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社外取締役 の検索結果　54件中 1-30件目(8.373秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/11 【3678】株式会社メディアドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を妨げません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 2-4(1). 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、社是において「 全ての人は可能性を持って生まれ、時間の経過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【3678】株式会社メディアドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を妨げません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 2-4(1). 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、社是において「 全ての人は可能性を持って生まれ、時間の経過...
2024年定時株主総会招集通知
2024/04/30 【3678】株式会社メディアドゥ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： -/- 新任 あや 絢 はる 治 じゅん 純 こ 子社外取締役 17/17 再任社外 お 男社外取締役 17/17 再任社外 こ 子社外取締役 13/13 再任社外 ※ 花村佳代子氏及び杢野純子氏は2023 年 5 月 25 日開催の第 24 回定時株主総会にて新たに選任されたため、取 締役会出席回数は取締役選任以降の回数表記となっております。 - 7 - 候補者番号 1 ふ じ た 藤田 や す し 恭嗣 ■ 生年月日 1973 年 8 月 31 日 ■ 所有する当社の株式数 2,468,068 株...
有価証券報告書－第25期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/24 【3678】株式会社メディアドゥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：のパフォーマンス次第でより柔軟性をもって昇降格ができるように設計いたし ました。また、「 人材基本方針 」を踏まえ、働き方改革への対応、社内教育制度の整備を図ることで採用及び定 着の強化につなげてまいります。 4 コーポレート・ガバナンスの強化 当社グループは、これまでに、執行役員制度及び取締役の任期 1 年制の導入による責任体制の明確化や、社外 取締役 3 名を含む独立役員の要件を充足する社外役員の招聘による監督・監査機能の強化、取締役会付議基準の 見直しによる意思決定の迅速化及び取締役会全体の機能向上等...
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂について
2024/05/23 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
「内部統制システム構築の基本方針」の一部改訂について
引用：) 取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち 3 分の1 以上は独立社外取締役とする。 (6) 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監査基準及び監査計画に基づき監査役の監査を受ける。 (7) 取締役会の下に内部監査室を置き、定期的な内部監査により各部門の職務の執行状況を監査し、法令及び定 款への適合性を確認する。 (8) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切且つ迅速に対応する。 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (1) 取締役の職務の執行...
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/06/17 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度と して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2018 年 5 月 30 日開催の第 19 回定時株主総会において、本...
代表取締役の異動（追加選任）及び取締役候補者の選任並びに新経営執行体制に関するお知らせ
2024/04/11 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
代表取締役の異動（追加選任）及び取締役候補者の選任並びに新経営執行体制に関するお知らせ
引用：の 杢野 氏名役職名重任・新任の別 やすし 恭嗣 ひろし 明史 かよこ 佳代子 こういち 幸一 あやこ 絢子 はるお 治男 じゅんこ 純子 代表取締役 ※ 代表取締役 ※ 取締役 取締役 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) ※ 代表取締役の選定は本総会終了後の取締役会で決議される予定です。 (2) 新任取締役候補者の略歴 重任 重任 重任 新任 重任 重任 重任 氏名 ( 生年月日 ) せきや 関谷 こういち 幸一 (1960 年 2 月 14 日生 ) 1989 年...
2024年２月期 通期決算説明資料
2024/04/11 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2024年２月期 通期決算説明資料
引用：苅田明史花村佳代子 代表取締役社長 CEO 指名報酬諮問委員会 委員 独立社外取締役 (3 名 ) 代表取締役副社長 CFO サステナビリティ推進委員会 委員長 取締役 COO Koichi Sekiya 関谷幸一 取締役 Kazuyoshi Ohwada 大和田和惠 監査役 ( 常勤 ) 新任 監査役 (4 名 ) 関谷氏略歴 1989 年 9 月 1993 年 3 月 2005 年 3 月 2007 年 3 月 2009 年 6 月 2013 年 4 月 2015 年 4 月 2016 年 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/26 【3678】株式会社メディアドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 2-4(1). 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、社是において「 全ての人は可能性を持って生まれ、時間の経過と共に成長する」「 人が成長し続ける限り、メディアドゥも成長し続ける...
2024年定時株主総会招集通知　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/04/30 【3678】株式会社メディアドゥ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用： 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社 の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職 務執行を相互に監視・監督する。 5 取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち3 分の1 以上は独立社外取締役とする。 6 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監査基準及び監査 計画に基づき監査役の監査を受ける。 7 取締役会の下に内部監査室を置き、定期的な内部監査により各部 門の職務の執行状況を監査し、法令及び定款への適合性を確認す る。 8 内部通報制度を設け...
有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【3678】株式会社メディアドゥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：について説くことで、会社の魅力訴求に取り組んでまいります。また、「 人材基本方針 」を踏ま え、働き方改革への対応、社内教育制度の整備を図っていくことで採用及び定着の強化につなげてまいりま す。 4 コーポレート・ガバナンスの強化 当社グループは、これまでに、執行役員制度及び取締役の任期 1 年制の導入による責任体制の明確化、社外 取締役 2 名を含む、独立役員の要件を充足する社外役員の招聘による監督・監査機能の強化、取締役会付議基 準の見直しによる意思決定の迅速化及び取締役会全体の機能向上...
2023年２月期 通期決算説明資料
2023/04/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2023年２月期 通期決算説明資料
引用： 1,000 億円 ( 前期比 -1.6%) EBITDA 36.0 億円 ( 前期比 -6.9%) 株主 還元方針 経営体制 の強化 2. 今期方針 LINEマンガの移管遅延による影響等も含んだ結果、 減収減益トレンドは2024/2 期まで • 総還元性向 30% 以上を目標 • 期末配当 22 円 00 銭を実施予定 • 自己株式取得を決議 (5 億円 /45 万株上限 ) 2024/2 期総還元性向 75.6%( 予定 ) • 取締役 / 社外取締役 / 常勤監査役 / 執行 役員を新たに各...
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ
2023/04/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ
引用： 年 1 月 1 日生 ) 2000 年 4 月 2007 年 9 月 2010 年 3 月 2015 年 2 月 2020 年 6 月 2022 年 6 月 略歴 ㈱フォーサイド入社 同社執行役員流通営業部長 同社取締役ライセンス本部担当 ㈱メディアドゥ入社ライセンスビジネス部長 当社執行役員 CEDO(Chief Ebook Distribution Officer) 当社上級執行役員 ( 電子書籍取次事業管掌 )( 現任 ) 【 新任社外取締役候補者 】 もくの 杢野 氏名 じゅんこ 純子...
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/06/23 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 名 25,983 株 当社従業員 7 名 5,994 株 当社子会社取締役 1 名 1,332 株 (6)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役...
2024年２月期 第１四半期決算説明資料
2023/07/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2024年２月期 第１四半期決算説明資料
引用： : 山田 亮 社外監査役 : 森藤 利明 取締役 : 苅田 明史 執行役員 : 千原 陽一 社外監査役 : 椎名 毅 役 員 取締役 : 花村佳代子 社外取締役 : 金丸絢子 執行役員 : 鈴村元 執行役員 : 所昇一郎 JIVE Ltd. 社外取締役 : 宮城 治男 執行役員 : 中野 要 社外取締役 : 杢野 純子 所在地 子会社等 本社 : 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル5F( 竹橋 ) 徳島木頭オフィス: 徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23 ( 国内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【3678】株式会社メディアドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に資する提案であるかどうか、また当社への影響度等を総合的に判断し、個別議案毎に議決権行使を行います。また、当社の株式を保 有している企業から株式の売却の意向を示された場合には、その売却を妨げません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/26 【3678】株式会社メディアドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に資する提案であるかどうか、また当社への影響度等を総合的に判断し、個別議案毎に議決権行使を行います。また、当社の株式を保 有している企業から株式の売却の意向を示された場合には、その売却を妨げません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認...
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ
2022/04/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行体制に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 役員体制について 当社取締役 6 名 ( 内 2 名は社外取締役 ) 及び監査役 1 名 ( 常勤監査役 )は、2022 年 5 月 26 日開催予定の定 時株主総会 ( 以下 「 本総会 」といいます。) 終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締役候補者 及び監査役候補者とすることとしました。 (1) 取締役候補者 (2022 年 5 月 26 日選任予定 ) 氏名役職名重任・新任の別 藤田恭嗣代表取締役 ※ 重任 新名新取締役重任 溝口敦取締役重任 苅田明...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【3678】株式会社メディアドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：から検討・確認します。なお、政策保 有株式に係る議決権の行使に当たっては、当社の企業価値向上に資すると認められるかどうかの観点に加え、対象企業の中長期的な企業価値 の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響度等を総合的に判断し、個別議案毎に議決権行使を行います。また、当社の株式を保有 している企業から株式の売却の意向を示された場合には、その売却を妨げません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求め...
有価証券報告書－第23期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【3678】株式会社メディアドゥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：について説くことで、会社の魅力訴求に取り組んでまいります。また、新たに定めた「 人材基本方 針 」を踏まえ、働き方改革への対応、社内教育制度の整備を図っていくことで採用及び定着の強化につなげて まいります。 4 コーポレート・ガバナンスの強化 当社グループは、これまでに、執行役員制度及び取締役の任期 1 年制の導入による責任体制の明確化、社外 取締役 2 名を含む、独立役員の要件を充足する社外役員の招聘による監督・監査機能の強化、取締役会付議基 準の見直しによる意思決定の迅速化及び取締役会全体の機能向上...
2023年２月期 第３四半期決算説明資料
2023/01/16 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2023年２月期 第３四半期決算説明資料
引用：,934 百万円 (2022 年 11 月末日現在 ) 上場取引所 ( 証券コード) 東京証券取引所プライム市場 (3678) 代表取締役 : 藤田 取締役 : 新名新 恭嗣 上級執行役員 : 花村 上級執行役員 : 塚本 佳代子 進 JIVE Ltd. 取締役 : 溝口 敦 執行役員 : 安藤 晃義 取締役 : 苅田 明史 執行役員 : 山田 亮 役 員 社外取締役 : 金丸 絢子 執行役員 : 千原 陽一 社外取締役 : 宮城治男 常勤監査役 : 大和田和惠 執行役員 : 鈴村元 執行役員 : 所...
中期経営計画（2023-2027年2月期）
2022/04/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
中期経営計画（2023-2027年2月期）
引用：はさらに透明性・客観性を重視した体制へ ※ 下記取締役は2022 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会にて選任予定、各役員の役職名は6 月以降のものを記載 社内取締役 4 名 取締役 6 名 独立社外取締役 2 名 新任 新任 藤田恭嗣 代表取締役社長 CEO 指名報酬諮問委員会委員 新名新 取締役副社長 COO 溝口敦 取締役 CBDO 苅田明史 取締役 CSO 兼 CFO サステナビリティ推進委員長 金丸絢子 指名報酬諮問委員長 宮城治男 指名報酬諮問委員会委員 → 今後は社外取締役比率を段階的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【3678】株式会社メディアドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：保有株式に係る議決権の行使に当たっては、当社の企業価値向上に資すると認められるかどうかの観点に加え、対象企業の中長期的な企 業価値の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響度等を総合的に判断し、個別議案毎に議決権行使を行います。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員...
統合報告書 2021
2021/09/02 【3678】株式会社メディアドゥ、その他
統合報告書 2021
引用： を整え、先手を打って戦略を実行していく。自らの確固たる使 命を強く胸に抱きながら、既存の枠組みや固定概念を超えて、 新しい世界をステークホルダーの皆様にお見せしてまいります。 を制定し、当社のガバナンスに関する基本的な考え方を公表し たほか、2021 年 6 月からは指名報酬諮問委員会を設置し、経営 の客観性や合理性を確保する枠組みを設けました。取締役に 関してもスキルマトリックスを作成することでそれぞれの役割 を可視化するとともに、独立社外取締役として当社初の女性役 2021 年 6 月 代表...
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/06/24 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。) に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、 株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度と して、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入...
2023年２月期 第２四半期決算説明資料
2022/10/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2023年２月期 第２四半期決算説明資料
引用：コード) 東京証券取引所プライム市場 (3678) 代表取締役 : 藤田 恭嗣 上級執行役員 : 花村 佳代子 取締役 : 新名 新 上級執行役員 : 塚本 進 取締役 : 溝口 取締役 : 苅田 敦 明史 執行役員 : 安藤 執行役員 : 山田 晃義 亮 JIVE Ltd. 役 員 社外取締役 : 金丸 絢子 執行役員 : 千原 陽一 社外取締役 : 宮城 治男 執行役員 : 鈴村 元 常勤監査役 : 大和田和惠 社外監査役 : 森藤利明 社外監査役 : 椎名毅 執行役員 : 所 昇一郎 株式...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/07 【3678】株式会社メディアドゥ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： CAO 17/17 再任 4 みぞ ぐち 溝口 あつし 敦取締役 CBDO 13/13 再任 5 えのき 榎 けい 啓 いち 一社外取締役 17/17 再任社外 6 かな まる 金丸 あや 絢 こ 子 / 新任社外 - 7 -候補者番号 1 ふじ た 藤田 やす し 恭嗣 ▪ 生年月日 1973 年 8 月 31 日 ▪ 所有する当社の株式数 2,434,800 株 ▪ 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況 1996 年 4 月 ㈲フジテクノ(2001 年 11 月当社に吸収合併...
「コーポレート・ガバナンス基本方針」の制定のお知らせ
2021/04/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
「コーポレート・ガバナンス基本方針」の制定のお知らせ
引用：られるかどうかの観点に加え、対象企業の 中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響度等を総合的に 判断し、個別議案毎に議決権行使を行います。 (5) 関連当事者間の取引 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見 を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害関係者として当該決議の定足数から除外し、 承認を得ることとしています。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確 3認するアンケートを毎期実施しています。 2. 株主以外...
独立役員届出書
2021/04/30 【3678】株式会社メディアドゥ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：メディアドゥ_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/30 独立役員届出書 株式会社メディアドゥコード 3678 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 榎啓一社外取締役 ○ △ 有 2 金丸絢子社外取締役...
2022年２月期 通期決算説明資料
2022/04/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2022年２月期 通期決算説明資料
引用：会社メディアドゥ( ) 設 立 : 年月 資本金 : 百万円 ( 年月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 : 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役溝口敦 取締役苅田明史 社外取締役金丸絢子 社外取締役宮城治男 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 上級執行役員花村佳代子 上級執行役員塚本進 執行役員山田亮 執行役員千原陽一 執行役員鈴村元 執行役員所昇一郎 ※ 取締役は2022 年 5 月 26 日開催予定の 定時株主総会にて選任予定...
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