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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　54件中 31-54件目(8.661秒)
2023年２月期 第１四半期決算説明資料
2022/07/15 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2023年２月期 第１四半期決算説明資料
引用：( ) 設 立 : 年月 資本金 : 百万円 ( 年月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 : 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役溝口敦 取締役苅田明史 社外取締役金丸絢子 社外取締役宮城治男 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 上級執行役員花村佳代子 上級執行役員塚本進 執行役員山田亮 執行役員千原陽一 執行役員鈴村元 執行役員所昇一郎 執行役員安藤晃義 CTO 泉純一郎 ジャイブ株式会社 株式会社メディアドゥペイメント ( 株式...
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/04/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：取締役とします。本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から、委員の過半数 をもって選定します。 4. 設置日 2021 年 6 月 1 日 以上...
有価証券報告書－第22期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【3678】株式会社メディアドゥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：、出版市場の拡大に寄与することができる点や、テクノロ ジーの進化の最前線に立ち、社会課題の解決や業界変革に挑戦できる点について説くことで、会社の魅力訴求 に取り組んでまいります。また、働き方改革への対応、社内教育制度の整備を図っていくことで採用強化につ なげたいと考えております。 4 コーポレート・ガバナンスの強化 当社グループは、これまでに、執行役員制度及び取締役の任期 1 年制の導入による責任体制の明確化、社外 取締役 2 名を含む、独立役員の要件を充足する社外役員の招聘による監督・監査機能...
統合報告書2020
2020/09/01 【3678】株式会社メディアドゥ、その他
統合報告書2020
引用：の業務執行機能を持たせること で、業務執行の効率化を図っています。また、当社では、監査 役会を構成する社外監査役の全員を独立役員で構成する とともに、取締役の中にも独立役員である社外取締役 2 名を このような役員構成のもと、社外監査役においては、適法性 の観点に限らず、妥当性の観点からも業務執行取締役の業務 執行を監査し、社外取締役においては、取締役会における 議決権の行使及び妥当性の監督を背景としたコントロールを 業務執行取締役に対し及ぼすことにより、経営の健全性及び 透明性の確保に努め、一般...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 当社は、最高経営責任者の選解任につき、客観性・適時性・透明性を確保した手続きの策定につき、社外取締役の意見も踏まえて、取締役会に おいて検討してまいります。 【 補充原則 4-3(3)】 現状、最高経営責任者の解任に関する具体的な手続きやその評価基準は定めていません。 しかしながら、当社は価値創造企業であり続けるために、資本政策の基本的な方針として、中長期的に経営目標を設定するなど、業績へのコミット メントを明確に示しています。さらに、複数の社外取締役及び社外監査役を選任しており...
2021年2月期 通期決算説明資料
2021/04/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2021年2月期 通期決算説明資料
引用： © MEDIA DO Co., Ltd. All Rights Reserved. - https://mediado.jp 43今期の取り組み6 さらなる透明性向上によりガバナンス強化 2020 年度 機動的な意思決定を行うべく執行役員制度導入 2021 年度 指名報酬諮問委員会設置 • 取締役会の諮問機関として指名報酬諮 問委員会を新たに設置 • 取締役と執行役員の選解任ならびに報 酬議案の答申を行うことで、経営の客 観性や合理性を確保 • 過半数が社外取締役によって構成さ れ、委員長は社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/08 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 業 報 告 3 すず き 鈴木 よし ゆき 克征 取締役 財務経理部管掌 17/17 再任 4 みぞ ぐち 溝口 あつし 敦 執行役員 新サービス推進室長 / 新任 計 算 書 類 5 6 えのき 榎 たか やま 高山 けい いち 啓一 けん 健 社外取締役 社外取締役 17/17 再任社外 13/13 再任社外 監 査 報 告 - 12 - 候補者番号 1 ふじ た 藤田 やす し 恭嗣 ▪ 生年月日 1973 年 8 月 31 日 ▪ 所有する当社の株式数 2,718,700 株 ▪ 略歴...
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ
2021/04/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
取締役候補者、監査役候補者の選任及び執行役員人事に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 役員体制について 当社取締役 6 名 ( 内 2 名は社外取締役 ) 及び監査役 2 名 (2 名とも社外監査役 )は、2021 年 5 月 27 日開催 予定の定時株主総会 ( 以下 「 本総会 」といいます。) 終結の時をもって任期満了となるため、以下の者を取締 役候補者及び監査役候補者とすることとしました。 (1) 取締役候補者 (2021 年 5 月 27 日選任予定 ) 氏名役職名重任・新任の別 藤田恭嗣代表取締役 ※ 重任 新名新取締役重任 鈴木克征取締役重任 溝口敦取締役...
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/06/24 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券 通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、平成 30 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入...
2022年２月期 第３四半期決算説明資料
2022/01/17 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2022年２月期 第３四半期決算説明資料
引用： 月期第 3 四半期決算説明資料 55 2022 年4. 参考資料 会社概要 商 号 : 株式会社メディアドゥ(MEDIA DO Co., Ltd.) 設 立 :1999 年 4 月 資本金 :5,908 百万円 (2021 年 11 月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外取締役金丸絢子 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 執行役員...
有価証券報告書－第21期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/29 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：を設置し、その監査機関として監査役会を設置する監査 役会設置会社の体制をとっております。 当社では、現状のコーポレート・ガバナンス体制として、監査役会を構成する社外監査役の全員を独立役員 で構成するとともに、取締役の中にも独立役員である社外取締役 2 名を置いております。このような役員構成 のもと、社外監査役においては、適法性の観点に限らず、妥当性の観点からも業務執行取締役の業務執行を監 査し、社外取締役においては、取締役会における議決権の行使及び妥当性の監督を背景としたコントロールを 業務執行...
2022年2月期 第2四半期決算説明会
2021/10/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2022年2月期 第2四半期決算説明会
引用：., Ltd.) 設 立 :1999 年 4 月 資本金 :5,908 百万円 (2021 年 8 月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外取締役金丸絢子 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 執行役員花村佳代子 執行役員塚本進 執行役員泉純一郎 執行役員山田亮 執行役員千原陽一 執行役員苅田明史 執行役員鈴村元 ジャイブ株式会社 株式会社 出版...
2022年２月期 第１四半期決算説明資料
2021/07/15 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2022年２月期 第１四半期決算説明資料
引用： : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外取締役金丸絢子 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 執行役員花村佳代子 執行役員塚本進 執行役員泉純一郎 執行役員山田亮 執行役員千原陽一 執行役員苅田明史 執行役員鈴村元 ジャイブ株式会社 株式会社 出版デジタル機構 本 社 徳島木頭オフィス : 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル5F( 竹橋 ) : 徳島県那賀郡那賀町...
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/10/13 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：の価値のいずれか 高い方を基準として決定されるため、本新株式の発行価額について、当社にとって不利益となる 変更はありません。 2. 発行の目的及び理由 当社は、平成 30 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/04/14 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 4 月 14 日 会社名株式会社メディアドゥホールディングス 代表者名代表取締役社長 CEO 藤田恭嗣 (コード:3678、東証第一部 ) 問合せ先経営企画室長 苅田明史 (TEL.03-6212-5113) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2020 年 5 月 28 日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者を下記の通り決定いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 役員体制について 当社取締役 6 名 ( 内 2 名は社外取締役 )は、2020...
2021年２月期 第３四半期決算説明資料
2021/01/18 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2021年２月期 第３四半期決算説明資料
引用：一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外取締役高山健 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 執行役員花村佳代子 執行役員塚本進 執行役員泉純一郎 執行役員山田亮 執行役員千原陽一 執行役員苅田明史 本 社 名古屋オフィス 徳島木頭オフィス : 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル5F( 竹橋 ) : 愛知県名古屋市中区丸の内 3-5-10 名古屋丸の内ビル9F : 徳島県那賀郡那賀町木頭...
2020年2月期 第3四半期決算説明資料
2020/01/17 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、その他のIR
2020年2月期 第3四半期決算説明資料
引用：し、海外への日本文化発信に貢献 • オペレーション機能を徳島に移管することで、 地域社会活性化に貢献 ガバナンス Governance • 社員株主 82%( 対象社員 ※1 274 人中 225 人 ) • 社外取締役構成比 33%( 取締役 6 人中 2 名 ) • 女性管理職比率 17.7%( 他社平均 ※2 9.2%) 平均勤続年数の男女差 0.3 年 ( 他社平均 ※2 2.1 年 ) ※1 2019 年 12 月 1 日時点で株式会社メディアドゥホールディングス、株式会社メディアドゥに所属...
2020年2月期 第2四半期決算説明資料
2019/10/16 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、その他のIR
2020年2月期 第2四半期決算説明資料
引用： HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved. - https://mediado.jp 39会社概要 商 号 : 株式会社メディアドゥホールディングス ( MEDIA DO HOLDINGS Co.,LTD. ) 設 立 :1999 年 4 月 資本金 :1,897 百万円 (2019 年 8 月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役駿田和彦 社外取締役榎啓一 社外...
2020年2月期 第1四半期決算説明資料
2019/07/16 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、その他のIR
2020年2月期 第1四半期決算説明資料
引用： :1,891 百万円 (2019 年 5 月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役駿田和彦 社外取締役榎啓一 社外取締役高山健 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 株式会社出版デジタル機構 本 社 名古屋オフィス : 東京都千代田区一ツ橋 1-1-1 パレスサイドビル5F( 竹橋 ) : 愛知県名古屋市中区丸の内 3-5-10 名古屋丸の内ビル9F 子会社 関連会社...
2021年2月期 第１四半期決算説明資料
2020/07/16 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2021年2月期 第１四半期決算説明資料
引用： 249 億円 200 億円 100 億円 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 60会社概要 商 号 : 株式会社メディアドゥ(MEDIA DO Co.,LTD.) 設 立 :1999 年 4 月 資本金 :1,899 百万円 (2020 年 5 月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外...
2021年２月期 第２四半期決算説明資料
2020/10/14 【3678】株式会社メディアドゥ、その他のIR
2021年２月期 第２四半期決算説明資料
引用： 21 日 2019 年 11 月 21 日 2020 年 71会社概要 商 号 : 株式会社メディアドゥ(MEDIA DO Co.,LTD.) 設 立 :1999 年 4 月 資本金 :2,109 百万円 (2020 年 8 月末日現在 ) 上場取引所 証券コード : 東京証券取引所市場第一部 :3678 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外取締役高山健 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 執行役員花村佳代子...
2020年2月期 通期決算説明資料
2020/04/17 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、その他のIR
2020年2月期 通期決算説明資料
引用：概要 商 号 : 株式会社メディアドゥホールディングス ( MEDIA DO HOLDINGS Co.,LTD. ) 設 立 :1999 年 4 月 資本金 上場取引所 証券コード :1,899 百万円 (2020 年 2 月末日現在 ) : 東京証券取引所市場第一部 :3678 株式会社 出版デジタル機構 役 員 : 代表取締役藤田恭嗣 取締役新名新 取締役鈴木克征 取締役溝口敦 社外取締役榎啓一 社外取締役高山健 常勤監査役大和田和惠 社外監査役森藤利明 社外監査役椎名毅 執行役員山田亮 執行...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/05/07 【3678】株式会社メディアドゥ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用： 上は社外取締役とする。 6 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監査基準及び監査 計画に基づき監査役の監査を受ける。 7 代表取締役社長の下に内部監査室を置き、内部監査計画を取締役 会に報告するとともに、定期的な内部監査により各部門の職務の 執行状況を監査し、法令及び定款への適合性を確認する。 8 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切か つ迅速に対応する。 - 2 -(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役の職務の執行に係る情報...
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2020/05/08 【3678】株式会社メディアドゥホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：のうち2 名以 上は社外取締役とする。 6 取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監査基準及び監査 計画に基づき監査役の監査を受ける。 7 代表取締役社長の下に内部監査室を置き、定期的な内部監査によ り各部門の職務の執行状況を監査し、法令及び定款への適合性を 確認する。 8 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切且 つ迅速に対応する。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 1 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「 文書管理 規程 」に基づき...
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