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監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
2024/05/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用： チンユウヤオ取締役同左 寺崎靖取締役同左石 﨑 謙二社外取締役新任 新任社外取締役候補 〈 氏名 〉 石 﨑 謙二 (いしざきけんじ) 〈 生年月日 〉 1959 年 5 月 8 日生 〈 職歴 〉 1980 年 4 月高橋電設株式会社入社 1997 年 4 月同社代表取締役 2014 年 1 月株式会社エクソル入社 2018 年 10 月株式会社ギガエンジニアリング入社 2023 年 9 月同社取締役 ( 現任 ) (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 6 月 26 日開催予定の第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/28 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名...
臨時株主総会決議結果に関するお知らせ
2023/09/26 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
臨時株主総会決議結果に関するお知らせ
引用：、Chin Yeu Yao(チンユウヤオ)の4 名を取締役候補者 ( 候補者とした理由は受けておりません)とする修 正動議案が本総会において提出され、修正動議案が可決承認されたことにより、会社提案の4 名のう ち新城正明並びに黒木博之は選任されず、丸山雄平は再選され、また庵下伸一郎、寺崎靖、Chin Yeu Yao の3 名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。なお、寺崎靖及び Chin Yeu Yao の両氏 は、社外取締役であります。なお、株式会社 SAVVY TRADING と丸山雄平、株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2023/08/10 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用： ( 新任 ) 代表取締役社長執行役員事業開発本部長 丸山雄平 ( 再任 ) 取締役会長代表取締役社長 新城正明 ( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 黒木博之 ( 再任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 ( 注 ) 新城正明氏及び黒木博之氏は、社外取締役候補者であります。 (2) 退任予定取締役 (3 名 ) 氏名 現役職 山口裕司取締役 ( 管理本部長兼管理部長 ) 石塚亮平取締役 ( 社外 ) 山並憲司取締役 ( 社外 )3. 臨時株主総会及び取締役会後の取締役及び監査役の体制 ( 予定...
（訂正）「第 16 期定時株主総会第３号議案（取締役６名選任の件）撤回及び決議結果に関するお知らせ」の一部訂正について
2023/06/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
（訂正）「第 16 期定時株主総会第３号議案（取締役６名選任の件）撤回及び決議結果に関するお知らせ」の一部訂正について
引用： ) 撤回及 び決議結果に関するお知らせ」において、下記の通り取締役の氏名に誤記がございましたのでお知らせ いたします。 なお、訂正部分には下線を付しております。 記 【 訂正内容 】 取締役の氏名 < 訂正前 > 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮一 ( 社外 ) 取締役山並憲司 ( 社外 ) 取締役新城正明 ( 社外 ) 取締役黒木博之 ( 社外 ) 常勤監査役和泉利治 ( 社外 ) 監査役山下和広 ( 社外 ) 監査役志村誠一郎 ( 社外...
第 16 期定時株主総会第３号議案（取締役６名選任の件）撤回及び決議結果に関するお知らせ
2023/06/28 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
第 16 期定時株主総会第３号議案（取締役６名選任の件）撤回及び決議結果に関するお知らせ
引用：体制につきましては下記の通りとなります。 (2023 年 6 月 28 日付 ) 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮一 ( 社外 ) 取締役山並憲司 ( 社外 ) 取締役新城正明 ( 社外 ) 取締役黒木博之 ( 社外 ) 常勤監査役和泉利治 ( 社外 ) 監査役山下和広 ( 社外 ) 監査役志村誠一郎 ( 社外 ) 以上...
有価証券報告書－第16期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：・スタジオ・ジャパン株式会社 (E30119) 有価証券報告書 a. 企業統治の体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 6 名でうち4 名は社外取締役で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締 役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回開催し、必要に応じて随時取締役会を開催して、経営判断の迅速化を図っております。取締役会で は、経営計画、予算編成、その他経営全般に関する重要事項を審議・決定するとともに、月次業績等の重要...
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2023/05/12 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用：役職 丸山雄平 ( 重任 ) 代表取締役会長代表取締役社長 庵下伸一郎 ( 新任 ) 代表取締役社長執行役員事業開発本部長 山口裕司 ( 重任 ) 取締役管理本部長兼管理部長同左 石塚亮平 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 新城正明 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 黒木博之 ( 重任 ) 取締役 ( 社外 ) 同左 ( 注 )1. 石塚亮平氏、新城正明氏及び黒木博之氏は、社外取締役候補者であります。 2. 当社は、石塚亮平氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所が定める独立...
支配株主等に関する事項について
2023/06/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：を活用することにより、事業活動へのプラス効果を期待 しているものであります。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 Apaman Network 株式会社は当社の議決権の 29.05%を有する、その他の関係会社であります。またその親会社の APAMAN 株式会社の子会社の役員 1 名が当社社外取締役を兼務しております。なお、当該関係において当社の自由 な事業活動を阻害する制約はなく、当社役員の経営判断のもと事業活動及び意思決定が行わ...
四半期報告書－第17期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第17期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：マーケティング ( 現株式会社 Deus International) 代表取締役 ( 注 ) 1・2 - 2018 年 7 月株式会社 Deus International 取締役 2023 年 2 月同社代表取締役 ( 現任 ) 2023 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 1.2023 年 9 月 26 日開催の臨時株主総会終結の時から、2025 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 2. 取締役寺崎靖及びChin Yeu Yaoは、社外取締役であります。 (2) 退任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/13 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： Seltech 株式会社取締役 株式会社全管協サービス取締役 ( 注 ) 新城正明氏及び黒木博之氏は、社外取締役候補者であります。 2. 就任予定日 2022 年 6 月 28 日 3.2022 年 6 月 28 日開催予定第 15 期定時株主総会後の取締役及び監査役の体制 ( 予定 ) 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役 丸山雄平 山口裕司 石塚亮平 山並憲司 新城正明 黒木博之 和泉利治 山下和広 志村誠一郎 以上...
定時株主総会の決議結果に関するお知らせ
2022/06/28 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
定時株主総会の決議結果に関するお知らせ
引用：は、原案どおり承認可決されました。 なお、本開示は本総会の決議結果をお知らせするものです。当社としましては、本総会において議案の一部が否決 されましたことを真摯に受け止めております。 (ご参考 ) 経営管理体制 (2022 年 6 月 28 日付 ) 上記の役員の異動に伴い、経営管理体制は以下のとおりです。 以上 役位氏名担当役職 代表取締役社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮平 ( 社外 ) 取締役山並憲司 ( 社外 ) 取締役新城正明 ( 社外 )※ 取締役黒木博之...
四半期報告書－第17期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/13 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第17期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： - 2018 年 7 月株式会社 Deus International 取締役 2023 年 2 月同社代表取締役 ( 現任 ) 2023 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 ) 1.2023 年 9 月 26 日開催の臨時株主総会終結の時から、2025 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までであります。 2. 取締役寺崎靖及びChin Yeu Yaoは、社外取締役であります。 (2) 退任取締役 役職名氏名退任年月日 ( 注 ) 取締役山口裕司 2023 年 9 月 26 日 取締役石塚亮平...
支配株主等に関する事項について
2022/06/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：することにより、事業活動へのプラ ス効果を期待しているものであります。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 Apaman Network 株式会社は当社の議決権の 29.05%を有する、その他の関係会社であります。またその親会社 の APAMAN 株式会社の子会社の役員 1 名が当社社外取締役を兼務しております。なお、当該関係において当社の 自由な事業活動を阻害する制約はなく、当社役員の経営判断のもと事業活動及び意思決定が行われていますので、 独立性は十分確保...
有価証券報告書－第15期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：がコンプライアンス重視の意識の 強化と、その定着を推進してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 6 名でうち4 名は社外取締役で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締 役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回開催し、必要に応じて随時取締役会を開催して、経営...
法定事後開示書類（合併）（TEMPO NETWORK株式会社）
2021/10/04 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、ファイリング情報
法定事後開示書類（合併）（TEMPO NETWORK株式会社）
引用： 特定非営利活動法人サスティナブル・コミュニティ 研究所代表理事・所長 株式会社西京銀行社外取締役 取締役赤堀広幸株式会社カスケード代表取締役 取締役石塚亮平 石塚亮平公認会計士事務所代表 株式会社トラステッドパートナーズ代表取締役 常勤監査役和泉利治 ― 監査法人フィールズ代表社員 監査役山下和広 税理士法人フィールズ代表社員 志村誠一 監査役 きらぼしキャピタル株式会社顧問 郎 ( 注 )1. 川村健一氏、赤堀広幸氏及び石塚亮平氏は、社外取締役であります。 2. 和泉利治氏、山下和広氏及び志村...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2022/05/13 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 取締役報酬減額の内容 代表取締役社長 その他取締役 (3 名、社外取締役含む) 記 月額報酬額の50%を減額 月額報酬額の20%を減額 2. 減額対象期間 2022 年 5 月から 2022 年 10 月までの期間 3. その他 同日開催の当社監査役会において、取締役同様に監査役報酬の減額が決議されましたので、併せて お知らせいたします。 監査役 (3 名、非常勤監査役含む) 月額報酬額の20%を減額 経営陣一同、早期の業績回復に向けて全力をつくす所存であります。 今後...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：) 取締役及び監査役の氏名等 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長丸山雄平 ― 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役川村健一 特定非営利活動法人サスティナブル・コミュニティ 研究所代表理事・所長 株式会社西京銀行社外取締役 取締役赤堀広幸株式会社カスケード代表取締役 取締役石塚亮平 石塚亮平公認会計士事務所代表 株式会社トラステッドパートナーズ代表取締役 常勤監査役和泉利治 ― 監査役山下和広 監査法人フィールズ代表社員 税理士法人フィールズ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
役員の異動に関するお知らせ
2021/06/25 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：社長 丸山雄平 取締役山口裕司管理本部長兼管理部長 取締役石塚亮平 ( 社外 ) ※ 取締役山並憲司 ( 社外 ) 常勤監査役和泉利治 ( 社外 ) 監査役山下和広 ( 社外 ) 監査役志村誠一郎 ( 社外 ) ※ 印は、新任です。 退任 (2021 年 6 月 25 日付 ) 川村健一 ( 社外取締役 ) 赤堀広幸 ( 社外取締役 ) (ご参考 ) 経営管理体制 (2021 年 6 月 25 日付 ) 上記の役員の異動に伴い、経営管理体制は以下のとおりです。 役位氏名担当役職 代表取締役社長...
独立役員届出書
2021/06/08 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 石塚亮平社外取締役 ○ ○ 指定有 2 山並憲司社外取締役 ○ 新任 3 和泉利治社外監査役 ○ ○ 有 4 山下和広社外監査役 ○ 5 志村誠一郎社外監査役 ○ 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社コード 6085 異動 ( 予定 ) 日 2021...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/13 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ) 氏名 記 現役職 丸山雄平 山口裕司 代表取締役社長 取締役管理本部長兼管理部長 石塚亮平取締役 ( 社外 ) ( 注 )1. 石塚亮平氏は、社外取締役候補者であります。 2. 当社は、石塚亮平氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、 同取引所に届け出る予定であります。 ( 新任 1 名 ) 氏名 現役職 株式会社 Smart Opinion 代表取締役 プロディジーメディカル株式会社代表取締役 Caparoom Inc. Chief Executive...
有価証券報告書－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：がコンプライアンス重視の意識の 強化と、その定着を推進してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 4 名でうち2 名は社外取締役で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締 役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回開催し、必要に応じて随時取締役会を開催して、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：・所長 株式会社西京銀行社外取締役 取締役赤堀広幸株式会社カスケード代表取締役 取締役石塚亮平 石塚亮平公認会計士事務所代表 株式会社トラステッドパートナーズ代表取締役 常勤監査役和泉利治 ― 監査役山下和広 監査役志村誠一郎 監査法人フィールズ代表社員 税理士法人フィールズ代表社員 東京電力ベンチャーズ株式会社社外取締役 きらぼしキャピタル株式会社顧問 ( 注 )1. 川村健一氏、赤堀広幸氏及び石塚亮平氏は、社外取締役であります。 2. 和泉利治氏、山下和広氏及び志村誠一郎氏は、社外監査役...
有価証券報告書－第13期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を推進してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 5 名でうち3 名は社外取締役で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締 役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回開催し、必要に応じて随時取締役会を開催して、経営判断の迅速化を図っております。取締役会...
有価証券届出書（組込方式）
2021/08/27 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：の発行につき決議いたしま した。 なお、当社社外役員 5 名 (うち社外取締役 2 名、社外監査役 3 名 )から、本第三者割当増資の払込金額は、発行 要項及び日証協指針等に照らした結果、割当予定先に特に有利ではなく、適法であり、適正かつ妥当である旨の意 見の表明を受けております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 本第三者割当増資により発行する当社普通株式数は474,833 株 ( 議決権個数 4,748 個 )であり、2021 年 3 月 31 日現在 の当社普通株式...
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