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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　43件中 31-43件目(3.884秒)
有価証券報告書－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：がコンプライアンス重視の意識の 強化と、その定着を推進してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 4 名でうち2 名は社外取締役で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締 役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回開催し、必要に応じて随時取締役会を開催して、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：・所長 株式会社西京銀行社外取締役 取締役赤堀広幸株式会社カスケード代表取締役 取締役石塚亮平 石塚亮平公認会計士事務所代表 株式会社トラステッドパートナーズ代表取締役 常勤監査役和泉利治 ― 監査役山下和広 監査役志村誠一郎 監査法人フィールズ代表社員 税理士法人フィールズ代表社員 東京電力ベンチャーズ株式会社社外取締役 きらぼしキャピタル株式会社顧問 ( 注 )1. 川村健一氏、赤堀広幸氏及び石塚亮平氏は、社外取締役であります。 2. 和泉利治氏、山下和広氏及び志村誠一郎氏は、社外監査役...
有価証券報告書－第13期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を推進してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。 a. 企業統治の体制の概要 ・取締役会 取締役会は、取締役 5 名でうち3 名は社外取締役で構成されており、経営方針、業務の意思決定及び取締 役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置づけ運営されております。取締役会は、原則として 毎月 1 回開催し、必要に応じて随時取締役会を開催して、経営判断の迅速化を図っております。取締役会...
有価証券届出書（組込方式）
2021/08/27 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：の発行につき決議いたしま した。 なお、当社社外役員 5 名 (うち社外取締役 2 名、社外監査役 3 名 )から、本第三者割当増資の払込金額は、発行 要項及び日証協指針等に照らした結果、割当予定先に特に有利ではなく、適法であり、適正かつ妥当である旨の意 見の表明を受けております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模の合理性に関する考え方 本第三者割当増資により発行する当社普通株式数は474,833 株 ( 議決権個数 4,748 個 )であり、2021 年 3 月 31 日現在 の当社普通株式...
独立役員届出書
2019/08/05 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社コード 6085 提出日 2019/8/5 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川村健一社外取締役 ○ ○ 有 2 赤堀広幸社外取締役 ○ 新任 3 石塚亮平社外取締役 ○ 新任 4 和泉利治社外監査役 ○ ○ 有 5...
第三者割当による新株式の発行、吸収合併（簡易合併）並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2021/08/27 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、株主異動
第三者割当による新株式の発行、吸収合併（簡易合併）並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用：してお ります。この判断に基づいて、当社取締役会は、本新株式の発行条件について十分に討 議・検討を行い、取締役の全員の賛成により本新株式の発行につき決議いたしました。 なお、当社社外役員 5 名全員 (うち社外取締役 2 名、社外監査役 3 名 )から、本第三 者割当増資の払込金額は、発行要項および日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱い に関する指針 」 等に照らした結果、であり、割当予定先に特に有利ではなく、適法であ り、適正かつ妥当である旨の意見の表明を受けております。 (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/05/14 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 取締役報酬減額の内容 代表取締役社長 その他取締役 (1 名、社外取締役含まず) 記 月額報酬額の50%を減額 月額報酬額の20%を減額 2. 減額対象期間 2020 年 4 月から 2020 年 9 月までの期間 3. その他 同日開催の当社監査役会において、取締役同様に監査役報酬の減額が決議されましたので、併せて お知らせいたします。 監査役 (1 名、非常勤監査役含まず) 月額報酬額の20%を減額 経営陣一同、早期の業績回復に向けて全力をつくす所存であります。 今後...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2019/07/12 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： 2019 年 8 月 9 日 (2) 発行する株式 の種類及び数 当社普通株式 20,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,345 円 (4) 発行総額 26,900,000 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)2 名 15,000 株 当社の執行役員 1 名 5,000 株 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社...
2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
2019/08/13 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、決算発表
2020年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
引用：を割り当てる方法 8 出資の履行方法金銭報酬債権及び金銭債権の現物出資による 9 株式の割当ての対象者及びその人数並 びに割り当てる株式の数 10 譲渡制限期間 11 その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)2 名 当社の執行役員 1 名 5,000 株 対象取締役 対象執行役員 2019 年 8 月 9 日 ~2021 年 8 月 8 日 2019 年 8 月 9 日 ~2021 年 8 月 8 日 15,000 株 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書 を提出しており...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2019/08/09 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 本件の詳細につきましては、2019 年 7 月 12 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関す るお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 20,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,345 円 (3) 発行総額 26,900,000 円 (4) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 15,000 株 当社の執行役員 1 名 5,000 株 (5) 払込期日 2019 年 8 月 9 日 以上...
四半期報告書－第13期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/13 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第13期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：ました。 1. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」 といいます。) 及び当社の執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」といい ます。)に対する企業価値の持続的向上のためのインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、対象取 締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入...
四半期報告書－第13期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/13 【6085】アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第13期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用： 8 月 9 日 ( 注 ) 20,000 1,634,750 13,460 441,215 13,440 440,125 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当増資 募集株式の払込金額 1 株につき1,345 円 払込金額の総額 26,900,000 円 出資の履行方法金銭報酬債権及び金銭債権の現物出資による 増加する資本金及び資本準備金資本金 13,460,000 円、資本準備金 13,440,000 円 割当先 社外取締役を除く取締役 2 名及び執行役員 1 名 譲渡制限期間...
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