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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/27 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題とし ております。 そのため、社外取締役を2 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相互牽制機能を高めております。また、 監査役 3 名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁護士に対してガバナンス、 コンプライアンス、法務上の助言...
臨時報告書
2024/05/28 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：効力発生日 2024 年 5 月 27 日 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分 50 百万円以内 )とするものであります。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式報酬額改定の件 取締役に対し、当社の長期的な企業価値の更なる向上を図るためのインセンティブとして支給する株 式報酬の総額を年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分 10 百万円以内 )とし、発行又は処分される普 通株式の総数は年 70,000 株以内 (うち社外取締役...
有価証券報告書－第39期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/24 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 269,920 27.00 27/93 EDINET 提出書類 シンメンテホールディングス株式会社 (E30120) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営 理念の推進を経営の最重要課題としております。 そのため、社外取締役を2 名設置し、社外...
2024年定時株主総会招集通知
2024/04/30 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：取締役分 50 百万円以内 )に改定させていただきたいと存じます。また、報酬額には、従来どおり使用人兼務 取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。 本議案は、当社の事業規模、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、取締 役会で決定しており、相当であるものと判断しております。 なお、現在の取締役は6 名 (うち社外取締役 2 名 )でありますが、本定時株主総会終了後も員 数に変更はございません。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 添 付 書 類 事 業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/29 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題とし ております。 そのため、社外取締役を2 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相互牽制機能を高めております。また、 監査役 3 名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁護士に対してガバナンス、 コンプライアンス、法務上の助言...
有価証券報告書－第38期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2022/03/01－2023/02/28)
引用： ) 229,360 23.00 26/88EDINET 提出書類 シンメンテホールディングス株式会社 (E30120) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営 理念の推進を経営の最重要課題としております。 そのため、社外取締役を2 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/31 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題とし ております。 そのため、社外取締役を2 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相互牽制機能を高めております。また、 監査役 3 名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁護士に対してガバナンス、 コンプライアンス、法務上の助言を適宜...
有価証券報告書－第37期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：年月日 配当金の総額 ( 千円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 194,088 19.00 27/88EDINET 提出書類 シンメンテホールディングス株式会社 (E30120) 有価証券報告書 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営 理念の推進を経営の最重要課題としております。 そのため、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/02 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題とし ております。 そのため、社外取締役を2 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相互牽制機能を高めております。また、 監査役 3 名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁護士に対してガバナンス、 コンプライアンス、法務上の助言を適宜...
有価証券報告書－第36期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営 理念の推進を経営の最重要課題としております。 そのため、社外取締役を2 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相 互牽制機能を高めております。また、監査役 3 名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ ガバナンス機能を担保しており...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/13 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書第 3 号議案取締役 6 名選任の件 現在の取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 氏名 ( 生年月日 ) 再任 (ないとうひでお) 内藤秀雄 (1943 年 6 月 1 日 ) 再任 (むらやままさあき) 村山政昭 (1966 年 9 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/01 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営理念の推進を経営の最重要課題とし ております。 そのため、社外取締役を1 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相互牽制機能を高めております。また、 監査役 3 名のうち、2 名は社外監査役であり、社外取締役と合わせてコーポレート・ガバナンス機能を担保しております。更に顧問弁護士に対して ガバナンス、コンプライアンス、法務上...
有価証券報告書－第35期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/27 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、企業の継続的な発展と株主価値向上のため、コーポレート・ガバナンスに関する体制の強化と経営 理念の推進を経営の最重要課題としております。 そのため、社外取締役を1 名設置し、社外からの客観的な視点、意見を積極的に受け入れ、経営に対する相 互牽制機能を高めております。また、監査役 3 名のうち、2 名は社外監査役であり、社外取締役と合わせて コーポレート・ガバナンス機能...
定款 2021/05/28
2021/06/14 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、定款
定款 2021/05/28
引用：について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定 める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要 件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条 当会社の監査役は、3 名以内とする。 ( 監査役の選任...
定款 2020/03/01
2020/03/10 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、定款
定款 2020/03/01
引用：について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定 める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要 件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条 当会社の監査役は、3 名以内とする。 ( 監査役の選任...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/12 【6086】シンメンテホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： シンプロメンテ㈱ 専務取締役 ㈱テスコ取締役 シンプロメンテ㈱ 常務取締役管理本部長 ㈱テスコ取締役 ㈱テスコ取締役副社長 シンプロメンテ㈱ 取締役 ㈱TNP 取締役 ㈱Shu Management 代表取締役 上野満雄常勤監査役シンプロメンテ㈱ 監査役 山縣有徳監査役 田村稔郎監査役 栃木産業 ㈱ 専務取締役 公益財団法人山縣有朋記念館副理事長 ( 注 )1. 取締役脇本源一氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 監査役山縣有徳氏と田村稔郎氏は、社外監査役...
  
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