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2024/04/17 【1429】株式会社日本アクア、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：規定に従い重要案件の決定を行っています。なお、業務執行につきましては、迅速かつ的確な執行判断が行えるよう業務担当取締役や執行役員に委任しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】定時株主総会招集ご通知に記載のとおりです。 https://www.n-aqua.jp/ir/stock/resolve/ 【補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用】当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数を占めております。なお、任意の指名委員会、報酬委員会も設置しており...

2024/03/28 【1429】株式会社日本アクア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：店制度」等に関する取り組みを「統合報告書」で開示しております。 https://www.n-aqua.jp/ir/stock/bizreport/ 【補充原則 4-1-1 取締役の委任の範囲】取締役会は、法令、定款、及び社内規定に従い重要案件の決定を行っています。なお、業務執行につきましては、迅速かつ的確な執行判断が行えるよう業務担当取締役や執行役員に委任しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】定時株主総会招集ご通知に記載のとおり...

2024/05/10 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

2024年12月期第１四半期決算説明会資料

引用：品川ビル20 階 2004 年 11 月 29 日経営理念人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献事業内容建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売役員代表取締役社長中村文隆ビジョン我々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、地球温暖化防止対策と同時に、人々の健康で快適な生活を実現するために存在している。専務取締役取締役取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員社外取締役監査等...

2024/03/29 【1429】株式会社日本アクア、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：を及ぼすリスクがあります。しかしながら、当社は、監査等委員会設置会社として過半数の独立社外取締役を選任することで経営の透明性・公正性を担保しており、また当社売上高に占める同社グループへの依存度は1 割を下回ることから、経営や取引における独立性は確保している状況にあります。 (11) 法的規制当社は、建設業法、建築基準法、住宅の品質確保の推進等に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、消防法、道路交通法、土壌汚染対策法等、多くの法令や規制のもとで事業活動を遂行しております。万一役職員...

2024/03/28 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：が当社の経営に影響を与えるリスクがあります。しかし、当社は監査等委員会設置会社として、過半数の独立社外取締役を選任することで経営の透明性・公正性を担保し、さらに、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役で構成される指名委員会を設置しています。これにより、経営陣の選任における親会社からの独立性を確保しています。また、両社は当社のガバナンス体制の構築と運用に関して、当社が独立社外取締役の選任などに積極的に取り組んでいることを評価し、当社の少数株主の利益を損なわないよう不適切な介入...

2024/03/01 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ

引用：総会の決議を経て正式に決定いたします。記 1. 辞任する監査等委員である取締役 (1) 辞任する監査等委員である取締役小原昇 ( 社外取締役常勤監査等委員 ) (2) 辞任年月日 2024 年 3 月 28 日開催予定の定時株主総会終結の時 (3) 辞任の理由一身上の都合による。 2. 新任監査等委員である取締役候補氏名新役職たまがみ玉神じゅんいち順一社外取締役常勤監査等委員新任なお、玉神順一氏につきましては、就任後に東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所...

2024/02/14 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

2023年12月期　決算説明会資料

引用：社長中村文隆ビジョン我々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、地球温暖化防止対策と同時に、人々の健康で快適な生活を実現するために存在している。専務取締役取締役取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員村上友香永田和久藤井豪二宇佐美計史高橋義昭剱持健小原昇柗田由貴樋口尚文仁科秀隆資本金 19 億 3 百万円従業員数 501 名 ( 単体 ) 2023 年 12...

2024/03/29 【1429】株式会社日本アクア、臨時報告書

臨時報告書

引用：選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、中村文隆、村上友香、永田和久、藤井豪二、宇佐美計史、高橋義昭、剱持健の7 氏を選任する。第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件監査等委員である取締役として、玉神順一氏を選任する。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 5 億円以内 (うち社外取締役分は2 千万円。使用人兼務取締役の使用人給与分を含ま...

2023/11/10 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

2023年12月期第３四半期決算説明会資料

引用：日 2004 年 11 月 29 日役員代表取締役社長中村文隆専務取締役取締役取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員村上友香永田和久藤井豪二宇佐美計史高橋義昭剱持健小原昇柗田由貴樋口尚文仁科秀隆経営理念人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献我々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、地球温暖化防止対策と同時に人々の健康で快適な生活を実現するために存在...

2023/08/10 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

2023年12月期第２四半期決算説明会資料

引用：日 2004 年 11 月 29 日役員代表取締役社長中村文隆専務取締役取締役取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員社外取締役監査等委員村上友香永田和久藤井豪二宇佐美計史高橋義昭剱持健小原昇柗田由貴樋口尚文仁科秀隆経営理念人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献我々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、地球温暖化防止対策と同時に人々の健康で快適な生活を実現するために存在...

2023/05/11 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

2023年12月期第１四半期決算説明会資料

引用：ます 201 第 1 四半期決算概要 2 事業環境と取り組み 3 APPENDIX会社概要会社名株式会社日本アクア (Nippon Aqua Co., Ltd.) 事業内容建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工本店所在地東京都港区港南 2 丁目 16ー2 太陽生命品川ビル20 階住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売設立年月日 2004 年 11 月 29 日役員代表取締役社長中村文隆専務取締役取締役取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役常勤監査等委員...

2023/03/31 【1429】株式会社日本アクア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/ 【補充原則 4-1-1 取締役の委任の範囲】取締役会は、法令、定款、及び社内規定に従い重要案件の決定を行っています。なお、業務執行につきましては、迅速かつ的確な執行判断が行えるよう業務担当取締役や執行役員に委任しております。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】定時株主総会招集ご通知に記載のとおりです。 https://www.n-aqua.jp/ir/stock/resolve/ 【補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用】当社は、独立社外取締役が取締役会...

2023/03/03 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：て正式に決定される予定です。記 1. 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補氏名新役職現役職ふじい藤井こうじ豪二取締役住宅事業部担当上席執行役員住宅事業部担当うさみ宇佐美けいし計史取締役建築事業部担当次席執行役員建築事業部担当たかはし高橋よしあき義昭社外取締役 けんもち剱持たけし健社外取締役 なお、高橋義昭氏及び剱持健氏につきましては、就任後に東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出を行う予定です。 12. 新任監査等...

2023/03/29 【1429】株式会社日本アクア、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：のとおり、当社は㈱ヤマダホールディングス及び㈱ヒノキヤグループの子会社であり、今後も両社による当社株式の所有は継続すると見込まれるため、両社の事業戦略やグループ管理方針等の変更がされた場合、当社の経営に影響を及ぼすリスクがあります。しかしながら、当社は、監査等委員会設置会社として過半数の独立社外取締役を選任することで経営の透明性・公正性を担保しており、また当社売上高に占める同社グループへの依存度は1 割を下回ることから、経営や取引における独立性は確保している状況にあります。 (11) 法的規制...

2024/02/14 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

中期経営経営計画策定に関するお知らせ

引用：・中途採用の活用・技能実習生の受け入れコーポレート・ガバナンス・監査等委員会設置会社へ移行、独立社外取締役が過半数 ( 済み) ・任意の指名委員会、報酬委員会を設置 ( 済み) ・グループ会社取引の公正性を確保 ( 済み) ・株式報酬制度の拡充ステークホルダー・エンゲージメント・代表取締役社長による決算説明の実施、動画の配信 ( 継続中 ) ・四半期毎の決算説明会の実施 ( 継続中 ) ・個人投資家向けIR 活動の積極化・英文開示資料の拡充 DXの推進で業務効率化 26今後もプライム上場...

2023/04/04 【1429】株式会社日本アクア、臨時報告書

臨時報告書

引用：号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件監査等委員である取締役として、小原昇、柗田由貴、樋口尚文、仁科秀隆の4 氏を選任する。第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、玉神順一氏を選任する。第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は2 千万円。使用人兼務取締役の使用人給与分を含まない。)とする。第 7...

2022/09/14 【1429】株式会社日本アクア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：お客様、従業員、取引先、地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たし、健全でかつ透明性の高い経営を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、企業価値の継続的な増大を図ってまいります。具体的には、当社は、業績の成長と財務の健全性を追求するとともに、説明責任を果たすために、積極的に情報開示を行ってまいります。監査役会設置会社として、取締役会による業務執行に対する監視機能強化及び監査と内部統制の実効性の強化に努めてまいります。当社では独立社外取締役 3 名と独立社外監査役 4 名...

2022/12/19 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

第三者割当による第２回新株予約権発行及び自己株式取得に関する補足資料

引用：の開発・製造・販売設立年月日 2004 年 11 月 29 日役員代表取締役社長中村文隆専務取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役社外監査役社外監査役村上友香永田和久土谷忠彦柗田由貴樋口尚文玉神順一中西勇助仁科秀隆近藤弘経営理念人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献我々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、地球温暖化防止対策と同時に人々の健康で快適な生活を実現するために存在している。資本金...

2023/03/28 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：がされた場合、当社の経営に影響を及ぼすリスクがあります。しかしながら、当社は、監査等委員会設置会社として過半数の独立社外取締役を選任することで経営の透明性・公正性を担保しており、また当社売上高に占める同社グループへの依存度は1 割を下回ることから、経営や取引における独立性は確保している状況にあります。 4. 支配株主等との取引に関する事項当社は、親会社である株式会社ヤマダホールディングス( 及び株式会社ヒノキヤグループ)とは取引関係はありませんが、同社の子会社である株式会社ヤマダホームズ、株式...

2023/02/10 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

2022年12月期決算説明補足資料

引用：取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役社外監査役社外監査役村上友香永田和久土谷忠彦柗田由貴樋口尚文玉神順一中西勇助仁科秀隆近藤弘経営理念人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献我々は、断熱技術の革新によりエネルギー総需要を削減し、地球温暖化防止対策と同時に人々の健康で快適な生活を実現するために存在している。資本金 19 億 3 百万円従業員数 423 名 ( 単体 ) 2022 年 12 月末日現在 40沿革 2009 2013...

2022/11/09 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

2022年12月期第３四半期決算説明補足資料

引用： Aqua Co., Ltd.) 事業内容建築断熱用硬質ウレタンフォームの開発・製造・販売・施工本店所在地東京都港区港南 2 丁目 16ー2 太陽生命品川ビル20 階住宅省エネルギー関連部材の開発・製造・販売設立年月日 2004 年 11 月 29 日役員代表取締役社長中村文隆専務取締役取締役社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役社外監査役社外監査役村上友香永田和久土谷忠彦柗田由貴樋口尚文玉神順一中西勇助仁科秀隆近藤弘経営理念...

2022/03/25 【1429】株式会社日本アクア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：お客様、従業員、取引先、地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たし、健全でかつ透明性の高い経営を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、企業価値の継続的な増大を図ってまいります。具体的には、当社は、業績の成長と財務の健全性を追求するとともに、説明責任を果たすために、積極的に情報開示を行ってまいります。監査役会設置会社として、取締役会による業務執行に対する監視機能強化及び監査と内部統制の実効性の強化に努めてまいります。当社では独立社外取締役 (6 名中 3 名が社外取締役...

2022/03/25 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

取締役の選任に関するお知らせ

引用：【新経営体制】 1. 取締役の選任について氏名役職名選任の種別なかむら中村ふみたか文隆代表取締役社長重任むらかみ村上ゆか友香専務取締役重任ながた永田かずひさ和久取締役新任つちや土谷ただひこ忠彦取締役 ( 社外取締役 ) 重任まつだゆき柗田由貴ひぐちなおふみ樋口尚文取締役 ( 社外取締役 ) 重任取締役 ( 社外取締役 ) 重任 ( 注 ) 土谷忠彦氏、柗田由貴氏、樋口尚文氏の3 氏は、社外取締役であり、全員が㈱東京証券取引所...

2022/08/10 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

2022年12月期第２四半期決算説明資料

引用：下期重点施策 3 成長銚戦略・ヷ株主還元 4 APPENDIX会社概要会社名株式会社日本アククア (ㄥNippon Aqua Co., Ltd.)ㄦ事業内容建築断熱用硬質ウレレタタンンフフォーヸムムの開銡発・ヷ製造・ヷ販売・ヷ施工本店所在地東京都港区港南 2 丁目 16ーヸ2 太陽生命品川ビビルル20 階住宅省エネネルルギギーヸ関銫連部材の開銡発・ヷ製造・ヷ販売設立年月日 2004 年 11 月 29 日役員代表取締役社長銚中村文隆専務取締役取締役社外取締役 社外取締役...

2021/12/23 【1429】株式会社日本アクア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：お客様、従業員、取引先、地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たし、健全でかつ透明性の高い経営を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、企業価値の継続的な増大を図ってまいります。具体的には、当社は、業績の成長と財務の健全性を追求するとともに、説明責任を果たすために、積極的に情報開示を行ってまいります。監査役会設置会社として、取締役会による業務執行に対する監視機能強化及び監査と内部統制の実効性の強化に努めてまいります。当社では独立社外取締役 (6 名中 3 名が社外取締役...

2022/03/25 【1429】株式会社日本アクア、有価証券報告書

有価証券報告書－第18期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：ます。この他、強固なガバナンス体制を構築するために、任意の委員会である報酬委員会、指名委員会並びに社外役員間の連携・情報交換を図るための社外役員懇談会を設置しております。取締役会の議長は代表取締役社長、監査役会の議長は常勤監査役が担っており、報酬委員会、指名委員会の議長は常勤取締役の中から委員会にて選出された委員長が担っております。現状の体制を採用している理由としましては、会社規模・事業規模等を考慮し、また、社外取締役が半数を占める取締役会、及び社外監査役のみで構成される監査役会等による監査...

2022/04/19 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：」といいます。)を行うことについて決議しましたのでお知らせいたします。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 610 円 (4) 処分価額の総額 1,220,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 2,000 株並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社...

2022/05/11 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：の処分について、本日払込手続きが完了いたしましたのでお知らせいたします。記自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 610 円 (4) 処分価額の総額 1,220,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 2,000 株並びに割り当てる株式の数以上 1...

2021/12/20 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR

新市場区分における上場維持基準の適合に向けた計画書

引用：プラットフォームを利用可能とすべき 3-12 開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべき 3-13 気候変動に係るTCFDと同等の開示の質と量の充実を進めるべき実施に向け取り組みます 4-8 独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任すべき取締役 6 名のうち社外取締役は3 名 (50%)となっております 4-101 各委員会 ( 指名委員会・報酬委員会 )の構成員の過半数を独立社外取締役とすることを基本とし、その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等...

2021/03/26 【1429】株式会社日本アクア、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：お客様、従業員、取引先、地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たし、健全でかつ透明性の高い経営を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、企業価値の継続的な増大を図ってまいります。具体的には、当社は、業績の成長と財務の健全性を追求するとともに、説明責任を果たすために、積極的に情報開示を行ってまいります。監査役会設置会社として、取締役会による業務執行に対する監視機能強化及び監査と内部統制の実効性の強化に努めてまいります。当社では独立社外取締役 (6 名中 3 名が社外取締役...

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