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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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取締役の選任に関するお知らせ
2022/03/02 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：由貴氏、樋口尚文氏の3 氏は、社外取締役候補者であります。 ( 新任取締役候補者の略歴 ) 氏名永田和久 (ながたかずひさ) 生年月日 1966 年 7 月 1 日 略歴 2016 年 3 月当社入社原料開発部長 2017 年 3 月当社原料開発本部本部長 2018 年 3 月当社取締役 2019 年 3 月当社執行役員テクニカルセンター長 2022 年 1 月当社上席執行役員開発部・テクニカルセンター( 現任 ) 以上...
第17回定時株主総会招集ご通知
2021/03/03 【1429】株式会社日本アクア、株主総会招集通知
第17回定時株主総会招集ご通知
引用： ( 開発本部担当 ) 江川弘 取締役土谷忠彦 取締役柗田由貴 取締役樋口尚文 常勤監査役玉神順一 Aquafoam Asia Associates 代表取締役 Aquafoam Asia Associates 取締役 サンライズ法律事務所パートナー 日本弁護士連合会事務次長 ㈱アズ企画設計社外取締役 樋口公認会計士事務所代表 日本紙パルプ商事 ㈱ 社外監査役 東北大学会計大学院教授 監査役中西勇助 監査役仁科秀隆 監査役近藤弘 中村・角田・松本法律事務所パー トナー ㈱キタムラ・ホールディングス 社外...
独立役員届出書
2021/03/02 【1429】株式会社日本アクア、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2021_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/2 独立役員届出書 株式会社日本アクアコード 1429 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 玉神順一社外監査役 ○ ○ 有 2...
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
2021/03/25 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR
取締役及び監査役の選任に関するお知らせ
引用：されましたので、 お知らせします。 記 【 新経営体制 】 1. 取締役の選任について 氏名役職名選任の種別 なかむら 中村 ふみたか 文隆 代表取締役社長 重任 むらかみ 村上 ゆか 友香 専務取締役 重任 えがわ 江川 ひろし 弘 取締役 重任 つちや 土谷 ただひこ 忠彦 取締役 ( 社外取締役 ) 重任 まつだ ゆき 柗田由貴 ひぐちなおふみ 樋口尚文 取締役 ( 社外取締役 ) 重任 取締役 ( 社外取締役 ) 重任 ( 注 ) 土谷忠彦氏、柗田由貴氏、樋口尚文氏の3 氏は、社外取締役であり、 全員が㈱ 東京...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/17 【1429】株式会社日本アクア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：お客様、従業員、取引先、地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たし、健全でかつ透明性の高い経営を 実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、企業価値の継続的な増大を図ってまいります。 具体的には、当社は、業績の成長と財務の健全性を追求するとともに、説明責任を果たすために、積極的に情報開示を行ってまいります。監査役 会設置会社として、取締役会による業務執行に対する監視機能強化及び監査と内部統制の実効性の強化に努めてまいります。 当社では独立社外取締役 (6 名中 3 名が社外取締役...
有価証券報告書－第17期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【1429】株式会社日本アクア、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：が担っており、報酬委員会、指名委員会の議長 は常勤取締役の中から委員会にて選出された委員長が担っております。 現状の体制を採用している理由としましては、会社規模・事業規模等を考慮し、また、社外取締役が半数を占め る取締役会、及び社外監査役のみで構成される監査役会等による監査・監督が十分に機能するものと考えて当該体 制を採用しているものであります。また、取締役会の任意機関として、過半数を社外取締役で構成する報酬委員 会、指名委員会を設置し、取締役報酬の決定、取締役候補者選定に際し、透明性・公平性を確保...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/04/21 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議しましたの でお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 608 円 (4) 処分価額の総額 5,168,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 8,500 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【1429】株式会社日本アクア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：お客様、従業員、取引先、地域社会等のステークホルダーに対する責任を果たし、健全でかつ透明性の高い経営を 実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、企業価値の継続的な増大を図ってまいります。 具体的には、当社は、業績の成長と財務の健全性を追求するとともに、説明責任を果たすために、積極的に情報開示を行ってまいります。監査役 会設置会社として、取締役会による業務執行に対する監視機能強化及び監査と内部統制の実効性の強化に努めてまいります。 当社では独立社外取締役 (6 名中 3 名が社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/05/11 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：としての自己株式の処分について、本日払込手続きが完了 いたしましたのでお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 608 円 (4) 処分価額の総額 5,168,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 8,500 株 並びに割り当てる株式の数 以上 1...
指名委員会の設置に関するお知らせ
2020/10/14 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR
指名委員会の設置に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 委員会設置の目的 支配的な株主を有する上場会社として、取締役および監査役の指名の決定に関する手続き の公正性・透明性・客観性・独立性を確保し、取締役会の監督機能を向上させ、少数株主 の利益を適切に保護するため実効的なガバナンス体制を充実させることを目的とし、取締 役会の任意の諮問委員会として、社外取締役を主要な構成員とする指名委員会を設置する ことといたしました。 2. 委員会の役割 指名委員会は、取締役会からの委任を受けて、経営陣幹部の選定・解職と取締役・監査役 候補の指名等...
独立役員届出書
2020/03/06 【1429】株式会社日本アクア、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2020_ 独立役員届出書 - 2 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/6 独立役員届出書 株式会社日本アクアコード 1429 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 玉神順一社外監査役...
取締役の選任に関するお知らせ　
2020/03/26 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ　
引用：体制 】 取締役 氏名役職名選任の種別 なかむら 中村 ふみたか 文隆 代表取締役社長 重任 むらかみ 村上 ゆか 友香 専務取締役 重任 えがわ 江川 ひろし 弘 取締役 重任 つちや 土谷 ただひこ 忠彦 取締役 ( 社外取締役 ) 重任 まつだゆき 柗田由貴 ひぐちなおふみ 樋口尚文 取締役 ( 社外取締役 ) 重任 取締役 ( 社外取締役 ) 新任 ( 注 ) 土谷忠彦氏、柗田由貴氏、樋口尚文氏の3 名は、社外取締役であり、 全員が㈱ 東京証券取引所が定める独立役員です。 以上...
第17回定時株主総会決議ご通知
2021/03/26 【1429】株式会社日本アクア、株主総会招集通知
第17回定時株主総会決議ご通知
引用： 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1 株につき20 円と決 定いたしました。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に中村文隆、村上友香、江川 弘、土谷忠彦、柗田由貴、樋口尚文の6 氏が再選され、重任いたしまし た。なお、土谷忠彦、柗田由貴、樋口尚文の3 氏は社外取締役でありま す。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に玉神...
第16回定時株主総会招集ご通知
2020/03/03 【1429】株式会社日本アクア、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知
引用： ( 管理本部担当 ) 村上友香 常務取締役 ( 財務経理本部担当 ) 平野光博 取締役 ( 開発本部担当 ) 江川弘 取締役土谷忠彦 取締役柗田由貴 常勤監査役玉神順一 監査役中西勇助 監査役仁科秀隆 監査役近藤弘 Aquafoam Asia Associates 代表取締役 Aquafoam Asia Associates 取締役 サンライズ法律事務所パートナー 公益財団法人一橋大学後援会監事 ㈱アズ企画設計社外取締役 ㈱アルテサロンホールディングス 社外監査役 中村・角田・松本法律事務所パー...
第16 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2020/02/17 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR
第16 回定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用： 1 取締役選任の理由 取締役 6 名全員は 2020 年 3 月 26 日開催予定の第 16 回定時株主総会の終結時をもって任期満 了となるため、下記の通り取締役 6 名の選任に係る議案を第 16 回定時株主総会に付議するもの であります。なお、適正な、経営執行とその監督、監査をする仕組みを強化することを目的に、 独立社外取締役 1 名を増員するものであります。 氏名現役職名選任の種別 なかむらふみたか 中村文隆 代表取締役社長 重任 むらかみゆか 村上友香 専務取締役 重任 えがわひろし 江川...
有価証券報告書－第16期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【1429】株式会社日本アクア、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：であるとの判断により、監査役会設置会社を採用しております。また、執行役員制度を導入し代表取締 役社長及び執行役員による業務執行をベースにした体制を採っております。この他、社外役員間の連携・情報交換 による強固なガバナンス体制を構築する目的で社外役員懇談会を設置しております。 取締役会の議長は代表取締役社長、監査役会の議長は常勤監査役が担っており、執行役員会及び社外役員懇談会 には機関の長を定めておりません。 現状の体制を採用している理由としましては、会社規模・事業規模等を考慮し、また、社外取締役が半数を占め...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/04/14 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて決議しましたの でお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 623 円 (4) 処分価額の総額 1,246,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 2,000 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 1 日開催の取締役会において、当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/05/11 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：としての自己株式の処分について、本日払込手続きが完了 いたしましたのでお知らせいたします。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 5 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 623 円 (4) 処分価額の総額 1,246,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 2,000 株 並びに割り当てる株式の数 以上 1...
第16回定時株主総会決議ご通知
2020/03/27 【1429】株式会社日本アクア、株主総会招集通知
第16回定時株主総会決議ご通知
引用： 31 日まで) 事業報告及び計算 書類の内容報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1 株につき17 円と決 定いたしました。 取締役 6 名選任の件 本件は、原案どおり取締役に中村文隆、村上友香、江川弘、土谷忠彦、 柗田由貴の5 氏が再任され重任し、新たに樋口尚文氏が選任され就任い たしました。 なお。土谷忠彦、柗田由貴、樋口尚文の3 氏は社外取締役であります。 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 敬...
支配株主等に関する事項について
2020/03/26 【1429】株式会社日本アクア、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：事項は、自立性を保つことを 基本としておりますので、ヒノキヤグループからの独立性は充分に確保されていると認識してお ります。 人的関係については当社取締役 6 名のうち、ヒノキヤグループからの出身者は、取締役江川弘 の1 名だけであり、ヒノキヤグループからの受入出向者はおりません。 当社は、取締役会に占める独立社外取締役の比率を 50%とするコーポレート・ガバナンス体 制を有していますので、ヒノキヤグループからの独立性は充分に確保されているものと認識して おります。3. 支配株主等との取引...
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