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2024/06/28 【3686】株式会社ディー・エル・イー、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。】【原則 3-1(ⅳ)】に記載の取締役の選任に関する方針...

2024/06/24 【3686】株式会社ディー・エル・イー、有価証券報告書

有価証券報告書－第23期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である社外取締役 3 名が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。また、当社は執行役員制度を導入しており、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行にあたっております。当社は、「1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に基づく企業統治体制として、当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する以下の機関を設置しております。 25/86 EDINET 提出書類株式会社ディー・エル...

2024/06/01 【3686】株式会社ディー・エル・イー、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第23回定時株主総会招集ご通知

引用：㈱取締役㈱大戸屋ホールディングス社外取締役 執行役員 COO 兼 CIO ㈱CARAVAN Japan 代表取締役朝日放送グループホールディングス㈱常務執行役員朝日放送テレビ㈱代表取締役㈱アーレア代表取締役タメニー㈱社外取締役 ㈱フジ社外取締役 ㈱イーグルコンサルティング代表取締役社長上智大学非常勤講師キャリアフィロソフィー㈱代表取締役ニューラルグループ㈱社外取締役 ( 監査等委員 ) Bionic M㈱社外監査役情報経営イノベーション専門職大学客員教授 SBI...

2024/06/25 【3686】株式会社ディー・エル・イー、臨時報告書

臨時報告書

引用：委員である取締役を除く。)4 名の選任をお願いするものであります。第 2 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役のうち1 名をいう。以下、本議案において同じ。)、執行役員及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつきご承認をお願いするものであります。第 3 号議案資本...

2023/06/30 【3686】株式会社ディー・エル・イー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。】【原則 3-1(ⅳ)】に記載の取締役の選任に関する方針...

2023/06/26 【3686】株式会社ディー・エル・イー、有価証券報告書

有価証券報告書－第22期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：とともに、経営の効率性を高め迅速な意思決定を可能にするため、2021 年 6 月 21 日開催の第 20 回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、経営の監督と業務執行の分離を推進するとともに、取締役会における経営戦略等の議論の充実を図りさらなる企業価値の向上に努めます。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である社外取締役 3 名が在任しており...

2022/09/28 【3686】株式会社ディー・エル・イー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-111 取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。】【原則 3-1(ⅳ)】に記載の取締役の選任...

2022/06/30 【3686】株式会社ディー・エル・イー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。】【原則 3-1(ⅳ)】に記載の取締役の選任に関する方針・手続と併せて、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを開示するように致します。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4 政策保有株式】当社は、いわゆる政策保有株式としての株式の保有は行っておりません。【原則 1-7 関連当事者間の取引...

2022/06/20 【3686】株式会社ディー・エル・イー、有価証券報告書

有価証券報告書－第21期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：さらなる企業価値の向上に努めます。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である社外取締役 3 名が在任しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。また、当社は執行役員制度を導入しており、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行にあたっております。当社は、「1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に基づく企業統治体制として、当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する以下...

2021/12/22 【3686】株式会社ディー・エル・イー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。その際、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである。】【原則 3-1(ⅳ)】に記載の取締役の選任に関する方針・手続と併せて、経営環境や事業特性等に応じた適切な形で取締役の有するスキル等の組み合わせを開示するように致します。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4 政策保有株式】当社は、いわゆる政策保有株式としての株式の保有は行っておりません。【原則 1-7 関連当事者間の取引...

2021/06/30 【3686】株式会社ディー・エル・イー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、今後は海外投資家の比率なども踏まえ、必要に応じて、議決権行使の電子化や招集通知の英訳の実施について検討を進めてまいります。【補充原則 4-82 独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締役 」を決定することなどにより、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役会との連携に係る体制整備を図るべきである。】社外取締役は、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており、また必要に応じて経営陣や監査等委員との話し合いの機会を持つなど、連携が十分図れていると考え...

2021/06/04 【3686】株式会社ディー・エル・イー、株主総会招集通知

第20回定時株主総会招集ご通知

引用：取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件監査等委員である取締役 3 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 取締役を除く。)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の決定の件以上 - 2 -◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い...

2021/05/12 【3686】株式会社ディー・エル・イー、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： ― (Chief Executive Officer) 椎木隆太取締役執行役員 CIO 取締役ファウンダー (Chief Investment Officer) 安田卓生同前取締役渡瀬ひろみ( 戸籍名 : 大塚ひろみ) 同前取締役 ( 社外取締役 ) ※ 渡瀬ひろみ氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役の候補者です。2. 監査等委員である取締役候補者 (2021 年 6 月 21 日予定 ) 氏名新職現職佐竹正幸常勤監査等委員 ( 社外取締役 ) 常勤監査役山岸洋一監査...

2022/05/16 【3686】株式会社ディー・エル・イー、その他のIR

定款の一部変更及び役員の異動に関するお知らせ

引用：会社執行役員 ( 現任 ) 2020 年 6 月当社取締役 2021 年 4 月朝日放送テレビ株式会社取締役 ( 現任 ) - 3. 役員体制 2022 年 6 月 20 日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定です。 ( 常勤取締役 ) 代表取締役小濵直人取締役椎木隆太独立社外監査等委員佐竹正幸 ( 非常勤取締役 ) 取締役今村俊昭独立社外取締役渡瀬ひろみ( 戸籍名 : 大塚ひろみ) 独立社外監査等委員山岸洋一独立社外監査等委員佐藤有紀 ( 戸籍名 : 砂田有紀 ) ( 執行役員...

2021/06/21 【3686】株式会社ディー・エル・イー、有価証券報告書

有価証券報告書－第20期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：とともに、経営の効率性を高め迅速な意思決定を可能にするため、2021 年 6 月 21 日開催の第 20 回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社への移行により、経営の監督と業務執行の分離を推進するとともに、取締役会における経営戦略等の議論の充実を図りさらなる企業価値の向上に努めます。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である社外取締役 3 名が在任しており...

2021/06/21 【3686】株式会社ディー・エル・イー、臨時報告書

臨時報告書

引用：および昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額につきましては、年額 100,000 千円以内 (うち社外取締役 30,000 千円以内 )といたしたいと存じます。この報酬額には、取締役賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件第 1 号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。監査等委員会設置会社への移行に伴い...

2020/07/01 【3686】株式会社ディー・エル・イー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、今後は海外投資家の比率なども踏まえ、必要に応じて、議決権行使の電子化や招集通知の英訳の実施について検討を進めてまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社は、現在、独立社外取締役を3 名選任、社外監査役 3 名全員を独立役員として登録しており、取締役会においては6 名の社外役員が個々の属性に基づく知見を十分に発揮し、責務を果たしております。現時点におきましては社外取締役を増員する必要はないと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境が変化することで、社外取締役を増員...

2020/06/11 【3686】株式会社ディー・エル・イー、株主総会招集通知

第19回定時株主総会招集ご通知

引用：の数保有者数取締役 ( 社外取締役を除く) 220 個 132,000 株 1 名 2 2017 年 10 月 17 日開催の取締役会決議による第 19 回新株予約権・新株予約権の数 5,133 個 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) ・新株予約権の目的となる株式の種類及び数普通株式 513,300 株・新株予約権の発行価額 1 個当たり 56 円・新株予約権の行使価額 1 株当たり 200 円・新株予約権の行使期間 2020 年 10 月 1 日から2021 年 9 月 30...

2020/06/16 【3686】株式会社ディー・エル・イー、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/16 独立役員届出書株式会社ディー・エル・イーコード 3686 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の提出理由 2020 年 6 月 29 日に開催の定時株主総会において、社外取締役および社外監査役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f...

2020/01/29 【3686】株式会社ディー・エル・イー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、今後は海外投資家の比率なども踏まえ、必要に応じて、議決権行使の電子化や招集通知の英訳の実施について検討を進めてまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社は、現在、独立社外取締役を3 名選任、社外監査役 3 名全員を独立役員として登録しており、取締役会においては6 名の社外役員が個々の属性に基づく知見を十分に発揮し、責務を果たしております。現時点におきましては社外取締役を増員する必要はないと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境が変化することで、社外取締役を増員...

2020/05/18 【3686】株式会社ディー・エル・イー、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： ) 2012 年 6 月ピー・シー・エー株式会社監査役 (1948 年 5 月 16 日 ) 2013 年 4 月千葉商科大学会計大学院客員教授 ( 現任 ) 2013 年 6 月前澤化成工業株式会社社外監査役 ( 現任 ) 2015 年 4 月みずほ信託銀行株式会社社外取締役 2016 年 6 月公益財団法人日本心臓血圧研究振興会監事 ( 現任 ) - 2【新役員体制】 2020 年 6 月 29 日付にて、当社の役員体制は次の通りとなる予定です。 ( 常勤 ) 代表取締役社長 CEO 勝山倫也...

2021/02/24 【3686】株式会社ディー・エル・イー、その他のIR

代表取締役の異動に関するお知らせ

引用： 2020 年 4 月同社執行役員ビジネス開発海外ビジネス担当 2020 年 11 月株式会社大戸屋ホールディングス社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 3 月朝日放送グループホールディングス株式会社執行役員退任 ( 予定 ) 以上 2...

2020/06/18 【3686】株式会社ディー・エル・イー、株主総会招集通知

招集通知記載事項の一部訂正について

引用：している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2020 年 3 月 31 日現在 ) 2 2017 年 10 月 17 日開催の取締役会決議による第 19 回新株予約権・当社役員の保有状況 [ 訂正前 ] 新株予約権の数目的となる株式の数保有者数取締役 ( 社外取締役を除く) 1,663 個 166,300 株 1 名監査役 180 個 18,000 株 2 名 [ 訂正後 ] 新株予約権の数目的となる株式の数保有者数取締役 ( 社外取締役を除く) 2,012 個 201,200 株...

2021/02/24 【3686】株式会社ディー・エル・イー、臨時報告書

臨時報告書

引用：ヘッド 2002 年 11 月株式会社日本産業パートナーズマネージングディレクター 2005 年 1 月オリンパスキャピタル在日代表 2007 年 6 月京都きもの友禅株式会社取締役 2010 年 6 月同社代表取締役社長 2018 年 4 月朝日放送グループホールディングス株式会社役員待遇 2018 年 6 月同社ビジネス開発局長 2019 年 4 月同社執行役員ビジネス開発担当 2020 年 4 月同社執行役員ビジネス開発海外ビジネス担当 2020 年 11 月株式会社大戸屋ホールディングス社外...

2019/09/27 【3686】株式会社ディー・エル・イー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、今後は海外投資家の比率なども踏まえ、必要に応じて、議決権行使の電子化や招集通知の英訳の実施について検討を進めてまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社は、現在、独立社外取締役を3 名選任、社外監査役 3 名全員を独立役員として登録しており、取締役会においては6 名の社外役員が個々の属性に基づく知見を十分に発揮し、責務を果たしております。現時点におきましては社外取締役を増員する必要はないと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境が変化することで、社外取締役を増員...

2021/05/12 【3686】株式会社ディー・エル・イー、その他のIR

2021年３月期　決算説明資料

引用：隆太 ( 取締役 ) 執行役員 COO 高倉喜仁 ( 取締役 ) 独立社外監査等委員佐竹正幸 ( 監査役 ) 執行役員 CFO 小澤大輔 ( 新任 ) 執行役員 CCO 小野亮 ( 取締役 ) ■ 非常勤取締役執行役員 CIO 椎木隆太 ( 取締役 ) 取締役安田卓生 ( 取締役 ) 独立社外取締役渡瀬ひろみ ( 取締役 ) [ 戸籍名 : 大塚ひろみ] 独立社外監査等委員山岸洋一 ( 取締役 ) 独立社外監査等委員佐藤有紀 ( 監査役 ) [ 戸籍名 : 砂田有紀 ] Copyright...

2019/08/08 【3686】株式会社ディー・エル・イー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、今後は海外投資家の比率なども踏まえ、必要に応じて、議決権行使の電子化や招集通知の英訳の実施について検討を進めてまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社は、現在、独立社外取締役を1 名選任しております。しかしながら、社外監査役 2 名も独立役員として登録しており、取締役会においては3 名の社外役員が個々の属性に基づく知見を十分に発揮し、責務を果たしております。現時点におきましては社外取締役を増員する必要はないと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境が変化...

2020/06/29 【3686】株式会社ディー・エル・イー、有価証券報告書

有価証券報告書－第19期(令和1年7月1日－令和2年3月31日)

引用：する理由 a. 会社の機関の基本説明当社は、「1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」に基づく企業統治体制として、当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する以下の機関を設置しております。 (a) 取締役会当社の取締役会は、取締役 10 名 (うち社外取締役 3 名 )により構成されており、議長は代表取締役社長である勝山倫也がつとめております。なお、構成員である取締役の氏名 ( 社外取締役に該当する場合、その旨の記載を含む。)については「(2) 役員の状況」に記載のとおり...

2019/07/22 【3686】株式会社ディー・エル・イー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、今後は海外投資家の比率なども踏まえ、必要に応じて、議決権行使の電子化や招集通知の英訳の実施について検討を進めてまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社は、現在、独立社外取締役を1 名選任しております。しかしながら、社外監査役 2 名も独立役員として登録しており、取締役会においては3 名の社外役員が個々の属性に基づく知見を十分に発揮し、責務を果たしております。現時点におきましては社外取締役を増員する必要はないと考えておりますが、今後当社を取り巻く環境が変化...

2019/09/06 【3686】株式会社ディー・エル・イー、株主総会招集通知

第18回定時株主総会招集ご通知

引用： 19 日まで・その他の条件当社は、新株予約権の割当を受けた者が取締役、監査役及び使用人たる地位を失った場合及び新株予約権を喪失した場合にその新株予約権を取得することができる。この場合、新株予約権は無償で取得する。・当社役員の保有状況新株予約権の数目的となる株式の数保有者数取締役 ( 社外取締役を除く) 220 個 132,000 株 1 名 2 平成 27 年 11 月 27 日開催の取締役会決議による第 16 回新株予約権・新株予約権の数 4,115 個 ( 新株予約権 1 個...

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