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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　47件中 1-30件目(8.839秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【6095】メドピア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を確認することとしてお ります。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を採用しておりません。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 (i) 当社のMission、Vision、Credoをコーポレートサイトに記載しております。 (ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、上記 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (iii) 取締役個人の報酬については、社外取締役 3 名により構成される任意の指名報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/19 【6095】メドピア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：全体を俯瞰してその合理性を確認することとしてお ります。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を採用しておりません。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 (i) 当社のMission、Vision、Credoをコーポレートサイトに記載しております。 (ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、上記 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (iii) 取締役個人の報酬については、社外取締役 3 名...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/01/12 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：ます。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 29,520 株 (3) 発行価額 1 株につき 730 円 (4) 発行総額 21,549,600 円 当社の取締役 (※) 4 名 10,350 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員及び従業員 9 名 10,730 株 当社子会社の取締役 6 名 8,440 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 12 月 17 日開催の当社第 15...
有価証券報告書－第19期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/19 【6095】メドピア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：
2023年９月期　通期決算説明資料
2023/11/13 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
2023年９月期　通期決算説明資料
引用：で構成されたメンバーにより、医療業界に潜む真の課題に挑む。 石見陽 代表取締役社長 CEO( 医師 ) 東京女子医大循環器内科で勤務後、メドピア創業。 医師・医学博士。 天坊吉彦 取締役 COO PwC( 現日本 IBM) 等にて、15 年にわたり 経営戦略コンサルティングに従事。 平林利夫 取締役 CFO( 公認会計士 ) 監査法人トーマツの後、エニグモで 管理部門の立ち上げ、 M&Aアドバイザリーに従事。 川名正敏 社外取締役 ( 医師 ) 2019 年 12 月就任 < 現任 > 伊藤...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2024/02/01 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2024 年 1 月 12 日付け「 譲渡制限付株 式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 2 月 1 日 発行する株式の種類 (2) 当社普通株式 29,520 株 及び数 (3) 発行価額 1 株につき 730 円 (4) 発行総額 21,549,600 円 当社の取締役 (※) 4 名 10,350 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員及び従業員 9 名 10,730 株 当社子会社の取締役 6 名 8,440 株 ※ 社外...
2023年９月期　第３四半期決算説明資料
2023/08/09 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
2023年９月期　第３四半期決算説明資料
引用：2022 FY2023 Copyright(C) 2023 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc. 25その他のトピックス 26経営体制の強化 新たに3 名の執行役員を選任。 事業間シナジーの創出および組織面でのさらなる成長を推進。 鈴木順子 CHRO 後藤直樹 昌原清植 経歴 経歴 経歴 • 三菱商事、BP、電力小売りスター トアップ企業の代表取締役を経て、 2018 年に㈱レノバ執行役員 CHRO に就任 • 2023 年より㈱KSK 社外取締役 • 異なる組織風土...
四半期報告書－第20期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/13 【6095】メドピア株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第20期第2四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用：,774 2,255,399 10,774 2,316,189 3,300 21,986,410 1,159 2,256,559 1,159 2,317,349 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 1 株につき730 円 割当先社外取締役を除く当社の取締役 4 名、当社の執行役員及び従業員 9 名並びに 当社子会社の取締役 6 名 資本組入額 1 株につき365 円 払込金総額 21,549 千円 ( 金銭報酬債権の現物出資 ) 2. 譲渡...
2023年９月期　第２四半期決算説明資料
2023/05/11 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
2023年９月期　第２四半期決算説明資料
引用： 年にわたり経営戦略コンサル ティングに従事。 平林利夫 取締役 CFO( 公認会計士 ) 監査法人トーマツの後、 エニグモで管理部門の立ち上げ、 M&Aアドバイザリーに従事。 川名正敏 社外取締役 ( 医師 ) 2019 年 12 月就任 < 現任 > 伊藤忠商事社外取締役 東京女子医大名誉教授 志村正之 社外取締役 2020 年 12 月就任 < 現任 > BASE 社外取締役 bitFlyer Holdings 社外取締役 HashPort 社外取締役 デジタルプラス社外取締役 ( 監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/15 【6095】メドピア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してその合理性を確認することとしてお ります。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社は、企業年金制度を採用しておりません。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 (ⅰ) 当社のMission、Vision、Credoをコーポレートサイトに記載しております。 (ⅱ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、上記 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください (ⅲ) 取締役個人の報酬については、社外取締役 3 名により構成される任意の指名報酬...
2023年９月期　第１四半期決算説明資料
2023/02/13 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
2023年９月期　第１四半期決算説明資料
引用：で 勤務後、メドピア創業。 医師・医学博士。 天坊吉彦 取締役 COO PwC( 現日本 IBM) 等にて、 15 年にわたり経営戦略コンサル ティングに従事。 平林利夫 取締役 CFO( 公認会計士 ) 監査法人トーマツの後、 エニグモで管理部門の立ち上げ、 M&Aアドバイザリーに従事。 川名正敏 社外取締役 ( 医師 ) 2019 年 12 月就任 < 現任 > 伊藤忠商事社外取締役 東京女子医大名誉教授 志村正之 社外取締役 2020 年 12 月就任 < 現任 > BASE 社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/01/13 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 34,610 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,397 円 (4) 発行総額 48,350,170 円 当社の取締役 (※) 3 名 6,480 株 当社の執行役員 5 名 9,310 株 (5) 割当予定先 当社の従業員 26 名 15,080 株 当社子会社の取締役 6 名 3,740 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法...
有価証券報告書－第18期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/15 【6095】メドピア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2023/02/01 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用： 6 名 3,740 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づ く有価証券通知書を提出しております。 以上...
FY2022通期決算および中期経営計画
2022/11/14 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
FY2022通期決算および中期経営計画
引用： Copyright(C) 2022 ALL RIGHTS RESERVED, MedPeer, Inc. 31コーポレート・ガバナンスの強化 経営および企業の組織開発・人材育成に対する豊富や経験と知識のある瀬戸氏を新たに社外取締役 *1 に選任し役員体制を強化。 瀬戸 まゆ子 < 略歴 > 2000 年日本イーライリリー株式会社入社 2008 年 GEジャパン株式会社入社 2012 年メットライフアリコ生命保険株式会社 ( 現メットライフ生命保険株式会社 ) 執行役員 2016 年武田薬品工業株式会社入社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/21 【6095】メドピア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役個人の報酬については、社外取締役 2 名により構成される任意の指名報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決議された役員 報酬規程に基づき、取締役の職責及び業績に応じた金額を支給する体制となっております。詳細につきましては、後述の「Ⅱ. 経営上の意思決定 、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご 参照ください。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名については、その決議を行う前に任意...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【6095】メドピア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」をご参照ください (ⅲ) 取締役個人の報酬については、社外取締役 2 名により構成される任意の指名報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決議された役員 報酬規程に基づき、取締役の職責及び業績に応じた金額を支給する体制となっております。詳細につきましては、後述の「Ⅱ. 経営上の意思決 定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」を ご参照ください。 (ⅳ) 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名...
2021年定時株主総会招集通知
2021/11/24 【6095】メドピア株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：伊藤忠商事株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 2 月早稲田大学大学院先進理工学研究科客 員教授 ( 現任 ) 2019 年 4 月東京女子医科大学名誉教授 ( 現任 ) 同大学特任教授 ( 現任 ) 2019 年 12 月当社社外取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 ) 川名正敏氏を社外取締役候補者とした理由は、病院経営の経験と医療業界に対する幅広い知見を有 しており、当社の経営全般に対する助言を期待し、社外取締役として選任をお願い...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/01/14 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,840 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,295 円 (4) 発行総額 29,127,800 円 当社の取締役 (※) 3 名 4,570 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 5 名 3,050 株 当社子会社の取締役 2 名 1,220 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づ く有価証券通知書を提出しております。 2. 発行...
有価証券報告書－第17期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/16 【6095】メドピア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用： ( 注 )1. 新株予約権の権利行使による増加であります。 2. 有償第三者割当 発行価格 1,277 円 資本組入額 638.5 円 割当先スギホールディングス株式会社 3. 株式分割 (1 株 :2 株 )によるものであります。 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価額 2,005 円 資本組入額 1,002.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)3 名及び執行役員 5 名 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行 発行価額 7,790 円 資本組入額 3,895...
新経営体制に関するお知らせ
2021/08/12 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
新経営体制に関するお知らせ
引用： 取締役 COO 取締役 CFO 林光洋取締役 (※) 川名正敏 志村正之 社外取締役 社外取締役 ※ 取締役林光洋は、2021 年 12 月開催の当社第 17 回定時株主総会終結の時をもって、任期満了によ り退任する予定です。 以上 1...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2022/02/01 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 1 月 14 日付け「 譲渡制限付株 式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,840 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,295 円 (4) 発行総額 29,127,800 円 当社の取締役 (※) 3 名 4,570 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 5 名 3,050 株 当社子会社の取締役 2 名 1,220 株 ※ 社外取締役を除く...
四半期報告書－第19期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/11 【6095】メドピア株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第19期第2四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用： ~ 2023 年 3 月 31 日 121,600 21,953,590 12,980 2,244,624 12,980 2,305,414 ( 注 )2. ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 1 株につき1,397 円 割当先社外取締役を除く当社の取締役 3 名、当社の執行役員 5 名、当社の従業員 26 名及び 当社子会社の取締役 6 名 資本組入額 1 株につき695.5 円 払込金総額 48,350 千円 ( 金銭報酬債権の現物出資...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/17 【6095】メドピア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.(3)】 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現させるために、経営トップの後継者計画の策定が今後の検討課題の一つであると認 識しております。今後、取締役会等を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、実行していきたいと考えております。 【 補充原則 4―10.(1)】 当社は監査役会設置会社であり、独立社外取締役は取締役会の過半数に達しておらず、現在任意の諮問委員会も設置しておりません。ただし、 取締役会には独立社外監査役 3 名を含む5 名の独立役員が出席し、適切な関与・助言を得...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/24 【6095】メドピア株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： かわ 川 な 名 まさ 正 とし 敏 (1953 年 11 月 27 日生 ) 再任 Medicine 研究員 2004 年 3 月東京女子医科大学循環器内科教授 2005 年 4 月同大学附属青山病院病院長 2014 年 4 月東京女子医科大学病院副院長 2014 年 11 月同院総合診療科教授 ― 株 2018 年 6 月伊藤忠商事株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 2 月早稲田大学大学院先進理工学研究科客 員教授 ( 現任 ) 2019年 4 月 東京女子医科大学名誉教授 ( 現任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/15 【6095】メドピア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現させるために、経営トップの後継者計画の策定が今後の検討課題の一つであると認 識しております。今後、取締役会等を通じてグループ全体として適切に計画を立案し、実行していきたいと考えております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役を1 名選任しております。また、監査役 3 名全員が独立社外役員であり、4 名の独立社外役員を選任しております。取締役会 においては、4 名の独立社外役員が個 々の属性に基づく知見を十分に発揮...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/01/15 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 2 月 1 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 1,890 株 (3) 発行価額 1 株につき 7,790 円 (4) 発行総額 14,723,100 円 当社の取締役 (※) 4 名 1,250 株 (5) 割当予定先 当社の執行役員 4 名 640 株 ※ 社外取締役を除く。 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法に基づ く有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 12 月...
独立役員届出書
2020/12/03 【6095】メドピア株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 v2.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 メドピア株式会社コード 6095 提出日 2020/12/3 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/17 独立役員届出書の 提出理由 第 16 回定時株主総会において新たに志村正之氏を独立役員として指定するた め。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
有価証券報告書－第16期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/17 【6095】メドピア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：
役員の異動および新経営体制に関するお知らせ
2020/11/12 【6095】メドピア株式会社、その他のIR
役員の異動および新経営体制に関するお知らせ
引用：代表取締役専務執行役員 2019 年 7 月株式会社 Shimura&Partners 代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 8 月 BASE 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2020 年 3 月株式会社 bitFlyer Holdings 社外取締役 ( 現任 ) ※ 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 4. 新任執行役員 (2020 年 12 月 17 日付 ) 氏名 七久保卓郎 役職及び管轄 メディカルサービス事業部長 以上 2...
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