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独立役員届出書
2024/05/30 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ヤマシンフィルタ株式会社コード 6240 提出日 2024/5/30 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 森田秀朗社外取締役 ○ ○ 有 2 板野泰之社外...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/15 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者 氏名現役職新任・重任 山崎敦彦代表取締役社長執行役員重任 山崎裕明取締役副社長執行役員重任 井岡周久取締役専務執行役員重任 山崎敬明取締役執行役員重任 吉川美代子社外取締役重任 伊串久美子 ― 新任 ( 注 )1. 吉川美代子氏及び伊串久美子氏は、社外取締役候補者であります。 2. 吉川美代子氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場 合には、改めて独立役員として届け出る予定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/01 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な充実を図ることを目的した取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会を設置しております。同委員会は、取締役会の 経営の監督機能の実効性の評価、課題に対する取締役会への助言、改善提案、報告、執行役員への通知といった活動を行ってお ります。同委員会は透明性及び客観性を確保するため、委員は独立社外取締役で構成されております。 また、グループ会社が行う業務執行に関するリスクの監視・牽制機能 (モニタリング)、内部監査で実施される評価業務の支援を 目的とした社内委員会として、代表取締役社長の諮問機関である業務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/04 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、コーポレート・ガバナンス及びビジネスに関する事項等について幅広く議論し、コーポレート・ガバナンスの継続的な 充実を図ることを目的した取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会を設置しております。同委員会は、取締役会の経営の監督 機能の実効性の評価、課題に対する取締役会への助言、改善提案、報告、執行役員への通知といった活動を行っております。 同委員会は透明性及び客観性を確保するため、独立社外取締役で構成されております。 また、グループ会社が行う業務執行に関するリスクの監視・牽制機能 (モニタリング)、内部...
取締役選任および役付執行役員選任のお知らせ
2023/06/28 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、その他のIR
取締役選任および役付執行役員選任のお知らせ
引用：である取締役を除く。) 氏名役職新任・重任 山崎敦彦代表取締役社長執行役員重任 山崎裕明取締役副社長執行役員重任 井岡周久取締役専務執行役員重任 山崎敬明 取締役執行役員 SCM 本部長 新任 森田秀朗社外取締役重任 吉川美代子社外取締役新任 2. 監査等委員である取締役 氏名役職新任・重任 高辻成彦社外取締役重任 以上...
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：性を確保するため、独立社外 取締役で構成されております。 また、グループ会社が行う業務執行に関するリスクの監視・牽制機能 (モニタリング)、内部監査で実施される 評価業務の支援を目的とした社内委員会として、取締役社長の諮問機関である業務監理委員会を設置しておりま す。 このように、ガバナンス委員会及び業務監理委員会の活動を通じ、より一層牽制機能の強化等による業務執行の 適切な監督を行うことで経営の透明性と質の向上を図り、アカウンタビリティ( 説明責任 )をより明確に果たし、 コーポレート...
臨時報告書
2023/07/04 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員として、高辻成彦を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は 年額 2 千万円以内 )と変更するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/15 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者 氏名現役職新任・重任 山崎敦彦代表取締役社長執行役員重任 井岡周久取締役専務執行役員重任 山崎裕明取締役常務執行役員重任 森田秀朗社外取締役重任 吉川美代子 ― 新任 山崎敬明執行役員 SCM 本部長新任 ( 注 )1. 森田秀朗氏及び吉川美代子氏は、社外取締役候補者であります。 2. 森田秀朗氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合 には、改めて独立役員として届け出る予定...
臨時報告書
2023/07/14 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬と当社の中長期的な業績及び株式価値との連動をより明確にし、対象取締役 が株主の皆様と利害を共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 に、対象取締役の報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し ております。また、当社は2021 年 6 月 24 日開催の取締役会において、対象取締役に加え、役職員...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/07/14 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 8 月 3 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 473,914 株 (3) 発行価額 1 株につき 303 円 (4) 発行総額 143,595,942 円 (5) 株式の割当ての対 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)4 名 372,934 象者及びその人数 株 並びに割り当てる 従業員のうち一定の地位にあるもの 43 名 100,980 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法...
取締役報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2023/05/15 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、その他のIR
取締役報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：を除く。)を2 名増員することに伴う報酬額の増加を考慮し、取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 3 億円以内 (うち社外取締役分は年額 2 千万円以内 )と改定 することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用 人分給与は含まないものといたします。 2. 譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の改定 (1) 本制度の改定の目的等 2020...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/08/03 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用： ます。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 473,914 株 (2) 発行価額 1 株につき 303 円 (3) 発行総額 143,595,942 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 372,934 株 従業員のうち一定...
2024年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/05/15 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、決算発表
2024年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：の充実 当社グループは、コーポレート・ガバナンス及び経営課題に関する事項等について幅広く議論し、コーポレー ト・ガバナンス機能の継続的な充実を図ることを目的とした取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会を設 置しております。同委員会は、取締役会の経営の監督機能の実効性の評価、課題に対する取締役会への助言、改 善提案、報告、執行役員への通知といった活動を行っております。同委員会は透明性及び客観性を確保するため、 委員は独立社外取締役で構成されております。 また、グループ会社が行う業務執行...
2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/02/05 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、決算発表
2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 性を確保するため、委員は独立社外取締役で構成されております。 また、グループ会社が行う業務執行に関するリスクの監視・牽制機能 (モニタリング)、内部監査で実施 される評価業務の支援を目的とした社内委員会として、取締役社長の諮問機関である業務監理委員会を設置 しております。この内部統制組織の拡充強化を通じ、当社連結グループ全体のガバナンス及びコンプライア ンスの更なる改善を図ってまいります。当社はこのようなガバナンス委員会及び業務監理委員会の活動を通 じ、より一層牽制機能の強化等による業務執行...
四半期報告書－第69期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第69期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用：議論し、コーポ レート・ガバナンスの継続的な充実を図ることを目的とした取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会を 設置しております。同委員会は、取締役会の経営の監督機能の実効性の評価、課題に対する取締役会への助 言、改善提案、報告、執行役員への通知といった活動を行っております。同委員会は透明性及び客観性を確保 するため、独立社外取締役で構成されております。 また、グループ会社が行う業務執行に関するリスクの監視・牽制機能 (モニタリング)、内部監査で実施さ れる評価業務の支援を目的とした社内委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で各人の報酬額を取締役会で決定しておりま す。報酬は固定報酬である「 基本報酬 」、短期インセンティブとしての「 業績連動報酬 」、中長期インセンティブとしての「 譲渡制限付株式報酬 」から 構成されておます。なお、当社は、取締役会の諮問機関であり、過半数を社外取締役で構成する報酬委員会を設置し、取締役の報酬について公正な審議による妥当性及び透明性の確保を図っております。 監査等委員である取締役の報酬は報酬...
四半期報告書－第69期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第69期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：機能の継続的な充実を図ることを目的とした取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員 会を設置しております。同委員会は、取締役会の経営の監督機能の実効性の評価、課題に対する取締役会への 助言、改善提案、報告、執行役員への通知といった活動を行っております。同委員会は透明性及び客観性を確 保するため、委員は独立社外取締役で構成されております。 また、グループ会社が行う業務執行に関するリスクの監視・牽制機能 (モニタリング)、内部監査で実施さ れる評価業務の支援を目的とした社内委員会として、取締役社長の諮問...
2024年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/11/06 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、決算発表
2024年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：ております。同委員会は透明性及び客観性を確保する ため、独立社外取締役で構成されております。 また、グループ会社が行う業務執行に関するリスクの監視・牽制機能 (モニタリング)、内部監査で実施さ れる評価業務の支援を目的とした社内委員会として、取締役社長の諮問機関である業務監理委員会を設置して おります。 このように、ガバナンス委員会及び業務監理委員会の活動を通じ、より一層牽制機能の強化等による業務執 行の適切な監督を行うことで経営の透明性と質の向上を図り、アカウンタビリティ( 説明責任 )をより明確...
取締役選任および役付執行役員選任のお知らせ
2022/06/22 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、その他のIR
取締役選任および役付執行役員選任のお知らせ
引用：である取締役を除く。) 氏名役職新任・重任 山崎敦彦代表取締役社長執行役員重任 井岡周久取締役専務執行役員重任 山崎裕明取締役常務執行役員重任 森田秀朗社外取締役重任 2. 監査等委員である取締役 氏名役職新任・重任 大越和弘取締役重任 福崎真也社外取締役重任 板野泰之社外取締役重任 以上...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/13 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 内定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者 氏名現役職新任・重任 山崎敦彦代表取締役重任 井岡周久取締役重任 山崎裕明取締役重任 森田秀朗取締役重任 ( 注 )1. 森田秀朗氏は、社外取締役候補者であります。 2. 森田秀朗氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合 には、改めて独立役員として届け出る予定であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職新任・重任 大越和弘取締役重任 福崎真也...
有価証券報告書－第67期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 6,448,593 993,466 6,188,593 2021 年 7 月 21 日 ( 注 )3 70,398 71,405,570 25,343 6,473,936 25,343 6,213,936 ( 注 ) 1. 新株予約権の行使による増加であります。 2. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行による増加であります。 発行価額 資本組入額 割当先 1,064 円 00 銭 532 円 00 銭 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 3 名 3. 譲渡制限付...
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/08/04 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、決算発表
2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 年 3 月期第 1 四半期決算短信 4 ガバナンスの更なる充実 当社グループは、コーポレート・ガバナンス及びビジネスに関する事項等について幅広く議論し、コーポレ ート・ガバナンスの継続的な充実を図ることを目的とした取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会を設 置しております。同委員会は、取締役会の経営の監督機能の実効性の評価、課題に対する取締役会への助言、 改善提案、報告、執行役員への通知といった活動を行っております。同委員会は透明性及び客観性を確保する ため、独立社外取締役で構成されており...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/07/14 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 8 月 1 日 (2) 発行する株式の種 類及び数 当社普通株式 161,814 株 (3) 発行価額 1 株につき 317 円 (4) 発行総額 51,295,038 円 (5) 株式の割当ての対 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)3 名 132,490 象者及びその人数 株 並びに割り当てる 従業員のうち一定の地位にあるもの 28 名 29,324 株 株式の数 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」から 構成されておます。なお、当社は、取締役会の諮問機関であり、過半数を社外取締役で構成する報酬委員会を設置し、取締役の報酬について公 正な審議による妥当性及び透明性の確保を図っております。 監査等委員である取締役の報酬は報酬限度額の範囲内で固定報酬のみの金額を監査等委員会の協議のもとに決定しております。 4、経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き 経営陣幹部選解任及び取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者指名におきましては、的確かつ迅速な意思決定、適切...
有価証券届出書（参照方式）
2022/07/14 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 発行の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)の報酬と当社の中長期的な業績及び株式価値との連動をより明 確にし、対象取締役が株主の皆様と利害を共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献 する意識を高めることを目的に、対象取締役の報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2022/08/01 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用： ます。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 161,814 株 (2) 発行価額 1 株につき 317 円 (3) 発行総額 51,295,038 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 3 名 132,490 株 従業員のうち一定...
四半期報告書－第69期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第69期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：グループは、コーポレート・ガバナンス及びビジネスに関する事項等について幅広く議論し、コーポ レート・ガバナンスの継続的な充実を図ることを目的とした取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会を 設置しております。同委員会は、取締役会の経営の監督機能の実効性の評価、課題に対する取締役会への助 言、改善提案、報告、執行役員への通知といった活動を行っております。同委員会は透明性及び客観性を確保 するため、独立社外取締役で構成されております。 また、グループ会社が行う業務執行に関するリスクの監視・牽制機能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/05 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：できるバランスを考慮し、適材適所の観点より総合的に検討しております。 また、監査等委員である取締役候補者指名におきましては、財務・会計・法務に関する知見、当社事業分野に関する知識及び企業経営に関する 多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しております。 なお、経営陣幹部選解任と取締役候補者指名の決定手続きについては、透明性、客観性及び公正性を高めるため、取締役会の諮問機関であ り、過半数を社外取締役で構成する指名委員会での審議を経て、取締役会でこれらを決定することとしており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：できるバランスを考慮し、適材適所の観点より総合的に検討しております。 また、監査等委員である取締役候補者指名におきましては、財務・会計・法務に関する知見、当社事業分野に関する知識及び企業経営に関する 多様な視点のバランスを確保しながら、適材適所の観点より総合的に検討しております。 なお、経営陣幹部選解任と取締役候補者指名の決定手続きについては、透明性、客観性及び公正性を高めるため、取締役会の諮問機関であ り、過半数を社外取締役で構成する指名委員会での審議を経て、取締役会でこれらを決定することとしており...
独立役員届出書
2021/05/31 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書 ヤマシンフィルタ株式会社コード 6240 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 福崎真也社外取締役 ○ ○ 有 2 森田秀朗社外取締役 ○ ○ 有 3 板野泰之社外取締役 ○ ○ 有 4 高辻成彦社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名...
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