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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　30件中 1-30件目(8.401秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/22 【3900】株式会社クラウドワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2023/11/21 【3900】株式会社クラウドワークス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：される予定であります。 記 1. 取締役候補者 (2023 年 12 月 21 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 氏名役職備考 吉田浩一郎代表取締役社長兼 CEO 再任 大類光一取締役兼 COO 再任 月井貴紹取締役再任 野村真一取締役再任 竹谷祐哉社外取締役再任 増山雅美社外取締役再任 新浪剛史社外取締役再任 香月由嘉社外取締役新任 2. 新任取締役候補者の略歴および選任理由 氏名香月由嘉 (かつきゆか) 生年月日 1966 年 6 月 30 日 略歴 1989 年 7 月 CSファースト・ボストン...
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2023/11/21 【3900】株式会社クラウドワークス、その他のIR
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用： 8 名選任の件 氏名役職備考 吉田浩一郎代表取締役社長兼 CEO 再任 大類光一取締役兼 COO 再任 月井貴紹取締役再任 野村真一取締役再任 竹谷祐哉社外取締役再任 増山雅美社外取締役再任 新浪剛史社外取締役再任 香月由嘉社外取締役新任 ( 注 ) 竹谷祐哉、増山雅美、新浪剛史及び香月由嘉は社外取締役候補者となります。なお、 本議案が承認された場合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。 【ご参考 】 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 新任独立...
取締役会の実効性評価に関するお知らせ
2023/12/22 【3900】株式会社クラウドワークス、その他のIR
取締役会の実効性評価に関するお知らせ
引用：・プロセス 2023 年 9 月期における取締役会の実効性を分析・評価するため、第三者機関の協力を得て、取 締役・監査役計 10 名に対して、下記 「2. 評価項目 」に関するアンケートを実施いたしました。 また、その回答結果の分析と今後の取り組みについて協議を行い、取締役会の実効性評価を実施 いたしました。 2. 評価項目 実施したアンケートの概要は以下の通りです。 (1) 取締役会の役割・機能 (2) 取締役会の構成・規模 (3) 取締役会の運営 (4) 監査機関との連携 (5) 社外取締役との関係...
有価証券報告書－第12期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/22 【3900】株式会社クラウドワークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/23 【3900】株式会社クラウドワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外...
取締役人事に関するお知らせ
2022/11/25 【3900】株式会社クラウドワークス、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用：される予定であります。 1. 取締役候補者 (2022 年 12 月 22 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 氏名役職備考 吉田浩一郎代表取締役社長兼 CEO 再任 大類光一取締役再任 月井貴紹取締役再任 野村真一取締役再任 伊藤潤一取締役新任 竹谷祐哉社外取締役再任 増山雅美社外取締役再任 新浪剛史社外取締役再任 記 2. 退任予定取締役 成田修造 田中優子 氏名 取締役兼 CINO 取締役 役職 3. 新任取締役候補者の略歴および選任理由 氏名伊藤潤一 (いとうじゅんいち) 生年月日 1970 年...
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2022/11/25 【3900】株式会社クラウドワークス、その他のIR
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用：井貴紹取締役再任 野村真一取締役再任 伊藤潤一取締役新任 竹谷祐哉取締役再任 増山雅美取締役再任 新浪剛史取締役再任 ( 注 ) 竹谷祐哉、増山雅美及び新浪剛史は社外取締役候補者となります。なお、本議案が承認され た場合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。 【ご参考 】 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 新任 伊藤潤一 (1970 年 10 月 1 日 ) 1993 年 4 月 1998 年 10 月 2000 年 10 月 2002 年 10 月...
有価証券報告書－第11期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/23 【3900】株式会社クラウドワークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/06/24 【3900】株式会社クラウドワークス、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：取締役の選定及び解職の議案の原案 (4) 取締役の報酬等を決定するに当たっての方針と手続 (5) 株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案の原案 (6) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針と手続 (7) 取締役会に付議する取締役の個人別の報酬等の内容の原案 (8) その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 取締役会の決議によって選定された3 名以上の委員で構成され、その過半数は独立社外取締役 とします。委員長は、指名・報酬委員会の決議により選定...
新任社外取締役就任のお知らせ
2021/12/22 【3900】株式会社クラウドワークス、PR情報
新任社外取締役就任のお知らせ
引用：報道関係者各位 プレスリリース 2021 年 12 月 22 日 証券コード:3900 株式会社クラウドワークス 新任社外取締役就任のお知らせ 株式会社クラウドワークス( 本社 : 東京都渋谷区代表取締役社長兼 CEO: 吉田浩一郎 )は、2021 年 12 月 22 日開催の株主 総会において、サントリーホールディングス株式会社代表取締役社長新浪剛史氏が新たに社外取締役に選任され、同日 付で就任したことをお知らせいたします。 ■ 新任社外取締役の氏名および略歴 社外取締役新浪剛史 サントリー...
第10期定時株主総会招集ご通知
2021/12/06 【3900】株式会社クラウドワークス、株主総会招集通知
第10期定時株主総会招集ご通知
引用：と引き換えに 払込は要しない 自 至 1 株当たり180 円 2018 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 )3 保有人数 2 名 ( 注 )1. 当社取締役には、社外取締役は含みません。 2. 当社では2014 年 9 月 12 日付で株式 1 株につき10 株の割合で株式分割を行っております。これにより、第 2 回新株予約権 の目的となる株式の数が25,000 株から250,000 株に、行使価額が1,800 円から180 円に、それぞれ変更...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【3900】株式会社クラウドワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2021/11/26 【3900】株式会社クラウドワークス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：される予定であります。 記 1. 取締役および監査役候補者 (2021 年 12 月 22 日開催予定の定時株主総会に付議 ) 氏名役職備考 吉田浩一郎代表取締役社長兼 CEO 再任 大類光一取締役再任 野村真一取締役再任 月井貴紹取締役再任 成田修造取締役兼 CINO 再任 田中優子取締役再任 竹谷祐哉社外取締役再任 増山雅美社外取締役再任 新浪剛史社外取締役新任 向井博社外監査役 ( 常勤 ) 再任 江原準一社外監査役 ( 非常勤 ) 再任 池田康太郎社外監査役 ( 非常勤 ) 再任 2. 退任予定...
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2021/11/26 【3900】株式会社クラウドワークス、その他のIR
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用：再任 増山雅美取締役再任 新浪剛史取締役新任 ( 注 ) 竹谷祐哉、増山雅美及び新浪剛史は社外取締役候補者となります。なお、本議案が承認 された場合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。【ご参考 】 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) 新任独立 にいなみたけし 新浪剛史 (1959 年月 1 日 30 日生 ) 選任理由 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1981 年 4 月三菱商事株式会社入社 1991 年 6 月ハーバード大学経営大学院修了...
独立役員届出書
2021/12/08 【3900】株式会社クラウドワークス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社クラウドワークス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 独立役員届出書 会社名株式会社クラウドワークスコード 3900 提出日 2021/12/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/22 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 12 月 22 日の定時株主総会において、独立役員として指定する社 外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外...
有価証券報告書－第10期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/23 【3900】株式会社クラウドワークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用： (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。 社内取締役 : 吉田浩一郎、成田修造、野村真一、大類光一、田中優子、月井貴紹 社外取締役 : 竹谷祐哉、増山雅美、新浪剛史 < 監査役会 > 当社は、監査機能及び監督機能として監査役及び監査役会を設置しております。監査役は、取締役会等 の重要な会議に出席し、取締役会及び業務執行機能の監査及び監督を行います。 本書提出日現在、監査役会は監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成されております。 常勤監査役 : 向井博 非常勤監査役 : 江原準一...
第９期定時株主総会招集ご通知
2020/12/08 【3900】株式会社クラウドワークス、株主総会招集通知
第９期定時株主総会招集ご通知
引用： ) 180 自 2018 年 1 月 1 日 新株予約権の行使期間 至 2023 年 12 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 )3 保有人数 2 名 ( 注 )1. 当社取締役には、社外取締役は含みません。 2. 当社では2014 年 9 月 12 日付で株式 1 株につき10 株の割合で株式分割を行っております。これにより、第 2 回新株予約権 の目的となる株式の数が25,000 株から250,000 株に、行使価額が1,800 円から180 円に、それぞれ変更になっておりま す。 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/28 【3900】株式会社クラウドワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名...
独立役員届出書
2020/12/09 【3900】株式会社クラウドワークス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社クラウドワークス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 独立役員届出書 会社名株式会社クラウドワークスコード 3900 提出日 2020/12/9 異動 ( 予定 ) 日 2020/12/25 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 12 月 25 日の定時株主総会において、独立役員として指定する 社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立...
（変更）法定事前開示書類（合併）（株式会社graviee）の一部変更について
2020/12/03 【3900】株式会社クラウドワークス、ファイリング情報
（変更）法定事前開示書類（合併）（株式会社graviee）の一部変更について
引用：,000 新株予約権の行使価額 ( 円 ) 180 新株予約権の行使期間 自 2018 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 )3 保有人数 2 名 ( 注 )1. 当社取締役には、社外取締役は含みません。 2. 当社では 2014 年 9 月 12 日付で株式 1 株につき 10 株の割合で株式分割を行っております。これにより、第 2 回新株予 約権の目的となる株式の数が 25,000 株から 250,000 株に、行使価額が 1,800 円...
（変更）法定事前開示書類（合併）（株式会社ビズアシ）の一部変更について
2020/12/03 【3900】株式会社クラウドワークス、ファイリング情報
（変更）法定事前開示書類（合併）（株式会社ビズアシ）の一部変更について
引用：新株予約権 発行決議日 付与日 2014 年 2 月 24 日 2014 年 4 月 15 日 新株予約権の数 ( 個 ) 14,000 目的となる株式の種類 普通株式 目的となる株式の数 ( 株 ) 140,000 新株予約権の行使価額 ( 円 ) 180 新株予約権の行使期間 自 2018 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 )3 保有人数 2 名 ( 注 )1. 当社取締役には、社外取締役は含みません。 2. 当社では 2014 年 9...
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2020/11/30 【3900】株式会社クラウドワークス、その他のIR
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用： 1. 定時株主総会付議議案 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 第 2 号議案当社と株式会社 graviee との吸収合併契約承認の件 2. 各議案の概要 第 1 号議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、次の9 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次の通りであります。 氏名役職備考 吉田浩一郎代表取締役社長兼 CEO 再任 成田修造 ( 戸籍名 : 玉谷修造 ) 取締役兼...
有価証券報告書－第9期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/28 【3900】株式会社クラウドワークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：ます。また、経営体制においては、ガバナンス強化のた め、経営と業務執行機能を明確にする執行役員制度を導入し、原則毎週 1 回経営会議を開催し、経営上の重要事項 に対する十分な議論と迅速な意思決定を行う体制をとっております。経営会議は、取締役会決議事項及び報告事項 の事前審議を行い、取締役会で決定された戦略・方針に基づき、その業務執行の進捗状況等について議論し、意思 決定を行っております。また、社外取締役 3 名・監査役 3 名を独立役員として指定し、中立的な立場から有益な監 督及び監査を行える体制を整備...
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2019/11/21 【3900】株式会社クラウドワークス、その他のIR
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用：します。 記 1. 定時株主総会付議議案 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 2. 取締役候補者 氏名役職備考 吉田浩一郎代表取締役社長兼 CEO 再任 成田修造 ( 戸籍名 : 玉谷修造 ) 取締役副社長兼 COO 再任 野村真一取締役再任 大類光一取締役再任 田中優子 ( 戸籍名 : 小林優子 ) 取締役新任 竹谷祐哉取締役再任 上山亨取締役新任 増山雅美取締役新任 ( 注 ) 竹谷祐哉、上山亨及び増山雅美は社外取締役候補者となります。なお、本議案が承認された場...
第８期定時株主総会招集ご通知
2019/12/04 【3900】株式会社クラウドワークス、株主総会招集通知
第８期定時株主総会招集ご通知
引用：の種類 普通株式 目的となる株式の数 ( 株 ) 14,000 新株予約権の行使価額 ( 円 ) 180 新株予約権の行使期間 自 至 2018 年 1 月 1 日 2023 年 12 月 31 日 新株予約権の行使の条件 ( 注 )3 保有人数 2 名 ( 注 )1. 当社取締役には、社外取締役は含みません。 2. 当社では2014 年 9 月 12 日付で株式 1 株につき10 株の割合で株式分割を行っております。これにより、第 2 回新株予約権 の目的となる株式の数が25,000 株から250...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/23 【3900】株式会社クラウドワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1...
独立役員届出書
2019/12/06 【3900】株式会社クラウドワークス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社クラウドワークス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/12/6 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 竹谷祐哉社外取締役 ○ ○ 指定有 2 上山亨社外取締役 ○ ○ 新任有 3 増山雅美社外取締役 ○ ○ 新任有 4 向井博社外監査役 ○ ○ 有 5 江原準一社外監査役 ○ ○ 指定有 6 池田康太郎社外監査役 ○ ○ 指定...
有価証券報告書－第8期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/23 【3900】株式会社クラウドワークス、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：のため経営会議の運営方法や、規程を見直しを図るなど、経営体制 の整備を実施するとともに、社外取締役および独立役員の増加による監督機能の強化を進めております。 13/99EDINET 提出書類 株式会社クラウドワークス(E31019) 有価証券報告書 2 【 事業等のリスク】 事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下 のようなものがあります。 また、必ずしもリスク要因には該当しない事項につきましても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事...
臨時報告書
2019/12/20 【3900】株式会社クラウドワークス、臨時報告書
臨時報告書
引用：の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2019 年 12 月 20 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、吉田浩一郎、成田修造、野村真一、大類光一、竹谷祐哉、田中優子、上山亨、増山雅美の8 名 を選任する。 第 2 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の上限額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は年額 30...
  
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