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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　5件中 1-5件目(1.287秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【9551】メタウォーター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び手続 )に記載しています。 (v) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 社外取締役候補者及び社外監査役候補者の指名理由は、本報告書の「II.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役関係 】 会社との 関係 (2)」 及び「【 監査役関係 】 会社との関係 (2)」に記載しています。その他の取締役候補者及び監査役候補者を含め、すべての役員 候補者の指名理由は、本報告書の巻末に【 取締役候補者及び監査役候補者の個 々の指名...
役員人事に関するお知らせ
2024/06/25 【9551】メタウォーター株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：しましたので、お知らせします。 役員人事 1) 取締役 山口賢二 代表取締役社長 酒井雅史 取締役 藤井泉智夫 取締役 伊藤一 *1 取締役 相澤馨 *2 社外取締役 小棹ふみ子 *2 社外取締役 田内常夫 *2 社外取締役 2) 監査役 初又繁常勤監査役 ( 非改選 ) 寺西昭宏常勤監査役 ( 非改選 ) 福井 琢 *2 社外監査役 ( 非改選 ) 楠政己 *2 社外監査役 ( 非改選 ) * 1 新任 * 2 独立役員 1 < 参考 > 執行役員体制 氏名役位担当業務 山口賢二執行役員社長業務執行統括 酒井雅史...
有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【9551】メタウォーター株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図る ため、執行役員制度を導入しております。加えて、持続可能な環境・社会の実現と企業価値の向上に向けた取り組 みを推進するための機関として、サステナビリティ委員会を設置しております。 各機関の位置付け、役割、構成員の氏名等は、次に示すとおりです。 a. 取締役会 取締役会は、毎月 1 回定例にて開催されるほか必要に応じて随時開催しており、経営監督と意思決定の機能を 担っております。取締役会は、社外取締役 3 名を含む7 名で構成されております。なお、原則...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/25 【9551】メタウォーター株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 24 日 (2) 処分株式の種類及び株式数当社普通株式 23,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,912 円 (4) 処分総額 44,549,600 円 処分先及びその人数並びに処分 (5) 株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 7,700 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 9 名 10,400 株 当社のエグゼクティブアドバイザー 4 名 5,200 株 本自己株式処分については、金融...
支配株主等に関する事項について（2024年3月期）
2024/06/25 【9551】メタウォーター株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について（2024年3月期）
引用：取引所 2. 親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 当社は、富士電機株式会社の持分法適用会社ですが、同社による当社の事業活動や経営判断への関与は なく、当社は独自に意思決定を行っています。 当社は、富士電機株式会社に配電盤の製造委託等の取引を行っていますが、取引にあたっては市場実勢 等を参考に、一般取引と同様に見積書をベースにして、その都度交渉の上で決定しています。 当社は、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営...
  
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