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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　21件中 1-21件目(6.932秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/13 【3915】株式会社テラスカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：責任者である社長の選解任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環 境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定する予定です。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づい て選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。今後は独自 の独立性判断基準を策定することも検討して参り...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面）
2024/05/09 【3915】株式会社テラスカイ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面）
引用： 取締役 CFO 常務執行役員 取締役 専務執行役員 製品事業ユニット長 TerraSky Inc. CEO 株式会社マレスカイ代表取締役社長 株式会社スカイ365 取締役 株式会社テラスカイベンチャーズ取締役 株式会社 Cuon 取締役 株式会社 Quemix 取締役 株式会社ワールド社外取締役 TerraSky (Thailand) Co., Ltd. 取締役 株式会社リベルスカイ取締役 株式会社テラスカイ・テクノロジーズ取締役 株式会社エノキ取締役 株式会社 DiceWorks 取締役 株式...
役員人事に関するお知らせ
2024/04/12 【3915】株式会社テラスカイ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：する前提条件付きで下記のとおり内定いたしましたのでお知らせい たします。 本人事は 2024 年 5 月 31 日開催予定の第 18 回定時株主総会およびその後開催の取締役会にて正式決定 される予定です。 1. 新任取締役候補者 (2024 年 5 月 31 日付 ) 新役職等氏名再・新区分現役職等 社外取締役おくだよしはる新任 奥田良治 株式会社 NTT データ デザイン&テクノロジーコンサルティ ング事業本部デジタルサクセスコン サルティングユニット長 ( 注 ) 1. 奥田良治氏は、会社法第 2...
役員人事に関するお知らせ
2024/03/27 【3915】株式会社テラスカイ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：およびその後開催の取締役会にて正式決定 される予定です。 1. 新任取締役候補者 (2024 年 5 月 31 日付 ) 新役職等氏名再・新区分現役職等 社外取締役 ふじたただし 藤田直志 新任 公益財団法人日本体操協会会長 ( 注 ) 1. 藤田直志氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 ( 注 ) 2. 藤田直志氏は、東京証券取引所が指定する独立役員候補者です。 2. 新任監査役候補者 (2024 年 5 月 31 日付 ) 新役職等氏名再・新区分現役職等 社外監査役 あさの...
有価証券報告書－第18期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/31 【3915】株式会社テラスカイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/29 【3915】株式会社テラスカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については当社ウェブサイト(https ://www.terrasky.co.jp/company/sustainability/)にて開示しております。 【 補充原則 4-3(3)】 最高経営責任者である社長の選解任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環 境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定する予定です。 【 原則 4-8】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準及び一般社団法人日本取締役協会が定める独立性の基準...
役員人事に関するお知らせ
2023/03/27 【3915】株式会社テラスカイ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： される予定です。 1. 新任取締役候補者 (2023 年 5 月 26 日付 ) 新役職等氏名再・新区分現役職等 取締役 やまだまこと 山田誠 新任 当社専務執行役員製品事業ユニット長 社外取締役 たきぐちゆりな 瀧口友里奈 新任 東京大学工学部アドバイザリーボードメンバー 株式会社 SBI 新生銀行社外取締役 株式会社グローブエイト代表取締役 ( 注 ) 1. 瀧口友里奈氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者です。 ( 注 ) 2. 瀧口友里奈氏は、東京証券取引所が指定...
有価証券報告書－第17期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/29 【3915】株式会社テラスカイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/30 【3915】株式会社テラスカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/)にて開示しております。 【 補充原則 4-3(3)】 最高経営責任者である社長の選解任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環 境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定する予定です。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づい て選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。今後は独自...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/24 【3915】株式会社テラスカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会において協議・決定する予定です。 (ⅱ) 外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行なっています。 【 補充原則 4-3(3)】 最高経営責任者である社長の選解任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環 境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定する予定です。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づい...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【3915】株式会社テラスカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会において協議・決定する予定です。 (ⅱ) 外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行なっています。 【 補充原則 4-3(3)】 最高経営責任者である社長の選解任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環 境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定する予定です。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づい...
有価証券報告書－第16期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/30 【3915】株式会社テラスカイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【3915】株式会社テラスカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-3(3)】 最高経営責任者である社長の選解任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環 境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定する予定です。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づい て選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。今後は独自 の独立性判断基準を策定...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/10 【3915】株式会社テラスカイ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：当たり 6,000 円 新株予約権 1 個当たり 441,600 円 ( 一株当たり 1,104 円 ) 2018 年 6 月 1 日から 2022 年 12 月 6 日まで 行使の条件 ( 注 )6 ( 注 )7 役員の保有状況 50 個 (1 名 ) 120 個 (1 名 ) うち取締役 ( 社外取締役を除く) 50 個 (1 名 ) 120 個 (1 名 ) うち社外取締役 - - うち監査役 - - ( 注 )1.2015 年 2 月 3 日開催の取締役会決議により、2015 年 2 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/27 【3915】株式会社テラスカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する予定です。 【 原則 4-8】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準及び一般社団法人日本取締役協会が定める独立性の基準 に照らし合わせたうえで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するような資質を備えた独立役員である社外取締役を1 名選 任しております。現在、取締役会は取締役 6 名、監査役 3 名の9 名で構成され、うち2 名が独立社外取締役、3 名が独立社外監査役となっており、そ の5 割を社外役員が占めていることから、現時点でも経営の監視...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/23 【3915】株式会社テラスカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する予定です。 【 原則 4-8】 当社は、会社法に定める社外取締役の要件、金融商品取引所が定める独立性基準及び一般社団法人日本取締役協会が定める独立性の基準 に照らし合わせたうえで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するような資質を備えた独立役員である社外取締役を1 名選 任しております。現在、取締役会は取締役 7 名、監査役 3 名の10 名で構成され、うち1 名が独立社外取締役、3 名が独立社外監査役となっており、 その4 割を社外役員が占めていることから、現時点でも経営の監視...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/09 【3915】株式会社テラスカイ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：しました。 ⑵ 当社は2019 年 5 月 24 日開催の定時株主総会の決議に基づき、同日開催の 取締役会決議により取締役 ( 社外取締役を除く)1 名に対して、譲渡制限付 株式報酬として普通株式 10,000 株を発行しました。 - 16 -Ⅲ. 新株予約権等に関する事項 ⑴ 当事業年度末日における新株予約権の状況当事業年度の末日において当社 役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 第 1 回新株予約権 第 3 回新株予約権 発行日 2014 年 5 月 28 日 2016 年...
有価証券報告書－第15期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/31 【3915】株式会社テラスカイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：
有価証券報告書－第14期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【3915】株式会社テラスカイ、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：
2020年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2019/07/12 【3915】株式会社テラスカイ、決算発表
2020年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,000 株 (6) 譲渡制限期間 2019 年 6 月 24 日 ~2023 年 6 月 24 日 (7)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に 対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主 の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役...
四半期報告書－第14期第1四半期(平成31年3月1日－令和1年5月31日)
2019/07/12 【3915】株式会社テラスカイ、四半期報告書
四半期報告書－第14期第1四半期(平成31年3月1日－令和1年5月31日)
引用：の種類及び株式数当社普通株式 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき1,568 円 (4) 発行価額の総額 15,680,000 円 (5) 割当先業務執行取締役 1 名 10,000 株 (6) 譲渡制限期間 2019 年 6 月 24 日 ~2023 年 6 月 24 日 (7)その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 3 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
  
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