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社外取締役 の検索結果　54件中 1-30件目(7.131秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。また、取締役の解任提案につきましては、取締役会規則を踏まえ、取締役会が、指名・報酬委員会へ諮問し、その答申を踏まえ て決定してまいります。 監査役の選任につきましては、選出基準を規程として設けており、代表取締役社長が、社外取締役の助言を受けたうえで、各候補者の実績、見 識、経験等を総合的に判断のうえ提案し、監査役会にて審議・決議の上、株主総会に議案として提出しております。また、監査役の解任提案につ きましては、監査役会規則を踏まえたうえで、監査役会において決定しております。 (ⅴ) 株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。また、取締役の解任提案につきましては、取締役会規則を踏まえ、取締役会が、指名・報酬委員会へ諮問し、その答申を踏まえ て決定してまいります。 監査役の選任につきましては、選出基準を規程として設けており、代表取締役社長が、社外取締役の助言を受けたうえで、各候補者の実績、見 識、経験等を総合的に判断のうえ提案し、監査役会にて審議・決議の上、株主総会に議案として提出しております。また、監査役の解任提案につ きましては、監査役会規則を踏まえたうえで、監査役会において決定しております。 (ⅴ) 株主...
有価証券報告書－第22期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/28 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：、さらに、執行役員制を導入することにより各カンパニーの意思決定の迅速化と執行 責任の明確化を図っております。 ロ. 会社の機関・内部統制の関係 ハ. 会社の機関の内容 取締役会は、下記の議長および構成員の計 9 名で構成され、経営意思決定機関として月 1 回定期的に開催 し、経営全般にわたる方針、戦略、計画などを検討、協議、決定しております。また、取締役会は毎月の決 算、業績の報告を受け、意思決定の迅速化と透明化及び責任の明確化を期すとともに、社外取締役及び社外 監査役は、コーポレート・ガバナンス...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスへの取り組みを当社ホームページ( 以下のURL)にて公表しております。 【コーポレートガバナンス】https://www.ditgroup.jp/ir/governance.html (ⅲ) 取締役の報酬につきましては、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役会が、取締役会の任意の諮問機関である指名・報 酬委員会へ諮問し、その答申を踏まえて決定しております。 (ⅳ) 現在、取締役の選任につきましては、選出基準を規程として設けており、代表取締役社長が、社外取締役の助言を受けたうえで、各候補者...
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
2023/06/30 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、その他のIR
組織変更及び人事異動に関するお知らせ
引用： (ハシモトタツヤ) - 取締役執行役員経営企画本 部副本部長兼プロジェクト マネジメント推進部長 3. 人事異動 (2023 年 9 月開催の定時株主総会 ) (1) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 小河原茂 (オガワラシゲル) 大熊厚志 (オオクマアツシ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) - - (2) 退任取締役 氏名新役職名現役職名 望月研 (モチヅキケン) 熊坂勝美 (クマサカカツミ) 執行役員クライアントサービ ス副本部長兼 e ビジネス サービスカンパニー社長...
2024年6月期 第3四半期決算説明資料
2024/05/15 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、その他のIR
2024年6月期 第3四半期決算説明資料
引用：都中央区八丁堀 4-5-4 FORECAST 桜橋 5 階 資本金 : 453,156 千円 (2023 年 6 月末 ) 決算期 : 6 月 30 日 従業員数 1,330 名 ( 単体 1,139 名 ) (2023 年 6 月末 ) 役員 : グループ会社 : 代表取締役社長市川聡 他社内取締役 4 名、社外取締役 4 名 常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名 (2023 年 6 月末 ) DITマーケティングサービス株式会社、DIT America,LLC. 株式会社シンプリズム...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスへの取り組みを当社ホームページ( 以下のURL)にて公表しております。 【コーポレートガバナンス】https://www.ditgroup.jp/ir/governance.html (ⅲ) 取締役の報酬につきましては、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役会が、取締役会の任意の諮問機関である指名・報 酬委員会へ諮問し、その答申を踏まえて決定しております。 (ⅳ) 現在、取締役の選任につきましては、選出基準を規程として設けており、代表取締役社長が、社外取締役の助言を受けたうえで、各候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスへの取り組みを当社ホームページ( 以下のURL)にて公表しております。 【コーポレートガバナンス】https://www.ditgroup.jp/ir/governance.html (ⅲ) 取締役の報酬につきましては、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役会が、取締役会の任意の諮問機関である指名・報 酬委員会へ諮問し、その答申を踏まえて、決定しております。 (ⅳ) 取締役の選任につきましては、選出基準を規程として設けており、代表取締役社長が、社外取締役の助言を受けたうえで、各候補者の実績...
2024年６月期 第２四半期決算説明資料
2024/02/14 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、その他のIR
2024年６月期 第２四半期決算説明資料
引用： 4-5-4 FORECAST 桜橋 5 階 資本金 : 453,156 千円 (2023 年 6 月末 ) 決算期 : 6 月 30 日 従業員数 1,330 名 ( 単体 1,139 名 ) (2023 年 6 月末 ) 役員 : グループ会社 : 代表取締役社長市川聡 他社内取締役 4 名、社外取締役 4 名 常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名 (2023 年 6 月末 ) DITマーケティングサービス株式会社、DIT America,LLC. 株式会社シンプリズム 代表取締役社長市川聡...
2024年６月期 第１四半期決算説明資料
2023/11/14 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、その他のIR
2024年６月期 第１四半期決算説明資料
引用：所在地 : 東京都中央区八丁堀 4-5-4 FORECAST 桜橋 5 階 資本金 : 453,156 千円 (2023 年 6 月末 ) 決算期 : 6 月 30 日 従業員数 1,330 名 ( 単体 1,139 名 ) (2023 年 6 月末 ) 役員 : グループ会社 : 代表取締役社長市川聡 他社内取締役 4 名、社外取締役 4 名 常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名 (2023 年 9 月末 ) DITマーケティングサービス株式会社、DIT America,LLC. 株式会社シン...
有価証券報告書－第21期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/29 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：、業績の報告を受け、意思決定の迅速化と透明化及び責任の明確化を期すとともに、社外取締役及び社外 監査役は、コーポレート・ガバナンスに関し、外部からの視点でのチェックをしております。なお、毎月 1 回以上開催される経営会議において、経営課題の共有、検討を行っており、重要事項について取締役会に付 議することにより、意思決定の効率化を図っております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、 取締役の業務執行の状況を監査できる体制となっております。 議長 : 代表取締役社長市川聡 構成員 : 取締役小松...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：した報酬総額の限度内において、決定しております。今後は、上記限度内において、取締役会が、取締役会の任意の諮問機関である 指名・報酬委員会へ諮問し、その答申を踏まえて、決定してまいります。 (ⅳ)) 取締役の選任につきましては、選出基準を規程として設けており、代表取締役社長が、社外取締役の助言を受けたうえで、各候補者の実績 、見識、経験等を総合的に判断のうえ提案し、取締役会にて審議・決議の上、株主総会に議案として提出しております。取締役会の解任提案につ いては、取締役会規則を踏まえたうえで、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/11 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社長である市川聡は、2018 年 7 月 1 日に最高経営責任者である社長に就任しました。今後、当社にとっての後継者計画 の在り方や有事の場合の対応などについては、当社独立社外取締役の意見も踏まえつつ検討してまいります。 < 補充原則 4-2-1> 現在、取締役の報酬は、株主総会において決定された報酬総額の範囲内におきまして、取締役会で中長期的な業績に資するよう各取締役の職 務、能力等を勘案して決定しております。 当面、新たな報酬制度の設計は予定しておりませんが、今後、必要に応じて検討してまいり...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の当社代表取締役社長である市川聡は、2018 年 7 月 1 日に最高経営責任者である社長に就任しました。今後、当社にとっての後継者計画 の在り方や有事の場合の対応などについては、当社独立社外取締役の意見も踏まえつつ検討してまいります。 < 補充原則 4-2-1> 現在、取締役の報酬は、株主総会において決定された報酬総額の範囲内におきまして、取締役会で中長期的な業績に資するよう各取締役の職 務、能力等を勘案して決定しております。 当面、新たな報酬制度の設計は予定しておりませんが、今後、必要に応じ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しない理由 】 < 補充原則 4-1-3> 現在の当社代表取締役社長である市川聡は、2018 年 7 月 1 日に最高経営責任者である社長に就任しました。今後、当社にとっての後継者計画 の在り方や有事の場合の対応などについては、当社独立社外取締役の意見も踏まえつつ検討してまいります。 < 補充原則 4-2-1> 現在、取締役の報酬は、株主総会において決定された報酬総額の範囲内におきまして、取締役会で中長期的な業績に資するよう各取締役の職 務、能力等を勘案して決定しております。 当面、新たな報酬制度の設計...
独立役員届出書
2021/09/27 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 コード 3916 提出日 2021/9/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 株主総会決議に伴う届け出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 熊坂勝美社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 < 補充原則 1-2-4> 招集通知の英訳は、直近の基準日時点で外国法人等の持ち分が低いため、業務効率面から未実施です。今後、株主構成等の状況の変更に合 わせ検討をすすめてまいります。 < 補充原則 4-1-3> 現在の当社代表取締役社長である市川聡は、2018 年 7 月 1 日に最高経営責任者である社長に就任しました。今後、当社にとっての後継者計画 の在り方や有事の場合の対応などについては、当社独立社外取締役の意見も踏まえつつ検討してまいります。 < 補充原則 4-2-1> 現在、取締役の報酬...
2023年６月期 決算説明資料
2023/08/10 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、その他のIR
2023年６月期 決算説明資料
引用： 1,139 名 ) (2023 年 6 月末 ) 役員 : グループ会社 : 代表取締役社長市川聡 他社内取締役 5 名、社外取締役 4 名 常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名 (2023 年 6 月末 ) DITマーケティングサービス株式会社、DIT America,LLC. 株式会社シンプリズム 代表取締役社長市川聡 2004 年 3 月当社入社 2007 年 7 月執行役員経営企画本部経営企画部長 2010 年 7 月執行役員事業本部部長 2012 年 9 月取締役執行役員経営企画部長...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/08 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 正 ぼう 防とし 美 社外取締役 ― 再任社外独立 昭 社外取締役 ― 再任社外独立 ひろ 敏 ただゆき 忠 弘 社外取締役株式会社日本カードネットワーク特別顧問再任社外独立 幸 - 株式会社 DTS 社外取締役 東京建物不動産販売株式会社社外監査役 新任社外独立 9【ご参考 】 取締役候補者の有する見識及び経験 本株主総会における第 3 号議案が承認可決された場合の、当社取締役が有する見識及び経験は以下のとおりです。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 氏名 属性 市川聡 男性...
2023年6月期 第3四半期決算説明資料
2023/05/15 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、その他のIR
2023年6月期 第3四半期決算説明資料
引用： 年 6 月末 ) 決算期 : 6 月 30 日 従業員数 1,270 名 ( 単体 1,089 名 ) (2022 年 6 月末 ) 役員 : グループ会社 : 代表取締役社長市川聡 他社内取締役 6 名、社外取締役 4 名 常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名 (2022 年 6 月末 ) DITマーケティングサービス株式会社、DIT America,LLC. 株式会社シンプリズム 代表取締役社長市川聡 2004 年 3 月当社入社 2007 年 7 月執行役員経営企画本部経営企画部長...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/04/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：及び手続に関する事項 ・取締役の報酬の内容に関する事項 3. 指名・報酬委員会の構成 (1) 取締役会が選定した3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 指名・報酬委員会の過半数は、独立社外取締役とします。 4. 設置日 2022 年 4 月 13 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/11 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 < 補充原則 1-2-4> 招集通知の英訳は、直近の基準日時点で外国法人等の持ち分が低いため、業務効率面から未実施です。今後、株主構成等の状況の変更に合 わせ検討をすすめてまいります。 < 補充原則 4-1-3> 現在の当社代表取締役社長である市川聡は、2018 年 7 月 1 日に最高経営責任者である社長に就任しました。今後、当社にとっての後継者計画 の在り方や有事の場合の対応などについては、当社独立社外取締役の意見も踏まえつつ検討してまいります。 < 補充原則 4-2-1> 現在、取締役の報酬...
有価証券報告書－第20期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用： 名で構成され、経営意思決定機関として月 1 回定期的に開催 し、経営全般にわたる方針、戦略、計画などを検討、協議、決定しております。また、取締役会は毎月の決 算、業績の報告を受け、意思決定の迅速化と透明化及び責任の明確化を期すとともに、社外取締役及び社外 監査役は、コーポレート・ガバナンスに関し、外部からの視点でのチェックをしております。なお、毎月 1 回以上開催される経営会議において、経営課題の共有、検討を行っており、重要事項について取締役会に付 議することにより、意思決定の効率化を図っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/11 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 確定拠出年金 e-ラーニングは昨年 11 月末で基本編が終了しましたが、今年 3 月から基本編受講者の応用編を開始し、6 月から基本編未受講者と 4 月新卒入社の基本編が開始予定で、今後、継続実施していきます。 < 補充原則 4-1-3> 現在の当社代表取締役社長である市川聡は、2018 年 7 月 1 日に最高経営責任者である社長に就任したばかりですが、今後、当社にとっての後 継者計画の在り方や有事の場合の対応などについては、当社独立社外取締役の意見も踏まえつつ検討してまいります。 < 補充原則...
取締役の異動に関するお知らせ
2021/08/12 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：開催予定の第 20 回定時株主総会において正式に決定す る予定であります。 記 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 小松裕之 (こまつひろゆき) 中川彰二 (なかがわしょうじ) 柴尾明子 (しばおあきこ) 萩原忠幸 (はぎわらただゆき) ※ 萩原忠幸氏は、社外取締役候補です。 (2) 新任取締役候補の経歴 氏名小松裕之 (こまつひろゆき) 生年月日 1967 年 6 月 29 日生 経歴 1989 年 4 月テスコム株式会社 ( 現株式会社 JALインフォテック) 入社 2009 年 2 月同社...
2023年６月期 第１四半期決算説明資料
2022/11/14 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、その他のIR
2023年６月期 第１四半期決算説明資料
引用：中央区八丁堀 4-5-4 FORECAST 桜橋 5 階 資本金 : 453,156 千円 (2022 年 6 月末 ) 決算期 : 6 月 30 日 従業員数 1,270 名 ( 単体 1,089 名 ) (2022 年 6 月末 ) 役員 : グループ会社 : 代表取締役社長市川聡 他社内取締役 6 名、社外取締役 4 名 常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名 (2022 年 6 月末 ) DITマーケティングサービス株式会社、DIT America,LLC. 株式会社シンプリズム 代表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を検討しております。 < 補充原則 4-1-3> 現在の当社代表取締役社長である市川聡は、2018 年 7 月 1 日に最高経営責任者である社長に就任したばかりですが、今後、当社にとっての後 継者計画の在り方や有事の場合の対応などについては、当社独立社外取締役の意見も踏まえつつ検討してまいります。 < 補充原則 4-2-1> 現在、取締役の報酬は、株主総会において決定された報酬総額の範囲内におきまして、取締役会で中長期的な業績に資するよう各取締役の職 務、能力等を勘案して決定しております。 当面...
役員人事に関するお知らせ
2021/09/28 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ※ 新任柴尾明子執行役員管理本部長兼管理本部経理部長 取締役村山憲一郎 DITマーケティングサービス株式会社代表取締役社長 取締役 ( 社外 ) 熊坂勝美 - 取締役 ( 社外 ) 西井正昭 - 取締役 ( 社外 ) 北之防敏弘株式会社日本カードネットワーク特別顧問 取締役 ( 社外 )※ 新任萩原忠幸株式会社 DTS 社外取締役 東京建物不動産販売株式会社社外監査役 (2) 退任 当社創業者である市川憲和は、年齢面の理由から本定時株主総会をもって取締役会長を退 任いたしました。引き続き、名誉会長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/11 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 < 補充原則 4-1-3> 現在の当社代表取締役社長である市川聡は、2018 年 7 月 1 日に最高経営責任者である社長に就任したばかりですが、今後、当社にとっての後 継者計画の在り方や有事の場合の対応などについては、当社独立社外取締役の意見も踏まえつつ検討してまいります。 < 補充原則 4-2-1> 現在、取締役の報酬は、株主総会において決定された報酬総額の範囲内におきまして、取締役会で中長期的な業績に資するよう各取締役の職 務、能力等を勘案して決定しております。 当面、新たな報酬制度の設計は予定...
2023年６月期 第２四半期決算説明資料
2023/02/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、その他のIR
2023年６月期 第２四半期決算説明資料
引用： 月末 ) 決算期 : 6 月 30 日 従業員数 1,270 名 ( 単体 1,089 名 ) (2022 年 6 月末 ) 役員 : グループ会社 : 代表取締役社長市川聡 他社内取締役 6 名、社外取締役 4 名 常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名 (2022 年 6 月末 ) DITマーケティングサービス株式会社、DIT America,LLC. 株式会社シンプリズム 代表取締役社長市川聡 2004 年 3 月当社入社 2007 年 7 月執行役員経営企画本部経営企画部長 2010 年...
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