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2024/06/05 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：. 取締役董事代表取締役副社長髙田昭人 UMC Electronics Vietnam Limited 取締役社長 UMC Electronics (Thailand) Limited 取締役社長 UMC Electronics Mexico, S.A. de C.V. 取締役 UMC Electronics North America, Inc. 取締役 UMC Electronics Europe GmbH 取締役会長社外取締役佐々木卓夫株式会社アイチコーポレーション取締役社外取締役...

2024/05/15 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名独立役員届出書ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社コード 6615 提出日 2024/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/26 独立役員届出書の提出理由現任社外取締役が独立性を満たすこととなったため前社外取締役の逝去に伴い一時取締役が選任されたため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d...

2024/05/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR

業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：に関する議案を 2024 年 6 月 27 日開催の第 57 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 導入の背景及び目的当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)、経営役員、執行役員及び執行職 ( 以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリット...

2024/06/05 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第57回定時株主総会招集ご通知その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

引用：及び社会規範に則って行動します。・当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため、2020 年 3 月に「監査等委員会設置会社」に移行し、社外取締役の活用等により取締役会の監督機能を強化しております。監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査等を行います。また、取締役は、取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視、監督します。・当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関し、その公正性・透明性・客観性...

2023/06/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：総会で決議された総枠の中で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)は、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の同意を得て、取締役会の決議により決定することとしております。監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員の協議により決定することとしております。 (ⅳ) 業務を執行する取締役については、当社業務に精通し、品格・知見・実行力の優れた人物を候補者として選任することとして、任意で設置した指名・報酬委員会における選任基準を定めることとしております。社外取締役...

2023/06/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：機能の役割を明確にしております。取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項、法令・定款に定める事項について審議、決定しております。なお、6 名の取締役のうち4 名が社外取締役であり、企業経営全般について助言を行うとともに、業務執行機関に対する取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。取締役監査等委員は3 名で、監査等委員会の開催や取締役会及びその他重要な会議への出席のほか、会計監査人、内部監査部と連携をとり、国内事業所及び国内...

2023/06/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR

上場維持基準の適合に向けた計画について

引用：を果たし、企業の価値を継続して高めることが重要であると認識しております。当社は監査等委員会を設置しており、取締役 6 名のうち監査等委員 3 名の構成であります。社外取締役で構成される監査等委員会が取締役会の業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、透明性の高い経営を実現し、更なるガバナンス体制の強化及び企業価値の向上を図ることができるものと考えております。また、6 名の取締役のうち4 名が社外取締役であり、企業経営全般について助言を行うとともに、業務執行機関に対する取締役会の監視...

2022/09/29 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ている者を選任しております。【補充原則 4-11 3】当社取締役会は、社外取締役の意見を積極的に取り込むことで、取締役会としての判断や会議の運営等、全体の実効性を高めるよう努めており、現状、公正かつ高度で建設的な意見交換が活発になされ、経営に十分に反映されております。今後、各取締役の自己評価も踏まえつつ、実効性を分析評価する制度の構築について検討してまいります。【補充原則 4-142】当社では、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)に全般的に適用されるトレーニングの方針を定めており...

2022/07/01 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しております。【補充原則 4-11 3】当社取締役会は、社外取締役の意見を積極的に取り込むことで、取締役会としての判断や会議の運営等、全体の実効性を高めるよう努めており、現状、公正かつ高度で建設的な意見交換が活発になされ、経営に十分に反映されております。今後、各取締役の自己評価も踏まえつつ、実効性を分析評価する制度の構築について検討してまいります。【補充原則 4-142】当社では、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)に全般的に適用されるトレーニングの方針を定めておりませんが、当社...

2022/06/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ている者を選任しております。【補充原則 4-11 3】当社取締役会は、社外取締役の意見を積極的に取り込むことで、取締役会としての判断や会議の運営等、全体の実効性を高めるよう努めており、現状、公正かつ高度で建設的な意見交換が活発になされ、経営に十分に反映されております。今後、各取締役の自己評価も踏まえつつ、実効性を分析評価する制度の構築について検討してまいります。【補充原則 4-142】当社では、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)に全般的に適用されるトレーニングの方針を定めており...

2022/06/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：、取締役から経営役員・執行役員へ大幅な権限委譲を実施し、経営・監督機能と業務執行機能の役割を明確にしております。取締役会は月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項、法令・定款に定める事項について審議、決定し、取締役の業務執行に対する監督を行っております。なお、6 名の取締役のうち4 名が社外取締役であり、企業経営全般について助言を行うとともに、業務執行機関に対する取締役会の監視・監督機能の強化を図っております。取締役監査等委員は3 名で、監査等...

2022/06/17 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：の議決権の 34.6%を所有する「その他の関係会社」( 当社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社 )です。当社は株式会社豊田自動織機およびその企業グループ( 以下「豊田自動織機グループ」といいます。)に、自動車関連部品を販売しており、豊田自動織機グループに対する売上比率は 25.8% となっております。人的関係につきましては、当社取締役 6 名のうち株式会社豊田自動織機出身者は2 名であり、うち1 名は社外取締役であります。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 3...

2021/12/28 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の観点から適切な助言監督がされる体制としております。取締役の選任に関する方針・手続きに関して、任意の指名報酬委員会を設置しており、同委員会の同意を得て選任案を決議することとしております。各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスについては、2022 年 6 月定時株主総会に係る事業報告・招集通知において開示する予定です。【補充原則 4-11 3】当社取締役会は、社外取締役の意見を積極的に取り込むことで、取締役会としての判断や会議の運営等、全体の実効性を高めるよう努め...

2021/06/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・財務・会計に関する十分な知見を有している者を選任しております。【補充原則 4-11 3】当社取締役会は、社外取締役の意見を積極的に取り込むことで、取締役会としての判断や会議の運営等、全体の実効性を高めるよう努めており、現状、公正かつ高度で建設的な意見交換が活発になされ、経営に十分に反映されております。今後、各取締役の自己評価も踏まえつつ、実効性を分析評価する制度の構築について検討してまいります。【補充原則 4-142】当社では、取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)に全般的...

2021/06/14 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知

第54回定時株主総会招集ご通知

引用：社外取締役大年浩太株式会社豊田自動織機経営役員 Toyota Industries Electric Systems North America, Inc. 社外取締役 社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 前原修身工機ホールディングス株式会社特別顧問社外取締役 ( 監査等委員 ) 尾関純社外取締役 ( 監査等委員 ) 中村克己公認会計士尾関会計事務所代表株式会社テクノメディカ社外取締役 ( 監査等委員 ) 国広総合法律事務所パートナー日本ノーベル株式会社社外監査役 ( 注 )1...

2021/04/02 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。 (ⅱ) 外部会計監査人と経営幹部との面談等については、要請の有無に関わらず定期的に面談時間を確保し対応を行っております。 (ⅲ) 外部会計監査人と社外取締役を含む監査等委員、内部監査室は、三様監査の実効性を高めるべく、会計監査や業務監査において十分な連携を確保しております。具体的には、外部会計監査人の監査等委員会への出席や海外拠点への同行による同時監査を行うこととしております。 (ⅳ) 不正や不備、問題点の指摘への対応については管掌取締役が中心となり、事案の内容に応じてコンプライアンス委員会...

2021/04/01 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。 (ⅱ) 外部会計監査人と経営幹部との面談等については、要請の有無に関わらず定期的に面談時間を確保し対応を行っております。 (ⅲ) 外部会計監査人と社外取締役を含む監査等委員、内部監査室は、三様監査の実効性を高めるべく、会計監査や業務監査において十分な連携を確保しております。具体的には、外部会計監査人の監査等委員会への出席や海外拠点への同行による同時監査を行うこととしております。 (ⅳ) 不正や不備、問題点の指摘への対応については管掌取締役が中心となり、事案の内容に応じてコンプライアンス委員会...

2021/04/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR

当社株式の特設注意市場銘柄の指定解除に関するお知らせ（詳細の報告）

引用：を実施。併せて常勤の監査等委員を設置。現在の新経営体制における取締役 6 名の内訳は、業務執行取締役 2 名と非業務執行社外取締役 1 名、監査等委員である社外取締役 3 名 ( 内、独立社外取締役 2 名 )であり、少なくとも必ず1 名の監査等委員である社外取締役が決議に賛成しなければ過半数による取締役会決議をすることができない体制を構築。また、取締役に対する監視監督機能を有効に機能させる目的で任意の指名・報酬委員会を設置。その過半数を独立社外取締役とし、併せて同委員会委員長に独立社外...

2021/04/01 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR

2021年4月1日付取締役体制に関するお知らせ

引用： 1 日付の取締役体制が以下のとおりとなりましたのでお知らせいたします。 2021 年 4 月 1 日付の取締役体制氏名新役職名旧役職名大年浩太代表取締役社長社外取締役 髙田昭人代表取締役副社長代表取締役社長佐々木卓夫社外取締役 ( 新任 ) 前原修身社外取締役監査等委員 ( 独立 ) 同左尾関純社外取締役監査等委員 ( 独立 ) 同左中村克己社外取締役監査等委員同左以上 1...

2021/01/26 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 (20210126).xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社コード 6615 提出日 2021/1/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/1 独立役員届出書の提出理由臨時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c...

2021/05/28 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR

（開示事項の経過）「改善計画・状況報告書」について

引用：した場合には、速やかに開示を行います。 3. 責任検討委員会の構成氏名役職名委員長中村克己社外取締役監査等委員委員尾関純社外取締役監査等委員 ( 独立 ) 1委員前原修身社外取締役監査等委員 ( 独立 ) ※ 委員仙波陽平取締役副社長副社長執行役員委員安國忠彦顧問弁護士 ※ 仙波陽平氏は、2021 年 4 月 1 日の取締役辞任と同時に委員を辞任しております。以上 2...

2021/02/05 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR

代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

引用：長期的かつ持続的な成長と企業価値の向上をより一層推進するため。 (2) 代表取締役の異動の内容氏名新役職名現役職名大年浩太代表取締役社長社外取締役 髙田昭人代表取締役副社長代表取締役社長 (3) 新任代表取締役の略歴氏名略歴 ( 生年月日 ) 大年浩太 1983 年 4 月株式会社豊田自動織機製作所 ( 現株式会社豊田自動織機 ) 入社 (1960 年 2 月 2014 年 6 月同社執行役員エレクトロニクス事業部開発部長 9 日 ) 2016 年 6 月同社常務役員エレクトロニクス事業部...

2021/06/30 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：

2021/06/23 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：自動織機グループ」といいます。)に、自動車関連部品を販売しており、豊田自動織機グループに対する売上比率は 16.3%となっております。人的関係につきましては、当社取締役 6 名のうち株式会社豊田自動織機出身者は2 名であり、うち1 名は社外取締役であります。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名その他関係会社での役職就任理由社外取締役佐々木卓夫取締役副社長経営体制の強化等 ( 注 ) 当社の取締役 6 名のうち、その他関係会社との兼任役員は当該 1 名であります。 (2) 親会社等の企業グループ...

2021/02/05 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：ましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【報告内容】 (1) 新たに代表取締役になる者の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数大年浩太代表取締役社長社外取締役 2021 年 4 月 1 日 - (1960 年 2 月 9 日生 ) ※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載...

2020/08/11 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を確保いたします。 (ⅱ) 外部会計監査人と経営幹部との面談等については、要請の有無に関わらず定期的に面談時間を確保し対応を行っております。 (ⅲ) 外部会計監査人と社外取締役を含む監査等委員、内部監査室は、三様監査の実効性を高めるべく、会計監査や業務監査において十分な連携を確保しております。具体的には、外部会計監査人の監査等委員会への出席や海外拠点への同行による同時監査を行うこととしております。 (ⅳ) 不正や不備、問題点の指摘への対応については管掌取締役が中心となり、事案の内容に応じ...

2021/01/26 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知

2021年臨時株主総会招集通知

引用：いたしました。当社は、外部調査委員会調査報告書及びガバナンス検討委員会調査報告書における提言に基づき、経営体制を一新し、経営責任を明確化するため、「監査等委員会設置会社への移行」、「任意の指名・報酬委員会設置」、「コンプライアンス委員会設置」、「内部監査部門強化」を骨子としたガバナンス体制改革案を策定し、その後の2020 年 3 月 27 日に開催された臨時株主総会における承認により、監査等委員会設置会社への移行及び社外取締役 3 名の選任等を行いました。当社は、新たな組織...

2020/07/27 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名独立役員届出書ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社コード 6615 提出日 2020/7/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/7 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当...

2020/07/22 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、株主総会招集通知

第53回定時株主総会招集ご通知

引用： ) 2017 年 12 月 23 日から 2025 年 12 月 22 日まで普通株式 266,000 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要しない新株予約権 1 個当たり 165,800 円 (1 株当たり 1,658 円 ) 2019 年 6 月 28 日から 2027 年 6 月 27 日まで行使の条件 ( 注 )1、2 ( 注 )1、2 役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式数保有者数 253 個 50...

2021/02/05 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、訂正有価証券届出書

訂正有価証券届出書（通常方式）

引用：職名、異動年月日及び所有株式数氏名 ( 生年月日 ) 新役職名旧役職名異動年月日所有株式数大年浩太代表取締役社長社外取締役 2021 年 4 月 1 日 - (1960 年 2 月 9 日生 ) ※ 所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者の主要略歴氏名大年浩太略歴 1983 年 4 月株式会社豊田自動織機製作所 ( 現株式会社豊田自動織機 ) 入社 2013 年 6 月 Toyota Industries Electric...

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