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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(5.601秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【3504】株式会社丸八ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に応じて適宜、制度・環境を整備してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しておりますが、取締役会等において助言・提言を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しており ます。今後の社外取締役の増員につきましては、当社の経営環境等を総合的に勘案し検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催など情報交換・認識共有 】 当社は、独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合...
有価証券報告書－第12期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【3504】株式会社丸八ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：重要課題であるととらえ、そのために経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であ ると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、持株会社として当社グループ全体を運営・管理する役割を担っ ております。 取締役会は、代表取締役社長日野原和夫が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役会長岡本 典之、取締役岡本一秀、取締役對間稔、社外取締役松本泰幸の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成さ れており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【3504】株式会社丸八ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しておりますが、取締役会等において助言・提言を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しており ます。今後の社外取締役の増員につきましては、当社の経営環境等を総合的に勘案し検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催など情報交換・認識共有 】 当社は、独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合を開催しておりません。社外取締役は取締役会等...
有価証券報告書－第11期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【3504】株式会社丸八ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：、取締役對間稔、社外取締役松本泰幸の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成さ れております。法令及び定款に定められた事項のほか、社内規程に基づき重要事項を決議するとともに、各取締役 の業務執行の状況を監督し、さらに予実管理等を通じたグループ各社の経営監視を行っております。取締役会は毎 月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、機動的な運営が可能となっておりま す。 監査役会は、常勤監査役小早川明弘が議長を務めております。その他のメンバーは社外監査役木下邦彦、社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【3504】株式会社丸八ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し てまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しておりますが、取締役会等において助言・提言を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しており ます。今後の社外取締役の増員につきましては、当社の経営環境等を総合的に勘案し検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催など情報交換・認識共有 】 当社は、独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合を開催しておりません。社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【3504】株式会社丸八ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し てまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しておりますが、取締役会等において助言・提言を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しており ます。今後の社外取締役の増員につきましては、当社の経営環境等を総合的に勘案し検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催など情報交換・認識共有 】 当社は、独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合を開催しておりません。社外取締役...
意見表明報告書
2023/05/15 【3504】株式会社丸八ホールディングス、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：取締役 - 1,000 10 松本泰幸取締役 - - - 小早川明弘常勤監査役 - - - 木下邦彦監査役 - - - 塩澤好久監査役 - - - 計 - - 67,100 671 ( 注 1) 役名、所有株式数及び議決権の数は、本書提出日現在のものです。 ( 注 2) 取締役松本泰幸は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 3) 監査役木下邦彦及び塩澤好久は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 5【 公開買付者又はその特別関係者による利益供与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【3504】株式会社丸八ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、取締役会の決議により選任しております。 【 補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定 】 当社の役員報酬については、中長期的な企業価値の向上に資するよう、期ごとに定める月額固定報酬としており、中長期的な業績と連動する報 酬体系や自社株報酬を設定しておりません。今後の経営環境の変化に対応しつつ、さらなる企業価値向上と成長に向けての制度・環境を整備し てまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-1 独立...
有価証券報告書－第10期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【3504】株式会社丸八ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：、社外取締役松本泰幸の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成さ れております。法令及び定款に定められた事項のほか、社内規程に基づき重要事項を決議するとともに、各取締役 の業務執行の状況を監督し、さらに予実管理等を通じたグループ各社の経営監視を行っております。取締役会は毎 月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、機動的な運営が可能となっておりま す。 監査役会は、常勤監査役小早川明弘が議長を務めております。その他のメンバーは社外監査役木下邦彦、社 外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【3504】株式会社丸八ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、取締役会の決議により選任しております。 【 補充原則 4-2-1 中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適切な設定 】 当社の役員報酬については、中長期的な企業価値の向上に資するよう、期ごとに定める月額固定報酬としており、中長期的な業績と連動する報 酬体系や自社株報酬を設定しておりません。今後の経営環境の変化に対応しつつ、さらなる企業価値向上と成長に向けての制度・環境を整備し てまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-1 独立...
有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【3504】株式会社丸八ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、持株会社として当社グループ全体を運営・管理する役割を担っ ております。 取締役会は、代表取締役社長日野原和夫が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役会長岡本 典之、取締役白井基晴、取締役對間稔、社外取締役松本泰幸の取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )で構成さ れております。法令及び定款に定められた事項のほか、社内規程に基づき重要事項を決議するとともに、各取締役 の業務執行の状況を監督し、さらに予実管理等を通じたグループ各社の経営監視...
有価証券報告書－第8期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【3504】株式会社丸八ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、持株会社として当社グループ全体を運営・管理する役割を担っ ております。 取締役会は、代表取締役社長瀧口陽夫が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役会長岡本典 之、取締役副会長岡本八大、取締役日野原和夫、取締役白井基晴、社外取締役松本泰幸の取締役 6 名 (う ち社外取締役 1 名 )で構成されております。法令及び定款に定められた事項のほか、社内規程に基づき重要事項を 決議するとともに、各...
  
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