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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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役員及び従業員持株会の加入状況のお知らせ
2024/05/20 【3267】株式会社フィル・カンパニー、PR情報
役員及び従業員持株会の加入状況のお知らせ
引用：ます。取締役及び執行役員を対象とした役員持株会につ いては、社外取締役を含め取締役の全員が加入し、加入率は 77%でした。また、従業員持株会の加入率は 40% と、東京証券取引所が公表した「 従業員の持株会加入状況 」の 36.97%を上回る結果となりました。 参考 : 東京証券取引所 「2022 年度従業員持株会状況調査結果 」 https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/04.html ■ 設立の目的 当社では、人的資本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/28 【3267】株式会社フィル・カンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ている人物を監査等委員 会の同意を得て取締役会で検証し決定することとしております。 社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準等を参考にしております。選定にあたっては、当社の経営に対し率直 かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。 当社は、取締役候補の指名や取締役の選解任の手続にあたって、独立社外取締役が過半数を占める取締役会で審議の上、決定しております。 取締役会において、取締役の解任基準、手続を定めております。これらの解任基準、手続に基づき...
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/01/19 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
取締役候補者及び監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 取締役 3 名全員は、第 19 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 3 名の選任をお願いするものであります。 氏名選任の種別現職 髙橋伸彰再任代表取締役会長 金子麻理再任代表取締役社長 柳澤大輔再任社外取締役 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 柳澤大輔氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 監査等委員である取締役 3 名全員は、第 19 期定時株主...
有価証券報告書－第19期(2022/12/01－2023/11/30)
2024/02/21 【3267】株式会社フィル・カンパニー、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2022/12/01－2023/11/30)
引用：することで環境に対応した商材へのシフトを図り、企業価値向上と 社会課題の解決の両立を目指してまいります。 また、TCFD 開示やCDP 回答などを通してステークホルダーの皆様への情報開示を積極的に進めていく方針です。 5 ガバナンス体制の強化 持続的な企業価値向上とガバナンス体制の強化を高次に両立させることが重要な課題であると認識していま す。当社グループでは取締役会を構成するメンバーの過半数を独立社外取締役とすることで、独立した立場から の監督機能が有効に働き、少数株主の利益も重視した公正な意思決定を可能...
当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ
2024/02/15 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ
引用：ましたので、その結果の概要について、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役会実効性評価の方法 当社取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を含む計 6 名 )に対して、「 取締役会評価に関する質 問票 」による無記名回答方式でのアンケートを実施いたしました。なお、「 取締役会評価に関する質問票 」にお いては、各取締役より、当社取締役会の改善を検討すべき点など自由な意見や提案を求めております。主な質 問事項は、以下のとおりです。 • 取締役会の規模、構成、運営状況 ( 社外役員に対する支援...
取締役の辞任及び役員報酬の自主返納並びにカバナンス上の課題及び改善策に関するお知らせ
2023/10/18 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
取締役の辞任及び役員報酬の自主返納並びにカバナンス上の課題及び改善策に関するお知らせ
引用：に至りました。 経営陣一同、上記の結果を真摯に受け止め、当社取締役である能美裕一 ( 兼株式会社フィル事業承継・地域活性化 プロジェクト代表取締役 )からは辞任の申し出があり、その他の取締役及び一部の執行役員からは報酬の一部自主返納 の申し出がありましたので、お知らせいたします。 また、今回のガバナンス体制の調査は社内調査であるものの、客観性を持たせるため、今期から新たに就任した社外 取締役及び新任の執行役員の3 名で行ったものです。社内調査は、フィル事業承継の投融資管理や報告態勢に加え、当 社...
中期経営計画策定に関するお知らせ
2024/01/12 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
中期経営計画策定に関するお知らせ
引用：ファンディング。対象組織はフィル・カンパニーグループの売上高の95%をカバー。 Copyright © Phil Company, Inc. All Rights Reserved 40強固なガバナンス体制 � ボードメンバーのうち半数が独立社外取締役 � 独立した立場からの監督機能が有効に働き、少数株主の利益も重視した公正な意思決定を可能とするガバナンス体制 � 大株主も取締役に加えることで、株主目線のガバナンスを強化、株主価値向上にフォーカスした経営判断に寄与 氏名 当社における地位 企業経営 財務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/10 【3267】株式会社フィル・カンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 監査等委員である取締役の指名を行うにあたっては、財務・会計・法律知識、リスク管理能力、経営監督の能力に優れている人物を監査等委員 会の同意を得て取締役会で検証し決定することとしております。 社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準等を参考にしております。選定にあたっては、当社の経営に対し率直 かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。当社は、取締役候補の指名や取締役の選解任の手続にあたって、その公平性、透明性、客観性を向上させ、コーポレート...
四半期報告書－第20期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29)
2024/04/12 【3267】株式会社フィル・カンパニー、四半期報告書
四半期報告書－第20期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29)
引用：会社フィル・カンパニー(E32571) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメ リットを享受するのみならず、価格下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業 価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績...
2024年11月期1Q決算説明会資料
2024/04/11 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
2024年11月期1Q決算説明会資料
引用：事務所東京都知事登録第 55919 号 建設業東京都知事許可 ( 般 -5) 第 131403 号 東京証券取引所スタンダード市場 ( 証券コード:3267) 代表取締役会長髙橋伸彰執行役員副社長外山晋吾 代表取締役社長金子麻理執行役員経営管理本部長竹内剛史 社外取締役柳澤大輔執行役員企画開発本部長肥塚昌隆 社外監査等委員松本直人執行役員企画開発本部副本部長福嶋宏聡 社外監査等委員川中浩平執行役員戦略事業部長小豆澤信也 社外監査等委員矢本浩教執行役員人事部長吉水将浩 執行役員フィル...
経営体制の変更及び代表取締役の異動、並びに定款の一部変更に関するお知らせ
2023/01/31 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
経営体制の変更及び代表取締役の異動、並びに定款の一部変更に関するお知らせ
引用：と機動的な業務執行体制を実現し、更なる企業価値の向上を図ること。 (3) 取締役会の監督機能の強化 取締役の員数を縮小し、取締役会における社外取締役の比率を高めること、これまで以上に株主視点を 取り入れること等により、取締役会の監督機能の実効性を高めること。 2. 取締役会の構成について (1) 取締役の員数削減 取締役会の活性化、意思決定の迅速化を通して経営の効率化を図るため、取締役の員数を削減する。こ れに伴い、定款上の取締役の員数について、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は 10...
プライム市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更）及びスタンダード市場への選択申請及び適合状況について
2023/09/14 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
プライム市場の上場維持基準への適合に向けた計画に基づく進捗状況（変更）及びスタンダード市場への選択申請及び適合状況について
引用：において、取締役の多様性の確保、役割・責任の明確化及び意思決定 の迅速化、並びに取締役会の監督機能強化を目的とし、委任型執行役員制度を導入することを決議い たしました。同制度の導入により、経営機能と執行機能を分離したほか、役割・責任を明確化し業務権 限を委譲することで、経営における迅速な意思決定と機動的な業務執行体制を実現しました。 また、2023 年 2 月 21 日に開催した定時株主総会において取締役選任議案等が承認可決され、外部 からの取締役を増やしたことで、社外取締役の比率は 33%から 57...
有価証券報告書－第18期(2021/12/01－2022/11/30)
2023/02/21 【3267】株式会社フィル・カンパニー、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2021/12/01－2022/11/30)
引用：
当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ
2023/02/14 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
当社取締役会の実効性評価の概要に関するお知らせ
引用：委員会、株主・ 投資家との関係などからなっております。 2. 取締役会の実効性に関する分析及び評価結果の概要 上記による評価の結果、当社の取締役会は、おおむね実効性が確保していることを確認いたしました。 一方で、当社の取締役会の構成と員数について、経営における迅速な意思決定と機動的な業務執行体制を実 現するべく、取締役の員数を縮小し、取締役会における社外取締役の比率を高めること、これまで以上に株主 視点を取り入れること等が必要であるとの課題が呈されました。 3. 今後の対応 上記課題を踏まえ...
臨時報告書
2023/03/01 【3267】株式会社フィル・カンパニー、臨時報告書
臨時報告書
引用：直人及び佐藤孝幸を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、西野比呂子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千円以内 )とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議...
2023年11月期3Q決算説明会資料
2023/10/11 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
2023年11月期3Q決算説明会資料
引用： 11 月期 3Q 業績 3P hil Company, inc. 【2005 年 6 月 3 日設立 】 東京都中央区築地三丁目 1-12 フィル・パークTOKYO GINZA Shintomi Lab. ~グループ会社 ~ 株式会社フィル・カンパニー 株式会社フィル・コンストラクション 株式会社プレミアムガレージハウス 株式会社フィルまちづくりファンディング 株式会社フィル事業承継・地域活性化プロジェクト 株式会社ストラボ ~ 役員陣 ~ 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外監査等...
訂正有価証券届出書（組込方式）
2023/03/01 【3267】株式会社フィル・カンパニー、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組込方式）
引用：である取締役 2 名選任の件 監査等委員である取締役として、松本直人及び佐藤孝幸を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、西野比呂子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千 円以内 )とするものであります。 (3) 決議事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/22 【3267】株式会社フィル・カンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を監査等委員 会の同意を得て取締役会で検証し決定することとしております。 社外取締役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準等を参考にしております。選定にあたっては、当社の経営に対し率直 かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。 当社は、取締役候補の指名や取締役等の選解任の手続にあたって、その公平性、透明性、客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一 層充実させることを目的として、独立社外取締役が委員の過半数を占め、かつ独立社外取締役が委員長...
上場維持基準の適合に向けた計画
2023/02/14 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画
引用：ます。そのため、2023 年 1 月 31 日の取 締役会において、取締役の多様性の確保、役割・責任の明確化及び意思決定の迅速化、並びに取締役会 の監督機能強化を目的とし、委任型執行役員制度を導入することを決議いたしました。2023 年 2 月 21 日に開催予定の定時株主総会において取締役選任議案等が承認可決された場合、今後、様 々な業界の経 営者・投資家・専門家で構成されたメンバーの下、戦略の策定において多様な観点から取締役会を活性 化してまいります。また、取締役の員数は9 名から4 名に縮小となり、かつ、社外...
四半期報告書－第19期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31)
2023/10/16 【3267】株式会社フィル・カンパニー、四半期報告書
四半期報告書－第19期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31)
引用：はありません。 ( 追加情報 ) ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメ リットを享受するのみならず、価格下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業 価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入 しており...
2022年定時株主総会招集通知
2022/01/27 【3267】株式会社フィル・カンパニー、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用：議案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 ● 株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。 ● 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主の皆様におか...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【3267】株式会社フィル・カンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ないよう留意しております。 監査役の指名を行うにあたっては、財務・会計・法律知識、リスク管理能力、経営監督の能力に優れている人物を監査役会の同意を得て取締役 会で検証し決定することとしております。 社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、東京証券取引所が定める独立性基準等を参考にしております。選定に当たっては、当社の 経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。 当社は、取締役候補の指名や取締役等の選解任の手続にあたって、その公正性、透明性、客観性を向上...
2023年11月期2Q決算説明会資料
2023/07/14 【3267】株式会社フィル・カンパニー、その他のIR
2023年11月期2Q決算説明会資料
引用： ~ 代表取締役社長 取締役 取締役 社外取締役 社外監査等委員 社外監査等委員 社外監査等委員 執行役員企画開発本部長 執行役員戦略事業本部長 執行役員企画開発本部部長 執行役員人事本部長 執行役員経営管理本部長 金子麻理 能美裕一 髙橋伸彰 柳澤大輔 川野恭 松本直人 佐藤孝幸 肥塚昌隆 小豆澤信也 福嶋宏聡 吉水将浩 竹内剛史 4事業概要 未活性空間を活かす2 種類の土地活用商品を提供 空中店舗 フィル・パーク 特徴駐車場上部空間を活かした商業施設車 2 台分が入るガレージ付賃貸住宅 ロケーション...
臨時報告書
2022/03/01 【3267】株式会社フィル・カンパニー、臨時報告書
臨時報告書
引用：されました。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、金子麻理、川野恭及び西野比呂子を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千円以内 )とするものであります。 第 5 号議案に対する修正動議 2/4EDINET 提出書類 株式会社フィル・カンパニー(E32571) 臨時報告書...
有価証券報告書－第17期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)
2022/02/22 【3267】株式会社フィル・カンパニー、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和2年12月1日－令和3年11月30日)
引用：) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度 ) 1. 役員株式所有制度の概要 当社は、2020 年 2 月 20 日開催の第 15 期定時株主総会において、取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 取締役 」と いう。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役が株式上昇によるメリットを享受するの みならず、株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意 欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度...
有価証券届出書（組込方式）
2023/02/14 【3267】株式会社フィル・カンパニー、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 500,000 千円以内 (うち社外取締役分は50,000 千円以内 )とするものであります。 第 5 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、報酬等の額を年額 500,000 千円以内から年額 300,000 千円以内に減らすよう修正 動議が提出されました。 14/34第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額...
四半期報告書－第19期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31)
2023/07/14 【3267】株式会社フィル・カンパニー、四半期報告書
四半期報告書－第19期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31)
引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて 「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性を明確にし、取締役等が株価上昇によるメ リットを享受するのみならず、価格下落のリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業 価値増大への貢献意欲を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入 しております。 当該信託契約に係る会計処理については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式...
第17期定時株主総会決議通知
2022/02/23 【3267】株式会社フィル・カンパニー、株主総会招集通知
第17期定時株主総会決議通知
引用：委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型 株式報酬等の額及び内容決定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 期末配当金のお支払いについて 第 17 期期末配当金はお送り...
訂正有価証券届出書（組込方式）
2023/02/21 【3267】株式会社フィル・カンパニー、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組込方式）
引用：である柳澤大 輔が当社の社外取締役に就任しています。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 該当事項はありません。 ( 後略 ) 4/14EDINET 提出書類 株式会社フィル・カンパニー(E32571) 訂正有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第三部 【 追完情報 】 < 訂正前 > 1. 事業等のリスクについて 後記 「 第四部組込情報 」に記載の有価証券報告書 ( 第 17 期、提出日 2022 年 2 月 22 日 ) 及び四半期報告書 ( 第 18 期第 3 四半期、提出日 2022...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/18 【3267】株式会社フィル・カンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 経営陣に対する委任の範囲 取締役会は、「 取締役会規程 」に基づき、法令・定款の定めにより決定すべき事項のほか、経営に関する重要事項の意思決定を行っております。 取締役会で決定した基本方針に基づき、業務執行に関する審議・決定を当社の経営陣に委任しており、その委任の内容についても、「 職務権限規 程 」 等の社内規程において明確に定めております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、独立役員届出書を提出する独立社外取締役の候補...
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