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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(6.246秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【6538】株式会社キャリアインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：できるよう、当社サービスの拡大を通じで貢献してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役等 】 当社は、現時点において、筆頭独立社外取締役の選任等を実施しておりません。ただし、社外取締役が2 名であることもあり、経営陣や監査役・監 査役会との連携に問題はございません。今後は、社外取締役の体制等の状況に応じて検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4.いわゆる政策保有株式 】 (1) 政策保有に関する方針 当社は、政策保有株式について、投資対象...
独立役員届出書
2024/06/05 【6538】株式会社キャリアインデックス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/5 独立役員届出書 株式会社キャリアインデックスコード 6538 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 新たに独立役員を選任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中山周一郎社外取締役 ○ △ 有 2 渡辺洋司...
第19期定時株主総会招集ご通知
2024/06/05 【6538】株式会社キャリアインデックス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第19期定時株主総会招集ご通知
引用：会社レントラックス非常勤監査役 監査役細川琢夫 グロービング株式会社非常勤監査役 レメディ・アンド・カンパニー株式会社非 常勤監査役 ( 注 )1. 取締役中山周一郎氏及び渡辺洋司氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役西田雅一氏、監査役大西正義氏及び細川琢夫氏は、社外監査役であります。 3. 監査役細川琢夫氏は、長年にわたり経理を含めた管理部門の責任者を歴任し、経理・財務業務に携わって きた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員...
有価証券報告書－第19期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【6538】株式会社キャリアインデックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：に関する基本的な考え方であり、経営上の最重要項目と位置付けております。また、経営統治 機能の充実のため、各ステークホルダーへの適正かつタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、本書提出日現在取締役 3 名、うち2 名は社外取締役で構成されており、定時取締役会を原 則として毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程に基づき、監査役出 席の下、業務執行に関する経営上の重要...
第19期定時株主総会招集ご通知（交付書面非掲載事項）
2024/06/05 【6538】株式会社キャリアインデックス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第19期定時株主総会招集ご通知（交付書面非掲載事項）
引用： 0.80 間庭悦矢 145,162 0.71 石川克寿 140,000 0.68 上田八木短資株式会社 130,300 0.64 ( 注 )1. 当社は自己株式を525,959 株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。 - 8 - 会社役員の状況 ⑴ 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6538】株式会社キャリアインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の 気候変動リスク等を逓減できるよう、当社サービスの拡大を通じで貢献してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役等 】 当社は、現時点において、筆頭独立社外取締役の選任等を実施しておりません。ただし、社外取締役が2 名であることもあり、経営陣や監査役・監 査役会との連携に問題はございません。今後は、社外取締役の体制等の状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-83 取締役会等における支配株主からの独立性 】 当社は、支配株主を有しますが、独立社外取締役は3 分の1の選任...
有価証券報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【6538】株式会社キャリアインデックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：は社外取締役で構成されており、定時取締役会を原 則として毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程に基づき、監査役出 席の下、業務執行に関する経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、社外取締役が他の取締役の職務執行 を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努めております。 ・構成員代表取締役社長 CEO 板倉広高 ( 議長 )、齊藤慶介、齋藤武人、星幸宏、 中山周一郎 ( 社外取締役 )、渡辺洋司 ( 社外取締役 ) 25/77有価証券報告書 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6538】株式会社キャリアインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります 。 気候変動に係るリスク等においては、当社の事業特性上、影響は限定的と考えておりますが、社会全体の気候変動リスク等を逓減できるよう、当 社サービスの拡大を通じで貢献してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役等 】 当社は、現時点において、筆頭独立社外取締役の選任等を実施しておりません。ただし、社外取締役が2 名であることもあり、経営陣や監査役・監 査役会との連携に問題はございません。今後は、社外取締役の体制等の状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-83...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/20 【6538】株式会社キャリアインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります 。 気候変動に係るリスク等においては、当社の事業特性上、影響は限定的と考えておりますが、社会全体の気候変動リスク等を逓減できるよう、当 社サービスの拡大を通じで貢献してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役等 】 当社は、現時点において、筆頭独立社外取締役の選任等を実施しておりません。ただし、社外取締役が2 名であることもあり、経営陣や監査役・監 査役会との連携に問題はございません。今後は、社外取締役の体制等の状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-83...
有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【6538】株式会社キャリアインデックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：なディスクロージャーに努めてまいります。 23/66有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、本書提出日現在取締役 6 名、うち2 名は社外取締役で構成されており、定時取締役会を原 則として毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程に基づき、監査役出 席の下、業務執行に関する経営上の重要な事項の意思決定を行うとともに、社外取締役が他の取締役の職務執行 を監督し、意思決定の透明性、効率性及び公平性の確保に努め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【6538】株式会社キャリアインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の変化等の状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役等 】 当社は、現時点において、筆頭独立社外取締役の選任等を実施しておりません。ただし、社外取締役が2 名であることもあり、経営陣や監査役・監 査役会との連携に問題はございません。今後は、社外取締役の体制等の状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役の諮問委員会等 】 当社は、独立社外取締役の諮問委員会等を設置しておりませんが、6 名中 2 名が独立社外取締役であり、重要事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/15 【6538】株式会社キャリアインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使、株主総会招集通知の英訳 】 当社は、現時点において、株主総会における議決権の電子行使の採用及び株主総会招集通知の英訳を実施しておりません。今後の株主構成の 変化等の状況に応じて検討してまいります。 【 補修原則 3-12 英語での情報の開示・提供 】 当社は、現時点において、英語での情報の開示・提供を実施しておりません。今後の株主構成の変化等の状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役等...
第16期定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【6538】株式会社キャリアインデックス、株主総会招集通知
第16期定時株主総会招集ご通知
引用：・ディレクター 取締役中山周一郎中山公認会計士事務所代表 常勤監査役西田雅一 監査役大西正義株式会社レントラックス社外監査役 監査役細川琢夫 AI inside 株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役米山恭右氏及び中山周一郎氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役西田雅一氏、監査役大西正義氏及び細川琢夫氏は、社外監査役であります。 3. 監査役細川琢夫氏は、長年にわたり経理を含めた管理部門の責任者を歴任し、経理・財務業務に携わ ってきた経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており...
有価証券報告書－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【6538】株式会社キャリアインデックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ホルダーとの関係強化及び経営統治機能の充実を図ることが、当社のコーポ レート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最重要項目と位置付けております。また、経営統治 機能の充実のため、各ステークホルダーへの適正かつタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、本書提出日現在取締役 6 名、うち2 名は社外取締役で構成されており、定時取締役会を原 則として毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【6538】株式会社キャリアインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使、株主総会招集通知の英訳 】 当社は、現時点において、株主総会における議決権の電子行使の採用及び株主総会招集通知の英訳を実施しておりません。今後の株主構成の 変化等の状況に応じて検討してまいります。 【 補修原則 3-12 英語での情報の開示・提供 】 当社は、現時点において、英語での情報の開示・提供を実施しておりません。今後の株主構成の変化等の状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役等 】 当社...
独立役員届出書
2020/06/04 【6538】株式会社キャリアインデックス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：200604_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/4 独立役員届出書 株式会社キャリアインデックスコード 6538 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 新たに独立役員を選任したため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 米山恭右社外取締役 ○ △ 有 2 中山...
第15期定時株主総会招集ご通知
2020/06/04 【6538】株式会社キャリアインデックス、株主総会招集通知
第15期定時株主総会招集ご通知
引用：取締役社長板倉広高 CEO 常務取締役齊藤慶介 COO 取締役齋藤武人 CFO 取締役星幸宏 CRO 取締役米山恭右 取締役中山周一郎 アクセンチュア株式会社 マネジング・ディレクター 中山公認会計士事務所代表 株式会社ランディックス取締役 常勤監査役大西正義株式会社レントラックス社外監査役 監査役小 﨑 勇東信商事株式会社社外監査役 監査役細川琢夫 AI inside 株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役米山恭右氏及び中山周一郎氏は、社外取締役であります。 2. 常勤監査役大西正義氏、監査役...
有価証券報告書－第15期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【6538】株式会社キャリアインデックス、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ことが、当社のコーポ レート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最重要項目と位置付けております。また、経営統治 機能の充実のため、各ステークホルダーへの適正かつタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、本書提出日現在取締役 6 名、うち2 名は社外取締役で構成されており、定時取締役会を原 則として毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程に基づき、監査役...
  
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