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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【6543】株式会社日宣、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては各職責を踏まえ、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、適正な水準とすることを基本方針としてお ります。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の説明...
独立役員届出書
2024/05/09 【6543】株式会社日宣、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社日宣コード 6543 提出日 2024/5/9 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川田篤社外取締役 ○ ○ 有 2 大川容子社外取締役 ○ ○ 有 3...
有価証券報告書－第71期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/30 【6543】株式会社日宣、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：では、代表取締役社長が議長となり、法令、定款及び社内諸規程に 従って、経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、サステナビリティに関する事項を含む、重要事項の議論を行っておりま す。なお、構成員は、定時株主総会後、代表取締役社長大津裕司 ( 議長 )、取締役村井敏裕、取締役飛川 亮、取締役佐藤純、社外取締役川田篤、社外取締役大川容子であります。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置型の経営機構を採用しております。監査役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/30 【6543】株式会社日宣、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2024 年 6 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 25,160 株 (3) 処分価額 1 株につき 629 円 (4) 処分価額の総額 15,825,640 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 25,160 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/12 【6543】株式会社日宣、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：議案に ついては監査役会の同意を得ております。 記 1. 取締役候補者 種別 氏名 再任 大津裕司 再任 村井敏裕 再任 飛川亮 再任 佐藤純 再任 川田篤 再任 大川容子 ※ 川田篤と大川容子は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 2. 監査役候補者 種別 氏名 新任 真鍋進 再任 徳野文朗 新任 相良知佐 ※3 名とも社外監査役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 3. 新任監査役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/13 【6543】株式会社日宣、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、適正な水準とすることを基本方針としてお ります。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 【 補充原則 4-2-2】 当社においては、現状自社のサステナビリティに関する取組について、基本的な方針の策定はしておりませんが、今後、その要否や内容につい て、検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の説明責任を高め、より一層...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/04/12 【6543】株式会社日宣、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 再任 村井敏裕 再任 飛川亮 再任 川田篤 新任 佐藤純 新任 大川容子 ※ 川田篤と大川容子は社外取締役候補者であり、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 佐藤純 さとうじゅん (1969 年 10 月 26 日 ) 大川容子 おおかわようこ (1973 年 5 月 23 日 ) 略歴 1992 年 4 月株式会社東京銀行 ( 現株式会社三菱 UFJ 銀行 ) 入社 2000 年 8 月オリックス株式会社入社 2019 年...
有価証券報告書－第70期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【6543】株式会社日宣、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：て臨時取 締役会を開催しております。取締役会では、代表取締役社長が議長となり、法令、定款及び社内諸規程に 従って、経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、重要事項の議論を行っております。なお、構成員は、定時株主総会後、 代表取締役社長大津裕司 ( 議長 )、取締役村井敏裕、取締役飛川亮、取締役佐藤純、社外取締役川田篤、社 外取締役大川容子であります。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置型の経営機構を採用しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/26 【6543】株式会社日宣、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 27,960 株 (3) 処分価額 1 株につき 566 円 (4) 処分価額の総額 15,825,360 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 27,960 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/06/23 【6543】株式会社日宣、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 5 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 27,960 株 (3) 処分価額 1 株につき 566 円 (4) 処分価額の総額 15,825,360 円 (5) 割当先取締役 4 名 (※) 27,960 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/20 【6543】株式会社日宣、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては各職責を踏まえ、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、適正な水準とすることを基本方針としてお ります。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 【 補充原則 4-2-2】 当社においては、現状自社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/30 【6543】株式会社日宣、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては各職責を踏まえ、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、適正な水準とすることを基本方針としてお ります。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 【 補充原則 4-2-2】 当社においては、現状自社...
有価証券報告書－第69期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【6543】株式会社日宣、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：ます。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、重要事項の議論を行っております。なお、構成員は、定時株主総会後、 代表取締役社長大津裕司 ( 議長 )、取締役本間祐史、取締役村井敏裕、取締役飛川亮、取締役下田博樹、社 外取締役山嵜正俊、社外取締役川田篤であります。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置型の経営機構を採用しております。監査役会は監査役 3 名 (うち税理士 1 名 )で構 成されており、3 名全員が社外監査役であり、客観的な観点で独立性を確保しております。なお、構成員 は、常勤社外監査...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/26 【6543】株式会社日宣、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,540 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,150 円 (4) 処分価額の総額 15,571,000 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 13,540 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【6543】株式会社日宣、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 々の取締役の報酬の決定に際し ては各職責を踏まえ、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、適正な水準とすることを基本方針としてお ります。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 【 補充原則 4-2-2】 当社においては、現状自社のサステナビリティに関する取組について、基本的な方針の策定はしておりませんが、今後、その要否...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/06/24 【6543】株式会社日宣、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,540 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,150 円 (4) 処分価額の総額 15,571,000 円 (5) 割当先取締役 5 名 (※) 13,540 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上 1...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/04/13 【6543】株式会社日宣、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：さ れることを条件としております。 取締役候補者 記 氏名現役職名新任・重任 おおつ 大津 ほんま 本間 ゆうじ 裕司 ゆうし 祐史 代表取締役社長 専務取締役 重任 重任 むらい 村井 としひろ 敏裕 常務取締役 重任 とびかわ 飛川 しもだ 下田 やまざき 山嵜 かわた 川田 りょう 亮 ひろき 博樹 まさとし 正俊 あつし 篤 取締役 取締役 取締役 取締役 重任 重任 重任 重任 ※ 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ※ 山嵜正俊氏、川田篤氏は社外取締役候補者であります。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【6543】株式会社日宣、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等の公 表の是非について検討してまいります。(ⅲ) 取締役の報酬限度額は、2016 年 5 月 27 日開催の第 63 回定時株主総会において、年額 300 百万円以 内 (ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されており、また左記の報酬限度額とは別枠で、2020 年 5 月 28 日開催の第 67 回定時株主総会にお いて取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の限度額を年額 50 百万円以内と決議いただいております。役員の報酬等の額又は その算定方法は役員報酬内規に基づき...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/07 【6543】株式会社日宣、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ます。 なお、この場合の配当総額は82,807,830 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 5 月 28 日といたしたいと存じます。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 - 3 - 監 査 報 告第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 8 名全員が任期満了となり、うち大津穰氏は退任いたします。つき ましては、取締役会において機動的な意思決定が行えるように1 名減員し、独立社外取締役 2...
有価証券報告書－第68期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【6543】株式会社日宣、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：するとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、重要事項の議論を行っております。なお、構成員は、定時株主総会後、 代表取締役社長大津裕司 ( 議長 )、取締役本間祐史、取締役村井敏裕、取締役飛川亮、取締役下田博樹、社 外取締役山嵜正俊、社外取締役川田篤であります。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置型の経営機構を採用しております。監査役会は、本定時株主総会後、監査役 3 名 (うち税理士 1 名 )で構成されており、3 名全員が社外監査役であり、客観的な観点...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/05/27 【6543】株式会社日宣、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 年 6 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 12,560 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,236 円 (4) 処分価額の総額 15,524,160 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 12,560 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出いたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/28 【6543】株式会社日宣、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、取締役の報酬については、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議により決 定しております。長期的な業績および株主価値との連動性を高めるべく引続き検討を進めてまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を2 名選任し、証券取引所に独立役員として届出しております。証券取引所の独立性基準を参考に、会社の持続的な成 長と中長期的な企業価値の向上に寄与する独立社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-10-1...
独立役員届出書
2020/05/20 【6543】株式会社日宣、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/20 独立役員届出書 株式会社日宣コード 6543 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山 㟢 正俊社外取締役 ○ △ 有 2 川田篤社外...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/04/13 【6543】株式会社日宣、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：さ れることを条件としております。 1. 取締役候補者 記 氏名現役職名新任・重任 おおつ 大津 ほんま 本間 ゆうじ 裕司 ゆうし 祐史 代表取締役社長 専務取締役 重任 重任 むらい 村井 としひろ 敏裕 常務取締役 重任 とびかわ 飛川 しもだ 下田 やまざき 山嵜 かわた 川田 りょう 亮 ひろき 博樹 まさとし 正俊 あつし 篤 取締役 取締役 取締役 取締役 重任 重任 重任 重任 ※ 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ※ 山嵜正俊氏、川田篤氏は社外取締役候補者であります。 2...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/08 【6543】株式会社日宣、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：するとともに、強固な経営基盤を確 立することを目指し、社外取締役 1 名を増員し、取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 2 再任 3 再任 4 再任 ふりがな 氏名 ( 生年月日 ) おおつ ゆうじ 大津裕司 (1970 年 9 月 18 日 ) おおつ ゆたか 大津穰 (1941 年 10 月 17 日 ) ほんま ゆうし 本間祐史 (1964 年 5 月 28 日 ) むらいとしひろ 村井敏裕 (1969 年 10 月 5 日...
有価証券報告書－第67期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【6543】株式会社日宣、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：しております。取締役会では、代表取締役社長が議長となり、法令、定款及び社内諸規程に 従って、経営上の重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。また、月次の業績 状況等の報告が行われるとともに、重要事項の議論を行っております。なお、構成員は、本定時株主総会 後、代表取締役社長大津裕司 ( 議長 )、取締役大津穰、取締役本間祐史、取締役村井敏裕、取締役飛川亮、 取締役下田博樹、社外取締役山嵜正俊、社外取締役川田篤であります。 (b) 監査役会 当社は、監査役会設置型の経営機構を採用...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/04/14 【6543】株式会社日宣、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：正俊氏、川田篤氏は社外取締役候補者であります。 重任 重任 重任 重任 重任 重任 重任 新任 2. 監査役候補者 氏名現役職名新任・重任 やまぎわもとお 山際元雄 監査役 重任 とくのふみお 徳野文朗 監査役 重任 はるな 春名 あきら 彰 監査役 ※ 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 ※ 山際元雄氏、徳野文朗氏、春名彰氏は社外監査役候補者であります。 重任3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴 氏名 ( 生年月日 ) かわたあつし 川田篤 (1973 年 9 月 8 日...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/05/28 【6543】株式会社日宣、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 6 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,410 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,073 円 (4) 処分価額の総額 15,461,930 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 14,410 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/04/14 【6543】株式会社日宣、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 月 19 日までの在任期間 ( 役員としての在任期間に限ります。)に対応する役員としての退職慰労金を打 切り支給することとし、本株主総会において株主の皆様にご承認をお願いする予定です。 2. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企 業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進める ことを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度...
  
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