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社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(8.482秒)
独立役員届出書
2024/06/05 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _202406.xlsx 1.ㄫ 基本情報 会社名 独立役員届出書 ジャャパンンエレレベーヸターヸサーヸビスホホーヸルルディンングス株式会社コーヸド 6544 提出日 2024/6/5 異動 (ㄥ 予定 )ㄦ 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2.ㄫ 独立役員・ヷ社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(ㄥ※1)ㄦ 社外取締役 /ㄬ 社外監査役 独立役員...
2024年　第30回定時株主総会招集ご通知
2024/05/30 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年　第30回定時株主総会招集ご通知
引用：独立矢野美佳 西日本事業統括 ジャパンエレベーターサービス関西株式会社 渡邊公認会計士事務所所長 株式会社アールアンドジェイ 代表取締役 代表取締役 株式会社アインホールディングス社外取締役 阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役 慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート テックポイント・インク社外取締役 日本電信電話株式会社社外取締役 特任教授 ミゼンカ株式会社代表取締役社長 合同会社日本 MGMリゾーツ日本 MGM 法務部長 /バイスプレジデント& リーガルカウンセル 招 集 ご...
取締役候補者及び監査役候補者の選任、委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ
2024/05/24 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任、委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ
引用： 日開催予定の当社第 30 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。また、同取締役会において、委任型執行役員制度の導入を決定し、下記の 通り、統括執行役員 ( 委任型 )を内定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の選遥任について 2024 年 6 月 21 日開催予定の第 30 回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (8 名 ) は、任期満了となります。つきましては、社外取締役比率の向上によるコーポレートガバナ ンスの強化を目的...
2024年3月期　決算説明会資料
2024/05/24 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
2024年3月期　決算説明会資料
引用：取締役へ変更 • 女性役員は3 名 (+1 名 )で役員全体 (8 名 )の37.5% ※ • 社外取締役 (3 名 )は全体 (5 名 )の60% ※ 女性役員比率 ※ 社外取締役比率 ※ 男性 62.5 % 女性 37.5 % 社内 40% 社外 60% Copyright © japan elevator service holdings all rights reserved ※ 定時株主総会で各取締役及び監査役候補が選任された場合 8 2025 年 3 月期の取り組み Copyright...
サステナビリティレポート2023
2024/03/25 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、ESGに関する報告書
サステナビリティレポート2023
引用：・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 5.ガバナンス Governance ガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 基本方針 /ガバナンスの考え方 ガバナンス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 体制 独立社外取締役 / 役員の多様性 / 後継者育成 /コンプライアンス/ 腐敗防止 の考え方...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 < 方針 > 1 経営陣幹部・取締役候補者 経営陣幹部の選任及び取締役候補者の指名については、その職責に相応しい実績・能力・経験・知識等を有することを方針としております。経営 陣幹部の解任については、職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があったと認められる場合や選任要件を 欠くことが明らかになった場合、取締役会に付議する方針であります。 社外取締役候補者の指名については、経営経験者や専門家など、社内...
2024年　第30回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）
2024/05/30 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年　第30回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項）
引用：は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引 関係を含め一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体として毅 然とした対応をとる。 ⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役の職務の執行について 当社の取締役会は、事業年度末日時点において取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しており、会 社の事業運営に関する重要事項、法令で定め...
有価証券報告書－第29期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第29期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 年 3 月 31 日 20,000 ( 注 )3 2021 年 4 月 20 日普通株式 ( 注 )3 169,600 2021 年 8 月 12 日普通株式 ( 注 )5 10,000 2022 年 10 月 3 日普通株式 ( 注 )3 313,600 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬 発行価額 2,633 円 資本組入額 1,316.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)9 名 2. 株式分割 (1 株 :2 株 )によるものであります。 3. 新株予約権の行使...
臨時報告書
2023/06/26 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき17 円 配当総額 1,513,992,477 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、石田克史、今村公彦、倉本周治、宇野真輔、村上大生を、社外取締役として渡邊仁、 遠藤典子 ( 戸籍上の氏名 : 辻廣典子 )、矢野美佳を選任するものであります。 2/3EDINET 提出書類 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 (E...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/22 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ジャパンエレベーターサービス関西 ㈱ 代表取締役 村上大生重任取締役常務執行役員技術本部長 渡邊仁重任取締役 ( 社外 )氏名選任種別現役職名 遠藤典子重任取締役 ( 社外 ) 矢野美佳重任取締役 ( 社外 ) ( 注 )1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2. 渡邊仁氏、遠藤典子氏および矢野美佳氏は社外取締役候補者であります。 3. 当社は、渡邊仁氏、遠藤典子氏および矢野美佳氏を東京証券取引所の定めに基づく独 立役員として届け出ております。各氏が再任された場合、当社は、引き続き...
2023年3月期　決算説明会
2023/05/17 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
2023年3月期　決算説明会
引用：にサステナビリティ委員会を設置 • 従来の経営学における「ゴーイングコンサーン」に加え、ESG の概念 を取り入れ、当社が今後取り組むべきESG、サステナビリティについて 「 施策・目標 」を検討、各本部・グループ全体に具体的な取り組み の実施を要請 取締役会 サステナビリティ委員会 ESG、サステナビリティ施策要請・情報共有 各本部・グループ会社 社外取締役比率 コーポレートガバナンス体制 インセンティブプランの導入 ( 株主化促進 ) コンプライアンス体制強化 上場時から社外取締役は1 名増員、 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：実績・能力・経験・知識等を有することを方針としております。経営 陣幹部の解任については、職務の執行に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があったと認められる場合や選任要件を 欠くことが明らかになった場合、取締役会に付議する方針であります。 社外取締役候補者の指名については、経営経験者や専門家など、社内取締役だけでは得られない見識や高い専門性等を有する人材であること に加え、当社と一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立した立場にあること等も重視することとしております。 2...
有価証券報告書－第28期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： (1 株 :2 株 )によるものであります。 2. 譲渡制限付株式報酬 発行価額 2,633 円 資本組入額 1,316.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)9 名 3. 新株予約権の行使によるものであります。 4. 譲渡制限付株式報酬 発行価額 2,704 円 資本組入額 1,352 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 5. 譲渡制限付株式報酬 発行価額 2,546 円 資本組入額 1,273 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 普通株式 20...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/14 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,534 円 (4) 処分総額 4,602,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 3,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の当社取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値を向上し続けるために、後継者育成は経営上の重要課題であると考えております。代表取締役等の選 定にあたっては、法令および当社規定に基づき取締役会にて決議しておりますが、今後は、取締役会や経営会議等を通じて経営理念や経営目標 に沿った後継者育成計画について協議・立案し、適切な能力を有する経営陣幹部の育成を図ってまいります。また、取締役会はその状況を適切 に監督してまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/12 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ( 社外取締役を除く。)1 名 3,000 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：付株式報酬制度を導入してお ります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外の意見を経営に活かすためには取締役会に限らず代表取締役等常勤役員と社外役 員の会議を適宜開催することの方が有効であると考え、この場で社外役員からの多様な助言・提案等の情報を交換・共有することにより、相互の 連携を図っております。 【 補充原則 4-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立社外...
臨時報告書
2022/06/24 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、石田克史、今村公彦、倉本周治、宇野真輔、渡辺武志、村上大生を、社外取締役とし て渡邊仁、遠藤典子 ( 戸籍上の氏名 : 辻廣典子 )、矢野美佳を選任するものであります。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 816,756 766...
2022年3月期　決算説明会
2022/05/18 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
2022年3月期　決算説明会
引用：べきESG、サステナビリティについて「 施策・目標 」を検討、 各本部・グループ全体に具体的な取り組みの実施を要請する。 取締役会 サステナビリティ委員会 ESG、サステナビリティ施策要請・情報共有 各本部・グループ会社 Copyright © japan elevator service holdings all rights reservedG:ガバナンスの取り組み(2)コーポレートガバナンス体制 40 社外取締役比率 • 上場時から社外取締役は1 名増員、社外取締役比率は33% < 上場時 > G...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/25 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ジャパンエレベーターサービス関西 ㈱ 代表取締役 渡辺武志新任常務執行役員営業本部長 村上大生再任常務執行役員技術本部長氏名選任種別現役職名 渡邊仁重任取締役 ( 社外 ) 遠藤典子重任取締役 ( 社外 ) 矢野美佳新任 ― ( 注 )1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2. 渡邊仁氏、遠藤典子氏および矢野美佳氏は社外取締役候補者であります。 3. 当社は、渡邊仁氏および遠藤典子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として 届け出ております。両氏が再任された場合、当社...
独立役員届出書
2021/06/10 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社コード 6544 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 渡邊仁社外取締役 ○ ○ 有...
2021年　第27回定時株主総会招集ご通知
2021/06/08 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年　第27回定時株主総会招集ご通知
引用：. 取締役渡邊仁氏及び米澤禮子氏は、社外取締役であります。 2. 監査役前田仁氏及び芳賀繁氏は、社外監査役であります。 3. 取締役利銘鋒氏 ( 海外事業担当 )は、2021 年 3 月 31 日付で当社の取締役を辞任により退任いたしま した。 4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、 同取引所に届け出ております。 5. 取締役立石千佳氏の戸籍上の氏名は、石川千佳であります。 2 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/25 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は行っておりませんが、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲 を高めることのできる報酬体系として、2018 年 6 月 26 日開催の第 24 回定時株主総会において取締役に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入してお ります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外の意見を経営に活かすためには取締役会に限らず代表取締役等常勤役員と社外役 員の会議を適宜開催することの方が有効であると考え、この場で社外役員からの多様...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/05/25 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいた します。 記 1. 取締役の選任について 2021 年 6 月 25 日開催予定の第 27 回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員 (11 名 ) は、任期満了となります。つきましては、取締役会の意思決定の「 迅速化 」「 機動性 」を図る ため、取締役の員数を 11 名から 9 名に減員します。 独立社外取締役は 9 名中 3 名となり、取締役会における独立社外取締役の構成比率は 3 分 の 1 以上となります。 (1) 取締役候補者 氏名選任種別現役職名 石田克史再任代表取締役...
有価証券報告書－第27期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ビルディング方式による募集 ) 発行価格 550 円 引受価額 506 円 資本組入額 253 円 払込金総額 824,780 千円 3. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資 ) 発行価格 550 円 引受価額 506 円 資本組入額 253 円 割当先野村證券株式会社 4. 株式分割 (1 株 :2 株 )によるものであります。 5. 譲渡制限付株式報酬 発行価額 2,633 円 資本組入額 1,316.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)9 名...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/07/14 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：決議いたしましたので、お知らせい たします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 12 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 10,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,546 円 (4) 発行価額の総額 25,460,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 10,000 株 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/08/12 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。本件の詳細につきましては、2021 年 7 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新 株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 10,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,546 円 (3) 発行価額の総額 25,460,000 円 (4) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 10,000 株 (5) 払込期日 2021 年 8 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は行っておりませんが、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲 を高めることのできる報酬体系として、2018 年 6 月 26 日開催の第 24 回定時株主総会において取締役に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入してお ります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外の意見を経営に活かすためには取締役会に限らず代表取締役等常勤役員と社外役 員の会議を適宜開催することの方が有効であると考え、この場で社外役員からの多様...
2020年　第26回定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年　第26回定時株主総会招集ご通知
引用：当たり 221 円 ) 権利行使期間 2018 年 9 月 2 日から 2021 年 9 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 441 個 176,400 株 6 名 ( 注 ) 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 1. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は 従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由...
独立役員届出書
2020/06/08 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社コード 6544 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 渡邊仁社外取締役 ○ ○ 有 2 米澤禮子社外...
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