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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 31-42件目(3.732秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は行っておりませんが、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲 を高めることのできる報酬体系として、2018 年 6 月 26 日開催の第 24 回定時株主総会において取締役に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入してお ります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外の意見を経営に活かすためには取締役会に限らず代表取締役等常勤役員と社外役 員の会議を適宜開催することの方が有効であると考え、この場で社外役員からの多様...
2020年　第26回定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年　第26回定時株主総会招集ご通知
引用：当たり 221 円 ) 権利行使期間 2018 年 9 月 2 日から 2021 年 9 月 1 日まで 行使の条件 ( 注 ) 役員の保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 441 個 176,400 株 6 名 ( 注 ) 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 1. 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は 従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由...
独立役員届出書
2020/06/08 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社コード 6544 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 渡邊仁社外取締役 ○ ○ 有 2 米澤禮子社外...
臨時報告書
2021/06/28 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき12 円 配当総額 1,062,885,240 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 28 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、石田克史、上田耕平、今村公彦、安藤広司、倉本周治、宇野真輔を、社外取締役とし て渡邊仁、米澤禮子、遠藤典子 ( 戸籍上の氏名 : 辻廣典子 )を選任するものであります。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権...
有価証券報告書－第26期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：株式報酬 発行価額 2,633 円 資本組入額 1,316.5 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)9 名 8. 新株予約権の行使によるものであります。 9. 譲渡制限付株式報酬 発行価額 2,704 円 資本組入額 1,352 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)1 名 EDINET 提出書類 ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 (E33034) 有価証券報告書 36/109(5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 ジャパン...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲 を高めることのできる報酬体系として、2018 年 6 月 26 日開催の第 24 回定時株主総会において取締役に対し譲渡制限付株式報酬制度を導入してお ります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 当社は、筆頭独立社外取締役を決定しておりませんが、社外の意見を経営に活かすためには取締役会に限らず代表取締役等常勤役員と社外役 員の会議を適宜開催することの方が有効であると考え、この場で社外役員からの多様な助言・提案等の情報...
臨時報告書
2020/06/25 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき18 円 配当総額 729,693,252 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、石田克史、上田耕平、今村公彦、安藤広司、倉本周治、瀬戸秀明、宇野真輔、利銘 鋒、佐久間幸子、立石千佳 ( 戸籍上の氏名 : 石川千佳 )を、社外取締役として渡邊仁、米澤禮子を選 任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役...
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
2020/05/25 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
取締役候補者および監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：事業推進本部副本部長兼 システム部長兼広報・IR 室長 取締役執行役員経営管理本部副本部長兼 経理部長兼財務部長 渡邊仁再任取締役 ( 社外 ) 米澤禮子再任取締役 ( 社外 ) ( 注 )1. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2. 渡邊仁氏および米澤禮子氏は社外取締役候補者であります。 3. 当社は、渡邊仁氏および米澤禮子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と して届け出ております。両氏が再任された場合、当社は、引き続き両氏を独立役 員とする予定であります。 (2) 新任...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2019/07/12 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：のとおり決議いたしましたので、お知らせい たします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2019 年 8 月 9 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 3,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,704 円 (4) 発行価額の総額 8,112,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 3,000 株 (6) その他特記すべき事項はありません。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、当社...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2019/08/09 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせい たします。本件の詳細につきましては、2019 年 7 月 12 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新 株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 3,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,704 円 (3) 発行価額の総額 8,112,000 円 (4) 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)1 名 3,000 株 (5) 払込期日 2019 年 8 月 9...
2021年　第27回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/06/08 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年　第27回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役の職務の執行について 当社の取締役会は、事業年度末日時点において取締役 12 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しており、 会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項に関する意思決 定をしております。原則として月 1 回の定例取締役会の開催に加え、必要に応じて適宜、臨時取締役会を 開催しております。 2 リスク管理及びコンプライアンスの体制について 経営戦略...
2020年　第26回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/06/05 【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年　第26回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の運用状況の概要 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。 1 取締役の職務の執行について 当社の取締役会は、事業年度末日時点において取締役 12 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しており、 会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項に関する意思決 定をしております。原則として月 1 回の定例取締役会の開催に加え、必要に応じて適宜、臨時取締役会を 開催しております。 2 リスク管理及びコンプライアンスの体制について 経営戦略...
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