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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　73件中 31-60件目(8.467秒)
四半期報告書－第6期第3四半期(2022/11/01－2023/01/31)
2023/06/13 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第6期第3四半期(2022/11/01－2023/01/31)
引用：な指摘はなし。)がされている可能性がある旨、星 﨑 氏が不正な経費精算により会社経費の私的流 用を行っている可能性が高い旨、及び当社グループにおいては星 﨑 氏に権力が集中しており、星 﨑 氏らにより不正行 為等の隠ぺいが行われる可能性が高い旨が言及されていました。 本件通報を受けた会計監査人から依頼を受けた当社社外取締役等が協議し、2023 年 1 月 10 日開催の監査等委員会に おいて、監査等委員会として調査を開始する旨、調査は上記の外部専門家に委託する旨、及び社外の監査等委員 2 名 を選定...
臨時報告書
2022/04/28 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：(E33346) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2018 年 7 月 24 日開催の第 1 回定時株主総会において、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締 役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以 上に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議しております。 今般、当社は予め報酬委員会による審議並びに諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、独立社外取締役を数名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする任 意の報酬委員会は設置しているものの指名委員会は設置していませんが、経営陣幹部・取締役の指名につきましては、独立社外取締役の関与・ 助言を得た上で適切に決定しております。 今後は経営陣幹部・取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を更に強化し、最も適切な体制とすべく、指名委 員会の設置を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 現在は行っており...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/04/28 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお 知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 13 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 254,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 157 円 (4) 発行総額 39,878,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 2 名 254,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 2 日付の取締役会において、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取 締役 ( 以下、「 対象取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/22 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松本大輔...
2022年4月期 決算説明資料
2022/06/21 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2022年4月期 決算説明資料
引用： 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 327 店舗 1,591 名 星 﨑 三井 中村 松尾 川添 松本 伊串 富山 角田 加藤 原口 尚彦 規彰 成宏 拓道 隆 大輔 久美子 泰司 浩一 真美 純 56...
支配株主等に関する事項について
2022/07/29 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：適用関連会社であります。 また、当社はエムスリーとの間で 2019 年 12 月 13 日付にて資本業務提携契約を締結しております。 当社とエムスリーは一部の事業において協力関係にありますが、依存関係はなく、当社は自ら経営責任 を負い、独立した経営を行っております。今後もかかる経営方針を維持していく方針です。 なお、人的関係につきましては、同社より当社の社外取締役として1 名が選任されておりますが、当 社の事業活動において同社からの制約はなく、事業運営上の独立性は確保されていると認識しておりま す...
2023年４月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/09/14 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、決算発表
2023年４月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：コミットメントライン (6) 担保・保証無担保・無保証 ( 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 ) 当社は、予め開催された報酬委員会による審議並びに諮問を受け、2022 年 9 月 14 日付の取締役会において、下 記のとおり新株式の発行を行うことについて決定いたしました。 1. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 2 日付の取締役会において、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下、 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/10 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松本大輔...
2022年4月期 第3四半期決算説明資料
2022/03/22 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2022年4月期 第3四半期決算説明資料
引用： 号 NEWS 日本橋堀留町 6 階 2017 年 11 月 1 日 142,570 千円 メガネ、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器の販売等、並びにこれら 事業を営む会社の株式又は持分保有による当該会社の事業活動の支配・ 管理 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 325 店舗 1,600 名 星 﨑 三井 中村 松尾 川添 松本 伊串 富山 角田 加藤...
第４期　定時株主総会招集ご通知
2021/07/16 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、株主総会招集通知
第４期　定時株主総会招集ご通知
引用：,300 円 産の価額 (1 株当たり 530 円 ) 権利行使期間 2020 年 12 月 4 日から 2025 年 12 月 3 日まで 行使の条件 ( 注 )2 取締役 新株予約権の数 24,200 個 役員の保有状況 ( 監査等委員及び目的となる株式数 242,000 株 社外取締役を除く) 保有者数 2 名 ( 注 )1. 2017 年 11 月 1 日の株式移転により当社の完全子会社となった株式会社 VHリテールサービス ( 旧商号 : 株式会社メガネスーパー)が発行した第 11 回新株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/30 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松本大輔 伊串久美子 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 冨山泰司他の会社の出身者 ○ 加藤真美 原口純 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ
2021/07/14 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の選任に関するお知らせ
引用：候補者 氏名現役職名新任・重任 星 﨑 尚彦代表取締役社長重任 三井規彰取締役執行役員 CFO 重任 中村成宏執行役員新任 松尾拓道執行役員新任 川添隆執行役員新任 松本大輔社外取締役重任 伊串久美子社外取締役重任 富山泰司社外取締役重任 12. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 中村成宏 (1972 年 7 月 17 日 ) 松尾拓道 (1978 年 10 月 30 日 ) 川添隆 (1982 年 4 月 26 日 ) 1996 年 4 月 ㈱ 電通パブリックリレーションズ入社...
四半期報告書－第6期第1四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日)
2022/09/14 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第6期第1四半期(令和4年5月1日－令和4年7月31日)
引用：ライン (6) 担保・保証無担保・無保証 ( 譲渡制限付株式報酬としての新株発行 ) 当社は、予め開催された報酬委員会による審議並びに諮問を受け、2022 年 9 月 14 日付の取締役会において、下 記のとおり新株式の発行を行うことについて決定いたしました。 1. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 2 日付の取締役会において、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以 下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲...
有価証券報告書－第4期(令和2年5月1日－令和3年4月30日)
2021/07/30 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(令和2年5月1日－令和3年4月30日)
引用：
2022年4月期 第2四半期決算説明資料
2021/12/21 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2022年4月期 第2四半期決算説明資料
引用： 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 323 店舗 1,637 名 星 﨑 三井 中村 松尾 川添 松本 伊串 富山 角田 加藤 原口 尚彦 規彰 成宏 拓道 隆 大輔 久美子 泰司 浩一 真美 純 59...
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
2021/07/29 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
報酬委員会（任意）の設置に関するお知らせ
引用：の目的 役員報酬の評価・決定に関する手続きの、客観性・透明性を担保することにより、取締役会の監督機能 の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の諮問機関として本委員会を設置い たします。 2. 本委員会の役割 本委員会は、取締役会の諮問に応じて、役員報酬に関する事項について審議いたします。 3. 本委員会の構成 本委員会の委員は、取締役会の決議により選定された委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外 取締役といたします。 また、委員長は本委員会の決議により、独立社外取締役...
2022年4月期 第1四半期決算説明資料
2021/09/21 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2022年4月期 第1四半期決算説明資料
引用：・9263 東京都中央区日本橋堀留町一丁目 9 番 11 号 NEWS 日本橋堀留町 6 階 2017 年 11 月 1 日 142,570 千円 メガネ、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器の販売等、並びにこれら 事業を営む会社の株式又は持分保有による当該会社の事業活動の支配・ 管理 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 324 店舗 1,695 名 星 﨑...
第３期　定時株主総会招集ご通知
2020/09/14 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、株主総会招集通知
第３期　定時株主総会招集ご通知
引用： 株 ) 新株予約権の払込金額 新株予約権と引換えに払い込みは要し ない 新株予約権の行使に際して出資される財新株予約権 1 個当たり 53,000 円 産の価額 (1 株当たり 530 円 ) 権利行使期間 2020 年 12 月 4 日から 2025 年 12 月 3 日まで 行使の条件 ( 注 )2 取締役 新株予約権の数 2,420 個 役員の保有状況 ( 監査等委員及び目的となる株式数 242,000 株 社外取締役を除く) 保有者数 2 名 ( 注 )1. 2017 年 11 月 1...
臨時報告書
2020/12/25 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：会社ビジョナリーホールディングス(E33346) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2018 年 7 月 24 日開催の第 1 回定時株主総会において、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締 役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以 上に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議しております。 当社は、2020 年 12 月 24 日付...
第３期定時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに役員人事に関するお知らせ
2020/08/31 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
第３期定時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに役員人事に関するお知らせ
引用：の内容につきましては、本日公表の「 定款一部邪変更に関するお知らせ」 をご参照ください。 2. 取締役候補者 本異動につきましては、2020 年 9 月 29 日開催予定の第 3 回定時株主総会の決議を経て正式に決定さ れる予定です。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新役職名現在の役職 星 﨑 尚彦代表取締役社長同左 三井規彰取締役執行役員 CFO 同左 1松本大輔社外取締役同左 伊串久美子社外取締役同左 富山泰司社外取締役 ( 新任 ) (2) 監査等委員...
2021年4月期 決算説明資料
2021/06/22 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2021年4月期 決算説明資料
引用： (VISIONARYHOLDINGS CO.,LTD) 東証 JASDAQ-S・9263 東京都中央区日本橋堀留町一丁目 9 番 11 号 NEWS 日本橋堀留町 6 階 2017 年 11 月 1 日 142,570 千円 メガネ、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器の販売等、並びにこ れら事業を営む会社の株式又は持分保有による当該会社の事業活動 の支配・管理 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 星 﨑 三井...
支配株主等に関する事項について
2021/07/30 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：関連会社であります。 また、当社はエムスリーとの間で 2019 年 12 月 13 日付にて資本業務提携契約を締結しております。 当社とエムスリーは一部の事業において協力関係にありますが、依存関係はなく、当社は自ら経営責任 を負い、独立した経営を行っております。今後もかかる経営方針を維持していく方針です。 なお、人的関係につきましては、同社より当社の社外取締役として1 名が選任されておりますが、当 社の事業活動において同社からの制約はなく、事業運営上の独立性は確保されていると認識しておりま す...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2020/12/24 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2021 年 1 月 8 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 218,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 402 円 (4) 発行総額 87,636,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 2 名 218,000 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 7 月 2 日付の取締役会において、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取 締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢 献意欲...
2021年4月期 第3四半期決算説明会資料
2021/03/23 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2021年4月期 第3四半期決算説明会資料
引用：による当該会社の事業活動 の支配・管理 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 星 﨑 三井 松本 伊串 富山 角田 加藤 原口 尚彦 規彰 大輔 久美子 泰司 浩一 真美 純 グループ店舗数 324 店舗 (1 月 31 日時点 ) グループ従業員数 1,720 名 (1 月 31 日時点 ) 61...
有価証券報告書－第3期(令和1年5月1日－令和2年4月30日)
2020/09/30 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第3期(令和1年5月1日－令和2年4月30日)
引用：
2021年4月期 第2四半期決算説明会資料
2020/12/23 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2021年4月期 第2四半期決算説明会資料
引用：会社ビジョナリーホールディングス (VISIONARYHOLDINGS CO.,LTD) 東証 JASDAQ-S・9263 東京都中央区日本橋堀留町一丁目 9 番 11 号 NEWS 日本橋堀留町 6 階 2017 年 11 月 1 日 98,752 千円 メガネ、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器の販売等、並びにこ れら事業を営む会社の株式又は持分保有による当該会社の事業活動 の支配・管理 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外...
2021年４月期 第１四半期決算説明会資料
2020/11/04 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、その他のIR
2021年４月期 第１四半期決算説明会資料
引用：会社ビジョナリーホールディングス (VISIONARYHOLDINGS CO.,LTD) 東証 JASDAQ-S・9263 東京都中央区日本橋堀留町一丁目 9 番 11 号 NEWS 日本橋堀留町 6 階 2017 年 11 月 1 日 98,752 千円 メガネ、コンタクトレンズ及び付属品、補聴器の販売等、並びにこ れら事業を営む会社の株式又は持分保有による当該会社の事業活動 の支配・管理 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役 ( 常勤・監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/13 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松本大輔 伊串久美子 蝦名卓 加藤真美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/13 【9263】株式会社ビジョナリーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 定款上の取締役の員数 14 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 松本大輔 伊串久美子 蝦名卓 加藤真美 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
開示情報 > 全文検索