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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 31-41件目(5.654秒)
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/03 【6569】日総工産株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：といたしたいと存じます。 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 5 -第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役全員 (6 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営体制の効率化及び執行役員による業務執行体制の強化を図るため、取締役 1 名 を減員し、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号...
有価証券報告書－第40期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【6569】日総工産株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ます。 当社の機関及び内部統制の概要は以下の図のとおりであります。 35/105EDINET 提出書類 日総工産株式会社 (E33815) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、原則毎月 1 回開催する定例取締役会に 加え、重要な議案が生じた時に必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催できる体制を整えております。会社 の経営上の重要な事項の意思決定及び業務執行の監督機関として、経営の妥当性、効率性及び公正性等につい て検討し、法令で定め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などについては、社外取締役及び社外監査役も出席す る取締役会の決議事項として、その知見や経験を活かした助言を得ながら、充分に審議を行ったうえで決定しており、経営陣幹部・取締役の指名・ 報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できております。 しかしながら、より公正かつ透明性の高いガバナンス体制を目指して、任意の諮問委員会を設置し、独立社外取締役が適切に関与して、助言...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6569】日総工産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などについては、社外取締役及び社外監査役も出席す る取締役会の決議事項として、その知見や経験を活かした助言を得ながら、充分に審議を行ったうえで決定しており、経営陣幹部・取締役の指名・ 報酬に係る取締役会の機能の独立性及び客観性を確保できております。 しかしながら、より公正かつ透明性の高いガバナンス体制を目指して、任意の諮問委員会を設置し、独立社外取締役が適切に関与して、助言...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2020/08/04 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：について、本日、払込手続が完了しまし たので、下記の通りお知らせいたします。 記 自己株処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 24,472 株 (3) 処分価額 1 株につき 664 円 (4) 処分総額 16,249,408 円 (5) 割当の対象者当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 3 名 24,472 株 以上...
臨時報告書
2019/06/28 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 月 28 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、清水竜一氏、矢花卓夫氏、清水唯雄氏、松尾伸一氏、堀澤茂氏及び門澤慎氏を選任す るものであります。なお、堀澤茂氏及び門澤慎氏は社外取締役であります。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額については基本報酬 ( 固定報酬 )を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 30 百万円以内 )、短期インセンティブ報酬としての業績連動報酬 ( 金銭報酬 )は年額 300 百万円以内 ( 社外取締役への支給は除く...
臨時報告書
2020/06/25 【6569】日総工産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、清水竜一氏、松尾伸一氏、門澤慎氏、宇田川利保氏及び大野美樹氏を選任するもので あります。なお、門澤慎氏及び大野美樹氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として坂野英雄氏を選任するものであります。なお、坂野英雄氏は社外監査役であります。 第 4 号議案退任取締役に対する特別功労金支給の件 退任する取締役である矢花卓夫氏に対し、在任中の功労...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2019/07/12 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：) 払込期日 2019 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 9,436 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,526 円 (4) 処分総額 14,399,336 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 9,436 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法によ る有価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 2019 年 5 月 17 日付 「 取締役の報酬額改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入...
有価証券報告書－第39期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【6569】日総工産株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：及び当該体制を採用する理由 当社は株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置するとともに、日常的に業務を監視する内部監査 担当を設置しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるもの と判断し、この体制を採用しております。 当社の機関及び内部統制の概要は以下の図のとおりであります。 34/102EDINET 提出書類 日総工産株式会社 (E33815) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており...
有価証券届出書（参照方式）
2019/07/12 【6569】日総工産株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 社外取締役を除きます。( 以下、「 対象取締役 」といいます。))が当社株式を 所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目指すと共に、株主の皆様と一層の価 値共有を進めることを目的として、2019 年 5 月 17 日開催の取締役会及び2019 年 6 月 27 日開催の当社第 39 回定 時株主総会において導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいま す。)」を踏まえ、2019 年 7 月 12 日開催の取締役会決議に基づき行わ...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2019/08/02 【6569】日総工産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の通りお知らせいたします。 記 自己株処分の概要 (1) 払込期日 2019 年 8 月 2 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 9,436 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,526 円 (4) 処分総額 14,399,336 円 (5) 割当の対象者当社取締役 ( 社外取締役を除きます。) 2 名 9,436 株 以上...
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