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2024/07/01 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する教育を行っております。【原則 3-1 情報開示の充実】 (i) 経営理念等や経営戦略、経営計画当社の経営計画等を当社ホームページで開示しております。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めたガイドラインを当社ホームページで開示しております。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績指標を基礎としてその数...

2024/06/04 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社ベルテクスコーポレーションコード 5290 提出日 2024/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の提出理由第 6 回定時株主総会で社外取締役が選任されたため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 小池邦吉社外取締役 ○ △ 有 2 曽小川久貴社外取締役 ○ ○ 有 3 森裕社外取締役...

2024/06/04 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知

引用：. 取締役 ( 監査等委員 ) 高山丈二氏、小池邦吉氏及び曽小川久貴氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会議への出席による情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、花村進治氏を常勤の監査等委員として選定しております。 3. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 花村進治氏は、過去において㈱ホクコン( 現ベルテクス㈱)の総合企画本部長として、長年にわたり財務...

2024/06/28 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第6期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：を重視した透明性の高い健全な経営を行うことをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方といたしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 2 回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。イ取締役会取締役会は、監査等委員でない取締役 3 名、監査等委員である取締役 5 名で構成されており、経営の透明性及び公平性を高めるためにそのうち4 名を社外取締役としております。原則...

2024/05/10 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、その他のIR

当社ならびに主要子会社（ベルテクス株式会社）おける役員人事に関するお知らせ

引用：開催予定の第 6 回定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定です。記 I. 株式会社ベルテクスコーポレーション 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名現役職名新任・再任田中義人代表取締役会長再任土屋明秀代表取締役社長再任山本譲常務執行役員新任 2. 監査等委員である取締役候補者氏名現役職名新任・再任髙根総取締役新任小池邦吉社外取締役再任曽小川久貴社外取締役再任森裕新任松阿彌初美 ※ 小池邦吉氏、曽小川久貴氏、森裕氏、及び松阿彌初美氏...

2024/02/08 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の選定や従業員に対する資産運用に関する教育を行っております。【原則 3-1 情報開示の充実】 (i) 経営理念等や経営戦略、経営計画当社の経営計画等を当社ホームページで開示しております。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めたガイドラインを当社ホームページで開示しております。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬...

2024/05/10 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、その他のIR

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ

引用：を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )を発行する理由株価上昇によるメリットおよび下落によるリスクについて中長期的に株主のみなさまと共有することで、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるものを含む。)の業績向上と株式価値向上へのインセンティブを高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションを発行することといたしました。 2. 新株予約権の発行要項 (1...

2023/07/11 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の経営計画等を当社ホームページで開示しております。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めたガイドラインを当社ホームページで開示しております。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績指標を基礎としてその数が算定される非金銭報酬 ( 以下「業績連動非金銭報酬」という。)としてのストックオプションにより構成...

2023/06/30 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第5期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：する理由当社は、2020 年 6 月 26 日開催の第 2 回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。イ取締役会取締役会は、有価証券報告書提出日 (2023 年 6 月 30 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 4 名で構成されており、経営の透明性及び公平性を高めるためにそのうち3 名を社外取締役としております。原則として、毎月 1 回取締役会を開催し、代表取締役社長が議長を務め、経営全般の基本方針及び重要事項等...

2023/06/29 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、その他のIR

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ

引用：し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )を発行する理由株価上昇によるメリットおよび下落によるリスクについて中長期的に株主のみなさまと共有することで、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるものを含む。)の業績向上と株式価値向上へのインセンティブを高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションを発行することといたしました。 2. 新株予約権の発行要項 (1) 新株...

2022/07/27 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホームページで開示しております。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めたガイドラインを当社ホームページで開示しております。(iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績指標を基礎としてその数が算定される非金銭報酬 ( 以下「業績連動非金銭報酬」という。)としてのストックオプションにより構成し、社外取締役...

2022/07/01 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績指標を基礎としてその数が算定される非金銭報酬 ( 以下「業績連動非金銭報酬」という。)としてのストックオプションにより構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の種類別の報酬割合の目安は、基本報酬 : 業績連動非金銭報酬 ( 短期インセンティブ): 業績連動...

2022/06/30 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第4期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： ) 現在、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 4 名で構成されており、経営の透明性および公平性を高めるためにそのうち3 名を社外取締役としております。原則として、毎月 1 回取締役会を開催し、代表取締役社長が議長を務め、経営全般の基本方針及び重要事項等に関する業務遂行の決議を行っております。また、取締役の指名・報酬の決定に透明性及び客観性を高めるために、社外取締役 3 名を含む5 名の取締役を委員とする任意の指名委員会および社外取締役 3 名を含む5 名の取締役を委員...

2021/12/09 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を決定するにあたっての方針と手続取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績指標を基礎としてその数が算定される非金銭報酬 ( 以下「業績連動非金銭報酬」という。)としてのストックオプションにより構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の種類別の報酬割合の目安は、基本報酬 : 業績連動非金銭報酬 ( 短期インセンティブ): 業績連動非金銭報酬 ( 長期インセンティブ)=70...

2021/07/09 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホームページを通じて、当社の経営理念や経営計画等を開示してまいります。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めたガイドラインを当社 HPで開示してまいります。 (iii) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績指標を基礎としてその数が算定される非金銭報酬 ( 以下「業績連動非金銭報酬」という。)としてのストックオプションにより構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬...

2021/05/21 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホームページを通じて、当社の経営理念や経営計画等を開示してまいります。 (ii)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を定めたガイドラインを当社 HPで開示してまいります。 (iii) 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績指標を基礎としてその数が算定される非金銭報酬 ( 以下「業績連動非金銭報酬」という。)としてのストックオプションにより構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬...

2021/07/09 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20210709_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社ベルテクスコーポレーションコード 5290 提出日 2021/7/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/30 独立役員届出書の提出理由 2021/5/14 提出分小池邦吉氏に関する「該当状況についての説明」の記載内容を一部変更するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 高山丈二社外取締役 ○ ○ 有 2 小池邦吉社外...

2021/06/22 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知の一部訂正について

引用： 200 百万以内、株式報酬型ストックオプション報酬額 ( 社外取締役を除く)について年額 80 百万円以内でご承認いただき今日に至っております。本年 3 月 1 日施行の「会社法の一部を改正する法律 ( 令和元年法律第 70 号 )」の施行に伴い、株式報酬型ストックオプションの内容に関する決議事項が明確化されたことを踏まえ、改めて既に決議済みの取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)について年額 200 百万以内、株式報酬型ストックオプション報酬額 ( 社外取締役を除く)について年額...

2022/06/29 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、その他のIR

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ

引用：し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )を発行する理由株価上昇によるメリットおよび下落によるリスクについて中長期的に株主のみなさまと共有することで、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるものを含む。)の業績向上と株式価値向上へのインセンティブを高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションを発行することといたしました。 2. 新株予約権の発行要項 (1...

2021/06/10 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：取締役 ( 常勤監査等委員 ) 花村進治ゼニス羽田㈱取締役副社長ゼニス建設㈱代表取締役社長取締役 ( 監査等委員 ) 高山丈二㈱I.G.M.Holdings 監査役取締役 ( 監査等委員 ) 小池邦吉港総合法律事務所中央労働金庫理事取締役 ( 監査等委員 ) 曽小川久貴公益社団法人日本下水道協会顧問 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 高山丈二氏、小池邦吉氏及び曽小川久貴氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 当社は、監査等...

2021/05/27 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、その他のIR

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の内容改定に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 5 月 27 日会社名株式会社ベルテクスコーポレーション代表者名代表取締役社長土屋明秀 ( 証券コード 5290 東証第 2 部 ) 問合せ先経営企画部長平山哲 (TEL 03-3556-2801) 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の内容改定に関するお知らせ当社は、2021 年 5 月 27 日開催の取締役会において、社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員である者を含む)に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に係る報酬額及び内容...

2021/06/30 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、有価証券報告書

有価証券報告書－第3期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：開催の第 2 回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。取締役会は、有価証券報告書提出日 (2021 年 6 月 30 日 ) 現在、監査等委員でない取締役 4 名、監査等委員である取締役 4 名で構成されており、経営の透明性および公平性を高めるためにそのうち3 名を社外取締役としております。原則として、毎月 1 回取締役会を開催し、代表取締役社長が議長を務め、経営全般の基本方針及び重要事項等に関する業務遂行の決議を行っております。また、取締役...

2020/07/30 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の選解任につきましては、株主総会招集ご通知参考書類において、指名諮問委員会の推薦に基づいて取締役会が決定した新任取締役候補者の個々の略歴、選解任理由等を掲載してまいります。【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務】当社取締役会は、法令に規定される事項および取締役会規程に定められた事項を決議し、その他の業務執行については、事業会社における会議等を通じて協議・決定していくとともに、取締役会で委嘱された各業務執行取締役の権限により業務が遂行されています。【原則 4-9 独立社外取締役...

2020/07/30 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の選解任につきましては、株主総会招集ご通知参考書類において、指名諮問委員会の推薦に基づいて取締役会が決定した新任取締役候補者の個々の略歴、選解任理由等を掲載してまいります。【補充原則 4-1-1 取締役会の役割・責務】当社取締役会は、法令に規定される事項および取締役会規程に定められた事項を決議し、その他の業務執行については、事業会社における会議等を通じて協議・決定していくとともに、取締役会で委嘱された各業務執行取締役の権限により業務が遂行されています。【原則 4-9 独立社外取締役...

2020/05/29 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、その他のIR

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の導入に関するお知らせ

引用：承認いただいたうえで、監査等委員会設置会社へ移行する予定であります。上記に伴い、2019 年 6 月 27 日開催の第 1 回定時株主総会においてご承認いただいた社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権にかかる報酬額の定めを廃止し、監査等委員会設置会社移行後の社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるものを含む)に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に係る報酬額および内容の決定に関する議案を、2020 年 6 月 26 日開催予定の第...

2020/06/15 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20200615_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社ベルテクスコーポレーションコード 5290 提出日 2020/6/15 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されているため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 高山丈二社外取締役 ○ ○ 有 2 小池邦吉社外取締役 ○ ○ 有 3 曽小川久貴社外取締役...

2020/05/29 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、その他のIR

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

引用： 26 日開催予定の第 2 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職現役職花村進治取締役 ( 監査等委員 ) 代表取締役会長高山丈二社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 小池邦吉社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 曽小川久貴社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 4. 退任予定取締役 (2020 年 6 月 26 日開催予定の第 2 回定時株主総会終結の時をもって退任予定 ) 氏名現役職惠美健一尾崎明久原田浩二山本譲専務取締役常務取締役取締役取締役 ※ 惠美健一...

2020/06/08 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：当たり768 円 (1 株当たり768 円 ) 2019 年 8 月 2 日から 2049 年 8 月 1 日まで行使の条件新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。役員の保有状況取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式数保有者数社外取締役...

2022/05/12 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：ます。また、上記処分価額につきましては、当社監査等委員会 (4 名にて構成、うち3 名は社外取締役 )は、処分予定先に特に有利な処分価額には該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断は適正である旨の意見を表明しております。 b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方処分数量につきましては、本制度導入に際し当社が制定する株式付与規程に基づき3 事業年度中に従業員に給付すると見込まれる株式の総数に相当するものであり、2022 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 10,184...

2021/06/29 【5290】株式会社ベルテクスコーポレーション、その他のIR

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ

引用：予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )を発行する理由株価上昇によるメリットおよび下落によるリスクについて中長期的に株主のみなさまと共有することで, 社外取締役を除く取締役 ( 監査等委員であるものを含む。)の業績向上と株式価値向上へのインセンティブを高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションを発行することといたしました。 2. 新株予約権の発行要項 (1) 新株予約...

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