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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(6.77秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/28 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とする方針です。取締役会においてその適任等について検討し、独立社外取締役の意見及び指名・報酬委 員会の答申を踏まえて指名しております。監査等委員である取締役の候補者については、当社の企業理念を理解し、監査等委員でない取締役の 職務執行の監査を的確かつ公正に遂行できる正義感、知識、能力、経験を有している人物を候補者としております。なお、監査等委員である取締 役の候補者については、事前に監査等委員会の同意を得ております。 (ⅴ) 取締役会が上記 (ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際...
有価証券報告書－第9期(2022/09/01－2023/08/31)
2023/11/29 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(2022/09/01－2023/08/31)
引用：におけるパー トナーシップの更なる強化 及び既存の領域に留まらな い新たな取り組みを目指し た関係構築を目的とした資 本業務提携契約 2019 年 10 月 11 日から サービス提供終了まで 25/95 EDINET 提出書類 and factory 株式会社 (E34238) 株式会社セプテーニ・ ホールディングス 資本業務提携契約書 マンガアプリ分野での広告 領域における事業連携強化 当社への社外取締役の派遣 新規事業領域における協業 検討 2022 年 10 月 25 日から以下のいずれ かの時期...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2023/10/25 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用： ― 13. 退任予定役員 (2023 年 11 月 28 日付 ) (1) 取締役 (ふりがな) 氏名 現役職名 やまもと 山本 あきひこ 彰彦 社外取締役 やまぐち 山口 てつや 哲也 社外取締役 こうの 神埜 ゆういち 雄一 社外取締役 (2) 監査役 (ふりがな) 氏名 現役職名 しまかた 嶋方 たくろう 拓郎 社外監査役 以 上 2...
支配株主等に関する事項について
2023/12/21 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：株式 988,898 株を譲渡する第三者割当増 資を実施した結果、セプテーニ HD は当社の筆頭株主となりました。 また、2023 年 11 月 28 日開催の当社第 9 回定時株主総会にて、セプテーニ HD より推薦がありました社外取締役 1 名が就任いたしましたが、独自の事業運営や経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性は確保されているも のと認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等又は そのグループ企業での役職 就任理由 デジタルマーケティング領域、特にデジタル広告...
臨時報告書
2023/11/29 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)に対する報酬額を年額 300,000 千円 (うち社外取締役分 は年額 20,000 千円以内 )とするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役に対する報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 2/3EDINET 提出書類 and factory 株式会社 (E34238) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 第 1 号議案 定款...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2023/08/31 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：設置会社への移行の目的 (1) 監査監督機能の強化 ( 監査等委員の取締役会での議決権、総会での意見陳述権 ) (2) 業務執行の意思決定権限の取締役への委任による迅速な意思決定 (3) 社外取締役の比率向上による経営の透明性、客観性の向上 (4) 柔軟な経営体制の実現 2. 監査等委員会設置会社への移行時期 2023 年 11 月 28 日開催予定の第 9 回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等 委員会設置会社へ移行する予定です。 3. その他 本件に伴う定款変更...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/28 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：長期業績連動報酬制度については、今後導入を検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 取締役会では、自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本方針策定に向けて継続的に議論を行っております。また、適切な監督体制 についても検討を進めております。 【 原則 4-8】 当社が選任する独立社外取締役は1 名のみではありますが、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性・見識を有した社外役員を選任している ため、現状において、取締役会における実効性の高い監督機能を実現できていると考えております。なお、追加...
有価証券報告書－第8期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
2022/11/28 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
引用： ト端末対応アプリケーショ ンを通じた漫画作品及びイ ラスト等を閲覧提供する サービス(めちゃコミック の毎日連載マンガアプリ) に関する業務提携契約 2019 年 10 月 11 日から サービス提供終了まで 株式会社セプテーニ・ ホールディングス 資本業務提携契約書 マンガアプリ分野での広告 領域における事業連携強化 当社への社外取締役の派遣 新規事業領域における協業 検討 2022 年 10 月 25 日から以下のいずれ かの時期まで ・両当事者が本契約の終了を書面 で合意した場合 ・表明...
資本業務提携契約の締結、 第三者割当による新株式の発行及び株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
2022/10/25 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、株主異動
資本業務提携契約の締結、 第三者割当による新株式の発行及び株式の売出し並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ
引用：する当社普通株式の一部である988,898 株 ( 本売出し後の持株比率 8.78%)の売出しも組み合わせた形での取組みとしております。本売出しの詳細は、下記 「Ⅲ. 株式の 売出し」をご参照ください。 (2) 業務提携の内容 セプテーニHDとの業務提携 ( 以下 「 本業務提携 」といいます。)では、1マンガアプリ分野での広告領 域における事業連携強化、2セプテーニHDによる当社への社外取締役の派遣、3 新規事業領域における 協議検討を3つの軸として考えております。 1 マンガアプリ分野での広告領域...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、適切な監督体制 についても検討を進めております。 【 補充原則 4-33】 当社は、最高経営責任者 (CEO)の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めておりませんが、職務執行に不正又 は重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続 きを実施します。 【 原則 4-8】 当社が選任する独立社外取締役は1 名のみではありますが、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性・見識を有した社外役員を選任...
独立役員届出書
2021/11/09 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：and factory 株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 and factory 株式会社コード 7035 提出日 2021/11/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/25 独立役員届出書の 提出理由 第 7 期の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ✓ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d...
2021年定時株主総会定時招集通知
2021/11/05 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会定時招集通知
引用：監査役就任 2019 年 5 月 Inagora㈱ 社外監査役就任 ( 現任 ) 2019 年 9 月 ㈱ファイブアローズ社外取締役就任 ( 現任 ) 2019 年 11 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職状況 ) ㈱WARC 代表取締役社長 ( 選任理由及び期待される役割の概要 ) 山本彰彦氏を社外取締役候補者とした理由は、公認会計士資格保有者であり、財務及び会計に関する豊 富な経験と知識、また上場会社における最高財務責任者としての経験と知識を有していることから、当 社の今後...
有価証券届出書（組込方式）
2022/10/25 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：の必要以上の希薄化を防ぐという点も考慮しつつ、小原 崇幹氏が保有する当社普通株式の一部である988,898 株 ( 本売出し後の持株比率 8.78%)の売出しも組み合わせ た形での取組みとしております。本売出しの詳細は、上記 「 募集又は売出しに関する特別記載事項 」をご参照く ださい。 (b) 業務提携の内容 セプテーニHDとの業務提携 ( 以下 「 本業務提携 」といいます。)では、(1)マンガアプリ分野での広告領域に おける事業連携強化、(2)セプテーニHDによる当社への社外取締役の派遣、(3...
有価証券報告書－第7期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
2021/11/30 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
引用：管理体制の整備にあたり、事業 活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行って まいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 a 取締役会 提出日現在、当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名 ( 各取締役の氏名等については、 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。)で構成され、会社の経営方針、経営戦略、事業 計画、重要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/04 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づく解任手続 きを実施します。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役 1 名を選任しており、取締役会の過半数に達していませんが、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性・見識を有し た社外役員を選任しているため、現状において、独立した諮問委員会等は設置していないものの、取締役会における実効性の高い監督機能を実 現できていると考えております。 なお、経営環境の変化により必要と判断した場合には、任意の諮問委員会の設置等について今後検討してまいります。 【 補充原則 4-113】 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/26 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には、取締役会の決議に基づく解任手続 きを実施します。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役 1 名を選任しており、取締役会の過半数に達していませんが、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性・見識を有し た社外役員を選任しているため、現状において、独立した諮問委員会等は設置していないものの、取締役会における実効性の高い監督機能を実 現できていると考えております。 なお、経営環境の変化により必要と判断した場合には、任意の諮問委員会の設置等について今後検討してまいります。 【 補充原則 4...
四半期報告書－第9期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30)
2023/01/13 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第9期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30)
引用：の発行を行うことを決議し、株式会社セプテーニ・ホールディングスとの間で2022 年 10 月 25 日 に資本業務提携契約を締結いたしました。なお、本第三者割当増資は、2022 年 11 月 10 日に払込が完了しております。 相手先の名称契約の名称契約内容契約期間 株式会社セプテーニ・ ホールディングス 資本業務提携契約書 マンガアプリ分野での広告 領域における事業連携強化 当社への社外取締役の派遣 新規事業領域における協業 検討 2022 年 10 月 25 日から以下のいずれ かの時期...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/06 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 年 5 月同社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2017 年 12 月当社取締役就任 ( 現任 ) ( 重要な兼職状況 ) 弁護士ドットコム㈱ 社外監査役 ㈱スタジオアタオ社外取締役 ( 監査等委員 ) ㈱グッドパッチ社外監査役 2007 年 12 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 入所 2009 年 1 月あずさ監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入所 2012 年 7 月 ㈱イグニス取締役就任 2017 年 5 月 ㈱WARC 設立代表...
独立役員届出書
2020/11/11 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 須田仁之社外取締役 ○ ○ 有 2 小名木俊太郎社外監査役 ○ ○ 有 3 前田晴美社外監査役 ○ ○ 有 4 山本彰彦社外取締役 ○ △ 指定解除有 5 嶋方拓郎社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 該当事項はありません。 該当事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/02/19 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続 きを実施します。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役 2 名を選任しており、取締役会の過半数に達していませんが、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性・見識を有し た社外役員を選任しているため、現状において、独立した諮問委員会等は設置していないものの、取締役会における実効性の高い監督機能を実 現できていると考えております。 なお、経営環境の変化により必要と判断した場合には、任意の諮問委員会の設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/02 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づく解任手続 きを実施します。 【 補充原則 4-101】 当社は、独立社外取締役 2 名を選任しており、取締役会の過半数に達していませんが、企業経営に関する豊富な経験や高い専門性・見識を有し た社外役員を選任しているため、現状において、独立した諮問委員会等は設置していないものの、取締役会における実効性の高い監督機能を実 現できていると考えております。 なお、経営環境の変化により必要と判断した場合には、任意の諮問委員会の設置...
有価証券報告書－第6期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
2020/11/26 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
引用：及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりです。 a 取締役会 提出日現在、当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名 ( 各取締役の氏名等については、 「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」をご参照ください。)で構成され、会社の経営方針、経営戦略、事業 計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等の業務執行を決定し、取締役の職務執行の監督 を行っております。取締役会は、月 1 回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じた時...
2019年定時株主総会招集通知
2019/11/08 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：) 取締役および監査役の状況 (2019 年 8 月 31 日現在 ) 氏名地位および担当重要な兼職の状況 小原崇幹代表取締役社長 青木 梅本 水谷 倫治 祐紀 亮 取締役 Smartphone APP Div. 取締役 IoT Div. 取締役 Corporate Div. 須田仁之取締役 弁護士ドットコム㈱ 社外監査役 ㈱スタジオアタオ社外取締役 ( 監査等委員 ) 蓮見朋樹常勤監査役 前田晴美常勤監査役 小名木俊太郎監査役弁護士法人 GVA 法律事務所弁護士 ( 注 )1. 水谷亮氏は、2018...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/10/15 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、PR情報
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：取締役の人事については、当社第 6 回 定時株主総会の決議を経て正式決定される予定であります。 記 1. 役員報酬減額の内容 代表取締役会長 : 月額報酬の 84%を減額 代表取締役社長 : 月額報酬の 30%を減額 取締役 ( 社外取締役を除く) : 月額報酬の 15%を減額 2. 減額対象期間 2020 年 10 月から 2021 年 8 月までの 11 ヶ月間 3. 今後の見通し 本件による 2021 年 8 月期の当社の業績に与える影響は本日付で開示済の業績予想に織り込み済みです。 経営陣...
独立役員届出書
2019/11/07 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：and f act or y 株式会社 _ 独立役員届出書 . xl sx 独立役員届出書 1 . 基本情報 会社名 and f act or y 株式会社コード 7035 提出日 2019/11/7 異動 ( 予定 ) 日 2019/11/26 独立役員届出書の 提出理由 第 5 期の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2 . 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員...
有価証券報告書－第5期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
2019/11/27 【7035】ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(平成30年9月1日－令和1年8月31日)
引用：
  
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