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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　57件中 1-30件目(7.827秒)
2024年7月期 第3四半期決算説明会資料
2024/06/14 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2024年7月期 第3四半期決算説明会資料
引用： (きたはらひろし) 取締役 CSO 東京工業大学大学院博士課程修了。博 士 ( 工学 )。パリ・ドフィーヌ大学 MBA 修了。コーポレイトディレクショ ン、デロイトトーマツコンサルティン グ、Deloitte Consulting Southeast Asiaを経て、2016 年 11 月当社入社。 2018 年 5 月当社取締役 COOに就任、 2023 年 8 月より現職 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフ ト株式会社 )、株式会社レイハウオリ 創業...
2024年7月期 第2四半期決算説明会資料
2024/03/15 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2024年7月期 第2四半期決算説明会資料
引用： 月当社設立 北原寛司 (きたはらひろし) 取締役 CSO 東京工業大学大学院博士課程修了。博 士 ( 工学 )。パリ・ドフィーヌ大学 MBA 修了。コーポレイトディレクショ ン、デロイトトーマツコンサルティン グ、Deloitte Consulting Southeast Asiaを経て、2016 年 11 月当社入社。 2018 年 5 月当社取締役 COOに就任、 2023 年 8 月より現職 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフ ト株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/06 【2978】株式会社ツクルバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な影響を与えうる特別な事情 該当事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 竹内真 福島良典...
臨時報告書
2023/10/30 【2978】株式会社ツクルバ、臨時報告書
臨時報告書
引用：性・透明 性・効率性の向上を図ることを目的に、監査等委員会設置会社へ移行するものであります。 3. 上記条文の新設、変更及び削除に伴う条数の変更、字句の修正その他所要の変更を行うものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締を除く。)として、村上浩輝、北原寛司、竹内真、福島良典の4 名を選任するもの であります。なお、竹内真及び福島良典は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査...
2024年7月期 第1四半期決算説明会資料
2023/12/14 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2024年7月期 第1四半期決算説明会資料
引用：・ドフィーヌ大学 MBA 修了。コーポレイトディレクショ ン、デロイトトーマツコンサルティン グ、Deloitte Consulting Southeast Asiaを経て、2016 年 11 月当社入社。 2018 年 5 月当社取締役 COOに就任、 2023 年 8 月より現職 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフ ト株式会社 )、株式会社レイハウオリ 創業を経て創業準備期のビズリーチに 参画し、取締役 CTOに就任。 2020 年 2 月ビジョナル株式...
有価証券報告書－第12期(2022/08/01－2023/07/31)
2023/10/27 【2978】株式会社ツクルバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(2022/08/01－2023/07/31)
引用：
2023年７月期 決算説明会資料
2023/09/14 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2023年７月期 決算説明会資料
引用：成長を見据え、営業利益の確実な創出に注力 © 2023 TSUKURUBA Inc. 30経営・ガバナンス体制のアップデート 当社では、監査等委員会設置会社への移行を予定 * しており、監査・監督機能の強化を図るとともに、ガバナンス体制をより一層充実させ、更 なる企業価値向上を図ります。また、監査等委員である取締役として3 名の新規招聘を予定 * し、意思決定における速度・質の向上を実現します。 経営体制のアップデート 新任候補者の経歴 • 今後は、社内取締役が2 名、新任候補者を含む社外取締役...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/10/20 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： Consulting Southeast Asiaを経て、2016 年 11 月当社入社。 2018 年 5 月当社取締役 COOに就任 中村真広 (なかむらまさひろ) 取締役・共同創業者 東京工業大学大学院建築学専攻修了 デザイン事務所などを経て、2011 年 8 月弊社設立。 日経アーキテクチュア「 次代の変革者 100 人 」に選出。共著 :「 場のデザイン を仕事にする」「シェアをデザインす る」 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフ ト株式会社 )、株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/11 【2978】株式会社ツクルバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数...
2023年７月期 第２四半期決算説明会資料
2023/03/16 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2023年７月期 第２四半期決算説明会資料
引用：) 取締役・共同創業者 東京工業大学大学院建築学専攻修了 デザイン事務所などを経て、2011 年 8 月当社設立。 日経アーキテクチュア「 次代の変革者 100 人 」に選出。共著 :「 場のデザイン を仕事にする」「シェアをデザインす る」 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフ ト株式会社 )、株式会社レイハウオリ 創業を経て創業準備期のビズリーチに 参画し、取締役 CTOに就任。 2020 年 2 月ビジョナル株式会社取締役 CTOに就任。一般社団法人日本...
2023年7月期 第3四半期決算説明会資料
2023/06/13 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2023年7月期 第3四半期決算説明会資料
引用： 月当社設立。 日経アーキテクチュア「 次代の変革者 100 人 」に選出。共著 :「 場のデザイン を仕事にする」「シェアをデザインす る」 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフ ト株式会社 )、株式会社レイハウオリ 創業を経て創業準備期のビズリーチに 参画し、取締役 CTOに就任。 2020 年 2 月ビジョナル株式会社取締役 CTOに就任。一般社団法人日本 CTO 協 会理事 鈴木秀和 (すずきひでかず) 社外取締役 大和証券 SMBC 投資銀行...
有価証券報告書－第11期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
2022/10/14 【2978】株式会社ツクルバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
引用：
2023年７月期 第１四半期決算説明会資料
2022/12/15 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2023年７月期 第１四半期決算説明会資料
引用：アーキテクチュア「 次代の変革者 100 人 」に選出。共著 :「 場のデザイン を仕事にする」「シェアをデザインす る」 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフ ト株式会社 )、株式会社レイハウオリ 創業を経て創業準備期のビズリーチに 参画し、取締役 CTOに就任。 2020 年 2 月ビジョナル株式会社取締役 CTOに就任。一般社団法人日本 CTO 協 会理事 鈴木秀和 (すずきひでかず) 社外取締役 大和証券 SMBC 投資銀行本部 ( 現 : 大 和証券...
臨時報告書
2022/10/28 【2978】株式会社ツクルバ、臨時報告書
臨時報告書
引用：ることにいたしました。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、村上浩輝、北原寛司、中村真広、竹内真、鈴木秀和、福島良典の6 氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹内真、鈴木秀和、福島良典は社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、服部景子、髙野愼一、波田野馨子の3 氏が選任され、それぞれ就任いたし ました。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、坂下尚弥氏が選任され、就任いたし...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/10/12 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： Consulting Southeast Asiaを経て、2016 年 11 月当社入社。 2018 年 5 月当社取締役 COOに就任 中村真広 (なかむらまさひろ) 取締役・共同創業者 東京工業大学大学院建築学専攻修了 デザイン事務所などを経て、2011 年 8 月弊社設立。 日経アーキテクチュア「 次代の変革者 100 人 」に選出。共著 :「 場のデザイン を仕事にする」「シェアをデザインす る」 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフ ト株式会社 )、株式...
2022年7月期 第3四半期決算説明会資料
2022/06/13 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2022年7月期 第3四半期決算説明会資料
引用：アーキテクチュア「 次代の変革者 100 人 」に選出。共著 :「 場のデザイン を仕事にする」「シェアをデザインす る」 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフ ト株式会社 )、株式会社レイハウオリ 創業を経て創業準備期のビズリーチに 参画し、取締役 CTOに就任。 2020 年 2 月ビジョナル株式会社取締役 CTOに就任。一般社団法人日本 CTO 協 会理事 鈴木秀和 (すずきひでかず) 社外取締役 大和証券 SMBC 投資銀行本部 ( 現 : 大 和証券...
独立役員届出書
2021/10/14 【2978】株式会社ツクルバ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ツクルバコード 2978 提出日 2021/10/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/28 独立役員届出書の 提出理由 2021/10/28の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 竹内真社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/15 【2978】株式会社ツクルバ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役...
役員人事に関するお知らせ
2021/09/13 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：て、正式に決定される予定です。また、監査役及び補欠監査役の選任議案については監 査役会の同意を得ております。 第 10 回定時株主総会の終結の時をもって取締役全員 (7 名 )が任期満了となります。当社は、企業価値最大 化に向け、さらに適切な意思決定を行うべく、経営全般に対する監督・助言機能のさらなる強化、そしてテク ノロジーを活用して事業の発展をさらに推し進めていくため、急成長フェーズのテクノロジー企業経営に造詣 が深いビジョナル株式会社取締役 CTOの竹内真氏を新たに社外取締役候補者に選任...
第10期定時株主総会招集ご通知
2021/10/15 【2978】株式会社ツクルバ、株主総会招集通知
第10期定時株主総会招集ご通知
引用：会社アトラエ取締役 CFO 株式会社アルティーリ取締役 CFO 福島良典取締役株式会社 LayerX 代表取締役 CEO 服部景子常勤監査役サンワカンパニー株式会社監査役 佐藤裕介監査役ヘイ株式会社代表取締役 日本弁護士連合会嘱託弁護士 波田野馨子監査役 スターフェスティバル株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役髙野愼一氏、鈴木秀和氏及び福島良典氏は、社外取締役であります。 2. 監査役服部景子氏、佐藤裕介氏及び波田野馨子氏は、社外監査役であります。 3. 当社は取締役髙野愼一氏、鈴木秀和氏、福島良典氏...
2022年７月期 決算説明会資料
2022/09/12 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2022年７月期 決算説明会資料
引用： 100 人 」に選出。共著 :「 場のデザイン を仕事にする」「シェアをデザインす る」 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフ ト株式会社 )、株式会社レイハウオリ 創業を経て創業準備期のビズリーチに 参画し、取締役 CTOに就任。 2020 年 2 月ビジョナル株式会社取締役 CTOに就任。一般社団法人日本 CTO 協 会理事 鈴木秀和 (すずきひでかず) 社外取締役 大和証券 SMBC 投資銀行本部 ( 現 : 大 和証券 )にて資金調達やバリュエー...
2021年７月期通期　決算説明会資料
2021/09/13 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2021年７月期通期　決算説明会資料
引用： 100 人 」 に選出。共著 :「 場のデザインを仕事にする」 「シェアをデザインする」 高野慎一 (たかのしんいち) 社外取締役 株式会社リクルートにて人事・広報 を経て、株式会社リクルートコスモ ス( 現コスモスイニシア) 執行役員 に就任。2010 年、株式会社ぎょうせ い執行役員管理本部長を経て、日本 交通株式会社常務取締役などを歴任 鈴木秀和 (すずきひでかず) 社外取締役 大和証券 SMBC 投資銀行本部 ( 現 : 大和証券 )にて資金調達や バリュエーション、東証審査対応...
＜マザーズ＞2021年７月期投資に関する説明会開催状況について
2021/09/15 【2978】株式会社ツクルバ、その他
＜マザーズ＞2021年７月期投資に関する説明会開催状況について
引用： CFOに就任 中村真広 (なかむらまさひろ) 取締役・共同創業者 東京工業大学大学院建築学専攻修了 デザイン事務所などを経て、2011 年 8 月弊社設立。 日経アーキテクチュア「 次代の変革者 100 人 」 に選出。共著 :「 場のデザインを仕事にする」 「シェアをデザインする」 高野慎一 (たかのしんいち) 社外取締役 株式会社リクルートにて人事・広報 を経て、株式会社リクルートコスモ ス( 現コスモスイニシア) 執行役員 に就任。2010 年、株式会社ぎょうせ い執行役員管理本部長を経...
訂正有価証券届出書（組込方式）
2022/10/28 【2978】株式会社ツクルバ、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組込方式）
引用：、中村真広、竹内真、鈴木秀和、福島良典の6 氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。なお、竹内真、鈴木秀和、福島良典は社外取締役であります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、服部景子、髙野愼一、波田野馨子の3 氏が選任され、それぞれ就任いたし ました。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 7/10EDINET 提出書類 株式会社ツクルバ(E35028) 訂正有価証券届出書 ( 組込方式 ) 本件は、原案どおり承認可決され、坂下尚弥氏が選任され、就任いたし...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/12/24 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：⽉ 当社取締役 COOに就任 中村真広 (なかむらまさひろ) 取締役・共同創業者 東京 ⼯ 業 ⼤ 学 ⼤ 学院建築学専攻修了 デザイン事務所などを経て、2011 年 8 ⽉ 弊社設 ⽴。 ⽇ 経アーキテクチュア「 次代の変 ⾰ 者 100⼈」に選出。共著 :「 場のデザイン を仕事にする」「シェアをデザインす る」 ⽵ 内真 (たけうちしん) 社外取締役 富 ⼠ソフトABC 株式会社 ( 現富 ⼠ソフ ト株式会社 )、株式会社レイハウオリ 創業を経て創業準備期のビズリーチに 参画し、取締役 CTO...
2022年7月期 第2四半期決算説明会資料
2022/03/15 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2022年7月期 第2四半期決算説明会資料
引用：工業大学大学院建築学専攻修了 デザイン事務所などを経て、2011 年 8 月弊社設立。 日経アーキテクチュア「 次代の変革者 100 人 」に選出。共著 :「 場のデザイン を仕事にする」「シェアをデザインす る」 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式会社 ( 現富士ソフ ト株式会社 )、株式会社レイハウオリ 創業を経て創業準備期のビズリーチに 参画し、取締役 CTOに就任。 2020 年 2 月ビジョナル株式会社取締役 CTOに就任。一般社団法人日本 CTO 協 会理事 鈴木秀和...
2021年７月期 第３四半期決算説明会資料
2021/06/14 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2021年７月期 第３四半期決算説明会資料
引用： 」 に選出。共著 :「 場のデザインを仕事にする」 「シェアをデザインする」 小池良平 (こいけりょうへい) 取締役 CFO 朝日監査法人 ( 現有限責任あずさ監査法人 )に入所。 2007 年公認会計士登録。 スターフェスティバル株式会社取締役 CFO、監査役な どを歴任し、2016 年より当社社外監査役、2018 年 5 月 取締役 CFOに就任 高野慎一 (たかのしんいち) 社外取締役 株式会社リクルートにて人事・広報 を経て、株式会社リクルートコスモ ス( 現コスモスイニシア) 執行役員 に就任...
有価証券報告書－第10期(令和2年8月1日－令和3年7月31日)
2021/10/28 【2978】株式会社ツクルバ、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(令和2年8月1日－令和3年7月31日)
引用：
2022年７月期 第１四半期決算説明会資料
2021/12/13 【2978】株式会社ツクルバ、その他のIR
2022年７月期 第１四半期決算説明会資料
引用：、デロイトトーマツコンサルティン グ、Deloitte Consulting Southeast Asiaを経て、2016 年 11 月当社入社。 2018 年 5 月当社取締役 COOに就任 中村真広 (なかむらまさひろ) 取締役・共同創業者 東京工業大学大学院建築学専攻修了 デザイン事務所などを経て、2011 年 8 月弊社設立。 日経アーキテクチュア「 次代の変革者 100 人 」に選出。共著 :「 場のデザイン を仕事にする」「シェアをデザインす る」 竹内真 (たけうちしん) 社外取締役 富士ソフトABC 株式...
第９期定時株主総会招集ご通知
2020/10/15 【2978】株式会社ツクルバ、株主総会招集通知
第９期定時株主総会招集ご通知
引用：監査役 スターフェスティバル株式会社監査役 ( 注 1) 取締役髙野愼一氏、鈴木秀和氏及び福島良典氏は、社外取締役であります。 ( 注 2) 監査役服部景子氏、佐藤裕介氏及び波田野馨子氏は、社外監査役であります。 ( 注 3) 当社は取締役髙野愼一氏、鈴木秀和氏、福島良典氏、監査役服部景子氏、佐藤裕介氏及び波 田野馨子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお ります。 ( 注 4) 監査役服部景子氏は、公認会計士及び米国公認会計士の資格を有しており、財務及び会計...
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