開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　33件中 1-30件目(8.486秒)
第42回定時株主総会招集ご通知
2024/06/05 【7686】株式会社カクヤスグループ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第42回定時株主総会招集ご通知
引用：状況 14/14 回 (2023 年実績 ) 略歴、当社における地位及び担当 1979 年 3 月株式会社主婦の店 ( 現株式会 社ベルク) 入社 1994 年 5 月同社取締役店舗運営部長 1997 年 2 月同社取締役第一商品部長 2002 年 5 月同社常務取締役店舗運営部長 2006 年 5 月同社常務取締役生鮮商品部長 2009 年 3 月同社常務取締役生鮮統括兼食品管理室長 2009 年 7 月同社常務取締役販売運営部長 重要な兼職の状況 イーサポートリンク株式会社社外取締役 社外...
代表取締役の異動及び取締役人事に関するお知らせ
2024/05/28 【7686】株式会社カクヤスグループ、その他のIR
代表取締役の異動及び取締役人事に関するお知らせ
引用：総会に取締役候補者として付議予定です。 氏名新職 ( 予定 ) 現職 佐藤順一取締役会長代表取締役会長 前垣内洋行代表取締役社長代表取締役社長 桐原公一取締役取締役 篠崎淳一郎取締役取締役 笹川宏樹取締役取締役 大島孝之社外取締役社外取締役 村田恒子社外取締役社外取締役 ※ 大島孝之氏、村田恒子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 【ご参考 :2024 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会日以降の取締役、監査役 】 氏名 会社における地位 佐藤順一 取締役会長 前...
第42回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
2024/06/05 【7686】株式会社カクヤスグループ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第42回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項
引用：しないことを監視しま す。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直 ちに監査役及び取締役会に報告します。 当社は、社外取締役を選任し、第三者的立場から経営への監督 を受け、また、当社及び当社グループの経営に関する助言を得る ことにより、取締役会の意思決定の信頼性を高めます。また、取 締役会への助言及び提言体制として、社外取締役、社外監査役及 び取締役等によるグループ関連当事者取引諮問委員会、並びに社 外取締役等によるグループ指名・報酬諮問委員会等を設置してお ります。 2 取締役の職務の執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/02 【7686】株式会社カクヤスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： に応じた水準とすることを方針としており、毎月支給される固定報酬のみで構成されております。詳細につきまして、本報告書の【 取締役報酬関 係 】「 報酬等の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名から構成されるグループ指名・報酬 諮問委員会においてそれぞれ職務における能力や実績...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/01 【7686】株式会社カクヤスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関しては、担当領域の責任 に応じた水準とすることを方針としており、毎月支給される固定報酬のみで構成されております。詳細につきまして、本報告書の【 取締役報酬関 係 】「 報酬等の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名から構成されるグループ指名・報酬 諮問委員会においてそれぞれ職務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【7686】株式会社カクヤスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する方針の額及びその算定方法の決定に関しては、担当領域の責任 に応じた水準とすることを方針としており、毎月支給される固定報酬のみで構成されております。詳細につきまして、本報告書の【 取締役報酬関 係 】「 報酬等の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び社内から取締役候補者としての指名を行う際には、社内取締役 1 名と社外取締役 2 名から構成されるグループ指名・報酬...
役員人事に関するお知らせ
2023/06/23 【7686】株式会社カクヤスグループ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 日現在 ) 役職 氏名 代表取締役会長佐藤順一株式会社カクヤス代表取締役社長 代表取締役社長前垣内洋行株式会社カクヤス取締役 社外取締役大島孝之 - 社外取締役村田恒子 - 社外監査役 ( 常勤 ) 中谷登株式会社カクヤス監査役 社外監査役山田裕士 - 社外監査役筆野力 - 記 2. 取締役及び監査役 (2023 年 8 月 1 日付 ) 役職 氏名 代表取締役会長兼 CEO 佐藤順一株式会社カクヤス代表取締役社長 代表取締役社長兼 CFO 前垣内洋行株式会社カクヤス取締役 取締役兼 COO...
有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【7686】株式会社カクヤスグループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：、更に当社グループの社外取締役もオブザーバーとして参加し ております。その上で、グループサステナビリティ委員会は、取締役会に定期的に報告する形を取っております。 更にグループサステナビリティ委員会の配下に6 個のマテリアリティごとに分科会を設置し、分科会が各マテリアリ ティについての具体的な施策の検討・推進を行う体制としております。 グループサステナビリティ委員会は、各分科会から取組みについての報告を受け、テーマ毎の目標の承認と必要な助言 を行ってまいります。また、サステナビリティに関するリスク...
代表取締役の異動、並びに取締役及び監査役人事に関するお知らせ
2023/05/25 【7686】株式会社カクヤスグループ、その他のIR
代表取締役の異動、並びに取締役及び監査役人事に関するお知らせ
引用： 取締役 【 昇任 】 桐原公一 取締役 ― 【 新任 】 篠崎淳一郎 取締役 ― 【 新任 】 笹川宏樹 取締役 ― 【 新任 】 大島孝之取締役取締役 村田恒子取締役取締役 ※ 大島孝之氏、村田恒子氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ※ 桐原公一氏、篠崎淳一郎氏、笹川宏樹氏の 3 名については、子会社である株式会社カ クヤスから当社への管理部門の移管に伴い、2023 年 8 月 1 日付で当社取締役へ就任予 定です。 3. 退任予定取締役 氏名 田島安希彦 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/15 【7686】株式会社カクヤスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社は、活発で建設的な意見交換及び迅速な意思決定が図られるよう、社外取締役を含め取締役会の員数を9 名以内とすることとしております。 また、監査役の員数については、社外監査役を含め3 名以内としております。 本日現在、当社の取締役は社内取締役 3 名、社外取締役 2 名の合計 5 名であり、知識・経験・能力をバランス良く備えた人材で構成され、その規 模については適正であると認識しております。ジェンダー等の多様性については、女性の社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【7686】株式会社カクヤスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社は、活発で建設的な意見交換及び迅速な意思決定が図られるよう、社外取締役を含め取締役会の員数を9 名以内とすることとしております。 また、監査役の員数については、社外監査役を含め3 名以内としております。 本日現在、当社の取締役は社内取締役 3 名、社外取締役 2 名の合計 5 名であり、知識・経験・能力をバランス良く備えた人材で構成され、その規 模については適正であると認識しております。ジェンダー等の多様性については、女性の社外...
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
2022/05/24 【7686】株式会社カクヤスグループ、その他のIR
代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ
引用： 代表取締役社長 大島孝之社外取締役 - 同左 - 村田恒子社外取締役 - 同左 - 同左 同左 同左 (2) 退任予定取締役 -2022 年 6 月 28 日開催予定の株主総会の終結の時をもって当社取締役を退任予定 氏名新役職現役職 篠崎淳一郎 当社子会社 ( 兼任 ) 当社子会社 ( 兼任 ) - 桐原公一 - 池田勝彦 - 辻谷公夫 - ㈱カクヤス 取締役 ダンガミ・サンノー㈱ 取締役 ㈱カクヤス 取締役副社長 ㈱カクヤス 社外取締役 ㈱カクヤス 社外取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外...
有価証券報告書－第40期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【7686】株式会社カクヤスグループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：システムに関する 基本方針を制定して企業倫理と法令遵守を徹底し、内部統制システム及びリスク管理体制の整備・強化を推進する ことをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会及び取締役 取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 5 名と社外監査役 3 名の計 8 名で構成されております。月 1 回 定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催し、法令、定款及び取締役会規程に従い、重要事項について 審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【7686】株式会社カクヤスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であります。また、人的資本・知的財産等への経営 資源の配分、事業ポートフォリオに関する戦略等も検討し、今後、その進捗状況についても、取締役会で定期的にフォローして、状況の確認を行 いながら進めてまいります。 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社は、活発で建設的な意見交換及び迅速な意思決定が図られるよう、社外取締役を含め取締役会の員数を9 名以内とすることとしております。 また、監査役の員数については、社外監査役を含め3 名以内としております。 本日現在、当社の取締役は社内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【7686】株式会社カクヤスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 篠崎淳一郎 : 篠崎淳一郎は、入社以来、人事部門で長年責任者として勤務し、幅広い業務知識と管理・運営に関しての知見を有しているため取締 役として選任しております。 桐原公一 : 桐原公一は、総務部門、法務部門を中心とする豊富な業務知識と当社の経営全般に関する見識を有しているため取締役として選任 しております。 2.( 社外取締役 ) 池田勝彦 : 池田勝彦は、当社の事業の持つ特性を十分理解しており、経営判断が一般株主に与える影響の広がりを十分察知できること、また、 物販・店舗運営事業に関する知見...
独立役員届出書
2021/06/10 【7686】株式会社カクヤスグループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社カクヤスグループ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社カクヤスグループ 提出日 2021/6/10 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/25 7686 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 池田勝彦...
（訂正）2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/22 【7686】株式会社カクヤスグループ、株主総会招集通知
（訂正）2021年定時株主総会招集ご通知
引用： ( 注 )2 現在の 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 5 個 500 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 社外取締役 ― ― 監査役 ― ― 56 個 5,600 株 2 名 ( 注 )1. 当社は2019 年 9 月 30 日付で普通株式 1 株につき20 株の割合で株式分割を行っております。これによ り「 新株予約権の目的となる株式の種類と数 」、「 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 」 及び「 役員...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/10 【7686】株式会社カクヤスグループ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 新株予約権 1 個当たり 52,300 円新株予約権 1 個当たり 56,400 円 (1 株当たり 523 円 )(1 株当たり 564 円 ) 権利行使期間 2019 年 3 月 17 日から 2026 年 12 月 16 日まで 2020 年 3 月 17 日から 2027 年 12 月 16 日まで 行使の条件 ( 注 )2 ( 注 )2 現在の 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 5 個 500 株 1 名 新株予約権の数 目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/25 【7686】株式会社カクヤスグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.( 社外取締役 ) 池田勝彦 : 池田勝彦は、当社の事業の持つ特性を十分理解しており、経営判断が一般株主に与える影響の広がりを十分察知できること、かつ、 上場企業での役員の経験があり、上場企業が行う一般株主への配慮の視点の経験を持っていることから選任しております。 辻谷公夫 : 辻谷公夫は、当社の事業の持つ特性を十分理解しており、経営判断が一般株主に与える影響の広がりを十分察知できること、かつ、 上場企業での役員の経験があり、上場企業が行う一般株主への配慮の視点の経験を持っていることから、選任しており...
有価証券報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【7686】株式会社カクヤスグループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：に関する 基本方針を制定して企業倫理と法令遵守を徹底し、内部統制システム及びリスク管理体制の整備・強化を推進する ことをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 a. 取締役会及び取締役 取締役会は、社外取締役 4 名を含む取締役 9 名と社外監査役 3 名の計 12 名で構成されております。月 1 回 定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催し、法令、定款及び取締役会規程に従い、重要事項について 審議・決定を行い...
招集通知記載事項の一部訂正について
2021/06/22 【7686】株式会社カクヤスグループ、株主総会招集通知
招集通知記載事項の一部訂正について
引用： 」には、下記の訂正内容は反映されて おります。 記 1. 訂正箇所 「 第 39 回定時株主総会招集ご通知 」43 ページ 株主総会参考書類第 2 号議案取締役 9 名選任の件に関する注記 ( 注 )4. 2. 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付しております。) 【 訂正前 】 ( 注 )4. なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、2009 年から 2013 年の3 年、2018 年から 2021 年までの 4 年の計 7 年となります。 【 訂正後 】 ( 注 )4. なお、同氏の社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/15 【7686】株式会社カクヤス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しており、営業部門を中心とする豊富な業務知識と当社の経営全般に関する 見識を有しているため取締役として選任しております。 2.( 社外取締役 ) 池田勝彦 : 池田勝彦は、当社の事業の持つ特性を十分理解しており、経営判断が一般株主に与える影響の広がりを十分察知できること、かつ、 上場企業での役員の経験があり、上場企業が行う一般株主への配慮の視点の経験を持っていることから選任しております。 辻谷公夫 : 辻谷公夫は、当社の事業の持つ特性を十分理解しており、経営判断が一般株主に与える影響の広がりを十分察知...
有価証券届出書（通常方式）
2021/05/12 【7686】株式会社カクヤスグループ、有価証券届出書
有価証券届出書（通常方式）
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【7686】株式会社カクヤス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：られない株式がある場合は、様 々な事情を考慮したうえで適時適切に売却いた します。 【 原則 1-7】( 関連当事者間の取引 ) 当社は、関連当事者取引管理規程を定め、規程に従い適切に管理しております。 その枠組みとして、関連当事者間の取引の手続きは、社外取締役、社外監査役、管理部門管掌取締役で構成する関連当事者取引諮問委員会に おいて、その妥当性について検証し、取締役会において審議した上で行う仕組みとしております。 【 原則 2-6】( 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ) 当社は企業年金制度...
独立役員届出書
2020/06/10 【7686】株式会社カクヤス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社カクヤス コード 7686 提出日 2020/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の再選議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 池田勝彦社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【7686】株式会社カクヤス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 1 個につき 100 株 ) 新株予約権と引換えに払い込みは要 しない 新株予約権 1 個当たり 56,340 円 (1 株当たり 564 円 ) 事 業 報 告 権利行使期間 2020 年 3 月 17 日から 2027 年 12 月 16 日まで 行使の条件 ( 注 )2 現在の 役員の 保有状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 社外取締役 ― 監査役 ― 80 個 8,000 株 2 名 計 算 書 類 ( 注 )1. 当社は2019 年 9 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/15 【7686】株式会社カクヤス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：られない株式がある場合は、様 々な事情を考慮したうえで適時適切に売却いた します。 【 原則 1-7】( 関連当事者間の取引 ) 当社は、関連当事者取引管理規程を定め、規程に従い適切に管理しております。 その枠組みとして、関連当事者間の取引の手続きは、社外取締役、社外監査役、管理部門管掌取締役で構成する関連当事者取引諮問委員会に おいて、その妥当性について検証し、取締役会において審議した上で行う仕組みとしております。 【 原則 2-6】( 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ) 当社は企業年金制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/23 【7686】株式会社カクヤス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、関連当事者取引管理規程を定め、規程に従い適切に管理しております。その枠組みとして、関連当事者間の取引の手続きは、社外取締役、社外監査役、管理部門管掌取締役で構成する諮問委員会において、その妥 当性について検証し、取締役会において審議した上で行う仕組みとしております。 【 原則 2-6】( 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ) 当社は企業年金制度として、確定給付企業年金制度を導入しておりませんが、福利厚生の一環として、従業員自らが投資内容を選択できる確定 拠出年金制度を設けており...
有価証券報告書－第38期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【7686】株式会社カクヤス、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： a. 取締役会及び取締役 取締役会は、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名と社外監査役 3 名の計 9 名で構成されております。月 1 回 定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催し、法令、定款及び取締役会規程に従い、重要事項について 審議・決定を行い、また取締役の業務執行状況の報告を受け、その監督・監視等を行っております。なお、 取締役総数に占める社外取締役の割合は33.3%であり、経営監視機能維持の観点から適正な水準であると判 断しており、今後もその水準を保つ方針であります。 b. 監査...
独立役員届出書
2019/12/23 【7686】株式会社カクヤス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社カクヤス コード 7686 提出日 2019/12/23 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/23 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴い、独立役員の届出を行うもの 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 池田勝彦社外取締役 ○ ○ 指定有 2...
開示情報 > 全文検索