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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　23件中 1-23件目(7.201秒)
臨時報告書
2024/04/05 【4489】株式会社ペイロール、臨時報告書
臨時報告書
引用：として西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 ( 以下 「 西村あさひ」とい います。)を、フィナンシャル・アドバイザー及び第三者算定機関としてPwCアドバイザリー合同会社 ( 以下 「PwCアド バイザリー」といいます。)を選任しました。また、公開買付関連当事者から独立した社内検討体制を構築するため、 本取引の特別利害関係取締役に該当する湯浅氏及びクレアシオン・キャピタルのマネージングディレクターを兼任して いる当社の社外取締役である浅野靖成氏 ( 以下 「 浅野氏 」といいます。)については、本取引...
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
2024/04/05 【4489】株式会社ペイロール、その他のIR
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ
引用： アドバイザリー合同会社 ( 以下 「PwC アド バイザリー」といいます。)を選任しました。また、公開買付関連当事者から独立した社内検討 体制を構築するため、本取引の特別利害関係取締役に該当する湯浅氏及びクレアシオン・キャ ピタルのマネージングディレクターを兼任している当社の社外取締役である浅野靖成氏 ( 以下 「 浅野氏 」といいます。)については、本取引に関連した当社取締役会の審議及び決議には一切 参加させず、当社の立場において TA、湯浅氏及び公開買付者との協議及び交渉にも一切参加...
臨時株主総会招集ご通知
2024/04/12 【4489】株式会社ペイロール、株主総会招集通知 / 株主総会資料
臨時株主総会招集ご通知
引用：アドバイザリー合同会社 ( 以下 「PwCアドバイザリ ー」といいます。)を選任しました。また、公開買付関連当事者から独立した社内検討体制を構 築するため、本取引の特別利害関係取締役に該当する湯浅氏及びクレアシオン・キャピタルのマ ネージングディレクターを兼任している当社の社外取締役である浅野靖成氏 ( 以下 「 浅野氏 」と いいます。)については、本取引に関連した当社取締役会の審議及び決議には一切参加させず、 当社の立場においてTA、湯浅氏及び公開買付者との協議及び交渉にも一切参加...
意見表明報告書
2024/01/25 【4489】株式会社ペイロール、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：しているとのことです。 なお、公開買付者としては、TAが指名する者を1 名から複数名、当社の役員に就任させることを考えてい るとのことですが、湯浅氏以外の当社の取締役とも協議し、当社のガバナンス体制を踏まえて決定すること を想定しており、その具体的な人数、時期及び候補者については本書提出日現在未定とのことです。公開買 付者は、本書提出日現在、当社の役員 ( 但し、クレアシオン・キャピタルのマネージングディレクターを兼 任している当社の社外取締役である浅野靖成氏 ( 以下 「 浅野氏 」といいます。)を除きます。)を含む現状...
MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
2024/01/24 【4489】株式会社ペイロール、その他のIR
MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
引用： 名から複数名、当社の役員に就任させ ることを考えているとのことですが、湯浅氏以外の当社の取締役とも協議し、当社のガバ ナンス体制を踏まえて決定することを想定しており、その具体的な人数、時期及び候補者 については本日現在未定とのことです。公開買付者は、本日現在、当社の役員 ( 但し、ク レアシオン・キャピタルのマネージングディレクターを兼任している当社の社外取締役で ある浅野靖成氏 ( 以下 「 浅野氏 」といいます。)を除きます。)を含む現状の経営体制を維 持する方針であり、本公開買付け成立後...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【4489】株式会社ペイロール、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 14 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 浅野靖成他の会社の出身者 ○ 馬島薫 田中亨子 青井博之 堀内雅生 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
役員人事の決定に関するお知らせ
2023/06/27 【4489】株式会社ペイロール、その他のIR
役員人事の決定に関するお知らせ
引用： ) 事業開発担当 ひろき 弘樹 ( 新任 ) 情報システム担当 取締役 すがの 菅野 ゆみ 有美 ( 重任 ) 株式会社 HRテクノロジーソリューションズ 代表取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 あさの 浅野 まじま 馬島 たなか 田中 やすなり 靖成 ( 重任 ) 社外取締役 かおる 薫 ( 重任 ) 社外取締役 きょうこ 亨子 ( 重任 ) 社外取締役 以上...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/26 【4489】株式会社ペイロール、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：システム担当 取締役 COO プロセス・BPO 担当 取締役 CRO 営業・セットアップ担当 取締役 CHO 人事総務担当 取締役 CTO 情報システム・事業開発担当 取締役 CFO 経営管理・内部統制担当 取締役 株式会社 HRテクノロジーソリューションズ 代表取締役 執行役員 浅野靖成重任社外取締役社外取締役 馬島薫重任社外取締役社外取締役 田中亨子重任社外取締役社外取締役 以上...
有価証券報告書－第6期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【4489】株式会社ペイロール、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を 目的とした出資を受けており、本書提出日現在、同組合は当社の主要株主であります。また、社外取締役浅野靖 成は、クレアシオン・キャピタル株式会社から派遣されております。 5つの投資事業有限責任組合は、当社株式上場時において、保有する当社株式の一部を売却いたしましたが、 上場後も保有する当社株式の保有・処分方針によっては、当社株式の流動性及び株価形成等に影響を及ぼす可能 性があります。また、当社株式の上場後の保有状況によっては、役員の選解任、他社との合併等の組織再編等、 当社の株主総会決議の結果に重要...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/14 【4489】株式会社ペイロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：する株式の種 類及び数 当社普通株式 18,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,003 円 (4) 処分総額 18,555,500 円 (5) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 8 名 18,500 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/10 【4489】株式会社ペイロール、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 18,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,003 円 (3) 処分総額 18,555,500 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 8 名 18,500 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月 10 日 以 上...
四半期報告書－第7期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/14 【4489】株式会社ペイロール、四半期報告書
四半期報告書－第7期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：/21EDINET 提出書類 株式会社ペイロール(E35482) 四半期報告書 12. 後発事象 ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 7 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式 処分 」 又は「 処分 」という。)を行うことを決議し、2023 年 8 月 10 日に譲渡制限付株式報酬の割当及び自己...
四半期報告書－第7期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/14 【4489】株式会社ペイロール、四半期報告書
四半期報告書－第7期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用： の変更及び誤謬 会計方針と会計上の見積りとの区別を明確化 IAS 第 12 号法人所得税リース及び廃棄義務に係る繰延税金の会計処理を明確化 IFRS 第 17 号保険契約 保険契約に関する会計処理の改訂 IFRS 第 17 号とIFRS 第 9 号の適用開始時の比較情報に関する改訂 上記基準書の適用による要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。 ( 株式報酬 ) 当社グループは、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する持分決済型の株 式に基づく報酬制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【4489】株式会社ペイロール、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 13 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名...
臨時報告書
2022/06/27 【4489】株式会社ペイロール、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 戸籍上の氏名 : 大丸亨子 )の10 氏を取締役に選任するもの であります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 平井成人、青井博之および堀内雅生を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 400,000 千円以内 (うち社外取締役分は 年額 20,000 千円以内 )とするものであります。なお、当該報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役...
有価証券報告書－第5期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【4489】株式会社ペイロール、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：、Pacific グロース3 号投資事業有限責任組合、Pacificプリンシパル投資事業有限責任組合 )から、純投資を 目的とした出資を受けており、本書提出日現在、同組合は当社の主要株主となっております。また、社外取締役 である浅野氏は、クレアシオン・キャピタル株式会社から派遣されております。 5つの投資事業有限責任組合は、当社株式上場時において、保有する当社株式の一部を売却いたしましたが、 上場後も保有する当社株式の保有・処分方針によっては、当社株式の流動性及び株価形成等に影響を及ぼす可能 性...
四半期報告書－第7期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【4489】株式会社ペイロール、四半期報告書
四半期報告書－第7期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： 17 号とIFRS 第 9 号の適用開始時の比較情報に関する改訂 上記基準書の適用による要約四半期連結財務諸表に与える重要な影響はありません。 ( 株式報酬 ) 当社グループは、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する持分決済型の株 式に基づく報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を採用しております。 譲渡制限付株式報酬は、付与日から権利が確定するまでの期間にわたって費用として認識し、同額を資本の増 加として認識しております。譲渡制限付株式報酬の公正価値は、付与日...
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/27 【4489】株式会社ペイロール、その他のIR
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： (うち社外取締役 20,000 千円以内。ただし、使用人分給与は含みません。)と改定することにつき、株主の皆様に ご承認をお願いする予定です。 2. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下 「 対象取 締役 」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度...
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
2021/12/15 【4489】株式会社ペイロール、その他のIR
「指名・報酬諮問委員会」設置に関するお知らせ
引用：によって選任された3 名以上の取締役 ( 監査等委 員である取締役も含む。)にて構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。なお、本年 12 月 14 日の取締役会にて選任された委員は独立社外取締役 2 名及び社内取締役 1 名の計 3 名となっ ております。 4. 設置日 2022 年 1 月 1 日 以上...
独立役員届出書
2021/06/22 【4489】株式会社ペイロール、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/22 独立役員届出書 株式会社ペイロールコード 4489 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 青井氏及び堀内氏の選任理由に誤りがあったため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 浅野靖成社外取締役 ○ 該当 なし 異動...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/22 【4489】株式会社ペイロール、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 浅野靖成他の会社の出身者 ○ 馬島薫 青井博之 堀内雅生 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
有価証券報告書－第4期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【4489】株式会社ペイロール、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：とした出資を受けており、本書提出日現在、同組合は当社の主要株主となっております。また、社外取締役 である浅野氏は、クレアシオン・キャピタル株式会社から派遣されております。 5つの投資事業有限責任組合は、当社株式上場時において、保有する当社株式の一部を売却いたしましたが、 上場後も保有する当社株式の保有・処分方針によっては、当社株式の流動性及び株価形成等に影響を及ぼす可能 性があります。また、当社株式の上場後の保有状況によっては、役員の選解任、他社との合併等の組織再編、剰 余金の配当等の当社の株主総会決議...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/05/18 【4489】株式会社ペイロール、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：株主となっております。また、社外取締役である 浅野氏は、クレアシオン・キャピタル株式会社から派遣されております。 5つの投資事業有限責任組合は、当社株式上場時において、保有する当社株式の一部を売却する予定ですが、上 場後も保有する当社株式の保有・処分方針によっては、当社株式の流動性及び株価形成等に影響を及ぼす可能性が あります。また、当社株式の上場後の保有状況によっては、役員の選解任、他社との合併等の組織再編、剰余金の 配当等の当社の株主総会決議の結果に重要な影響を及ぼす可能性があります。 40...
  
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