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社外取締役 の検索結果　28件中 1-28件目(8.147秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/24 【7085】株式会社カーブスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする指名・報酬委員会において当社グループを取り巻く経営環境や経営 状況に対しての課題解決をしていくための理解力や判断力、経験また職務執行における実績等を総合的に判断して審議し、監査等委員会の意見 を受けて、取締役会に具申することにより透明性を確保しており...
有価証券報告書－第15期(2022/09/01－2023/08/31)
2023/11/24 【7085】株式会社カーブスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(2022/09/01－2023/08/31)
引用： 株については、上記自己株式に含めておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する株式給付信託 (BBT)) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の第 13 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び それ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並 びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以 下...
四半期報告書－第16期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
2024/04/11 【7085】株式会社カーブスホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第16期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
引用： Operations Italy S.r.l.の清算が結了したため、 連結の範囲から除外しております。 ( 追加情報 ) (1) 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限...
四半期報告書－第16期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)
2024/01/12 【7085】株式会社カーブスホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第16期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)
引用：の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執 行役員をあわせて「 対象役員 」といいます。)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/01 【7085】株式会社カーブスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：関係 】」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする指名・報酬委員会において当社グループを取り巻く経営環境や経営 状況に対しての課題解決をしていくための理解力や判断力、経験また職務執行における実績等を総合的に判断して審議し、監査等委員会の意見 を受けて、取締役会に具申することにより透明性を確保しております。 (5) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際...
有価証券報告書－第14期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
2022/11/24 【7085】株式会社カーブスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
引用： 日開催の第 13 回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び それ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並 びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以 下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執行役員をあわせて「 対象役員 」といいます。)に 対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board...
四半期報告書－第15期第3四半期(2023/03/01－2023/05/31)
2023/07/13 【7085】株式会社カーブスホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第15期第3四半期(2023/03/01－2023/05/31)
引用：) 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執 行役員をあわせ...
四半期報告書－第15期第2四半期(2022/12/01－2023/02/28)
2023/04/11 【7085】株式会社カーブスホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第15期第2四半期(2022/12/01－2023/02/28)
引用：) 四半期報告書 16/24EDINET 提出書類 株式会社カーブスホールディングス(E35488) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) (1) 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外...
四半期報告書－第15期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30)
2023/01/13 【7085】株式会社カーブスホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第15期第1四半期(2022/09/01－2022/11/30)
引用： 31 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同 じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限 り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執 行役員をあわせて「 対象役員 」といいます。)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/26 【7085】株式会社カーブスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方針及び手続につきましては、本報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする指名・報酬委員会において当社グループを取り巻く経営環境や経営 状況に対しての課題解決をしていくための理解力や判断力、経験また職務執行における実績等を総合的に判断して審議し、監査等委員会の意見 を受けて、取締役会に具申...
2021年（第13回）定時株主総会招集通知
2021/11/08 【7085】株式会社カーブスホールディングス、株主総会招集通知
2021年（第13回）定時株主総会招集通知
引用：建築まちづくりセンター監事 株式会社エスイー社外監査役 大妻女子大学キャリア教育センター教授 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 ― 15 ― ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 國安幹明氏、取締役 ( 監査等委員 ) 山本禎良氏及び寺石雅英氏は、いずれ も社外取締役であります。 2. 山本禎良氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、兼 職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。 3. 寺石雅英氏は大学教授...
有価証券報告書－第13期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
2021/11/26 【7085】株式会社カーブスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
引用：の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役 のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社 の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及 び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執行役員をあわせて「 対象役員 」といいます。)に対する新たな株式報 酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下...
役員向け株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/10/18 【7085】株式会社カーブスホールディングス、その他のIR
役員向け株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：取締役会は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者 を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役 を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに 当社の子会社の取締役及び執行役員をあわせて「 対象役員 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値と の連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスク...
2022年８月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/10/07 【7085】株式会社カーブスホールディングス、決算発表
2022年８月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：で ある取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及 び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執行役員をあわせて「 対象役員 」 といいます。)に対する新たな株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」 といいます。)を導入しており...
2022年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/07/08 【7085】株式会社カーブスホールディングス、決算発表
2022年８月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：。)により、純資産の部に自己 株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当第 3 四半期連結会計期間末 1,074,150 千円、1,550 千株であります。 ( 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じと します。) 及び執行役員並びに当社の子会社...
四半期報告書－第14期第3四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日)
2022/07/12 【7085】株式会社カーブスホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第14期第3四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日)
引用：を交付する取引 ) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じと します。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社の子会社の取締役及び執行役員をあ わせて「 対象役員...
役員向け株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ
2022/01/17 【7085】株式会社カーブスホールディングス、その他のIR
役員向け株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ
引用：) 受益者 : 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社 外取締役である者を除きます。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取 締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 対象役員 」といい ます。)のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者 (5) 信託管理人 : 当社と利害関係のない第三者を選定 (6) 信託の種類 : 金銭信託以外の金銭の信託 ( 他益信託 ) (7) 本信託契約の締結日 :2022 年 1 月 31 日 ( 予定 ) (8...
2022年８月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/04/08 【7085】株式会社カーブスホールディングス、決算発表
2022年８月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：、1,550 千株であります。 ( 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じと します。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じ とします。) 及び執行役員 ( 以下、当社の取締役及び執行役員並びに当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/26 【7085】株式会社カーブスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成、企業 属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営幹部陣・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 役員報酬決定の方針及び手続につきましては、本報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりま す。 (4) 取締役の選解任、指名 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする指名・報酬委員会において当社グループを取り巻く経営環境や 経営状況に対しての課題解決をしていく...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/11 【7085】株式会社カーブスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営幹部陣・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 役員報酬決定の方針及び手続につきましては、本報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (4) 取締役の選解任、指名 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする指名委員会において当社グループを取り巻く経営環境や経営状 況に対しての課題解決をしていくための理解力...
独立役員届出書
2020/11/11 【7085】株式会社カーブスホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社カーブスホールディングスコード 7085 提出日 2020/11/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/11/11 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役である寺石雅英氏を新たに独立役員として指定することとなったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 國安幹明社外取締役 ○ ○ 有 2 山本禎良社外取締役...
臨時報告書
2021/11/26 【7085】株式会社カーブスホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 26 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)4 名選任の件 取締役として増本岳、坂本眞樹、増本陽子、松田信也を選任するものであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員として國安幹明、山本禎良、寺石雅英を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する株式報酬制度導入の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除 く。) 及び執行...
四半期報告書－第14期第2四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日)
2022/04/12 【7085】株式会社カーブスホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第14期第2四半期(令和3年12月1日－令和4年2月28日)
引用： 千円、1,550 千株であります。 17/25EDINET 提出書類 株式会社カーブスホールディングス(E35488) 四半期報告書 ( 取締役等に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、2021 年 11 月 25 日開催の株主総会において決議され、2022 年 1 月 31 日より、当社の取締役 ( 監査等委 員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じと します。) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除き...
2020年（第12回）定時株主総会招集通知
2020/11/06 【7085】株式会社カーブスホールディングス、株主総会招集通知
2020年（第12回）定時株主総会招集通知
引用：株式会社社外監査役 株式会社免疫生物研究所社外監査役 公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンター監事 取締役 ( 監査等委員 ) 寺石雅英 株式会社エスイー社外監査役 大妻女子大学キャリア教育センター教授 ― 10 ―( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 國安幹明氏、取締役 ( 監査等委員 ) 山本禎良氏及び寺石雅英氏は、いずれ も社外取締役であります。 2. 山本禎良氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、兼 職している他の法人等と当社の間...
有価証券報告書－第12期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
2020/11/26 【7085】株式会社カーブスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和1年9月1日－令和2年8月31日)
引用：体制を採用しております。また、当 社は、2019 年 11 月 28 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更 が決議され、当社は同日付をもって、監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。 当社取締役会は代表取締役社長増本岳を議長として取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されていま す。構成員については、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。取締役会は、定例取締役会を毎月 1 回、また、必要に応じて臨時取締役会を随時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/02 【7085】株式会社カーブスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営幹部陣・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 役員報酬決定の方針及び手続につきましては、本報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しております。 (4) 取締役の選解任、指名 当社の取締役の選解任及び指名については、社外取締役を半数以上とする指名委員会において当社グループを取り巻く経営環境や経営状 況に対しての課題解決をしていくための理解力...
独立役員届出書
2020/03/02 【7085】株式会社カーブスホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社カーブスホールディングスコード 7085 提出日 2020/3/2 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/2 独立役員届出書の 提出理由 上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 國安幹明社外取締役 ○ ○ 指定有 2 山本禎良社外取締役 ○ ○ 指定有 3 寺石雅英社外取締役 ○ 指定...
有価証券届出書（新規公開時）
2020/01/27 【7085】株式会社カーブスホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
  
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