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社外取締役 の検索結果　31件中 1-30件目(7.58秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【9326】株式会社関通、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するとともに、業務を執行する取締役にはその担当部門を決 定し、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、取引、業務の規模及び性質に応じて定めた決裁権限に基づき、担当部門における事業運営を 委任しています。 〈 原則 4-9〉 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を踏まえ、「 社外取締役の独立性の判断基準 」を制定し、有価証券報告書において、開 示しております。また、取締役会は、多様な意見を当社の経営に反映させるため、会社経営の経験者、弁護士等の法律の専門家、上場企業の常 勤監査役の経験者等を社外取締役...
独立役員届出書
2024/05/13 【9326】株式会社関通、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：20240513【final】 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社関通コード 9326 提出日 2024/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 役員の異動による独立役員の異動 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 草深多計志...
有価証券報告書－第38期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/30 【9326】株式会社関通、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/02 【9326】株式会社関通、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：取締役社長 デンタルサポート株式会社代表取締役社長 弁護士法人田端綜合法律事務所代表社員 エレコム株式会社社外監査役 コーナン商事株式会社社外取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 比澤秀真氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 池本克之氏、草深多計志氏、田端晃 氏は、社外取締役であります。 2. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機 能を強化するために、比澤秀真氏を常勤の監査等委員として選定しております。 3. 2023 年 5 月...
招集ご通知記載事項の一部修正(議案の修正)について
2024/05/28 【9326】株式会社関通、その他のIR
招集ご通知記載事項の一部修正(議案の修正)について
引用：する。)に変更するとともに、本制度に基づき譲渡制限付株式の割 当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額 30 百万円以内から年額 50 百万円以内に変更 いたします。 また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名報酬諮問委員会の審議を 経たうえで取締役会において決定することといたします。 なお、現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は7 名 (うち社外取締役 0 名 )です が、本株主総会で第 2 号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役 ( 監査等委員である取締 役...
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/12 【9326】株式会社関通、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 日生 ) 2003 年 12 月株式会社ビューティーサポート代表取締役社長 2010 年 5 月株式会社ビバティジャパン代表取締役社長 ( 現任 ) ( 注 )1. 本件は、2024 年 5 月 29 日開催予定の第 38 期定時株主総会において監査等委員である取 締役の選任議案が承認され、また同日開催予定の監査等委員会において矢野雅夫氏が常 勤の監査等委員に選定されることを条件といたします。 2. 矢野雅夫氏及び紀道治氏は、社外取締役候補者であります。 2. 退任取締役 取締役 ( 常勤監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/01 【9326】株式会社関通、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を記載するものとしております。 〈 補充原則 4-11〉 取締役会規則および職務権限規程を制定し、取締役会としての権限の範囲を明確化するとともに、業務を執行する取締役にはその担当部門を決 定し、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、取引、業務の規模及び性質に応じて定めた決裁権限に基づき、担当部門における事業運営を 委任しています。 〈 原則 4-9〉 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を踏まえ、「 社外取締役の独立性の判断基準 」を制定し、有価証券報告書において、開 示しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/30 【9326】株式会社関通、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： え、株主総会議案に選解任理由等を記載するものとしております。 〈 補充原則 4-11〉 取締役会規則および職務権限規程を制定し、取締役会としての権限の範囲を明確化するとともに、業務を執行する取締役にはその担当部門を決 定し、業務分掌規程及び職務権限規程に基づき、取引、業務の規模及び性質に応じて定めた決裁権限に基づき、担当部門における事業運営を 委任しています。 〈 原則 4-9〉 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を踏まえ、「 社外取締役の独立性の判断基準 」を制定し、有価証券...
有価証券報告書－第37期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/30 【9326】株式会社関通、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
2023/07/14 【9326】株式会社関通、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各位 2023 年 7 月 14 日 会社名株式会社関通 代表者名代表取締役社長達城久裕 (コード番号 :9326 東証グロース) 問合せ先常務取締役片山忠司 電話番号 06-6224-3361 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」といいます。)の辞任届を受理いたしましたの で、下記のとおりお知らせ申し上げます。 記 1. 辞任する監査等委員 社外取締役 北田恭平 2. 辞任日 2023 年 7 月 31 日 3. 辞任...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/14 【9326】株式会社関通、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：されることを条件といたします。 2. 比澤秀真氏は、社外取締役候補者であります。 2. 退任取締役 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 寺田賢志 なお、寺田賢志氏は、退任後は当社の従業員として引続き勤務いたします。 3. 就退任予定日 2023 年 5 月 29 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/30 【9326】株式会社関通、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：〉 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準を踏まえ、「 社外取締役の独立性の判断基準 」を制定し、有価証券報告書において、開 示しております。また、取締役会は、多様な意見を当社の経営に反映させるため、会社経営の経験者、弁護士等の法律の専門家、公認会計士等 の財務・会計の専門家等を社外取締役候補者として選任し、業務の執行に対して建設的な意見交換ができるよう、努めております。 〈 補充原則 4-101〉 1. 指名報酬諮問委員会構成の独立性に関する考え方 当社は、任意の機関として指名報酬諮問員...
有価証券報告書－第36期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/30 【9326】株式会社関通、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用： 」という。)5 名の 計 12 名で構成する取締役会と、監査等委員 5 名 (うち、社外取締役 4 名 )で構成する監査等委員会が、経営者た る業務執行取締役の業務執行を監査・監督する二重のチェック体制をとっております。 取締役会が的確な意思決定と迅速な業務執行を行う一方、監査等委員会は取締役会の意思決定及び業務執行の 適法性及び妥当性の監査を行い、取締役会においては適宜適切に意見を述べ、またその議決権を行使すること で、経営管理の充実を図り、その実効性を高める体制としております。 EDINET 提出書類...
固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ
2022/11/28 【9326】株式会社関通、その他のIR
固定資産の譲渡および特別利益の計上に関するお知らせ
引用：価格を反映した適正な価額となっております。なお、譲渡価額は当社 の直前事業年度における純資産の3 割以上であります。 2. 譲渡益は、譲渡価額から帳簿価額及び譲渡に係る費用等の見積額を控除した概算額であり ます。 3. 譲渡の検討 本譲渡に関しましては、取締役会等において事前協議を実施しており、独立性のある社外取締役 の客観的な意見も踏まえた上で、十分な議論を行い、本日の取締役会にて決議をいたしました。 譲渡先及び譲渡価額につきましては、守秘義務契約を締結した複数の購入申込者から提出された 購入...
独立役員届出書
2021/12/14 【9326】株式会社関通、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20211214【final】 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社関通コード 9326 提出日 2021/12/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/31 独立役員届出書の 提出理由 現在、独立役員として届け出ている社外取締役の稲垣茂氏が辞任により退任す るため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/04 【9326】株式会社関通、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 池本克之他の会社の出身者 △ 草深多計志他の会社の出身者 △ ○ 田端晃弁護士...
独立役員届出書
2021/05/10 【9326】株式会社関通、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20210510【final】 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社関通コード 9326 提出日 2021/5/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 役員の異動による独立役員の異動 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 稲垣茂社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/27 【9326】株式会社関通、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に重要な影響を与えうる特別な事情 -Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 16 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/05/01 【9326】株式会社関通、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認 めないものとする。 ⅲ その他新株予約権の行使の条件は、2018 年 2 月 28 日開 催の臨時株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新 株予約権者の間で締結する「 株式会社関通第 2 回新株予 約権割当契約書 」に定めるところによる。 新株予約権の個数 目的となる株式数 保有者数 1,130 個 56,500 株 5 名 ( 注 )1. 当社に監査等委員でない社外取締役はおりません。 2. 上記のうち、取締役 ( 監査等委員を除く。)1 名...
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
2021/12/14 【9326】株式会社関通、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 12 月 14 日 会社名株式会社関通 代表者名代表取締役社長達城久裕 (コード番号 :9326 東証マザーズ) 問合せ先常務取締役片山忠司 電話番号 06-6224-3361 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、監査等委員である取締役 ( 以下 「 監査等委員 」といいます。)の辞任届を受理いたしましたの で、下記のとおりお知らせ申し上げます。 記 1. 辞任する監査等委員 社外取締役稲垣茂 2. 辞任日 2021 年 12 月 30 日 3. 辞任...
有価証券報告書－第35期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【9326】株式会社関通、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/28 【9326】株式会社関通、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 稲垣茂他の会社の出身者 △ 池本克之他の会社の出身者 ○ 草深多計志他の会社の出身者 △ ○ 田端晃弁護士...
独立役員届出書
2020/03/19 【9326】株式会社関通、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社関通 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社関通コード 9326 提出日 2020/3/19 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/19 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 稲垣茂社外取締役 ○ △ 新任有 2 池本克之社外取締役 ○ ○ 新任有 3 草深多計志社外...
役員の異動に関するお知らせ
2021/04/14 【9326】株式会社関通、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 2017 年 11 月税理士登録 ( 注 )1, 北田恭平氏は、社外取締役候補者であります。 2. 本件は、2021 年 5 月 26 日開催予定の第 35 期定時株主総会において、監査等委員である 取締役の選任議案が承認されることを条件といたします。 略 歴 2. 就任予定日 2021 年 5 月 26 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/19 【9326】株式会社関通、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 -Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社...
有価証券届出書（通常方式）
2020/10/21 【9326】株式会社関通、有価証券届出書
有価証券届出書（通常方式）
引用：
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2021/02/12 【9326】株式会社関通、その他のIR
指名報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する事項 (5) 取締役 ( 監査等委員 )の報酬限度額 ( 株主総会決議事項 )に関する事項 (6)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 指名報酬諮問委員会の委員の構成 指名報酬諮問委員会は、委員 3 名以上で構成し、代表取締役を含み、株式会社東京証券取引所に対して 独立役員として届出を行う独立社外取締役を過半数とします。 4. 設置日 2021 年 3 月 1 日 以上...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/06/25 【9326】株式会社関通、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：会決議を行っています。当該取締役会決議に際して、支配株主とは利害関係 のない監査等委員である社外取締役の5 名全員より、本日付けで、以下のとおり、取引の目的、手続きの 妥当性、対価の公正性、希薄化の影響、上場会社の企業価値向上等の観点から総合的に検討を行った結果、 本新株発行にかかる決定は少数株主にとって不利益なものでない旨の意見を得ております。 1 本新株発行によって、対象取締役に企業価値向上に向けた新しいインセンティブが付与され、対象 取締役と株主との一層の価値共有が進み、当社グループの企業...
有価証券報告書－第34期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【9326】株式会社関通、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：及び内部統制部門等からの執行状況の聴取、重要な決裁文書や契約書等の閲覧等をとおして 必要に応じて実査を行い、当社の業務の執行に係る情報を効率的に入手し、監査等委員会でこれらの情報を共 有し、検討・協議することで、モニタリングを基調とする社外取締役である監査等委員による監査・監督の結 果とあわせて、監査等委員会における経営の適法性及び妥当性の監査に資する体制としております。 また、監査等委員のそれぞれが、取締役会における経営の基本方針の決定、内部統制システムの整備に関す る決定、及び会社の業務執行の決定...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/05/09 【9326】株式会社関通、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：の個数 目的となる株式数 保有者数 1,550 個 77,500 株 5 名 ( 注 )1. 当社に監査等委員でない社外取締役はおりません。 2. 上記のうち、取締役 ( 監査等委員を除く。)1 名に付与している新株予約権は、 取締役就任前に付与されたものであります。 3.2019 年 10 月 30 日付で行った1 株を50 株とする株式分割により、「 新株予約権の 目的となる株式の数 」 及び「 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 」 は調整されております。 2 当事業年度中に職務執行...
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