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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　26件中 1-26件目(7.864秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 小南欽一郎 花井陳雄 長清達矢 堀内正 大野貴史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 学者 公認会計士 会社との関係...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/29 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： )1 新株予約権の目的となる 株式の種類と数 普通株式 358,500 株 ( 注 )1、2 普通株式 59,600 株 ( 注 )1 取締役 ( 監査等委員及び 社外取締役を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数 3,980 個 119,400 株 1 名 新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数 200 個 20,000 株 1 名 社外取締役 ( 監査等委員を除く ) 新株予約権の数 目的となる株式の数 保有者数 550 個 16,500 株 1 名 新株予約権の数 目的...
有価証券報告書－第24期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/20 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：
2024年定時株主総会　交付書面に記載しない事項
2024/05/29 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会　交付書面に記載しない事項
引用：についての決定内容の概要 当社は、業務の適正を確保するための体制として、以下のとおり「 内部統制システムに関する基本方針 」 を定める決議を行い、当該基本方針に基づいた運営を行っております。 (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 当社の企業活動全般における法令遵守、倫理性の向上、維持については、管理部が統括し役職員に対 して、コンプライアンス意識の浸透と向上を図ります。 2 当社は、取締役の職務執行の適法性を確保するための強力な牽制機能を期待して社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 小南欽一郎 花井陳雄 長清達矢 堀内正 大野貴史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2024/05/21 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：員 3 名 )* *2023 年 3 月 31 日現在 3 当社役員と主な経歴 取締役 横川拓哉 ( 代表取締役 ) 富士フイルム医薬品研究所長 ( 創薬研究 ) 同社医薬品事業部次長 ( 臨床開発・事業開発 ) 小南欽一郎 (テック&フィンストラテジー代表 ) ※ 英国王立がん研究所 野村證券、みずほ証券 鈴川信一 ( 管理部長 ) KDDI グローバルICT 本部長 テレハウスヨーロッパ社長 花井陳雄 ( 島津製作所社外取締役 ) ※ 協和キリン( 代表取締役社長、会長 ) ポテリジェント...
有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 小南欽一郎 花井陳雄 長清達矢 堀内正 大野貴史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 学者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件に関するお知らせ
2022/05/23 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、その他のIR
取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 5 月 23 日 株式会社ペルセウスプロテオミクス 代表取締役社長執行役員横川拓哉 (コード番号 :4882 東証グロース) 取締役執行役員管理部長鈴川信一 (TEL. 03-5738-1705) 取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。) に対するストック・オプションの報酬額及び内容を決定することの承認を求める議案...
臨時報告書
2022/06/23 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 5 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 当社取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。)に対するストック・オプションとし ての新株予約権に関する報酬等を、従来の金銭報酬の額とは別枠にて、監査等委員を除く取締役につ いては年額 88,000 千円以内 (うち、社外取締役 16,000 千円以内 )、監査等委員である取締役について は年額 4,800 千円以内 (うち、社外取締役 4,800 千円以内 )とし、本定時株主総会開催日から1 年以内 に発行...
有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 小南欽一郎 花井陳雄 三輪和生 堀内正 大野貴史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 学者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当...
独立役員届出書
2021/12/14 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 211214.xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ペルセウスプロテオミクスコード 4882 提出日 2021/12/14 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/15 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である浜窪取締役が一身上の都合により退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 6 名 会社との関係 (1) 小南欽一郎 花井陳雄 三輪和生 浜窪隆雄 堀内正 大野貴史 氏名 属性 他の会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/22 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 小南欽一郎 花井陳雄 三輪和生 浜窪隆雄 堀内正 氏名 属性 他の会社の出身者 他...
独立役員届出書
2021/06/25 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ペルセウスプロテオミクス 提出日 2021/6/25 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 6 月 25 日開催の定時株主総会で社外取締役の選任議案が承認可決された ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小南欽一郎...
独立役員届出書
2021/06/22 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ペルセウスプロテオミクス 提出日 2021/6/22 異動 ( 予定 ) 日 コード 2021/6/22 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う届出 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小南欽一郎社外取締役 ○ ○ 指定有 2 三輪和生社外取締役 ○ ○ 指定有 3 浜窪...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/05/25 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 百万円 * 従業員 24 名 ( 研究開発部・事業開発部 19 名、管理部 5 名 )* *2023 年 3 月 31 日現在 3当社役員と主な経歴 取締役 横川拓哉 ( 代表取締役 ) 富士フイルム医薬品研究所長 ( 創薬研究 ) 同社医薬品事業部次長 ( 臨床開発・事業開発 ) 小南欽一郎 (テック&フィンストラテジー代表 ) ※ 英国王立がん研究所 野村證券、みずほ証券 鈴川信一 ( 管理部長 ) KDDIグローバルICT 本部長 テレハウスヨーロッパ社長 花井陳雄 ( 島津製作所社外...
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
2021/12/15 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、その他のIR
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2021 年 12 月 15 日 株式会社ペルセウスプロテオミクス 代表取締役社長執行役員横川拓哉 (コード番号 :4882 東証マザーズ) 取締役執行役員管理部長鈴川信一 (TEL. 03-5738-1705) 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社の監査等委員である取締役 1 名が、2021 年 12 月 15 日をもって辞任いたしましたので、下記のと おりお知らせいたします。 記 1. 辞任した監査等委員である取締役 浜窪隆雄 ( 社外取締役...
有価証券届出書（新規公開時）
2021/05/19 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
事業計画及び成長可能性に関する資料
2022/05/16 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する資料
引用：部長 ) 米国 Dartmouth 大学医学部 通産省工業技術院生命工学工業技術研究 花井陳雄 ( 島津製作所社外取締役 ) ※ 協和キリン( 代表取締役社長、会長 ) ポテリジェント技術開発・導出 三輪和生 KDDI グローバル事業本部東アジア統括拠点長 取締役 ( 監査等委員 ) 大野 ※ 貴史 大野公認会計士事務所 代表 堀内正 ( 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター教授 ) ※ 第一三共創薬開拓研究所長 アスビオファーマ常勤監査役 石川冬木 京都大学大学院生命科学研究科教授 日本学術会議...
投資に関する説明会開催状況について
2021/11/16 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、その他
投資に関する説明会開催状況について
引用： ( 臨床開発・事業開発 ) 鈴川信一 ( 管理部長 ) KDDIグローバルICT 本部長 テレハウスヨーロッパ社長 松浦正 ( 研究開発部長 ) 米国 Dartmouth 大学医学部 通産省工業技術院生命工学工業技術研究 小南欽一郎 (テック&フィンストラテジー代表 ) ※ 英国王立がん研究所 野村證券、みずほ証券 伴寿一 ( 富士フイルム執行役員 ) ※ 武田薬品工業 ( 臨床開発 ) 米国駐在 15 年 ( 事業開発 ) 花井陳雄 ( 島津製作所社外取締役 ) ※ 協和キリン( 代表取締役社長...
2022年3月期第2四半期　決算説明会資料
2021/11/15 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、その他のIR
2022年3月期第2四半期　決算説明会資料
引用：ICT 本部長 テレハウスヨーロッパ社長 松浦正 ( 研究開発部長 ) 米国 Dartmouth 大学医学部 通産省工業技術院生命工学工業技術研究 小南欽一郎 (テック&フィンストラテジー代表 ) ※ 英国王立がん研究所 野村證券、みずほ証券 伴寿一 ( 富士フイルム執行役員 ) ※ 武田薬品工業 ( 臨床開発 ) 米国駐在 15 年 ( 事業開発 ) 花井陳雄 ( 島津製作所社外取締役 ) ※ 協和キリン( 代表取締役社長、会長 ) ポテリジェント技術開発・導出 取締役 ( 監査等委員 ) 三輪...
有価証券届出書（新規公開時）
2020/02/17 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
事業計画及び成長可能性に関する事項
2021/06/22 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：事業本部東アジア統括拠点 ⾧ 浜窪隆雄 ( 日本医科大学教授 ) ※ 京都大学医学部 元東京大学先端研教授、医師 当社創業メンバー 堀内正 ( 慶應義塾大学病院臨床研究推進センター教授 ) ※ 第一三共創薬開拓研究所 ⾧ アスビオファーマ常勤監査役 小南欽一郎 (テック&フィンストラテジー代表 ) ※ 英国王立がん研究所 野村證券、みずほ証券 伴寿一 ( 富士フイルム執行役員 ) ※ 武田薬品工業 ( 臨床開発 ) 米国駐在 15 年 ( 事業開発 ) 花井陳雄 ( 島津製作所社外取締役...
  
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