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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/05 【4494】バリオセキュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (3 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性について評価...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/06 【4494】バリオセキュア株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： 2 日から 2020 年 5 月 16 日から 権利行使期間 2027 年 6 月 2 日まで 2028 年 5 月 15 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )1 役員 の 保有 状況 取締役 新株予約権の数 取締役 ( 社外取締役を ― 目的となる株式数 ( 監査等委員除く) 保有者数 を除く) 社外取締役 ― ― 取締役 ( 監査等委員 ) ― ― 第 3 回新株予約権 発行決議日 2019 年 2 月 13 日 新株予約権の数 478 個 新株予約権の目的となる普通株式 9,560...
独立役員届出書
2024/05/17 【4494】バリオセキュア株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 バリオセキュア株式会社コード 4494 提出日 2024/5/17 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/29 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 5 月 29 日開催の定時株主総会で取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 畑敬子社外取締役 ○ ○ 新任有 2 髙橋可奈社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2024/06/14 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：いたしましたので、 お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 12 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 2,908 株 (3) 発行価額 1 株につき 640 円 (4) 発行総額 1,861,120 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役 及びその人数並びに を除く。) 2 名 2,908 株 割り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 21 日...
有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/29 【4494】バリオセキュア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/19 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：であります。 記 1. 役員の異動 (1) 役員の異動 (2024 年 5 月 29 日付 ) 氏名新役職現役職 梶浦靖史代表取締役社長代表取締役社長兼営業本部長 (2) 新任役員候補者 (2024 年 5 月 29 日付 ) 氏名新役職現役職 伊藤裕介取締役営業本部長営業副本部長 畑敬子取締役監査等委員 - 髙橋可奈取締役監査等委員 - 森 𦚰𦚰 基取締役監査等委員 - (3) 退任予定取締役 (2024 年 5 月 29 日付 ) 氏名 現役職 礒江英子 取締役管理本部長 芝正孝 社外取締役 酒井健治...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/05 【4494】バリオセキュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (4 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性について評価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/25 【4494】バリオセキュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数の社外取締役 (4 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 補充原則 4-113 取締役会の実効性の評価 > 当社は、平素より取締役会の実効性の確保に努めているものの、取締役会の実効性について評価...
有価証券報告書－第8期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/25 【4494】バリオセキュア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：
2024年２月期 決算説明資料
2024/04/10 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
2024年２月期 決算説明資料
引用：サービス ▶ 役員構成 取締役営業本部長梶浦靖史取締役技術本部長山森郷司 取締役管理本部長礒江英子社外取締役芝正孝 取締役林隆弘取締役井口圭一 取締役森博也取締役監査等委員酒井健治 取締役監査等委員深井英夫取締役監査等委員仁科秀隆 当社は、インターネットセキュリティサービスを提供する企業として、 インターネットからの攻撃や内部ネットワークへの侵入行為、ウィル スの感染やデータの盗用といった各種脅威から企業のネットワー クを守り、安全にインターネットを利用することができる総合的な ネットワーク...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/01 【4494】バリオセキュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ておりませんが、複数の社外取締役 (4 名 )によってCEOが期待される機能 を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は現在、4 名の独立社外取締役を選任しております。業務執行から独立した立場において、会社の企業価値を高めていくことを企図していま す。 < 原則 4-10.、補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 > 当社では独立社外取締役計 4 名の独立役員が代表取締役や取締役会による当社の持続的な成長や中長期的...
2024年２月期 第３四半期決算説明資料
2024/01/11 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
2024年２月期 第３四半期決算説明資料
引用：山森郷司 取締役管理本部長礒江英子社外取締役芝正孝 取締役林隆弘取締役井口圭一 取締役森博也取締役監査等委員酒井健治 取締役監査等委員深井英夫取締役監査等委員仁科秀隆 ▶ Web https://www.variosecure.net/ ▶ 認証 ITSMS(ISO20000)、ISMS(ISO27001)、プライバシーマーク ※ 正社員、契約社員、嘱託社員の合計 2023 年 11 月末時点 Copyright © 2024 Vario Secure Inc. All rights...
監査等委員会設置会社移行後の新体制について
2022/10/25 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の新体制について
引用：いた しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 氏名新旧 稲見吉彦代表取締役社長同左 梶浦靖史取締役営業本部長同左 山森郷司取締役技術本部長同左 礒江英子取締役管理本部長同左 芝正孝社外取締役同左 井口圭一取締役社外取締役 林隆弘取締役 - 森博也取締役 - 2. 監査等委員候補者 氏名新旧 酒井健治社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 深井英夫社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 仁科秀隆社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外監査役 以上...
臨時報告書
2022/12/01 【4494】バリオセキュア株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：会社への移行に伴い、新たに取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額 を、年額 130 百万円以内 (うち社外取締役は年額 10 百万円以内 )と定めるものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、監査等委員の職務と責任を考慮して、年額 25 百万円以内とする ものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式 の付与のための報酬決定の件 監査等委員...
譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ
2022/10/25 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ
引用： 日付け「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」と同内 容の制度であり、監査等委員会設置会社への移行に伴い、あらためて本株主総会に付議するものであり ます。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の任意の報酬委員会からの答申を経て、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非 常勤取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、当社の企業価値の持続的な 向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし た制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/25 【4494】バリオセキュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、複数 (2 名 )の社外取締役 (うち1 名は独立社外取締役 ) によってCEOが期待される機能を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しておりますが、今後、独立社外取締役を2 名以上の複数体制にすることを検討しており、業務執行か ら独立した立場において、会社の企業価値を高めていくことを企図しています。 < 原則 4-10.、補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 > 当社...
2024年２月期 第２四半期決算説明資料
2023/10/10 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
2024年２月期 第２四半期決算説明資料
引用：山森郷司 取締役管理本部長礒江英子社外取締役芝正孝 取締役林隆弘取締役井口圭一 取締役森博也取締役監査等委員酒井健治 取締役監査等委員深井英夫取締役監査等委員仁科秀隆 ▶ Web https://www.variosecure.net/ ▶ 認証 ITSMS(ISO20000)、ISMS(ISO27001)、プライバシーマーク ※ 正社員、契約社員、嘱託社員の合計 2023 年 8 月末時点 Copyright © 2023 Vario Secure Inc. All rights...
HEROZ株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行、監査等委員会設置会社への移行及び親会社の異動に関するお知らせ
2022/09/09 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
HEROZ株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式の発行、監査等委員会設置会社への移行及び親会社の異動に関するお知らせ
引用：が生じる予定であることから、東京証券取引所の定め る有価証券上場規程第 432 条等に規定される独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手 続きが必要となりますが、当社は、本第三者割当増資による既存株主への影響の大きさを考慮し て、経営者から一定程度独立した特別委員会による本第三者割当増資の必要性及び相当性に関 する意見を入手することといたしました。具体的には、当社社外取締役である芝正孝氏、並びに 当社社外監査役である仁科秀隆氏及び深井英夫氏の3 名で構成する特別委員会 ( 以下 「 本委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【4494】バリオセキュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：的な手続は定めておりませんが、複数 (2 名 )の社外取締役 (うち1 名は独立社外取締役 ) によってCEOが期待される機能を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 > 当社は現在、1 名の独立社外取締役を選任しておりますが、今後、独立社外取締役を2 名以上の複数体制にすることを検討しており、業務執行か ら独立した立場において、会社の企業価値を高めていくことを企図しています。 < 原則 4-10.、補充原則 4-101...
2024年２月期 第１四半期決算説明資料
2023/07/11 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
2024年２月期 第１四半期決算説明資料
引用：,975 万円 大阪オフィス ▶ 従業員数 81 名 ※ 福岡営業所 ▶ 所在地 本社 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-6 住友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 東京本社 ▶ 事業内容 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス ▶ 役員構成 取締役営業本部長梶浦靖史取締役技術本部長山森郷司 取締役管理本部長礒江英子社外取締役芝正孝 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/11 【4494】バリオセキュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数 (2 名 )の社外取締役 (うち1 名は独立社外取締役 ) によってCEOが期待される機能を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効...
2023年２月期 第２四半期決算説明資料
2022/10/07 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
2023年２月期 第２四半期決算説明資料
引用： 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 福岡営業所 大阪オフィス 東京本社 事業内容 代表取締役社長 取締役営業本部長 取締役技術本部長 取締役管理本部長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス 稲見吉彦 梶浦靖史 山森郷司 礒江英子 芝正孝 井口圭一 酒井健治 深井英夫 仁科秀隆 Web 認証...
有価証券報告書－第7期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/25 【4494】バリオセキュア株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：,413 2,498 330,018 2,498 120,018 ( 注 )1. 株式分割 (1:20)によるものであります。 2. 新株予約権の権利行使による増加であります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加です。 発行価格 1,508 円 資本組入額 754 円 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 4.2022 年 3 月 1 日から2022 年 4 月 30 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数...
支配株主等に関する事項について
2022/07/25 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：はありませ ん。 また、役員の兼務状況につきましては下記のとおりであります。 なお、当社は同社と資本業務提携契約を締結しており、人的関係・資本的関係において密接な 関係にありますが、独自の経営判断を妨げるほどのものはなく、一定の独立性は確保されている と認識しております。 親会社等又はそのグ 役職氏名 就任理由 ループ企業での役職 社外 取締役 井口圭一 HEROZ 株式会社 取締役 CTO 幅広くIT 技術に精通し、多数の開発経験を有して いるため。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 以上...
有価証券届出書（組込方式）
2022/09/09 【4494】バリオセキュア株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：こととした判断の過程 本第三者割当増資により親会社の異動が生じる予定であることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程 第 432 条等に規定される独立第三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きが必要となりますが、当社は、本第 三者割当増資による既存株主への影響の大きさを考慮して、経営者から一定程度独立した特別委員会による本第三 者割当増資の必要性及び相当性に関する意見を入手することといたしました。具体的には、当社社外取締役である 芝正孝氏、並びに当社社外監査役である仁科秀隆氏及び深井英夫氏の3 名...
独立役員届出書
2021/10/27 【4494】バリオセキュア株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名バリオセキュア株式会社コード 4494 提出日 2021/10/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/11 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 11 月 11 日開催予定の臨時株主総会で、取締役の選任議案が付議される ため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i...
2023年２月期 第１四半期決算説明資料
2022/07/11 【4494】バリオセキュア株式会社、その他のIR
2023年２月期 第１四半期決算説明資料
引用： 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-6 住友商事錦町ビル5F 大阪オフィス 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江 1-2-19 福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-12-17 福岡営業所 大阪オフィス 東京本社 事業内容 代表取締役社長 取締役営業本部長 取締役技術本部長 取締役管理本部長 社外取締役 社外取締役 社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 社外監査役 マネージドセキュリティサービス インテグレーションサービス 稲見吉彦 梶浦靖史 山森郷司 礒江...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【4494】バリオセキュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 等の後継者の計画については、会社の重要事項と位置づけております。今後、後継者育成の計画、選任のプロセ スについて十分に審議を行い、取締役会において検討していく予定です。 < 補充原則 4-33 CEOの解任手続き> 現状、代表取締役社長の選任・解任議案について具体的な手続は定めておりませんが、複数 (2 名 )の社外取締役 (うち1 名は独立社外取締役 ) によってCEOが期待される機能を発揮しないことがないよう一定の抑止力が働く体制を取っております。 < 原則 4-8. 独立社外取締役の有効...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/10/20 【4494】バリオセキュア株式会社、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：会社 Ginger 設立取締役 2013 年 6 月 HEROZ 株式会社入社開発部長 2020 年 7 月同社取締役 CTО( 現任 ) 所有する 当社の 株式数 ( 注 )1. 井口圭一氏は、HERОZ 株式会社の取締役 CTОであり、同社は当社との間で資本業務提携契約を 締結しております。 2. 井口圭一氏は、社外取締役候補者であります。 3. 井口圭一氏を社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割の概要は、幅広くIT 技術 に精通し、多数の開発経験を有しているほか、その知見を当社経営の重要...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/08 【4494】バリオセキュア株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：及び 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 参 考 書 類 - 1 -4. 議決権行使についてのご案内 (1) 書面による議決権行使の場合 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021 年 5 月 28 日 ( 金曜 日 ) 午後 6 時までに到着するようご返送ください。 (2...
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