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社外取締役 の検索結果　15件中 1-15件目(6.532秒)
独立役員届出書
2024/06/05 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 LITALICO 提出日 2024/6/5 異動 ( 予定 ) 日 コード 2024/6/27 7366 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の再任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 北村康央社外取締役 ○ ○ 有 2 彌野泰弘社外取締役 ○ △ 有 3 小室淑恵社外取締役 ○ ○ 有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/05 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： ( 監査等委員を除く) ( 監査等委員を除く) ( 監査等委員を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 社外取締役を除く) ( 注 ) 1. 株式会社 LITALICOパートナーズが発行した新株予約権と同一の内容の新株予約権を、株式 交換に伴い2021 年 4 月 1 日に発行していることから、株式会社 LITALICOパートナーズに おける当初発行決議日を記載しています。 2. 第 6 回新株予約権及び第 9 回新株予約権において2021 年 10 月 1 日付で1 株あたり2...
有価証券報告書－第4期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/11 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 最高経営責任者の選解任の手続は定めておりませんが、当社代表取締役会長が大株主であるという現状は、短期的な収益よりも中長期的な企 業価値向上に向けてのインセンティブがより強く働く状況であることに加え、短期長期を問わず、株主と経営者の利害の観点において基本的には 一致する状況が形成されていると認識しております。 また、代表取締役を含む、各取締役の選解任に関する検討過程において、独立社外取締役のみで構成する監査等委員会による監督及びコミュニ ケーションの機会の確保、欠員時の体制などについて検討を行っ...
有価証券報告書－第3期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、有価証券報告書
有価証券報告書－第3期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/12 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3)】 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者である代表取締役社長の選解任の手続は定めておりませんが、当社の代表取締役社長が大株主であるという現状は、短期的な 収益よりも中長期的な企業価値向上に向けてのインセンティブがより強く働く状況であることに加え、短期長期を問わず、株主と経営者の利害の 観点において基本的には一致する状況が形成されていると認識しております。 また、代表取締役を含む、各取締役の選解任に関する検討過程において、独立社外取締役のみで構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/11 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-3. 取締役会の役割・責務 (3)】 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者である代表取締役社長の選解任の手続は定めておりませんが、当社の代表取締役社長が大株主であるという現状は、短期的な 収益よりも中長期的な企業価値向上に向けてのインセンティブがより強く働く状況であることに加え、短期長期を問わず、株主と経営者の利害の 観点において基本的には一致する状況が形成されていると認識しております。 また、代表取締役を含む、各取締役の選解任に関する検討過程において、独立社外取締役のみで構成...
有価証券報告書－第2期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、有価証券報告書
有価証券報告書－第2期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であるという現状は、短期的な 収益よりも中長期的な企業価値向上に向けてのインセンティブがより強く働く状況であることに加え、短期長期を問わず、株主と経営者の利害の 観点において基本的には一致する状況が形成されていると認識しております。 また、代表取締役を含む、各取締役の選解任に関する検討過程において、独立社外取締役が過半数を構成する監査等委員会による監督及びコ ミュニケーションの機会の確保、欠員時の体制などについて検討を行っております。 【 補充原則 4-3-3】 同上 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取締役会の役割・責務 (3)】 【 補充原則 4-3-2】 最高経営責任者である代表取締役社長の選解任の手続は定めておりませんが、当社の代表取締役社長が 大株主であるという現状は、短期的な収益よりも中長期的な企業価値向上に向けてのインセンティブが より強く働く状況であることに加え、短期長期を問わず、株主と経営者の利害の観点において基本的に は一致する状況が形成されていると認識しております。 【 補充原則 4-3-3】 同上 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯメディア＆ソリューションズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社長が大株主であるという現状は、短期的な 収益よりも中長期的な企業価値向上に向けてのインセンティブがより強く働く状況であることに加え、短期長期を問わず、株主と経営者の利害の 観点において基本的には一致する状況が形成されていると認識しております。 【 補充原則 4-3-3】 同上 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 【 補充原則 4-8-1】 独立社外者のみを構成員とする会合等の機会はありませんが、独立社外取締役は、常勤取締役や部長等との適宜情報共有や意見交換等の機 会を通じ、経営陣...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/06/12 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：代理人株式会社三菱 U F J 銀行 ) ( 注 ) 当社は当事業年度末日時点で、自己株式を保有しておりません。 300,000 株 1.69% 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 取締役 2 名 8,300 株 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 ― 23 ― 株 主 総 会 参 考 書 類(2) 新株予約権等の状況 1 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価...
独立役員届出書
2021/04/01 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯメディア＆ソリューションズ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/4/1 独立役員届出書 株式会社 LITALICO コード 7366 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/1 独立役員届出書の 提出理由 2021 年 4 月 1 日テクニカル上場のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 北村康央社外取締役 ○ ○ 新任有 2 彌野泰弘社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員...
有価証券報告書－第1期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【7366】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯ、有価証券報告書
有価証券報告書－第1期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
有価証券届出書（組織再編成・上場）
2020/11/27 【E36134】株式会社ＬＩＴＡＬＩＣＯメディア＆ソリューションズ、有価証券届出書
有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用：はテクニカル上場に合わせて社名を株式会社 LITALICOへ変更予定でありま す。 東京都目黒区上目黒二丁目 1 番 1 号 代表取締役社長 専務取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 資本金の額 375 百万円 ( 予定 ) 長谷川敦 弥 辻高宏 本郷純 北村康央 彌野泰弘 現任 株式会社 LITALICO 代表取締役 新任 ( 注 )1 株式会社 LITALICO 専務取締役 新任 ( 注 )2 ( 監査等委員 ) 株式会社 LITALICO...
  
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