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社外取締役 の検索結果　51件中 1-30件目(7.29秒)
取締役及び監査役候補者選任に関するお知らせ
2024/09/20 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
取締役及び監査役候補者選任に関するお知らせ
引用： ましたので、お知らせいたします。 1. 取締役候補者の選任について (1) 取締役候補者 氏名種別現役職 段卓 ( 再任 ) 代表取締役社長製造部担当 段暁維 ( 再任 ) 取締役副社長マーケティング部担当 武君 ( 再任 ) 常務取締役中国現地法人担当 張輝 ( 再任 ) 常務取締役営業企画・営業開発担当 福井康人 ( 再任 ) 取締役管理部担当 荒川雄二郎 ( 再任 ) 社外取締役 伊藤潤一 ( 再任 ) 社外取締役 下森右子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 注 ) 荒川雄二郎氏、伊藤潤一氏及び下森右子氏は会社...
2024年７月期通期決算説明資料
2024/09/13 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
2024年７月期通期決算説明資料
引用：所、福岡営業所 化粧品の企画、製造、販売、卸 東証プライム ( 証券コード:4936) 代表取締役社長段卓 取締役副社長段暁維 常務取締役武君 常務取締役張輝 取締役 吉田雅弘 取締役 福井康人 社外取締役荒川雄二郎 社外取締役朱峰玲子 社外取締役伊藤潤一 監査役 宮島正裕 社外監査役清水健次 社外監査役奥田都修 Copyright © AXXZIA Inc. All rights reserved. 39 連結子会社 AXXZIA (Hong Kong) International Ltd...
事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度） の導入に関するお知らせ
2024/09/20 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度） の導入に関するお知らせ
引用： 「 本制度 」といいます。)の導入 を決議し、本制度に関連する議案を、2024 年 10 月 25 日開催予定の第 13 回定時株主総会 ( 以下 「 本株 主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価 値共有...
2024年７月期第３四半期決算説明資料
2024/06/14 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
2024年７月期第３四半期決算説明資料
引用： 役員 • 代表取締役段卓 • 取締役副社長段暁維 • 常務取締役武君 • 常務取締役張輝 • 取締役吉田雅弘 • 取締役福井康人 • 社外取締役荒川雄二郎 • 社外取締役朱峰玲子 • 社外取締役伊藤潤一 • 監査役宮島正裕 • 社外監査役清水健次 • 社外監査役奥田都修 【 設立 】 2011 年 12 月 21 日 【 資本金 】 2,155 百万円 (2024 年 4 月末現在 ) 【 所在地 】 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル35 階 【 事業所 】 東京本社 大阪営業所...
2024年７月期第２四半期決算説明資料
2024/03/14 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
2024年７月期第２四半期決算説明資料
引用：康人 • 社外取締役荒川雄二郎 • 社外取締役朱峰玲子 • 社外取締役伊藤潤一 • 監査役宮島正裕 • 社外監査役清水健次 • 社外監査役奥田都修 【 設立 】 2011 年 12 月 21 日 【 資本金 】 2,155 百万円 (2024 年 1 月末現在 ) 【 所在地 】 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル35 階 【 事業所 】 東京本社 大阪営業所 / 福岡営業所 【 直営店 】 AXXZIA GINZA SIX 店 AXXZIA 羽田エアポートガーデン店 AXXZIA 大丸...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/30 【4936】株式会社アクシージア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の解任手続を定めておりません。 万一、代表取締役がその職責を十分に果たせないと認められる事態が生じた場合には、取締役会は法令及び定款に従い、適切な手続きを踏ん で迅速に対応してまいります。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の選任 】 当社の現時点における社外取締役は3 名であります。うち1 名は2023 年 10 月 27 日開催の株主総会で増員し選任されましたので、独立社外取締役 のみを構成員とする会合の定期的開催や筆頭独立社外取締役の選任につきましては、今後検討してまいり...
取締役の管掌範囲並びに執行役員の選任及び業務委嘱事項に関するお知らせ
2023/10/27 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
取締役の管掌範囲並びに執行役員の選任及び業務委嘱事項に関するお知らせ
引用：いたしま したので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 取締役の管掌範囲 氏名 段卓 段暁維 武君 張輝 吉田雅弘 福井康人 荒川雄二郎 朱峰玲子 伊藤潤一 役職 代表取締役社長 取締役副社長マーケティング部担当 常務取締役海外子会社担当 常務取締役営業企画・営業開発担当 取締役製造部担当 取締役コーポレート企画・人事・法務・リスク管理担当 社外取締役 社外取締役 社外取締役 2. 執行役員の業務委嘱事項 氏名 王志華 溝田逸平 役職 執行役員営業統括部長営業統括担当 執行役員管理部長経理・国内...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2023/09/19 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用：候補者 氏名種別現役職 段卓 ( 再任 ) 代表取締役社長 段暁維 ( 再任 ) 取締役副社長マーケティング部担当 武君 ( 再任 ) 常務取締役海外子会社担当 張輝 ( 再任 ) 常務取締役営業企画・営業開発担当 吉田雅弘 ( 再任 ) 取締役製造部担当 福井康人 ( 再任 ) 取締役管理部担当 荒川雄二郎 ( 再任 ) 社外取締役 朱峰玲子 ( 再任 ) 社外取締役 伊藤潤一 ( 新任 ) 社外取締役 ( 注 ) 荒川雄二郎氏、朱峰玲子氏、伊藤潤一氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7...
有価証券報告書－第12期(2022/08/01－2023/07/31)
2023/10/30 【4936】株式会社アクシージア、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(2022/08/01－2023/07/31)
引用：する等、 対応を進めております。 当連結会計年度末現在、社外取締役を含む8 名の取締役のうち4 名は中国出身であり、中国ビジネスを展開するうえ での強みとなっていることもあり、当社グループにおける中国向けの売上高は当連結会計年度において88.2%に達して おります。 (2) ブランド価値の毀損 発生可能性 : 中発生可能性のある時期 : 長期的影響度 : 中 リスク: 当社グループの製品に関する否定的な評判や評価が世間に流布することによって信用が低下し、ブランドイメージが 毀損された場合、当社...
2024年７月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/06/14 【4936】株式会社アクシージア、決算発表
2024年７月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：、「その他 」1,028 千円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 事後交付型業績連動型株式報酬制度 ) 2022 年 10 月 24 日開催の定時株主総会の決議に基づいて、2022 年 8 月から2024 年 7 月まで評価期間とし、当社の 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員を対象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通株式を 交付するための金銭報酬債権を業績評価分の報酬として交付する事後交付型業績連動型株式報酬制度 (パフォー マンス・シェア・ユニット制度 )を採用しており...
2024年７月期第１四半期決算説明資料
2023/12/15 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
2024年７月期第１四半期決算説明資料
引用： reserved.会社概要 会社概要 役員 • 代表取締役段卓 • 取締役副社長段暁維 • 常務取締役武君 • 常務取締役張輝 • 取締役吉田雅弘 • 取締役福井康人 • 社外取締役荒川雄二郎 • 社外取締役朱峰玲子 • 社外取締役伊藤潤一 • 監査役宮島正裕 • 社外監査役清水健次 • 社外監査役奥田都修 【 設立 】 2011 年 12 月 21 日 【 資本金 】 2,153 百万円 (2023 年 10 月末現在 ) 【 所在地 】 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル35 階 【 事業所...
四半期報告書－第13期第3四半期(2024/02/01－2024/04/30)
2024/06/14 【4936】株式会社アクシージア、四半期報告書
四半期報告書－第13期第3四半期(2024/02/01－2024/04/30)
引用：、「その他 」1,028 千円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 事後交付型業績連動型株式報酬制度 ) 2022 年 10 月 24 日開催の定時株主総会の決議に基づいて、2022 年 8 月から2024 年 7 月までを評価期間とし、当 社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員を対象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通 株式を交付するための金銭報酬債権を業績評価分の報酬として交付する事後交付型業績連動型株式報酬制度 (パフォーマンス・シェア・ユニット制度 )を採用しており...
2024年７月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/03/14 【4936】株式会社アクシージア、決算発表
2024年７月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：、「その他 」△31,406 千円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 事後交付型業績連動型株式報酬制度 ) 2022 年 10 月 24 日開催の定時株主総会の決議に基づいて、2022 年 8 月から2024 年 7 月まで評価期間とし、当社の 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員を対象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通株式を 交付するための金銭報酬債権を業績評価分の報酬として交付する事後交付型業績連動型株式報酬制度 (パフォー マンス・シェア・ユニット制度 )を採用しており...
2023年７月期通期決算説明資料
2023/09/14 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
2023年７月期通期決算説明資料
引用： reserved. 347. Appendix Appendix Copyright © AXXZIA Inc. All rights reserved.会社概要 会社概要 役員 • 代表取締役段卓 • 取締役副社長段暁維 • 常務取締役武君 • 常務取締役張輝 • 取締役吉田雅弘 • 取締役福井康人 • 社外取締役荒川雄二郎 • 社外取締役朱峰玲子 • 監査役宮島正裕 • 社外監査役清水健次 • 社外監査役奥田都修 【 設立 】 2011 年 12 月 21 日 【 資本金 】 2,147 百万円...
2024年７月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/12/15 【4936】株式会社アクシージア、決算発表
2024年７月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 事後交付型業績連動型株式報酬制度 ) 2022 年 10 月 24 日開催の定時株主総会の決議に基づいて、2022 年 8 月から2024 年 7 月まで評価期間とし、当社の 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員を対象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通株式を 交付するための金銭報酬債権を業績評価分の報酬として交付する事後交付型業績連動型株式...
2023年７月期第３四半期決算説明資料
2023/06/12 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
2023年７月期第３四半期決算説明資料
引用：ため ■ 2023 年 7 月期連結業績への影響 2023 年 7 月期の連結業績予想への影響は軽微と見込む Copyright © AXXZIA Inc. All rights reserved. 215. Appendix Appendix Copyright © AXXZIA Inc. All rights reserved.会社概要 役員 • 代表取締役段卓 • 取締役副社長段暁維 • 常務取締役武君 • 常務取締役張輝 • 取締役吉田雅弘 • 取締役福井康人 • 社外取締役荒川雄二郎 • 社外取締役朱...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/28 【4936】株式会社アクシージア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 荒川雄二郎 朱峰玲子 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a...
取締役の選任に関するお知らせ
2022/09/14 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：卓 ( 再任 ) 代表取締役社長 天野暁維 ( 再任 ) 取締役副社長マーケティング部担当 武君 ( 再任 ) 常務取締役海外子会社担当 張輝 ( 再任 ) 常務取締役国内営業部・海外営業部担当 吉田雅弘 ( 再任 ) 取締役製造部長 福井康人 ( 再任 ) 取締役管理部担当 荒川雄二郎 ( 再任 ) 社外取締役 朱峰玲子 ( 再任 ) 社外取締役 ( 注 ) 荒川雄二郎氏、朱峰玲子氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役の 候補者であります。 記 以上...
2023年７月期第２四半期決算説明資料
2023/03/13 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
2023年７月期第２四半期決算説明資料
引用： © AXXZIA Inc. All rights reserved.会社概要 役員 • 代表取締役 • 取締役副社長 • 常務取締役 • 常務取締役 • 取締役 • 取締役 • 社外取締役 • 社外取締役 • 監査役 • 社外監査役 • 社外監査役 段卓 段暁維 武君 張輝 吉田雅弘 福井康人 荒川雄二郎 朱峰玲子 宮島正裕 清水健次 奥田都修 会社概要 【 設立 】 2011 年 12 月 21 日 【 資本金 】 21 億 2,976 万 5 千円 (2023 年 1 月末現在 ) 【 所在地 】 東京都...
四半期報告書－第13期第1四半期(2023/08/01－2023/10/31)
2023/12/15 【4936】株式会社アクシージア、四半期報告書
四半期報告書－第13期第1四半期(2023/08/01－2023/10/31)
引用： に含めております。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 事後交付型業績連動型株式報酬制度 ) 2022 年 10 月 24 日開催の定時株主総会の決議に基づいて、2022 年 8 月から2024 年 7 月までを評価期間とし、当 社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員を対象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通 株式を交付するための金銭報酬債権を業績評価分の報酬として交付する事後交付型業績連動型株式報酬制度 (パフォーマンス・シェア・ユニット...
四半期報告書－第13期第2四半期(2023/11/01－2024/01/31)
2024/03/15 【4936】株式会社アクシージア、四半期報告書
四半期報告書－第13期第2四半期(2023/11/01－2024/01/31)
引用：に基づいて、2022 年 8 月から2024 年 7 月までを評価期間とし、当 社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員を対象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通 株式を交付するための金銭報酬債権を業績評価分の報酬として交付する事後交付型業績連動型株式報酬制度 (パフォーマンス・シェア・ユニット制度 )を採用しております。 これは、中長期的な企業価値向上に向けた取組みを強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的としたものです。 対象取締役及び従業員は、一定期間継続...
有価証券報告書－第11期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
2022/10/25 【4936】株式会社アクシージア、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和3年8月1日－令和4年7月31日)
引用： 1 月の中国電子商取引法 (EC 法 )の施行に際しては、流通や販売網に変化が生じたものの、早期から 中国本土での販売力強化を行ってきたことや中国本土でのブランディング・マーケティング体制を自前で構築する等、 対応を進めております。 現在、社外取締役を含む8 名の取締役のうち4 名は中国出身であり、中国ビジネスを展開するうえでの強みとなって いることもあり、当社グループにおける中国向けの売上高は当連結会計年度において91.3%に達しております。 (2) ブランド価値の毀損 発生可能性 : 中発生...
2023年７月期第１四半期決算説明資料
2022/12/12 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
2023年７月期第１四半期決算説明資料
引用：. All rights reserved.会社概要 役員 • 代表取締役 • 取締役副社長 • 常務取締役 • 常務取締役 • 取締役 • 取締役 • 社外取締役 • 社外取締役 • 監査役 • 社外監査役 • 社外監査役 段卓 天野暁維 武君 張輝 吉田雅弘 福井康人 荒川雄二郎 朱峰玲子 宮島正裕 清水健次 奥田都修 会社概要 【 設立 】 2011 年 12 月 21 日 【 資本金 】 21 億 1,923 万 5 千円 (2022 年 10 月末現在 ) 【 所在地 】 東京都新宿区西新宿...
2023年７月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/06/12 【4936】株式会社アクシージア、決算発表
2023年７月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の決議に基づいて、2022 年 8 月から2024 年 7 月まで評価期間とし、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員を対象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通株 式を交付するための金銭報酬債権を業績評価分の報酬として交付する事後交付型業績連動型株式報酬制度 (パフ ォーマンス・シェア・ユニット制度 )を採用しております。 これは、中長期的な企業価値向上に向けた取組みを強化し、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的としたものです。 対象取締役及び従業員は、一定...
2023年７月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/09/14 【4936】株式会社アクシージア、決算発表
2023年７月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 年 7 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 事後交付型業績連動型株式報酬制度 ) 2022 年 10 月 24 日開催の定時株主総会の決議に基づいて、2022 年 8 月から2024 年 7 月まで評価期間とし、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員を対象に、予め定めた業績目標の達成度に応じた数の当社の普通株 式を交付するための金銭報酬債権を業績評価分の報酬として交付する事後交付型業績連動型株式報酬制度 (パフ ォーマンス・シェア・ユニット制度 )を採用しております。 これは、中...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/04 【4936】株式会社アクシージア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 荒川雄二郎 朱峰玲子 氏名 弁護士 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）の導入に関するお知らせ
2022/09/14 【4936】株式会社アクシージア、その他のIR
事後交付型業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット制度）の導入に関するお知らせ
引用： 「 本制度 」といいます。)の導入 を決議し、本制度に関連する議案を、2022 年 10 月 24 日開催予定の第 11 回定時株主総会 ( 以下 「 本株 主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価 値共有...
第10回定時株主総会招集ご通知
2021/10/04 【4936】株式会社アクシージア、株主総会招集通知
第10回定時株主総会招集ご通知
引用： ) 2016 年 1 月同事務所代表社員就任 ( 現任 ) 2019 年 6 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) ー ( 重要な兼職の状況 ) 北浜法律事務所代表社員 1990 年 10 月株式会社エマーズ入社 2000 年 6 月株式会社シーボン入社 2005 年 6 月同社執行役員管理部部長システム担当 2007 年 2 月同社営業本部部長 2008 年 6 月同社取締役営業推進部担当 新任 8 あかみね 朱峰 れいこ 玲子 (1958 年 8 月 23 日 ) 2013 年 6 月同社取締役兼執行...
独立役員届出書
2021/10/04 【4936】株式会社アクシージア、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20211012 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社アクシージアコード 4936 提出日 2021/10/4 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/27 独立役員届出書の 提出理由 2021/10/27 開催の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/01 【4936】株式会社アクシージア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 荒川雄二郎 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
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