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社外取締役 の検索結果　37件中 1-30件目(8.555秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/09/30 【9327】株式会社イー・ロジット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：べく、経営幹部の育成・外部からの採用を行っております。具体的な育成計画の策定・ 運用については、独立社外取締役からの助言も踏まえ検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 補充原則 4-22 当社は、パーパス・ブランドプロミス・バリューに基づき、お客様、取引先、株主・投資家、従業員、地域社会など全てのステークホルダーとの対話 を尊重し、持続可能な社会の構築に積極的に役割を果たすとともに、企業価値の向上に努めることを基本方針としております。人的資本・知的財 産への投資等...
独立役員届出書
2024/09/03 【9327】株式会社イー・ロジット、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/9/3 独立役員届出書 株式会社イー・ロジットコード 9327 異動 ( 予定 ) 日 2024/9/18 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 秋元征紘社外取締役 ○ ○ 有 2 奥谷孝司社外取締役...
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/08/27 【9327】株式会社イー・ロジット、株主総会招集通知 / 株主総会資料
臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用： ) 常 務取締役 1993 年 10 月 ( 株 )ナイキジャパン代表取締役社長 1995 年 9 月ゲラン( 株 ) 代表取締役社長 2006 年 5 月ワイ・エイ・パートナーズ( 株 ) 代表取締 役 ( 現任 ) 2006 年 11 月レナ・ジャポン・インスティチュート( 株 ) 社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 8 月 ( 株 )ウェザーニューズ社外取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 ( 社外取締役候補者とした理由及び期待...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
2024/08/19 【9327】株式会社イー・ロジット、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事並びに代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 日開催予定の臨時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員 会設置会社へ移行する予定です。 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (2024 年 9 月 18 日開催予定の臨時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 角井亮一代表取締役会長同左 谷辻昌也取締役社長代表取締役社長 CEO 堀池康夫取締役経営管理部長取締役 CFO 兼経営管理部長 古閑睦朗取締役 ( 新任 ) 秋元征紘社外取締役同左 奥谷...
臨時報告書
2024/09/19 【9327】株式会社イー・ロジット、臨時報告書
臨時報告書
引用： 250 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 50 百万円以内 )とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50 百万円以内とするものであります。 第 8 号議案取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件 取締役報酬額とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については年額 50 百万円 (う ち社外取締役分は年額 10 百万円以内 )、監査等委員である取締役については年額 5 百万円以内の範囲...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/11 【9327】株式会社イー・ロジット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：べく、経営幹部の育成・外部からの採用を行っております。具体的な育成計画の策定・ 運用については、独立社外取締役からの助言も踏まえ検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 補充原則 4-22 当社は、パーパス・ブランドプロミス・バリューに基づき、お客様、取引先、株主・投資家、従業員、地域社会など全てのステークホルダーとの対話 を尊重し、持続可能な社会の構築に積極的に役割を果たすとともに、企業価値の向上に努めることを基本方針としております。人的資本・知的財 産への投資等...
2024年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/06/04 【9327】株式会社イー・ロジット、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用： ) 取締役副社長 1988 年 12 月日本ケンタッキーフライドチキン( 株 ) 常 務取締役 1993 年 10 月 ( 株 )ナイキジャパン代表取締役社長 1995 年 9 月ゲラン( 株 ) 代表取締役社長 2006 年 5 月ワイ・エイ・パートナーズ( 株 ) 代表取締 役 ( 現任 ) 2006 年 11 月レナ・ジャポン・インスティチュート( 株 ) 社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2021 年 8 月 ( 株 )ウェザーニューズ社外取締役...
有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【9327】株式会社イー・ロジット、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：行使時においても、権利付与時に取締役であった者は当社又は当社関係会社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の地位にあること、権利付与時に監査役であった 者は当社又は当社関係会社の監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役会が合理的な理由がある と認める場合はこの限りではない。 2 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 3 各新株予約権の1 個未満の行使を行うことはできない。 4 その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【9327】株式会社イー・ロジット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する方針としており、中期経営計画の策定・公表は 行っておりません。 補充原則 4-13 当社では、企業の継続的な成長及び中長期的な企業価値の持続的向上を図る観点から、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニン グ)は経営の重要課題と認識しており、その育成に努めるべく、経営幹部の採用を行っております。具体的な育成計画の策定・運用については、 独立社外取締役からの助言も踏まえ検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 補充原則 4-22 当社は、パーパス・バリュー...
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/30 【9327】株式会社イー・ロジット、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：未満の端数が生じたときは、そ の端数を切り上げるものとする。 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限 度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 24/814 新株予約権の行使の条件 1 新株予約権者は、権利行使時においても、権利付与時に取締役であった者は当社又は当社関係会社の取締 役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の地位にあること、権利付与時に監査役であった者 は当社又は当社関係会社の監査役の地位...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/07/20 【9327】株式会社イー・ロジット、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：を発行する ことについて決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び従業員については、当社の業績向上及び企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的として、また、当社の監査役については、株主の皆様との価値共有により、当社の企業 価値の毀損の防止及び信用維持への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、ストック・ オプション...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2023/08/04 【9327】株式会社イー・ロジット、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：. 新株予約権の総数 298 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 3 名 144 個 (うち社外取締役 2 名 26 個 ) 当社監査役 3 名 14 個 当社従業員 5 名 140 個 3. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 29,800 株 4. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 51,000 円 (1 株当たり 510 円 ) 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/01 【9327】株式会社イー・ロジット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： に当社の経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくため、事業単年度毎の見通しを公表する方針としており、中期経営計画の策定・公表は 行っておりません。補充原則 4-13 当社では、企業の継続的な成長及び中長期的な企業価値の持続的向上を図る観点から、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニン グ)は経営の重要課題と認識しており、その育成に努めるべく、経営幹部の採用を行っております。具体的な育成計画の策定・運用については、 独立社外取締役からの助言も踏まえ検討してまいります。 【 原則 4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【9327】株式会社イー・ロジット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とした利害関係者の皆様 に当社の経営戦略や財務状況等を正しくご理解いただくため、事業単年度毎の見通しを公表する方針としており、中期経営計画の策定・公表は 行っておりません。補充原則 4-13 当社では、企業の継続的な成長及び中長期的な企業価値の持続的向上を図る観点から、最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 (プランニング )は経営の重要課題と認識しており、その育成に努めるべく、経営幹部の採用を行っております。具体的な育成計画の策定・運用については、独 立社外取締役からの助言も踏まえ検討してまいり...
取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容に関するお知らせ
2022/06/09 【9327】株式会社イー・ロジット、その他のIR
取締役及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容に関するお知らせ
引用： 6 月 29 日開催予 定の第 23 回定時株主総会 ( 以下 「 本総会 」といいます。)に付議することを決議しましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストック・オプションとしての新株予約権を付与する目的 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)については、当社の業績向上及び企業価値の持続的な 向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として、また、当社の監査役については、株主の皆様との価値共有により、当社の企 業価値の毀損の防止...
役員の異動に関するお知らせ
2022/06/09 【9327】株式会社イー・ロジット、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： ( 就任予定日 :2022 年 6 月 29 日 ) 氏名 記 現役職 かく 角 い 井 りょう 亮 いち 一 代表取締役社長 CEO 重任 は 羽 もり 森 こう 綱 へい 平 常務取締役 COO 重任 ほり 堀 いけ 池 やす 康 お 夫 CFO 兼経営管理部長 新任 あき 秋 もと 元 ゆき 征 ひろ 紘 社外取締役 重任 おく 奥 たに 谷 たか 孝 し 司 社外取締役 ※ 秋元征紘氏及び奥谷孝司氏は社外取締役候補者であります。 重任 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) ほり...
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【9327】株式会社イー・ロジット、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：し、監査機能の強化 を図っております。これらのことから、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制 を選択しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長が議長を務めており、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款に定めら れた事項並びに重要議案を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。本書提出日現在、取締役 会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )により構成されており、原則毎月 1 回開催するほか必要に応じて機動的 に開催しており...
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/06/29 【9327】株式会社イー・ロジット、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行することについて決議しましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び従業員については、当社の業績向上及び企業価値 の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を 進めることを目的として、また、当社の監査役については、株主の皆様との価値共有により、 当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持への貢献意欲を従来以上に高める...
臨時報告書
2022/06/29 【9327】株式会社イー・ロジット、臨時報告書
臨時報告書
引用：としての新株予約権に関する報酬等の額及び内容 決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を含む。) 及び監査役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報 酬等の額を、取締役につき年額 50 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 10 百万円以内 )、監査役につき年額 5 百万 円以内として設定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/26 【9327】株式会社イー・ロジット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な育成計画の策定・運用については、 独立社外取締役からの助言も踏まえ検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 補充原則 4-22 当社は、ビジョン・ミッション・バリューに基づき、お客様、取引先、株主・投資家、従業員、地域社会など全てのステークホルダーとの対話を尊重 し、持続可能な社会の構築に積極的に役割を果たすとともに、企業価値の向上に努めることを基本方針としております。人的資本・知的財産への 投資等については補充原則 3-13に記載のとおりであります。これらをはじめ...
臨時報告書
2022/06/29 【9327】株式会社イー・ロジット、臨時報告書
臨時報告書
引用：予約権者は、権利行使時においても、権利付与時に取締役であった者は当社又は当社関係会社の取締役 ( 監査 等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の地位にあること、権利付与時に監査役であった者は当社又は当社 関係会社の監査役の地位にあることを要する。ただし、取締役会が合理的な理由があると認める場合はこの限り ではない。 2 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 3 各新株予約権の1 個未満の行使を行うことはできない。 4その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者...
四半期報告書－第25期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/14 【9327】株式会社イー・ロジット、四半期報告書
四半期報告書－第25期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： )※ 298 ( 注 )1 2023 年 7 月 20 日 当社取締役 3(うち社外取締役 2) 当社監査役 3 当社従業員 5 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 29,800 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 510 ( 注 )2 新株予約権の行使期間 ※ 2025 年 7 月 21 日 ~2033 年 7 月 20 日 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 発行価格 510 資本組入額 255...
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2022/07/14 【9327】株式会社イー・ロジット、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：し ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 545 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 5 名 403 個 (うち社外取締役 2 名 32 個 ) 当社監査役 3 名 18 個 当社従業員 6 名 124 個 3. 新株予約権の目的である株式の種類及び数 当社普通株式 54,500 株 4. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり31,200 円 (1 株当たり312 円 ) 5. 新株予約権の行使に際して出資...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【9327】株式会社イー・ロジット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-21 取締役の報酬について、現時点では中長期的な業績を反映させる業績連動報酬や自社株報酬などのインセンティブの付与は実施しておりません が、今後、必要に応じて導入を検討してまいります。 【 原則 4-3 取締役会の役割・責務 (3)】 補充原則 4-33 当社では、CEOを解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。CEOが法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損 したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役を含む取締役会において十分...
第22回定時株主総会招集ご通知（正誤表）
2021/06/25 【9327】株式会社イー・ロジット、株主総会招集通知
第22回定時株主総会招集ご通知（正誤表）
引用： ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 - ( 訂正前 ) ( 注 ) 3. 秋元征紘氏は、企業経営者としての豊富な経い見識・能力を有しており、2017 年 6 月から社外 取締役として当社の経営を適切に監督いただいております。当社はその経験・能力を高く評価 しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、当社の経営全般の監督とアドバ イスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするも のであります。 ( 訂正後 ) ( 注 ) 3. 秋元征紘氏は、企業経営者...
役員の異動に関するお知らせ
2021/06/09 【9327】株式会社イー・ロジット、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：し、持続的な企業価値向上を実現するため、 自己変革への取り組みの一つとして新たに特任役員制度を導入する予定です。制度の概要、導入時 期及び人事につきましては、決定次第お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 ( 就任予定日 :2021 年 6 月 29 日 ) 氏名 現役職 かく 角 い 井 りょう 亮 いち 一 代表取締役社長 重任 こ 小 みや 宮 しげ 重 ぞう 蔵 取締役 重任 は 羽 もり 森 こう 綱 へい 平 - 新任 あき 秋 もと 元 ゆき 征 ひろ 紘 社外取締役 重任 おく...
独立役員届出書
2021/06/09 【9327】株式会社イー・ロジット、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社イー・ロジット_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/9 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 秋元征紘社外取締役 ○ ○ 有 2 奥谷孝司社外取締役 ○ ○ 新任有 3 小野田博文社外監査役 ○ ○ 有 4 芹沢俊太郎社外監査役 ○ ○ 有 5 黒川久幸社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 株式会社イー...
四半期報告書－第24期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【9327】株式会社イー・ロジット、四半期報告書
四半期報告書－第24期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：,500,000 - - ( 注 ) 提出日現在発行数には、2022 年 11 月 1 日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された 株式数は、含まれておりません。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 第 4 回新株予約権 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 新株予約権の数 ( 個 )※ 545 ( 注 )1 2022 年 6 月 29 日 当社取締役 5(うち社外取締役 2) 当社監査役 3 当社従業員 6 新株予約権の目的...
独立役員届出書
2021/06/25 【9327】株式会社イー・ロジット、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社イー・ロジット_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書 株式会社イー・ロジットコード 9327 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 奥谷孝司氏の選任の理由を一部訂正するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 秋元征紘...
第22回定時株主総会招集ご通知
2021/06/10 【9327】株式会社イー・ロジット、株主総会招集通知
第22回定時株主総会招集ご通知
引用：部部長 2015 年 10 月オイシックス・ラ・大地 ( 株 ) 執行役員 ( 現 任 ) 2017 年 10 月 ( 株 )Engagement Commerce Lab. 設立 代表取締役 ( 現任 ) 2018 年 9 月 ( 株 ) 顧客時間共同 CEO・取締役 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 ( 注 )1. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の関係はありません。 2. 秋元征紘氏及び奥谷孝司氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は秋元征紘氏を東京証券取 引所の定め...
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