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2024/06/03 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきましては、当社のグループ指名・報酬諮問委員会における審議・答申を経ており、監査等委員会においても検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者は次の通りであります。候補者番号氏名現在の当社における地位 1 再任 2 再任 3 再任やましろまさやす山城正保代表取締役社長いはかずや伊波一也代表取締役専務むらかみなおこ村上尚子社外取締役 6 株主...

2024/05/10 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、その他のIR

株式報酬制度の継続に関するお知らせ

引用：各位 2024 年 5 月 10 日会社名株式会社おきなわフィナンシャルグループ代表者名取締役社長山城正保 (コード番号 7350 東証プライム、福証 ) 問合せ先総合企画部長山城斉一 ℡ 098-860-2141 株式報酬制度の継続に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 国内非居住者、社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。以下同じ。)ならびに株式会社沖縄銀行 ( 以下「沖縄銀行」といいます。)の取締役 ( 国内非居住者および社外...

2024/03/15 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、その他のIR

当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ

引用：取締役社長 ( 代表取締役 ) 取締役会長兼社長 ( 代表取締役 ) 伊波一也専務取締役 ( 代表取締役 ) 専務取締役 ( 代表取締役 ) 村上尚子取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 佐喜真裕取締役監査等委員 ( 新任 ) 常務執行役員当山恵子取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 比嘉満取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 杉本健次取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) ※ 佐喜真裕氏は、2024 年 3 月...

2023/12/22 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び内部統制システムの整備の状況 > (1) 当社の機関の内容当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役 4 名のうち3 名を社外取締役としております。監査等委員である取締役は監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やグループ経営会議への出席をはじめ様々な角度から、取締役の業務執行状況...

2023/10/13 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び内部統制システムの整備の状況 > (1) 当社の機関の内容当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役 4 名のうち3 名を社外取締役としております。監査等委員である取締役は監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やグループ経営会議への出席をはじめ様々な角度から、取締役の業務執行状況...

2023/06/30 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び内部統制システムの整備の状況 > (1) 当社の機関の内容当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役 4 名のうち3 名を社外取締役としております。監査等委員である取締役は監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やグループ経営会議への出席をはじめ様々な角度から、取締役の業務執行状況...

2023/04/21 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、その他のIR

当社および子会社における代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

引用： ( 代表取締役 ) ( 新任 ) 常務執行役員村上尚子取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 伊計衛取締役監査等委員取締役監査等委員当山恵子取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 比嘉満取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 杉本健次取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) なお、村上尚子氏、当山恵子氏、比嘉満氏、杉本健次氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 であります。 (3) 退任予定 (2023 年 6...

2024/02/14 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、四半期報告書

四半期報告書－第3期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：があるとの仮定を置いております。こうした仮定のもと、予想される損失に備えるため、今後予想される業績の悪化を見積り、貸倒実績率に修正を加えた予想損失率を使用して特定ポートフォリオの貸倒引当金を計上しております。当該仮定は不確実であり、今後、新型コロナウイルス感染症の状況や特定の業種の将来の業績への影響が変化した場合には、貸倒引当金は増減する可能性があります。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「沖縄銀行」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役...

2023/06/28 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第2期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/07/06 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、臨時報告書

臨時報告書

引用：監査等委員である取締役 4 名選任の件伊計衛、当山恵子、比嘉満、杉本健次の4 名を監査等委員である取締役に選任する。第 5 号議案役員賞与支給の件当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役 ( 社外取締役と監査等委員である取締役を除く)3 名に対し、役員賞与総額 4,813,000 円を支給する。 2/3EDINET 提出書類株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...

2022/10/14 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：統制システムの整備の状況 > (1) 当社の機関の内容当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役 4 名のうち3 名を社外取締役としております。監査等委員である取締役は監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やグループ経営会議への出席をはじめ様々な角度から、取締役の業務執行状況を監査...

2022/06/27 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：統制システムの整備の状況 > (1) 当社の機関の内容当社の取締役会は、8 名の取締役で構成され、そのうち4 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役 4 名のうち3 名を社外取締役としております。監査等委員である取締役は監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やグループ経営会議への出席をはじめ様々な角度から、取締役の業務執行状況を監査...

2023/08/14 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、四半期報告書

四半期報告書－第3期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：のもと、予想される損失に備えるため、今後予想される業績の悪化を見積り、貸倒実績率に修正を加えた予想損失率を使用して特定ポートフォリオの貸倒引当金を計上しております。当該仮定は不確実であり、今後、新型コロナウイルス感染症の状況や特定の業種の将来の業績への影響が変化した場合には、貸倒引当金は増減する可能性があります。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「沖縄銀行」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄...

2022/04/22 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、その他のIR

当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ

引用： ) ( 新任 ) 沖縄銀行監査役 ( 社外 ) 比嘉満取締役監査等委員 ( 社外 ) ( 新任 ) 杉本健次取締役監査等委員 ( 社外 ) ( 新任 ) なお、村上尚子氏、比嘉満氏、杉本健次氏の 3 氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、略歴等につきましては、別紙のとおりであります。 (3) 辞任予定 ( 氏名 ) ( 新役職 ) ( 現役職 ) 細見昌裕沖縄銀行取締役 ( 社外 ) ( 新任 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 安藤弘一 ( 辞任 ) 取締役監査等委員...

2022/06/28 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第1期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：株式所有制度の内容】 EDINET 提出書類株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730) 有価証券報告書当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同じ。) 並びに株式会社沖縄銀行 ( 以下「沖縄銀行」という。)の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 当社の取締役と合わせて「対象取締役等」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下「本制度」という。)として採用している「役員報酬 BIP 信託」を導入しております。 1 本...

2023/11/28 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、四半期報告書

四半期報告書－第3期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「沖縄銀行」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄銀行の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「取締役等」という。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を導入しております。 1. 取引の概要役員報酬 BIP 信託は、当社グループの経営方針の実現及び業績向上への貢献意欲を高めることを目的とした役員インセンティブプランであり、当社及び沖縄銀行が定める株式交付規程に基づき、役位や業績目標...

2021/10/01 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：統制システムの整備の状況 > (1) 当社の機関の内容当社の取締役会は、7 名の取締役で構成され、そのうち3 名は社外取締役となっております。取締役会では、経営方針やその他の重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行を監督しております。また、当社は監査等委員会制度を採用しており、監査等委員である取締役 4 名のうち3 名を社外取締役としております。監査等委員である取締役は監査方針及び監査計画に基づき、取締役会やグループ経営会議への出席をはじめ様々な角度から、取締役の業務執行状況を監査...

2021/10/01 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社おきなわフィナンシャルグループコード 7350 提出日 2021/10/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/10/1 独立役員届出書の提出理由株式移転による完全親会社設立に伴い提出するもの。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 細見昌裕社外...

2022/02/14 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、四半期報告書

四半期報告書－第1期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)

引用：年 5 月 14 日沖縄銀行取締役会当社取締役 ( 社外取締役を除く)1 名新株予約権の数 205 個 ( 注 1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数普通株式 2,460 株 ( 注 2) 新株予約権の行使時の払込金額新株予約権の行使期間 1 株当たり1 円 2021 年 10 月 1 日 ~2040 年 7 月 26 日発行価格 2,656 円新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発資本組入額は、会社計算規則第 17 条第 1 項の規定に行価格及び資本組入額...

2023/02/14 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、四半期報告書

四半期報告書－第2期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：であり、今後、新型コロナウイルス感染症の状況や特定の業種の将来の業績への影響が変化した場合には、貸倒引当金は増減する可能性があります。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「沖縄銀行」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄銀行の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「取締役等」という。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を導入しております。 1. 取引の概要役員報酬 BIP...

2022/07/06 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、臨時報告書

臨時報告書

引用：である取締役を除く)の報酬額のうち金銭で支給するものを、当社の経営体制の状況、経済情勢等、諸般の事情を考慮し、年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分年額 20 百万円以内 ) に設定する。第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件急速に変化する事業環境に対応して、監査等委員である取締役の役割・責務が増大することが想定され、今後の将来的な選任への備え等、諸般の事項を考慮し、年額 40 百万円以内に設定する。第 7 号議案役員賞与支給の件当期の業績を勘案して、当期末時点の取締役...

2021/11/12 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、その他のIR

株式報酬制度の継続に伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ

引用：各位 2021 年 11 月 12 日会社名株式会社おきなわフィナンシャルグループ代表者名取締役社長山城正保 (コード番号 7350 東証 1 部、福証 ) 問合せ先総合企画部長内間徹 (TEL 098-860-2141) 株式報酬制度の継続に伴う株式取得時期等の決定に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 国内非居住者、社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下同じ。)ならびに株式会社沖縄銀行 ( 以下「沖縄銀行」といいます。)の取締役...

2021/10/01 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、その他のIR

グループ指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

引用：に関する事項・代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項・後継者計画に関する事項・取締役等の報酬体系及び、報酬決定の方針に関する事項・取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項 3. 委員会の構成 (1) 取締役会が選定した 3 名以上の取締役で構成するものとします。 (2) 委員会の過半数以上は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役とします。以上...

2021/07/05 【E36730】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、訂正有価証券届出書

訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）

引用：取締役 ( 監査等委員 ) 細見昌裕 ( 現沖縄銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 安藤弘一 ( 現沖縄銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 当山恵子 ( 現沖縄銀行社外取締役 ) ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 )のうち、細見昌裕氏、安藤弘一氏及び当山恵子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 5/35EDINET 提出書類株式会社おきなわフィナンシャルグループ(E36730) 訂正有価証券届出書 ( 組織再編成・上場 ) ロ提出会社の企業集団...

2022/08/12 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、四半期報告書

四半期報告書－第2期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄銀行の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「取締役等」という。)を対象とした役員報酬 BIP 信託を導入しております。 1. 取引の概要役員報酬 BIP 信託は、当社グループの経営方針の実現及び業績向上への貢献意欲を高めることを目的とした役員インセンティブプランであり、当社及び沖縄銀行が定める株式交付規程に基づき、役位や業績目標の達成度等に応じたポイントが取締役等に付され、そのポイントに応じた当社株式...

2021/06/02 【E36730】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、有価証券届出書

有価証券届出書（組織再編成・上場）

引用： ( 現沖縄銀行代表取締役会長 ) 代表取締役社長山城正保 ( 現沖縄銀行代表取締役頭取 ) 専務取締役金城善輝 ( 現沖縄銀行代表取締役専務 ) (4) 代表者及び役員の就任予定取締役 ( 監査等委員 ) 伊計衛 ( 現沖縄銀行監査役 ) (5) 資本金 20,000 百万円 (6) 純資産 ( 連結 ) 未定 (7) 総資産 ( 連結 ) 未定 (8) 決算期 3 月 31 日取締役 ( 監査等委員 ) 細見昌裕 ( 現沖縄銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 安藤弘一 ( 現沖縄...

2021/10/01 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、定款

定款 2021/10/01

引用：するものの総額は、年額 20 百万円以内とする。 3 当会社の取締役 ( 国内非居住者、社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬等のうち、当会社の成立日から 2024 年 3 月 31 日で終了する事業年度までの期間を対象とする株式報酬制度 ( 以下「本制度」という。)によるものの内容は、第 24 条の定めにかかわらず以下の通りとする。また、本制度においては、株式会社沖縄銀行 ( 以下「沖縄銀行」という。)の取締役 ( 国内非居住者及び社外取締役を除く。) 及び執行役員...

2021/11/12 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、その他のIR

2022年3月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結）（株式会社沖縄銀行分）

引用： ) (3) 代表者及び役員 (4) 事業内容取締役 ( 監査等委員 ) 伊計衛 ( 前沖縄銀行監査役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 細見昌裕 ( 現沖縄銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 安藤弘一 ( 現沖縄銀行社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 当山恵子 ( 現沖縄銀行社外取締役 ) ( 注 ) 取締役 ( 監査等委員 )のうち、細見昌裕氏、安藤弘一氏及び当山恵子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。・銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社...

2022/11/29 【7350】株式会社おきなわフィナンシャルグループ、四半期報告書

四半期報告書－第2期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)

引用：ポートフォリオの貸倒引当金を計上しております。当該仮定は不確実であり、今後、新型コロナウイルス感染症の状況や特定の業種の将来の業績への影響が変化した場合には、貸倒引当金は増減する可能性があります。 ( 役員報酬 BIP 信託 ) 当社及び当社の子会社である株式会社沖縄銀行 ( 以下、「沖縄銀行」という。)は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)と沖縄銀行の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、「取締役等」という。)を対象とした役員報酬 BIP...

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