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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　37件中 1-30件目(6.06秒)
2024年８月期第２四半期決算説明資料
2024/04/12 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
2024年８月期第２四半期決算説明資料
引用：会社 HOTEL STUDIO 株式会社プレミアムビジネスサポート 232 名 ※ ※ 2024 年 2 月末時点 Copyright © Last One Mile Co.,Ltd. All rights reserved 2 役員紹介 2023 年 11 月 28 日開催の定時株主総会にて、当社は監査等委員会設置会社への移行に伴い、 下記の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監査等委員である取締役 3 名を選任しております。 社外取締役監査等委員 尾 﨑 充 Mitsuru Ozaki...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/29 【9252】株式会社ラストワンマイル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 小川具春 尾 﨑 充 馬塲亮治 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近...
2024年８月期第１四半期決算説明資料
2024/01/12 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
2024年８月期第１四半期決算説明資料
引用：である取締役 3 名を選任しております。 事 業 概 要 社外取締役監査等委員 尾 﨑 充 Mitsuru Ozaki 社外取締役監査等委員 小川具春 Tomoharu Ogawa 社外取締役監査等委員 馬塲亮治 Ryoji Baba 決 算 概 要 成 長 戦 略 Appendix 取締役 清水利昭 Toshiaki Shimizu 常務取締役 松永光市 Koichi Matsunaga 代表取締役社長 渡辺誠 Makoto Watanabe 取締役 市川康平 Kohei Ichikawa 取締役 矢野...
臨時報告書
2023/11/29 【9252】株式会社ラストワンマイル、臨時報告書
臨時報告書
引用：ものである。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 3 千万円以内と定めるものである。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連 動型株式報酬による株式報酬制度に係る報酬決定の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に対し、株主の皆様 との一層の価値共有を進め、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2024/01/10 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2023 年 12 月 15 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 【 新株式の発行の概要 】 (1) 発行期日 2024 年 1 月 10 日 (2) 発行する株式の当社普通株式 15,600 株 種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき3,140 円 (4) 発行価額の総額 48,984,000 円 (5) 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)1 名 6,400 株 当社の従業員 3 名...
有価証券報告書－第12期(2022/09/01－2023/08/31)
2023/11/28 【9252】株式会社ラストワンマイル、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(2022/09/01－2023/08/31)
引用： ○ ○ ○ 取締役市川康平 ○ ○ ○ 取締役清水利昭 ○ ○ ○ 取締役矢野貴文 ○ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小川具春 ○ ◎ ○ ○ 尾 﨑 充 ○ ○ 馬塲亮治 ○ ○ 執行役員多田敬祐 ○ ○ 執行役員久木宮美和 ○ ○ 執行役員栁田拓也 ○ ○ 執行役員気仙直用 ○ ○ 執行役員澁谷卓典 ○ ○ 執行役員長野成晃 ○ ○ ( 注 )1.◎は議長又は委員長、 〇 は構成員、△は出席者を表しております。 2. 取締役会、経営会議...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/11/30 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： ※ 2023 年 8 月末時点 Copyright © Last One Mile Co.,Ltd. All rights reserved 2役員紹介 2023 年 11 月 28 日開催の定時株主総会にて、当社は監査等委員会設置会社への移行に伴い、下記の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、 監査等委員である取締役 3 名を選任しております。 社外取締役監査等委員 尾 﨑 充 Mitsuru Ozaki 社外取締役監査等委員 小川具春 Tomoharu Ogawa 社外取締役監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/12/15 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用： (1) 発行期日 2024 年 1 月 10 日 (2) 発行する株式の 当社普通株式 15,600 株 種類及び数 (3) 発行価額 1 株につき3,140 円 (4) 発行価額の総額 48,984,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 1 名 6,400 株 当社の従業員 3 名 4,400 株 当社子会社の取締役 1 名 4,800 株 (6) その他本新株式の発行は、金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 項に定める募 集...
2023年８月期決算説明資料
2023/10/13 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
2023年８月期決算説明資料
引用： Makoto Watanabe 取締役 市川康平 Kohei Ichikawa 取締役 工藤健二 Kenji Kudo 取締役 江目直用 Tadachika Gounome 取締役 久木宮美和 Miwa Kukimiya 決 算 概 要 社外取締役 馬塲亮治 Ryoji Baba 社外取締役 萩尾陽平 Yohei Hagio 常勤社外監査役 小川具春 Tomoharu Ogawa 社外監査役 尾 﨑 充 Mitsuru Ozaki 社外監査役 石上麟太郎 Rintaro Ishigami 成 長 戦 略...
取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/10/25 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：2023 年 10 月 25 日 各 位 会社名株式会社ラストワンマイル 代表者名代表取締役社長渡辺誠 (コード番号 :9252 東証グロース) 問合せ先取締役財務経理部長市川康平 ( 電話番号 050-1781-0250) 取締役に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社取締役 ( 社外取締役を除 く、以下 「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度およびパフォーマンスシェア・ユ ニット制度 ( 以下あわせ...
2023年８月期第３四半期決算説明資料
2023/07/14 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
2023年８月期第３四半期決算説明資料
引用：バンドコネクション 設立 2012 年 6 月 4 日 資本金 346,088,750 円 従業員数 233 名 ※ 2023 年 5 月末時点 Copyright © Last One Mile Co.,Ltd. All rights reserved 2会 社 概 要 役員紹介 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 事 業 概 要 渡辺誠 Makoto Watanabe 市川康平 Kohei Ichikawa 工藤健二 Kenji Kudo 江目直用 Tadachika Gounome 取締役 社外取締役 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/28 【9252】株式会社ラストワンマイル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 馬塲亮治 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上場会社の親...
2023年８月期第２四半期決算説明資料
2023/04/14 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
2023年８月期第２四半期決算説明資料
引用： Tadachika Gounome 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 決 算 概 要 久木宮美和 Miwa Kukimiya 馬塲亮治 Ryoji Baba 萩尾陽平 Yohei Hagio 小川具春 Tomoharu Ogawa 成 長 戦 略 社外監査役 尾 﨑 充 Mitsuru Ozaki 社外監査役 石上麟太郎 Rintaro Ishigami 執行役員 栁田拓也 Takuya Yanagida 執行役員 多田敬祐 Keisuke Tada Copyright © Last One...
2023年８月期第１四半期決算説明資料
2023/01/13 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
2023年８月期第１四半期決算説明資料
引用： Ichikawa Kenji Kudo Tadachika Gounome 取締役 社外取締役 社外取締役 常勤社外監査役 久木宮美和 Miwa Kukimiya 馬塲亮治 Ryoji Baba 萩尾陽平 Yohei Hagio 小川具春 Tomoharu Ogawa 社外監査役 社外監査役 執行役員 執行役員 尾 﨑 充 石上麟太郎 栁田拓也 多田敬祐 Mitsuru Ozaki Rintaro Ishigami Takuya Yanagida Keisuke Tada Copyright...
四半期報告書－第13期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)
2024/01/12 【9252】株式会社ラストワンマイル、四半期報告書
四半期報告書－第13期第1四半期(2023/09/01－2023/11/30)
引用：の取締役会において、当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。以下 「 対象取締役 」という。)を対象に、対象取締役が当社の持続的な企業価値増大への貢献意欲を従来以上 に高め、対象取締役と株主の皆様との価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」という。)の導入を決定し、また、2023 年 11 月 28 日開催の定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限 付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬...
その他の関係会社の異動 に 関するお知らせ
2023/02/15 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
その他の関係会社の異動 に 関するお知らせ
引用： 年 11 月 25 日に開催いたしました当社定時株主総会の決議に基づき、当社の議決権割合 16.41%を 所有する株式会社プレミアムウォーターホールディングス( 以下 「PWH 社 」といいます。)の萩尾陽平氏 が同日付で当社の社外取締役に就任いたしました。これに伴い、資本関係及び人的関係等を総合的に検 討した結果、当社はPWH 社において持分法適用関連会社となり、PWH 社及びPWH 社の親会社である株式会社 光通信 ( 以下 「 光通信 」といいます。)は当社の「その他の関係会社 」に該当...
有価証券報告書－第11期(令和3年12月1日－令和4年8月31日)
2022/11/28 【9252】株式会社ラストワンマイル、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(令和3年12月1日－令和4年8月31日)
引用：/116EDINET 提出書類 株式会社ラストワンマイル(E37098) 有価証券報告書 b. 経営上の意思決定に係る経営管理組織の構成 (a) 取締役会 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されております。毎月開催されている定時取締 役会に加えて必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は経営上の意思決定機関として、法令 又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況 の監督を行っております。 (b) 監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/01 【9252】株式会社ラストワンマイル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 馬塲亮治 氏名 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当...
意見表明報告書
2023/02/17 【9252】株式会社ラストワンマイル、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：が、2022 年 11 月 25 日開催の当社定時株主総会における決議に基づき、同 日付で当社の社外取締役に就任しております。 5/11EDINET 提出書類 株式会社ラストワンマイル(E37098) 意見表明報告書 3 当社における意思決定に至る過程及び理由 当社は、上記 「2 公開買付者が本公開買付けを実施するに至った背景、目的及び意思決定の過程 」の「(i) 本 公開買付けの目的及び背景 」に記載のとおり、2023 年 1 月中旬、公開買付者が本応募合意株主の保有する本応募 合意株式を取得する意向...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2022/11/25 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： Watanabe Kohei Ichikawa Kenji Kudo Tadachika Gounome 取締役 久木宮美和 Miwa Kukimiya 社外取締役 馬塲亮治 Ryoji Baba 社外取締役 萩尾陽平 Yohei Hagio 常勤社外監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 小川具春 尾 﨑 充 石上麟太郎 栁田拓也 Tomoharu Ogawa Mitsuru Ozaki Rintaro Ishigami Takuya Yanagida Copyright © Last One Mile...
独立役員届出書
2022/02/10 【9252】株式会社ラストワンマイル、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2022/2/10 独立役員届出書 株式会社ラストワンマイルコード 9252 異動 ( 予定 ) 日 2022/2/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 馬塲亮治社外取締役 ○ ○ 有 2 三神明社外監査役...
第10回定時株主総会招集ご通知
2022/02/03 【9252】株式会社ラストワンマイル、株主総会招集通知
第10回定時株主総会招集ご通知
引用：は、社外取締役であります。 2. 三神明、尾 﨑 充及び石上麟太郎の三氏は、社外監査役であります。 3. 監査役尾 﨑 充氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有するものであります。 (2) 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づ き、同法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、同法 第 425 条第 1 項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/24 【9252】株式会社ラストワンマイル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 馬塲亮治 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
2022年８月期第２四半期決算説明資料
2022/07/15 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
2022年８月期第２四半期決算説明資料
引用： 月当社入社 2016 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 2013 年 7 月当社入社 2018 年 1 月 ㈱ITサポート代表取締役 2018 年 6 月当社執行役員 2018 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 2009 年 2 月 ㈱L-NET 入社 2013 年 2 月 ㈱アズラフォスタ代表取締役 2018 年 12 月当社執行役員 2022 年 2 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役 久木宮美和 取締役 渡辺誠 取締役 秋月帥謙 社外取締役 馬塲亮治 2013 年 7 月 2018...
独立役員届出書
2021/11/24 【9252】株式会社ラストワンマイル、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/24 独立役員届出書 株式会社ラストワンマイルコード 9252 異動 ( 予定 ) 日 2021/11/24 独立役員届出書の 提出理由 新規上場に伴う提出 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 馬塲亮治社外取締役 ○ ○ 指定有 2 三神明社外監査役 ○ ○ 指定有 3 尾...
四半期報告書－第13期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
2024/04/12 【9252】株式会社ラストワンマイル、四半期報告書
四半期報告書－第13期第2四半期(2023/12/01－2024/02/29)
引用：. 2023 年 12 月 15 日開催の取締役会決議に基づく、譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 1 株につき 3,140 円 資本組入額 1 株につき 1,570 円 割当先 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 1 名 当社の従業員 当社子会社の取締役 3 名 1 名 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 株式会社プレミアムウォーター ホールディングス 住所 2024 年 2 月 29 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く...
第10回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2022/02/03 【9252】株式会社ラストワンマイル、株主総会招集通知
第10回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：権の行使の条件 ( 注 ) ( 注 ) 役 員 の 保 有 状 況 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 250 個 25,000 株 2 名 自 至 2020 年 8 月 1 日 2028 年 6 月 10 日 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 社外取締役該当事項はありません該当事項はありません 監査役該当事項はありません該当事項はありません 300 個 30,000 株 4 名 第 5 回新株予約権 第 6 回新株予約権 発行決議日 2019...
株式会社プレミアムウォーターホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
2023/02/16 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
株式会社プレミアムウォーターホールディングスによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ
引用：資本業務提携契約の内容及び本資本業務提携の運用、当社株式に係る議決権行使の 方針は従来通りとし、変更する予定はないとのことです。なお、本日現在において、公開買付者 の代表取締役である萩尾陽平氏が、2022 年 11 月 25 日開催の当社定時株主総会における決議に基づ き、同日付で当社の社外取締役に就任しております。 3 当社における意思決定に至る過程及び理由 当社は、上記 「2 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決 定の過程並びに本公開買付け後の経営方針...
信託型ストックオプションの導入に伴う第三者割当による第９回新株予約権の発行に関するお知らせ
2023/06/29 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
信託型ストックオプションの導入に伴う第三者割当による第９回新株予約権の発行に関するお知らせ
引用： ) 差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及 び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 の合計額を合算した金額から、本新株予約権にかかる 発行諸費用の概算額を差し引いた金額となります。 受託者である市川康平に対して第三者割当の方法によ って行います。 本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の増大 を目指すに当たり、当社又は当社子会社の取締役等の 役員 ( 社外取締役及び社外監査役を除きます。以下同 じ。)、及び従業員 ( 以下 「 当社又は当社子会社の従 業員等...
2022年８月期第１四半期決算説明資料
2022/04/14 【9252】株式会社ラストワンマイル、その他のIR
2022年８月期第１四半期決算説明資料
引用：サポート) 代表取締役 2016 年 11 月当社入社 2016 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 2013 年 7 月当社入社 2018 年 1 月 ㈱ITサポート代表取締役 2018 年 6 月当社執行役員 2018 年 12 月当社取締役 ( 現任 ) 2009 年 2 月 ㈱L-NET 入社 2013 年 2 月 ㈱アズラフォスタ代表取締役 2018 年 12 月当社執行役員 2022 年 2 月当社取締役 ( 現任 ) 取締役 久木宮美和 取締役 渡辺誠 取締役 秋月帥謙 社外取締役...
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