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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(6.527秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 ガバナンス面では、経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が就任しております。加えて、取締役の指名と報 酬については任意の指名報酬委員会にて決定することとしており、透明性を確保しております。これらにより、当社の独立性は十分に確保されて いるものと考えておりますが、経営への監督を強化するための社外取締役選任の有効性や、上場グループの利益相反を防ぐための新しい指針等 に関する議論をふまえ、独立社外取締役の比率を高めていく方針です。 株式会社ノジマは、当社が上場企業として成長...
臨時報告書
2024/06/14 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 名選任の件 成田隆志、広田朋美、浅野雄太、林丈博、小川卓及び森泰一郎 を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、取締役が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さ まと共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡 制限付株式報酬制度を導入するものであります。 第 4 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件 当社...
第７回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/05/17 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第７回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：事項 1. 第 7 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 事業報告の内 容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書 類監査結果報告の件 2. 第 7 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 計算書類の内容 報告の件 決議事項 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報 酬等決定の件 第 4 号議案...
有価証券報告書－第7期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/13 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：会社 (E37206) 有価証券報告書 第 3 回新株予約権 第 4 回新株予約権 決議年月日 2022 年 6 月 15 日 2023 年 6 月 14 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 5 当社社外取締役 3 当社執行役員 2 当社従業員 20 当社取締役 4 当社社外取締役 2 当社執行役員 2 当社従業員 28 新株予約権の数 ( 個 )※、( 注 )1 450[450] 470[470] 新株予約権の目的となる株式の種 類、内容及び数 ( 株 ) ※、( 注 )1 新株予約...
新役員体制に関するお知らせ
2024/06/12 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用： 月 12 日付 ) 氏名 役職名 成田隆志代表取締役社長兼社長執行役員重任 広田朋美取締役兼常務執行役員人材組織開発部長重任 浅野雄太取締役兼執行役員経営管理部長重任 林丈博取締役再任 小川卓社外取締役重任 森泰一郎社外取締役重任 藤城哲哉常勤監査役非改選 寺西章悟社外監査役非改選 角野里奈社外監査役非改選 西慶一郎執行役員第 1サービスビジネス部長重任 吉澤宏充執行役員第 2 サービスビジネス部長重任 竹岡晃執行役員システム開発部長重任 以上...
支配株主等に関する事項について
2024/06/28 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ができていることから事業上の 制約等はありません。 5 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 当社グループは、親会社等からの独立性を確保する観点から、社外取締役 2 名、社外監査役 2 名を選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員 4 名を指定しております。 親会社等の企業グループとの関連当事者取引については原則として行わない方針としておりま すが、取引理由の合理性及び取引条件の妥当性が確認でき、当社の利益や株主共同の利益が損な われる状況にないと認める場合には、関連当事者...
ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ
2024/05/13 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ
引用：記載の理由と同じ理由で新株予約権を割当てすることにつきましても、併せてご 承認をお願いするものであります。当社取締役に対する割当ては、取締役の個人別の報酬等 の内容に係る決定方針に基づき、業績の向上を通じて企業価値及び株主価値の持続的な向 上を図る経営を推進するインセンティブを与えるものとして、役位・職責・当社の業績等を 総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しており、その内容は相 当なものであると判断しております。 なお、現在の取締役は6 名 (うち社外取締役は2 名...
取締役候補者選任に関するお知らせ
2024/05/13 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
取締役候補者選任に関するお知らせ
引用：の とおりお知らせいたします。 なお、本選任議案に関しましては、任意の諮問委員会である指名報酬委員会の答申を踏ま えて決定しております。 記 1. 取締役候補者 氏名当社における現役職重任・新任 成田隆志代表取締役兼社長執行役員重任 広田朋美取締役兼常務執行役員人材組織開発部長重任 浅野雄太取締役兼執行役員経営管理部長重任 林丈博 ― 再任 小川卓取締役 ( 社外 ) 重任 森泰一郎取締役 ( 社外 ) 重任 ※ 小川卓氏及び森泰一郎氏は社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員...
ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ（募集事項の決定等に関するお知らせ）
2024/06/12 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ（募集事項の決定等に関するお知らせ）
引用：. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的とし て、当社の取締役、執行役員及び従業員に対して新株予約権を発行するものであります。 II. 新株予約権の発行要領 新株予約券の発行要領は以下に記載のとおりとなります。 1. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 3 名 165 個 当社社外取締役 2 名 60 個 当社執行役員 2 名 56 個 当社従業員 35 名 229 個 当社...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2024/06/28 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用： 100〜200 百万円 / 年 (23/3〜27/3 期 ) ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 57 コーポレート・ガバナンス体制 ■2023 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) • ダイバーシティ推進を踏まえた女性役員比率 = 独立社外役員 *= 女性役員 取締役会 ( 社内 4 名 + 社外 2 名 ) 監査役会...
（訂正）「2024年３月期　通期決算説明資料」の一部訂正について
2024/05/07 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
（訂正）「2024年３月期　通期決算説明資料」の一部訂正について
引用：については、事業の方向性について検討中であるためビジネスモデルを記載しておりませんが、 ニフティ不動産と同様モデルの求人情報検索プラットフォームサービスであります。 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 54 コーポレート・ガバナンス体制の強化 ■2023 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) • ダイバーシティ推進を踏まえた女性役員...
2024年３月期　通期決算説明資料
2024/05/07 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
2024年３月期　通期決算説明資料
引用：不動産と同様モデルの求人情報検索プラットフォームサービスであります。 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 54 コーポレート・ガバナンス体制の強化 ■2023 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) • ダイバーシティ推進を踏まえた女性役員比率 = 独立社外役員 *= 女性役員 取締役会 ( 社内 4 名 + 社外 2 名...
2024年３月期　第３四半期決算説明資料
2024/01/31 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
2024年３月期　第３四半期決算説明資料
引用：フィークライアント ※クロステック領域の「その他サービス」に属しているニフティ求人については、事業の方向性について検討中であるためビジネスモデルを記載しておりませんが、 ニフティ不動産と同様モデルの求人情報検索プラットフォームサービスであります。 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 44コーポレート・ガバナンス体制の強化 ■2023 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/15 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しているものに過ぎず、当社としての独自の経営判断が行える状況であると考えております。さらに 経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が就任しております。また、取締役の指名と報酬については任意の指 名報酬委員会にて決定することとし、透明性を確保しております。 親会社等との取引については、「 関係会社管理規程 」を策定し、そちらに基づき十分に検証した上で取引を行っております。 これらにより、当社の独立性は十分に確保されているものと考えておりますが、経営への監督を強化するための社外...
第７回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/17 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第７回定時株主総会　その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：は社外取締役 2 名を含む取締役 6 名で構成され、法令及び定款に 定められた事項や経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況の報告及 び監督を実施いたしました。 (ⅱ) 子会社については、「 関係会社管理規程 」に基づき、重要な事項を当社取 締役会で審議し、子会社の適正な業務運営及び当社による実効性のある管 理の実現に努めました。 (ⅲ) 内部監査室は、内部監査計画に基づき、法令・社内規程等の遵守状況につ き監査を実施し、その結果及び改善状況を代表取締役社長及び監査役会に 報告いたしました。 (ⅳ...
有価証券報告書－第6期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/15 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：により設立する株式会社 ⅳ 株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 ⅴ 株式移転 株式移転により設立する株式会社 28/89EDINET 提出書類 ニフティライフスタイル株式会社 (E37206) 有価証券報告書 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2022 年 6 月 15 日 当社取締役 5 当社社外取締役 3 当社執行役員 2 当社従業員 20 第 3 回新株予約権 新株予約権の数 ( 個 )※、( 注 )1 475[475] 新株予約権の目的となる株式...
新役員体制に関するお知らせ
2023/06/14 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用： 月 14 日付 ) 氏名 役職名 成田隆志代表取締役社長兼社長執行役員再任 広田朋美取締役兼常務執行役員事業本部長再任 浅野雄太 取締役兼執行役員管理本部長 兼経営管理部長 再任 野島亮司取締役再任 小川卓社外取締役再任 森泰一郎社外取締役再任 藤城哲哉常勤監査役非改選 寺西章悟社外監査役非改選 角野里奈社外監査役非改選 西慶一郎執行役員サービスビジネス部長再任 竹岡晃執行役員システム開発部長新任 以上...
ストックオプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
2023/07/03 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）発行内容確定のお知らせ
引用：が本日確定いた しましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の名称 ニフティライフスタイル株式会社第 4 回新株予約権 2. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 4 名 215 個 当社社外取締役 2 名 60 個 当社執行役員 2 名 50 個 当社従業員 28 名 160 個 計 36 名 485 個 3. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権 1 個当たり 86,200 円 (1 株あたり 862 円 ) 【ご参考...
ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ
2023/05/12 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ
引用：記載の理由と同じ理由で新株予約権を割当てすることにつきましても、併せてご 承認をお願いするものであります。当社取締役に対する割当ては、取締役の個人別の報酬等 の内容に係る決定方針に基づき、業績の向上を通じて企業価値及び株主価値の持続的な向 上を図る経営を推進するインセンティブを与えるものとして、役位・職責・当社の業績等を 総合的に勘案し、指名報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で決定しており、その内容は相 当なものであると判断しております。 なお、現在の取締役は8 名 (うち社外取締役は3 名...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/12 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：の 通りお知らせいたします。 なお、本選任議案に関しましては、任意の諮問委員会である指名報酬委員会の答申を踏ま えて決定しております。 記 1. 取締役候補者 氏名当社における現役職重任・新任 成田隆志代表取締役兼社長執行役員重任 広田朋美取締役兼常務執行役員事業本部長重任 浅野雄太取締役兼執行役員経営管理部長重任 野島亮司取締役重任 小川卓取締役 ( 社外 ) 重任 森泰一郎取締役 ( 社外 ) 重任 ※ 小川卓氏及び森泰一郎氏は社外取締役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独立役員の要件...
支配株主等に関する事項
2023/06/26 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項
引用：な いユーザー向けのサービス展開を軸としており、事業の棲み分けができていることから事業上の 制約等はありません。 5 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 当社グループは、親会社等からの独立性を確保する観点から、社外取締役 2 名、社外監査役 2 名を選任しております。また、東京証券取引所の定める独立役員 4 名を指定しております。 親会社等の企業グループとの関連当事者取引については原則として行わない方針としておりま すが、取引理由の合理性及び取引条件の妥当性が確認でき、当社...
中期経営計画策定に関するお知らせ
2023/05/09 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
中期経営計画策定に関するお知らせ
引用： 2023 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) • ダイバーシティ推進を踏まえた女性役員比率 = 独立社外役員 *= 女性役員 取締役会 ( 社内 5 名 + 社外 3 名 ) 監査役会 ( 社内 1 名 + 社外 2 名 ) * * 指名報酬委員会 ( 任意 ) ( 社内 2 名 + 社外 3 名 ) 委員長 ※ 役員構成は23/3 期末...
事業計画及び成長可能性に関する事項
2023/06/30 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項
引用：もが「 暮らしの主人公 」 になる世界を実現する。 採用 育成 組織と個人がともに成長できるような 仕組みの構築 ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 42コーポレート・ガバナンス体制の強化 2023 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 • 独立社外取締役が取締役会の1/3 以上を占める取締役会構成 • 独立社外役員が委員長及び過半数を占める指名報酬委員会 ( 任意 ) • ダイバーシティ推進を踏まえた女性役員比率 = 独立社外役員 *= 女性役員 取締役会...
2023年３月期　第３四半期決算説明資料
2023/01/31 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
2023年３月期　第３四半期決算説明資料
引用：に関する市場調査の結果 」 国内電子商取引市場規模 (BtoC 及びBtoB) ©NIFTY Lifestyle Co., Ltd. 54コーポレートガバナンス体制 ■23 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 取締役会 ( 社内 5 名 + 社外 3 名 ) = 独立社外役員 取締役 成田隆志 取締役 広田朋美 取締役 松澤尚樹 取締役 浅野雄太 取締役 野島亮司 社外取締役 小川卓 社外取締役 森泰一郎 社外取締役 礒 﨑 実生 監査役会 ( 社内 1 名 + 社外 2 名...
役員人事に関するお知らせ
2022/06/15 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：各位 会社名 代表者名 問合せ先 2022 年 6 月 15 日 ニフティライフスタイル株式会社 代表取締役社長成田隆志 (コード:4262、東証グロース) 取締役経営管理部長浅野雄太 (TEL:03-5937-3567) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日の定時株主総会において、下記の通り取締役 8 名、監査役 3 名の選任を行い ましたので、お知らせいたします。 今般の社外取締役 1 名の増員の結果、当社取締役会における独立社外取締役の人数は3 名となり、その割合は3 分の1 以上...
ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ（募集事項の決定に関するお知らせ）
2023/06/14 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）発行に関するお知らせ（募集事項の決定に関するお知らせ）
引用：. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 業績向上に対する意欲、士気を一層高め、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、当社の 取締役、執行役員及び従業員に対して新株予約権を発行するものであります。 II. 新株予約権の発行要領 新株予約券の発行要領は以下に記載のとおりとなります。 1. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 4 名 215 個 当社社外取締役 2 名 60 個 当社執行役員 2 名 50 個 当社従業員 28 名 160 個 計...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/17 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株主の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、ニフティ㈱を親会社としており、同社の取締役 1 名を当社の取締役に招聘しております。招聘の目的は、その有する知見を活かした当社 の企業価値向上に資する助言等を期待しているものに過ぎず、当社としての独自の経営判断が行える状況であると考えております。さらに経営の 独立性を一層高める観点から、社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名が就任しております。また、取締役の指名と報酬については任意の指名報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/15 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、同社の取締役 1 名を当社の取締役に招聘しております。招聘の目的は、その有する知見を活かした当社 の企業価値向上に資する助言等を期待しているものに過ぎず、当社としての独自の経営判断が行える状況であると考えております。さらに経営の 独立性を一層高める観点から、社外取締役 3 名及び社外監査役 2 名が就任しております。また、取締役の指名と報酬については任意の指名報酬 委員会にて決定することとし、透明性を確保しております。 親会社等との取引については、「 関係会社管理規程 」を策定し、そちらに基づき十...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/13 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (2022 年 6 月 15 日付就任予定 ) 氏名新役職名現役職名 あさの 浅野 ゆうた 雄太 取締役 ( 兼 ) 執行役員経営管理部長 経営管理部副部長 いそざき 礒 﨑 じつき 実生 社外取締役 社外監査役 2. 退任予定取締役 (2022 年 6 月 15 日付退任予定 ) 氏名 現役職名 もりや 守谷 かずとし 和俊 取締役 ( 兼 ) 執行役員経営管理部長 3. 新任監査役候補者 (2022 年 6 月 15 日付就任予定 ) 氏名新役職名現役職名 すみの 角野 りな 里奈 社外監査役 ―4...
2023年３月期第２四半期決算説明資料
2022/10/31 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、その他のIR
2023年３月期第２四半期決算説明資料
引用：コーポレートガバナンス体制 ■23 年 3 月期より社外取締役を増員し、ガバナンス体制の強化を実現 取締役会 ( 社内 5 名 + 社外 3 名 ) = 独立社外役員 取締役 成田隆志 取締役 広田朋美 取締役 松澤尚樹 取締役 浅野雄太 取締役 野島亮司 社外取締役 小川卓 社外取締役 森泰一郎 社外取締役 礒 﨑 実生 監査役会 ( 社内 1 名 + 社外 2 名 ) 指名報酬委員会 ( 任意 ) ( 社内 2 名 + 社外 3 名 ) 監査役 藤城哲哉 社外監査役 寺西章悟 社外監査役 角野里奈...
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