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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　17件中 1-17件目(6.186秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/04 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 池内省五 北澤直 岡知敬 氏名 属性 他の会社の出身者 弁護士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当...
（訂正版）第５期定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/03/19 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
（訂正版）第５期定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 2012 年 6 月同社取締役就任 2019 年 6 月ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 社外取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 4 月当社社外取締役就任 ( 現任 ) 2020 年 9 月 JICキャピタル株式会社代表取締役就任 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 同氏は、既に4 年間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見を いただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるも のと判断...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び新経営執行体制への移行に関するお知らせ
2024/03/01 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び新経営執行体制への移行に関するお知らせ
引用：決議をもって、第 5 期 定時株主総会において取締役候補者が原案通り承認可決することを条件に、取締役会構成の見直 し及び新経営執行体制への移行を実施いたします。 2. 取締役候補者の決定 経営に対する取締役会の監督機能を強化すべく、従来の社内取締役を中心とする構成 ( 社内取 締役 4 名、社外取締役 1 名 )から、社内と社外取締役の比重を同等 ( 社内取締役 3 名、社外取締 役 3 名 )へ変更いたします。取締役候補者は次のとおりです。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く...
2024年12月期第1四半期 決算説明資料
2024/05/14 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、その他のIR
2024年12月期第1四半期 決算説明資料
引用： AnyMind Group 株式会社 ( 英語表記 AnyMind Group Inc.) 所在地 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー31F 設立 2019 年 12 月 ( 当社グループ創業 2016 年 4 月 ) 取締役 十河宏輔 代表取締役 Chief Executive Officer 大川敬三 取締役 Chief Financial Officer 池内省五 社外取締役 村田昌平取締役 ( 監査等委員 ) 北澤直社外取締役 ( 監査等委員 ) 岡知敬社外取締役 ( 監査等委員...
有価証券報告書－第5期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：
臨時報告書
2024/04/01 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を年額 1 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役分は年額 3,000 万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 3,000 万円以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 AnyMind Group 株式会社 (E37466) 臨時報告書 (3) 決議事項...
2023年12月期 第４四半期及び通期決算説明資料
2024/02/14 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、その他のIR
2023年12月期 第４四半期及び通期決算説明資料
引用：な活用を優先する予定 (1) 親会社所有者帰属持分比率 © AnyMind Group. All Rights Reserved. 43今後の成長戦略と業績見通し コーポレートガバナンス体制の強化 取締役会構成 現状構成 社内取締役 4 名 社外取締役 1 名 監査役会 3 名 ( 社外 2 名 ) ● 取締役会の監査・監督機能をより一層強化するこ とを目的に監査等委員会設置会社への移行を予定 ● 加えて、コーポレートガバナンスの強化と経営の 監督と執行を明確に区分するため、監査等委員を 除く社内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 池内省五 氏名 属性 他...
臨時報告書
2023/03/31 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：改定の件 取締役の報酬額等を「 年額 1 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役は年額 3,000 万円以内 )) 但し、使用人兼取締役 の使用人分の給与は含まない」と改定するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 5 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 十河...
2023年12月期第１四半期 決算説明資料
2023/05/12 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、その他のIR
2023年12月期第１四半期 決算説明資料
引用： Officer 取締役 Chief Commercial Officer 取締役 Chief Financial Officer 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 従業員数 1,368 名 (2023 年 3 月末時点 ) 資本金 5.1 億円 (2023 年 3 月末時点 ) © AnyMind Group. All Rights Reserved. 40APPENDIX AnyMind Groupの概要 成長性 グローバル展開 創業 従業員数 (1) 売上収益 (2022 年 ) 創業...
2023年12月期第3四半期 決算説明資料
2023/11/14 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、その他のIR
2023年12月期第3四半期 決算説明資料
引用： Chief Executive Officer 取締役 Chief Operating Officer 取締役 Chief Commercial Officer 取締役 Chief Financial Officer 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 従業員数 1,554 名 (2023 年 9 月末時点 ) 資本金 5.7 億円 (2023 年 9 月末時点 ) © AnyMind Group. All Rights Reserved. 36APPENDIX 当社が展開...
事業計画及び成長可能性に関する事項について
2023/03/29 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、その他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項について
引用：を持ったグローバルなマネジメント陣 十河宏輔 代表取締役 CEO Rohit Sharma 取締役 COO 小堤音彦 取締役 CCO 大川敬三 取締役 CFO 池内省五 社外取締役 丸山仁 Managing Director, Publisher Growth 竹本龍司 Managing Director, Product Development 柴田幸輝 Managing Director, Engineering Purwa Jain Managing Director, Product...
有価証券報告書－第4期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：
2023年12月期第2四半期 決算説明資料
2023/08/14 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、その他のIR
2023年12月期第2四半期 決算説明資料
引用：グループ創業 2016 年 4 月 ) 経営陣 十河宏輔 Rohit Sharma 小堤音彦 大川敬三 池内省五 村田昌平 北澤直 岡知敬 代表取締役 Chief Executive Officer 取締役 Chief Operating Officer 取締役 Chief Commercial Officer 取締役 Chief Financial Officer 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 従業員数 1,454 名 (2023 年 6 月末時点 ) 資本金 5.6 億円...
有価証券届出書（新規公開時）
2023/02/28 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
有価証券届出書（新規公開時）
2022/11/15 【5027】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
有価証券届出書（新規公開時）
2022/02/22 【E37466】ＡｎｙＭｉｎｄ　Ｇｒｏｕｐ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：
  
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