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2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/05 【6226】守谷輸送機工業株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：第 77 期 定時株主総会 招集ご通知 開催 日時 開催 場所 2024 年 6 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 ( 受付開始 : 午前 9 時 30 分 ) 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-1-1 横浜テクノタワーホテル 3 階麗峰 ※ 末尾の「 株主総会会場ご案内図 」をご参照ください。 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 剰余金の配当の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の割当てのための 報酬決定の件 守谷輸送機工業株式会社 証券コード:6226...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/28 【6226】守谷輸送機工業株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」という。)を 2024 年 6 月 27 日開催予定の当社第 77 期定時株主総会 ( 以 下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/10 【6226】守谷輸送機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等により 規定することによって、業務執行のスピードアップを図っております。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、当社又は子会社等と当社株式の議決権の3 分の1 超を所有する株主 ( 同族等で実質的に3 分の1 超を保 有していると判断できる場合を含む。)との間における少数株主との利益が相反する可能性のある重要な取引等に関しては、取締役会の任意の 諮問機関として、独立社外取締役及び独立社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【6226】守谷輸送機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等により 規定することによって、業務執行のスピードアップを図っております。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、当社または子会社等と当社株式の議決権の3 分の1 超を所有する株主 ( 同族等で実質的に3 分の1 超を 保有していると判断できる場合を含む。)との間における少数株主との利益が相反する可能性のある重要な取引等に関しては、取締役会の任意 の諮問機関として、独立社外取締役及び独立社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/12 【6226】守谷輸送機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等により 規定することによって、業務執行のスピードアップを図っております。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、当社または子会社等と当社株式の議決権の3 分の1 超を所有する株主 ( 同族等で実質的に3 分の1 超を 保有していると判断できる場合を含む。)との間における少数株主との利益が相反する可能性のある重要な取引等に関しては、取締役会の任意 の諮問機関として、独立社外取締役及び独立社外監査役...
取締役の管掌及び担当に関するお知らせ
2023/06/30 【6226】守谷輸送機工業株式会社、その他のIR
取締役の管掌及び担当に関するお知らせ
引用： 29 日付 ) 氏名地位、管掌又は担当 守谷貞夫 鬼頭淳 舟橋裕之 櫻井智一 代表取締役社長 常務取締役 技術本部、生産本部、船舶・サービス本部管掌 船舶・サービス本部長委嘱 取締役 営業本部副本部長兼大阪支店長委嘱 取締役 技術本部長委嘱 土屋 寛 取締役 管理本部長兼総務部長委嘱 土屋貴弘 取締役 営業本部長兼東京支店長委嘱 やべ 矢部 たくみ 匠 取締役 生産本部長兼製造部長委嘱 小梶清司 社外取締役 内田邦彦 社外取締役 以上 1...
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6226】守谷輸送機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を、株主をはじめ、取引先・従業員など、全てのステークホルダーの 利益を守ることであると認識し、そのために、経営の透明性、効率性及び健全性を高めることが重要であると考 えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制としては、監査役会制度を採用しており、経営の効率性を維持しつつ監督機能の 実効性を高めるべく、取締役会、監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しておりますが、 取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席して経営監視機能を強化...
取締役人事に関するお知らせ
2023/04/18 【6226】守谷輸送機工業株式会社、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用： ( 社外 ) 内田邦彦取締役再任取締役 ( 社外 ) 取締役候補者のうち、小梶清司氏と内田邦彦氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外 取締役候補者です。 12. 退任予定取締役 氏名現役職名備考 鈴木誠専務取締役船舶・サービス本部長任期満了による退任 3. 新任予定の取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴 1996 年 4 月平和地所株式会社入社 1999 年 4 月川本工業株式会社入社 2004 年 5 月当社入社 土屋貴弘 2010 年 4 月当社第二営業統括部課長 (1972...
臨時報告書
2023/06/30 【6226】守谷輸送機工業株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 2023 年 5 月 31 日開催の臨時取締役会において、本総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃 止し、これに伴い、第 2 号議案の承認可決を条件として重任される取締役のうち、社外取締役を除 く5 名および在任中の監査役のうち、社外監査役を除く1 名に対し、それぞれの就任時から本総会 終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社の一定基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金 を贈呈することとし、その支給の時期は、取締役および監査役の退任時とし、具体的な金額、支給 方法等は、取締役については取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/18 【6226】守谷輸送機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、機関投資家や海外投資家の比率その他の諸条件を勘案し、現時点では議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実 施しておりません。今後は、株主構成の変化等の状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-12 情報開示の充実 】 現在は英語での情報の開示・提供は実施しておりませんが、外国人株主の構成割合を勘案しながら、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、上位株主である当社役員及びその近親者等の関連当事者...
特別委員会の設置に関するお知らせ
2023/05/12 【6226】守谷輸送機工業株式会社、その他のIR
特別委員会の設置に関するお知らせ
引用： ( 開示対象の取引に限る。)について、少数株主の利益保護の 観点から、その内容および条件等の妥当性等について審議し、取締役会に対して答申を行います。 3. 特別委員会の構成 独立社外取締役および独立社外監査役の要件を満たすもの全員にて構成し、委員の互選により議 長となる委員を選定します。 4. 設置日 2023 年 5 月 12 日 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/15 【6226】守谷輸送機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、機関投資家や海外投資家の比率その他の諸条件を勘案し、現時点では議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実 施しておりません。今後は、株主構成の変化等の状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-12 情報開示の充実 】 現在は英語での情報の開示・提供は実施しておりませんが、外国人株主の構成割合を勘案しながら、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、上位株主である当社役員及びその近親者等の関連当事者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6226】守谷輸送機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、機関投資家や海外投資家の比率その他の諸条件を勘案し、現時点では議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳は実 施しておりません。今後は、株主構成の変化等の状況に応じて検討してまいります。 【 補充原則 3-12 情報開示の充実 】 現在は英語での情報の開示・提供は実施しておりませんが、外国人株主の構成割合を勘案しながら、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は支配株主を有しておりませんが、上位株主である当社役員及びその近親者等の関連当事者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/17 【6226】守谷輸送機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に勘案し、社外役員の助 言等を踏まえて検討・選定することとしておりますが、今後は過半数が社外取締役で構成される任意の委員会の設置を検討するなど、客観性・適 時性・透明性ある手続きに従い、後継者計画の策定・運用に取り組んでいく方針であります。 【 補充原則 4-83 独立社外取締役の有効な活用 】 2021 年 6 月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。 当社は支配株主を有しておりますが、支配株主を含めた関連当事者との取引に関しては、関連当事者取引管理規程において当該取引...
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の制定に関するお知らせ
2022/05/13 【6226】守谷輸送機工業株式会社、その他のIR
「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の制定に関するお知らせ
引用：によるものとする。 なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から固定報酬としての基本報酬のみとす る。 2. 基本報酬の額またはその算定方法の決定方針 取締役 ( 社外取締役を除く。)の基本報酬については、既往実績や他社水準、当社社員の給与 水準等を勘案し、役位ごとに報酬額に一定の幅を持たせる「 報酬レンジ」を設定したうえで、当 該レンジの範囲内で職責や遂行能力、担当業務等に応じて決定する。 社外取締役の基本報酬については、その果たす役割や世間水準等を総合的に勘案して決定す る。3. 業績連動報酬の額の算定方法...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/10/18 【6226】守谷輸送機工業株式会社、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：に関するアンケート」を、全ての取締役 ( 社外取締役含む) 及び 全ての監査役 ( 社外監査役含む)に配布し、全員から回答を得ました。これを集計した うえで、取締役会において分析・評価を行いました。 質問事項 :1. 取締役会の構成について ( 大項目 ) 2. 取締役会の運営について 3. 取締役会の議題について 4. 取締役会を支える体制について 5.その他、取締役会の運営等に関する意見 回答方法 : 各項目 3 段階又は 4 段階評価及びコメント( 理由・改善すべき点 )を記述 2. 評価結果の概要 上記...
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6226】守谷輸送機工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：員など、全てのステークホルダーの 利益を守ることであると認識し、そのために、経営の透明性、効率性及び健全性を高めることが重要であると考 えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社における企業統治の体制としては、監査役会制度を採用しており、経営の効率性を維持しつつ監督機能の 実効性を高めるべく、取締役会、監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しておりますが、 取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席して経営監視機能を強化しております。 当社...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/03/29 【6226】守谷輸送機工業株式会社、その他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：総会決議事項 )に関する事項 (6) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (7)その他、取締役の指名・報酬等に関する重要事項で、取締役会または指名・報酬委員会が必要と 認めた事項 3. 委員会の構成 指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半とし、取締役会の決議により選任された取締役 3 名以 上で構成いたします。 委員長は指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。 4. 設置日 2022 年 3 月 29 日 以上 1...
有価証券届出書（新規公開時）
2022/02/14 【6226】守谷輸送機工業株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：の 実効性を高めるべく、取締役会、監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しておりますが、 取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席して経営監視機能を強化しております。 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略図は次のとおりであります。 49/135EDINET 提出書類 守谷輸送機工業株式会社 (E37499) 有価証券届出書 ( 新規公開時 ) 当社の主な機関は、次のとおりであります。 a. 取締役・取締役会 取締役会は社外取締役 2 名を含む取締役 9 名で構成されており、定時...
  
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