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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に向けた施策を推進するとともに、目標についても検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性の分析・評価、結果概要の開示 】 当社の原則毎月開催される取締役会では、会議資料を事前配布し、各役員の審議時間を十分に確保することや、監査役や社外取締役を交えた 議論・意見交換の実施等により、取締役会全体の実効性を担保するように努めておりますが、現時点においては取締役会全体の実効性の分析・ 評価は行っておりません。今後は、取締役会において効果的な実効性評価方法等について十分議論の上、評価...
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/27 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：ます。法令遵守と経営の透明性を確保するため、社外取締役の選任、社外監査役の選任、監査役会の設置、 任意の指名報酬委員会の設置、代表取締役社長が委員長を務め、子会社の主管部門も含むリスク管理担当者で構 成されるコンプライアンス委員会の設置と継続的な改善、内部監査による定期的なモニタリングを実施して、経 営と執行に対する実効性の高い監督機能を確立し、様 々なステークホルダーの信頼に応えることができる体制の 向上を継続して取組んでまいります。 15/126 EDINET 提出書類 フルハシEPO 株式...
臨時報告書
2024/06/28 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：理津子の各氏を取締役に 選任するものであります。なお、水野信勝氏、織田直子氏、井上理津子氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 議案 取締役 8 名選任の件 山口直彦 95,424 1,358 ― 可決 97.84 山口昭彦 95,426 1,356 ― 可決 97.84...
取締役に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2024/06/27 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 26 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 18,800 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,090 円 (4) 発行価額の総額 20,492,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 18,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/23 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：総会において、正式に決定される予定で す。 ― 記 ― 1. 新任取締役候補者 氏名役職 井上理津子 (いのうえりつこ) 社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名井上理津子 (いのうえりつこ) 生年月日 1964 年 5 月 18 日 略歴 1985 年 4 月株式会社埼玉銀行入社 2008 年 4 月株式会社りそな銀行茗荷谷支店お客さまサービス部長 2011 年 10 月同社西葛西支店お客さまサービス部長 2014 年 4 月同社行徳支店支店長 2016 年 4 月同社東京中央支店営業第五...
中期経営計画「Fuluhashi Sustainable Plan 80th」の策定に関するお知らせ
2024/05/23 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、その他のIR
中期経営計画「Fuluhashi Sustainable Plan 80th」の策定に関するお知らせ
引用：体制 )による活躍機会の提供 従業員が縦横にコミュニケーションしやすい職場環境整備 人材育成方針と実行経営理念に基づく『 自ら未来を創造する』 人材の育成 ( 教育研修の拡充等 ) ダイバーシティ推進多様な人材の確保と対策 ( 女性管理職比率、男性育休取得等 ) 地域社会の安心安全災害廃棄物の受け入れ等の災害時連携の推進他 ガバナンス 実質的ガバナンス強化 事業リスク対策 非財務情報開示 取締役会の実効性向上 ( 社外取締役の比率及び連携等 ) 他 情報セキュリティ・品質・コンプライアンス等の管理...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-12 中期経営計画のコミットメント】 当社は、中期経営計画を策定していますが、公表はしていません。しかしながら、日頃から株主との対話を行っており、経営戦略や経営計画など についての理解を得られるように努めております。中期経営計画の公表は、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性の分析・評価、結果概要の開示 】 当社の原則毎月開催される取締役会では、会議資料を事前配布し、各役員の審議時間を十分に確保することや、監査役や社外取締役を交えた 議論・意見交換の実施等...
2024年３月期決算・中期経営計画説明会資料
2024/05/29 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、その他のIR
2024年３月期決算・中期経営計画説明会資料
引用：ョョンンしÌやùすÎい¹ 職場環境櫉整備 人材育成方針とÝ 実行経歊営理畔念にà 基づÚくÄ『 自らþ 未来甿をć 創造すÎるĀ』 人材のã 育成 ( 教櫑育研修のã 拡充等 ) ダīイďババーシĢテıィĎ 推進多様なß 人材のã 確保とÝ 対策 ( 女性管理畔職比率畝、男性育休檗取得等 ) 地域社会のã 安心安全 災害廃棄物のã 受けÆ 入れā 等のã 災害時連疵携歂のã 推進他 実質的ガėババĵナンンスĤ 強櫋化取締役会のã 実効性向上 ( 社外取締役のã 比率畝及檘びè 連疵携歂等 ) 他 ガė...
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：・ガバナンス体制の構築を重視して おります。法令遵守と経営の透明性を確保するため、社外取締役の選任、社外監査役の選任、監査役会の設置、 任意の指名報酬委員会の設置、代表取締役社長が委員長を務め、子会社の主管部門も含むリスク管理担当者で構 成されるコンプライアンス委員会の設置と継続的な改善、内部監査による定期的なモニタリングを実施して、経 営と執行に対する実効性の高い監督機能を確立し、様 々なステークホルダーの信頼に応えることができる体制の 向上を継続して取組んでいきます。 4 人材の確保と育成 今後の事業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/16 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )で構成しており、構成人員の規模については適正であると考えております。また、取 締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性については、個 々の役員選任の段階において考慮しております。なお、スキル・マトリック スの開示は、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性の分析・評価、結果概要の開示 】 取締役会全体の実効...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/19 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-111 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )で構成しており、構成人員の規模については適正であると考えております。また、取 締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性については、個 々の役員選任の段階において考慮しております。なお、スキル・マトリック スの開示は、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性の分析・評価、結果概要の開示 】 取締役会...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/28 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきまし ては、2023 年 6 月 29 日付 「 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参 照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 25,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 783 円 (4) 処分価額の総額 20,201,400 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 5 名 25,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 以 上...
2024年３月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結）
2023/08/10 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、決算発表
2024年３月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結）
引用： 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式数 当社の取締役 (※) 5 名 25,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)( 以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな 報酬制度...
臨時報告書
2023/06/30 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：スタジオの退店に伴い、一部事業目的を変更するため、現行定款第 1 条について所要の変更を行うもの であります。 (2) 発行可能株式総数の変更 将来の機動的な資本政策のため、現行定款第 6 条の発行可能株式総数を47,043,000 株に変更するものであり ます。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 山口直彦、山口昭彦、熊澤修次、天野幹也、上野徹、水野信勝、織田直子の各氏を取締役に選任す るものであります。なお、水野信勝氏、織田直子氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対...
有価証券届出書（通常方式）
2023/02/21 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（通常方式）
引用：性を確保するため、社外取締役の選任、社外監査役の選任、監査役会の設置、 任意の指名報酬委員会の設置、コンプライアンス委員会の設置、内部監査による定期的なモニタリングを実施し て、経営と執行に対する実効性の高い監督機能を確立し、様 々なステークホルダーの信頼に応えることができる 体制の向上を継続して取組んでいきます。 4 人材の確保と育成 今後の事業展開に合わせ、優秀な人材の確保、育成が重要な経営課題であると認識しております。特に積極的 な拠点展開とリサイクル資源の調達のために、工場監督者、営業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/16 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-111 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )で構成しており、構成人員の規模については適正であると考えております。また、取 締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性については、個 々の役員選任の段階において考慮しております。なお、スキル・マトリック スの開示は、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性の分析・評価、結果概要の開示 】 取締役会...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/06/29 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 25,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 783 円 (4) 処分価額の総額 20,201,400 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 25,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く...
有価証券届出書（通常方式）
2023/02/21 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（通常方式）
引用：性を確保するため、社外取締役の選任、社外監査役の選任、監査役会の設置、 任意の指名報酬委員会の設置、コンプライアンス委員会の設置、内部監査による定期的なモニタリングを実施し て、経営と執行に対する実効性の高い監督機能を確立し、様 々なステークホルダーの信頼に応えることができる 体制の向上を継続して取組んでいきます。 4 人材の確保と育成 今後の事業展開に合わせ、優秀な人材の確保、育成が重要な経営課題であると認識しております。特に積極的 な拠点展開とリサイクル資源の調達のために、工場監督者、営業...
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第77期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 25,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 783 円 (4) 処分価額の総額 20,201,400 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式数 当社の取締役 (※) 5 名 25,800 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-111 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 当社の取締役会は、取締役 8 名 (うち、独立社外取締役 2 名 )で構成しており、構成人員の規模については適正であると考えております。また、取 締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性については、個 々の役員選任の段階において考慮しております。なお、スキル・マトリック スの開示は、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性の分析・評価、結果概要の開示 】 取締役会...
臨時報告書
2022/06/30 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：す るものであります。なお、水野信勝氏、織田直子氏は社外取締役であります。 第 3 号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件 退任されます岡田光男氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する こととし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等については、取締役会に一任するものであり ます。 また、取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を本株主総会終結のときをもって廃止するこ とに伴い、任期中の取締役山口直彦、山口昭彦、熊澤修次、天野幹也、上野徹、水野信勝...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/21 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬 】 当社の役員報酬は、基本報酬である「 固定報酬 」と「 退職慰労金 」からなっております。当社としては、これまで中長期的な業績に連動する報酬を 採用しておりませんが、当社にふさわしい役員報酬のあり方は、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-83 支配株主からの独立性の確保 】 支配株主を有する場合においては、取締役会において支配株主からの独立性を有する独立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上選任するかまた は、支配株主と少数株主...
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：上、最も重要な課題と位置付け、法令遵守に対する一層の意識の向上と体制強 化を図るため、社内教育や継続的な施策を図り、社会的な信頼をより得る努力を行ってまいります。 3 コーポレート・ガバナンス体制の向上 持続的な成長及び中長期的な企業価値向上を目指すために、コーポレート・ガバナンス体制の構築を重視して おります。法令遵守と経営の透明性を確保するため、社外取締役の選任、社外監査役の選任、監査役会の設置、 任意の指名報酬委員会の設置、コンプライアンス委員会の設置、内部監査による定期的なモニタリング...
取締役に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
2022/06/29 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ
引用：いたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 29 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,399 円 (4) 発行価額の総額 19,865,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 14,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く...
取締役に対する譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
2022/07/29 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての新株式発行の払込完了に関するお知らせ
引用：のとおりお知らせいたします。 本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 29 日付 「 取締役に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に 関するお知らせ」をご参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 29 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 14,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,399 円 (4) 発行価額の総額 19,865,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 5 名 14,200 株 ※ 社外取締役を除き...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/24 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：ますので、業績への影響は軽微です。 2. 譲渡制限付株式報酬制度の導入 (1) 本制度の導入の目的及び条件 ア導入の目的 本制度は、将来選任される取締役を含め当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)( 以下 「 対象取締 役 」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主 の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 イ導入の条件 本制度が導入された場合には、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、当社の普通株式について発行又は処分...
有価証券届出書（新規公開時）
2022/03/18 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：な施策を図り、社会的な信頼をより得る努力を行ってまいります。 3 コーポレート・ガバナンス体制の向上 持続的な成長及び中長期的な企業価値向上を目指すために、コーポレート・ガバナンス体制の構築を重視して おります。法令遵守と経営の透明性を確保するため、社外取締役の選任、社外監査役の選任、監査役会の設置、 コンプライアンス委員会の設置、内部監査による定期的なモニタリングを実施して、経営と執行に対する実効性 の高い監督機能を確立し、様 々なステークホルダーの信頼に応えることにできる体制の向上を継続...
2023年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/08/12 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、決算発表
2023年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：する株式の種類及び数当社普通株式 14,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,399 円 (4) 発行の総額 19,865,800 円 (5) 資本組入額 1 株につき699.5 円 (6) 資本組入額の総額 9,932,900 円 (7) 割当対象者及びその人数並び に割当株式数 当社の取締役 (※)5 名 14,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外...
四半期報告書－第76期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第76期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 7/22(5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2022 年 9 月 30 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 千株 ) 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 山口直彦愛知県名古屋市緑区 1,108 22.36 有限会社ヤマグチ愛知県名古屋市緑区鳴海町字宿地 94 番地 940 18.96 山口昭彦愛知県名古屋市熱田区 636 12.83 フルハシEPO 従業員持株会愛知県名古屋市中区金山一丁目 14 番...
四半期報告書－第76期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/12 【9221】フルハシＥＰＯ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第76期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 2022 年 7 月 29 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 14,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,399 円 (4) 発行の総額 19,865,800 円 (5) 資本組入額 1 株につき699.5 円 (6) 資本組入額の総額 9,932,900 円 (7) 割当対象者及びその人数並び に割当株式数 当社の取締役 (※)5 名 14,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 24 日開催の取締役会において、将来...
  
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