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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことを基本とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各役位等を踏 まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与及びストックオ プションにより構成されております。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。なお、取締役の報酬を 決定するに当たっての方針と手続の詳細については、本報告書にて開示しております。 (4) 社内取締役候補者は、担当分野において高度な専門性を有するとともに、経営環境の変化に迅速...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/02 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：しけんいちろう 宮腰建一郎 男性取締役 100% 6 再任 社外取締役 独立役員 はぎのよりこ 萩野賴子 女性取締役 100% 7 再任 社外取締役 独立役員 たなかとくべい 田中德兵衞 男性取締役 100% 8 再任 社外取締役 独立役員 どいえいいち 土居鋭一 男性取締役 100% 7 候補者番号 1 み やもとまさひろ (1962 年 3 月 29 日生 ) 宮本雅弘男性 所有する当社の株式数 再任 73,700 株 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1984 年 4...
有価証券報告書－第2期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/30 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第2期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：
臨時報告書
2024/06/04 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： (うち社外取締役分 20 百万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ピックルスホールディングス(E37741) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 93,981 3,835 0 ( 注 )1 可決 91.51 第 2 号議案 77,831 19...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/29 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の持続的な向上に資することを基本とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各役位等を踏 まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与及びストックオ プションにより構成されております。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。なお、取締役の報酬を 決定するに当たっての方針と手続の詳細については、本報告書にて開示しております。 (4) 社内取締役候補者は、担当分野において高度な専門性を有する...
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/02 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：会社ピ ックルスコーポレーションの発行決議日時点の内容を記載しております。第 9 回の新株予約権におけ る当社役員の保有状況を除く各項目については、当社の発行決議日時点の内容を記載しております。 3. 社外取締役は当社の新株予約権を保有していませんので、上記表中の取締役には、社外取締役は含 まれておりません。 4. 行使の条件は以下のとおりであります。 (1) 新株予約権者は、上記の権利行使期間内において当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10 日間に限って新株予約権を行使...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/02 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことを基本とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各役位等を踏 まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与及びストックオ プションにより構成されております。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。なお、取締役の報酬を 決定するに当たっての方針と手続の詳細については、本報告書にて開示しております。 (4) 社内取締役候補者は、担当分野において高度な専門性を有するとともに、経営環境の変化に迅速...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/06/30 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：2023 年 6 月 30 日 各 位 会社名株式会社ピックルスホールディングス 代表者名代表取締役社長影山直司 (コード番号 2935 東証プライム市場 ) 問合せ先常務取締役経理財務部長三品徹 (TEL.04-2931-0777) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対してストックオプ ションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をする こと等...
有価証券報告書－第1期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/30 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第1期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：
臨時報告書
2023/06/02 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： ハ剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 5 月 31 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、宮本雅弘、影山直司、蓼沼茂、三品徹、宮腰建一郎、萩野賴子、田中德兵衞及び土 居鋭一の8 氏を選任する。 第 3 号議案取締役及び監査役の報酬額改定の件 当社の取締役の報酬額を年額 250 百万円以内 (うち社外取締役分 20 百万円以内 )、監査役の報酬額を年 額 60 百万円以内とする。 第 4 号議案取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2023/07/25 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 501 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個あたり 185,600 円 (1 株あたり 928 円 ) 3. 新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 501 個 以上...
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
2023/04/14 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）に関するお知らせ
引用：の当社第 1 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記 のとおりお知らせいたします。 記 1. 議案提案の理由 当社は、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様とより一層共有し、株価上昇及び企業 価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、ストックオプションとしての新株予約権 を取締役 ( 社外取締役を除く)に対する報酬として割り当てることについてご承認をお願い するものであります。 2.ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容 (1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/01 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報酬、賞与及びストックオ プションにより構成されております。社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。なお、取締役の報酬を 決定するに当たっての方針と手続の詳細については、本報告書にて開示しております。 (4) 社内取締役候補者は、担当分野において高度な専門性を有するとともに、経営環境の変化に迅速且つ的確に対応できる人材を、社外取締役 候補者は、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、客観的な立場から独立性をもって経営を監視することが可能な人材を、取締役会...
臨時報告書
2023/06/30 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：上 げる。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加 限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 10. 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 11. 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 501 個 (100,200 株 ) 12. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社...
株式会社ピックルスホールディングスの設立に関するお知らせ
2022/09/01 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、その他のIR
株式会社ピックルスホールディングスの設立に関するお知らせ
引用：,858,430 株 2 月末日 監査法人日本橋事務所 三井住友信託銀行株式会社 東京証券取引所プライム市場 100 株 https://www.pickles-hd.co.jp (2) 取締役及び監査役 代表取締役会 ⻑ 代表取締役社 ⻑ 専務取締役 常務取締役 取締役 取締役 ( 社外 )※ 取締役 ( 社外 )※ 取締役 ( 社外 )※ 宮本雅弘 影山直司 蓼沼茂 三品徹 宮腰建一郎 萩野賴子 田中德兵衞 土居鋭一 1常勤監査役 ⻄ 渉 監査役 ( 社外 )※ 監査役 ( 社外 )※ 監査役...
有価証券届出書（組織再編成・上場）
2022/05/09 【E37741】株式会社ピックルスホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用： 取締役萩野賴子、田中德兵衞及び土居鋭一は、社外取締役であります。 2 監査役村木徹、神 﨑 幸雄及び小高正裕は、社外監査役であります。 4/91EDINET 提出書類 株式会社ピックルスホールディングス(E37741) 有価証券届出書 ( 組織再編成・上場 ) 2 提出会社の企業集団の概要 当社は新設会社でありますので、本届出提出日現在において企業集団はありませんが、当社設立直後 (2022 年 9 月 1 日予定 )の時点では以下のとおりとなる予定であります。 当社設立後の、当社とピックルス...
有価証券届出書（組織再編成）
2022/05/09 【E37741】株式会社ピックルスホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（組織再編成）
引用：コーポレーション取締役 常勤監査役西渉現ピックルスコーポレーション常勤監査役 監査役村木徹現ピックルスコーポレーション監査役 監査役神 﨑 幸雄現ピックルスコーポレーション監査役 監査役小高正裕現ピックルスコーポレーション監査役 (5) 資本金 100 百万円 (6) 純資産 ( 連結 ) 未定 (7) 総資産 ( 連結 ) 未定 (8) 決算期 2 月末日 ( 注 )1 取締役萩野賴子、田中德兵衞及び土居鋭一は、社外取締役であります。 2 監査役村木徹、神 﨑 幸雄及び小高正裕は、社外監査役...
四半期報告書－第1期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30)
2023/01/13 【2935】株式会社ピックルスホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第1期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30)
引用： 月アートスパークホールディングス株式 会社 ( 現株式会社セルシス) 社外監 査役 ( 現任 ) 2021 年 5 月株式会社ピックルスコーポレーション 監査役就任 2022 年 9 月当社監査役就任 ( 現任 ) ( 注 )4 - 計 285 ( 注 )1 取締役萩野賴子、田中德兵衞及び土居鋭一は、社外取締役であります。 2 監査役村木徹、神 﨑 幸雄及び小高正裕は、社外監査役であります。 3 取締役の任期は、当社の設立日である2022 年 9 月 1 日から、2023 年 2 月期に係る定時...
  
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