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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　8件中 1-8件目(7.03秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【7119】株式会社ハルメクホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 髙橋伸治 林南平 中村大 大村由紀子 青野雅朗 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社...
有価証券報告書－第5期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【7119】株式会社ハルメクホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：
臨時報告書
2024/06/28 【7119】株式会社ハルメクホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役を除く)として、宮澤孝夫、石井文範、土屋淳一、山岡朝子の4 氏を選任する。 第 2 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 監査等委員として、大村由紀子、青野雅朗の2 氏を選任する。 第 3 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して譲渡制限付株式報酬制度を導入 し、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 40 百万円以内、発行又は処分 される当社の普通株式の総数を年 55,000...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/24 【7119】株式会社ハルメクホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 5 月 24 日 会社名株式会社ハルメクホールディングス 代表者名代表取締役社長宮澤孝夫 (コード番号 :7119 東証グロース市場 ) 問合せ先取締役 C F O 石井文範 (TEL 03-6272-8222) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、取締役 ( 監査等員である取締役及 び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象として、下記の通り、譲渡制限付株 式報酬制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【7119】株式会社ハルメクホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 髙橋伸治 林南平 中村大 大村由紀子 青野雅朗 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 弁護士 ※ 会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/23 【7119】株式会社ハルメクホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 髙橋伸治 林南平 中村大 大村由紀子 青野雅朗 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i...
有価証券報告書－第4期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【7119】株式会社ハルメクホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第4期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：、2022 年 9 月に開催した臨時株主総会において、監査等委員である社外取締役 を2 名増員しております。 また、2022 年 10 月に新任の社外取締役 2 名を含めた指名報酬諮問委員会を開催し、経営陣並びに社外取締役の構 成、報酬方針・報酬制度の設計について協議するなど、ガバナンスの強化に努めております。 3/1401 【 主要な経営指標等の推移 】 (1) 連結経営指標等 EDINET 提出書類 株式会社ハルメクホールディングス(E38427) 有価証券報告書 回次 国際会計基準 第 2 期第...
有価証券届出書（新規公開時）
2023/02/15 【7119】株式会社ハルメクホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：することになるため、企業経営の健全性の観点から十分 な認識を持ち、問題意識を踏まえたガバナンス体制を構築する必要がありましたが、財務リスクの低減はモニタリン グしていたものの、この点について十分な検討が行われておりませんでした。当社取締役会にて過去のLBOの一連の経 緯について振り返りを行った結果、監査等委員 3 名のうち2 名が当該 LBOに関与していたことからガバナンス体制の更 なる強化が必要であるとの考えに至り、2022 年 9 月に開催した臨時株主総会において、監査等委員である社外取締役 を2 名増員しており...
  
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