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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　13件中 1-13件目(6.775秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【5535】ミガロホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行うことで、株主その他投資家に当社の状況を適切に理解いただけるよう努めております。 なお、今後は企業規模の拡大により、一つの仕入案件の変動が与える影響が他の変動要素により相殺されるような企業規模になりつつあるた め、時期を見計らって中期計画の公表を行っていくことを考えております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役 5 名を選任しており、うち2 名が独立社外取締役となっております。そのため、取締役の3 分の1 以上は社外取締役となっております。 なお、現時点...
第1回定時株主総会招集ご通知
2024/06/01 【5535】ミガロホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第1回定時株主総会招集ご通知
引用：及び取締役黒田恵吾氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり ます。 2. 監査役は、全員会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 取締役井河元広氏、取締役黒田恵吾氏、常勤監査役長島良一氏、監査役中川紘平氏及び監査 役金誠智氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 4. 常勤監査役長島良一氏は、経営管理部門を中心とした職務を経験し、前職において取締役及 び監査役等を歴任しており、財務・会計並びに会社法実務等に関する相当程度の知見...
第１回定時株主総会資料電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項の一部訂正について
2024/06/05 【5535】ミガロホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第１回定時株主総会資料電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項の一部訂正について
引用：な理由があると取締役会決議により 認めた場合は、この限りでない。その 他の条件は、当社と新株予約権の割当 てを受けた者との間で締結した「 新株 予約権割当契約 」で定めるところによ る。 る。 ( 注 )1. 社外取締役及び監査役には新株予約権を付与しておりません。 2.2024 年 10 月 2 日を効力発生日とする株式移転により当社の完全子会社となったプロパティエ ージェント株式会社が発行していた同社第 5 回新株予約権及び第 6 回新株予約権の新株予約権者 に対し、その保有する同新株予約権...
招集通知記載事項の一部訂正について
2024/06/05 【5535】ミガロホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
招集通知記載事項の一部訂正について
引用： であるため、前期末比増減は記載しておりません。 第 1 回定時株主総会招集ご通知 11ページ 2. 会社役員に関する事項 (4) 取締役及び監査役の報酬等 4 取締役及び監査役の報酬等の総額等 【 訂正前 】 役員区分報酬等の総額報酬等の種類別の総額対象となる役員 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 ( 注 ) 当社の設立日である2023 年 10 月 2 日から2024 年 3 月 31 日までの支給実績であります。 当社設立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役の報酬...
臨時報告書
2024/06/27 【5535】ミガロホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,000 千円以内、監査役の報 酬額を年額 30,000 千円以内にそれぞれ決定させていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来通り 使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたしたいと存じます。 なお、現在の取締役の員数は5 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役の員数は3 名 (うち社外監査役 3 名 )でありま す。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個...
有価証券報告書－第1期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【5535】ミガロホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第1期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/05 【5535】ミガロホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、また、DX 推進事業の成長予測も徐 々に立てられるようになってきているため、時期を見計らって中期計画の公表を行っていくことを考えており ます。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役 5 名を選任しており、うち2 名が独立社外取締役となっております。そのため、取締役の3 分の1 以上は社外取締役となっております。 なお、現時点においては、業種・会社規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境・組織体制と規模、柔軟性等を総合的に勘案し、過半数の独 立社外取締役を選任しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/03 【5535】ミガロホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、また、DX 推進事業の成長予測も徐 々に立てられるようになってきているため、時期を見計らって中期計画の公表を行っていくことを考えており ます。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役 5 名を選任しており、うち2 名が独立社外取締役となっております。そのため、取締役の3 分の1 以上は社外取締役となっております。 なお、現時点においては、業種・会社規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境・組織体制と規模、柔軟性等を総合的に勘案し、過半数の独 立社外取締役を選任しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/02 【5535】ミガロホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、また、DX 推進事業の成長予測も徐 々に立てられるようになってきているため、時期を見計らって中期計画の公表を行っていくことを考えており ます。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役 5 名を選任しており、うち2 名が独立社外取締役となっております。そのため、取締役の3 分の1 以上は社外取締役となっております。 なお、現時点においては、業種・会社規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境・組織体制と規模、柔軟性等を総合的に勘案し、過半数の独 立社外取締役を選任しており...
第1回定時株主総会の招集ご通知に際しての電子提供措置事項
2024/06/01 【5535】ミガロホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第1回定時株主総会の招集ご通知に際しての電子提供措置事項
引用：た者との 間で締結した「 新株予約権割当契 約 」で定めるところによる。 新株予約権者は、権利行使時におい ても、当社の取締役の地位を有する ことを要する。ただし、新株予約権 者が当社の取締役を退任する前に、 当該新株予約権者の退任後の権利行 使につき正当な理由があると取締役 会決議により認めた場合は、この限 りでない。その他の条件は、当社と 新株予約権の割当てを受けた者との 間で締結した「 新株予約権割当契 約 」で定めるところによる。 ( 注 )1. 社外取締役及び監査役には新株予約権を付与...
有価証券届出書（組織再編成・上場）
2023/06/09 【E38760】ミガロホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用：
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
2023/06/28 【E38760】ミガロホールディングス株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組織再編成・上場）
引用：アイスリー株式会社設立 代表取締役社長 ( 現任 ) ( 注 )4 - 計 431,000 ( 注 )1. 取締役井河元広、黒田恵吾は、社外取締役であります。 2. 監査役長島良一、中川紘平、金誠智は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2023 年 10 月 2 日から2025 年 3 月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。 4. 監査役の任期は、2023 年 10 月 2 日から2027 年 3 月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。 5. 役職名は、本届出書提出日...
四半期報告書－第1期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/07 【5535】ミガロホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第1期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用： 1987 年 1 月 13 日 経営企画室長兼内部監査室長 株式会社リプライス 管理部長兼経営企画室長 2020 年 9 月アイスリー株式会社設立 代表取締役社長 ( 現任 ) 2023 年 6 月プロパティエージェント株式会社 監査役就任 2023 年 10 月当社監査役就任 ( 現任 ) ( 注 )4 - 計 431,000 ( 注 )1. 取締役井河元広、黒田恵吾は、社外取締役であります。 2. 監査役長島良一、中川紘平、金誠智は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2023 年 10...
  
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