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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　355件中 31-60件目(3.254秒)
再発防止策策定及び新マネジメント体制に関するお知らせ
2024/06/12 【9612】株式会社ラックランド、その他のIR
再発防止策策定及び新マネジメント体制に関するお知らせ
引用：は、不 適遚正な会計処理の不祥事によって特設注意市場銘柄に指 定された株式会社ジー・スリーホールディングスの代表 取締役として、同社の再建に尽力し、特設注意市場銘柄の 4 錦織正人業務執行取締役当社取締役 兼西日本統括責 任者 ( 大阪・広島・ 福岡 ) 兼海外本 部邪副本部邪長 磯部邪伸弘業務執行取締役当社執行役員 管理本部邪長兼業 務部邪長兼財経部邪 長兼シナジー 創出室長 大濱尚業務執行取締役当社執行役員 工事本部邪長 若林要社外取締役株式会社若林取 締役 重田秀豪社外取締役株式会社インサイ...
独立役員届出書
2024/06/10 【3778】さくらインターネット株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 さくらインターネット株式会社コード 3778 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 社外取締役である廣瀬正佳氏が定時株主総会をもって退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/11 【7601】株式会社ポプラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とする経営資源の配分や事業ポートフォリオ戦略の実践状況とあわせて取締役会で監督してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外取締役 1 名を選任しており、金融機関その他企業・団体の役員等を歴任した豊富な経験と高い見識に基づき経営陣から独立した 立場で当社の経営全般に対する助言や監督機能を果たしております。加えて、独立社外監査役 3 名を含む4 名の独立社外役員により、経営の監 視及び監督は十分に機能できるものと考えており、現段階においては独立社外取締役を増員する必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【3835】ｅＢＡＳＥ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-101 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、指名委員会や報酬委員会の設置に至っておりませんが、独立社外取締役の意見が反映されるよう配慮しております。社外取締役を除く 取締役の報酬の決定方法については後述いたしますが、恣意的な報酬制度ではなく、前年の業績に連動した一定の計算式による事前のルール に基づく方法により決定をしております。また、独立社外取締役のみで構成される監査等委員会において取締役の指名や報酬は議論しておりま す。指名委員会や報酬委員会などの独立した諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/12 【6965】浜松ホトニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・適切な意思決定により持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 (3) 当社にとっては人・技術・知識が経営の基盤であり、現場主義に基づいた中長期的な開発・研究への取組が基本になります。このため、当社 は、取締役に対して中長期的視点での成果を求めていることから、固定報酬を基本としながらも、社外取締役を除く取締役に対して株式報酬 ( 譲 渡制限付株式報酬 )を導入しております。 今般、この方針は原則としながらも、毎期安定した業績向上を目指すという株主の皆様との認識の共有を一層明確...
独立役員届出書
2024/06/12 【9769】株式会社学究社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社学究社コード 9769 提出日 2024/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員である澁谷耕一氏が定時株主総会をもって社外取締役を退任すること となったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 永谷喜一郎社外取締役...
独立役員届出書
2024/06/13 【5844】株式会社京都フィナンシャルグループ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社京都フィナンシャルグループコード 5844 提出日 2024/6/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため および記載内容変更のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大藪千穂 訂正・変...
第99回定時株主総会招集ご通知（株主総会資料）
2024/06/13 【5711】三菱マテリアル株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第99回定時株主総会招集ご通知（株主総会資料）
引用：となりますので、指名委員会の決定に基 づき、取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、当社は「 取締役候補者指名方針 」(22 頁 )を定めており、取締役候補者全員はこれを満たし ております。また、当社は「 独立社外取締役の独立性基準 」(22 頁 )を定めており、社外取締役候補 者全員はこれを満たしております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号氏名当社における地位、担当 たけうち あきら 再任取締役会長 内章 1 竹 すぎ 2 杉 わか 3 若 ばやし 林 たつ 辰 いが...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/12 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、当社の株主構成における海外投資家比率が一定の割合を超えた時点で検討を実施します。 【 補充原則 4-1-3】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今 後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外...
「第99期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
2024/06/11 【6588】東芝テック株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
「第99期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
引用：さ 三原隆正 再任取締役 3 年 出席率 100% 18 回 /18 回 8 くわはらみちお 桑原道夫 再任 社外取締役 候補者 社外取締役 特別委員会委員長、指名委員会委員長 8 年 出席率 100% 18 回 /18 回 9 あおきみほ 青木美保 再任 社外取締役 候補者 社外取締役 特別委員会委員、指名委員会委員、報酬 委員会委員 4 年 出席率 100% 18 回 /18 回 10 うめはよしひろ 梅葉芳弘 社外取締役 新任候補者社外監査役 ― ― ( 注 ) 11 ながはまみつひろ 永濱光弘...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【190A】Ｃｈｏｒｄｉａ　Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 嶋内明彦 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係...
2024年定時株主総会招集通知
2024/06/11 【3864】三菱製紙株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：となりますので、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役各候補者の選定につきましては、当社コーポレートガバナンス基本方針に掲げる取締役の資格要件に照ら し、社外取締役を委員長とする指名報酬委員会の答申を経たうえで、取締役会で選定しております。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者番号氏名現在の当社における地位 き 1 木 さか 坂 りゅう 隆 いち 一 再任 代表取締役 社長執行役員 指名報酬委員 さな 2 眞 だ 田 しげ 茂 はる 春 再任 代表取締役 副社長執行役員...
独立役員届出書
2024/06/13 【3825】株式会社リミックスポイント、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社リミックスポイント_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社リミックスポイントコード 3825 提出日 2023/6/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される ため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
独立役員届出書
2024/06/13 【4275】カーリットホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：240613_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 カーリットホールディングス株式会社コード 4275 提出日 2024/6/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 新保...
独立役員届出書
2024/06/11 【8104】クワザワホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 クワザワホールディングス株式会社コード 8104 提出日 2024/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 山下信行社外取締役 ○ ○ 有 2 佐藤博志...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/10 【5449】大阪製鐵株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制を整備・強化してまい ります。 当社におけるコーポレート・ガバナンスの基本的な仕組みは、企業統治の体制として、監査役会設置会社を採用し、12 名以内の取締役及び取 締役会、4 名以内の監査役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を8 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/11 【3094】株式会社スーパーバリュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は行っておりません。 最高経営責任者の後継者については、代表取締役社長が知識・経験・能力を勘案し、その時 々の当社をとりまく状況や経営課題に応じて候補 者を決定し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得たうえで、取締役会で選任することとしております。 【 原則 4-2】、【 補充原則 4-21】 社外取締役を除く取締役の報酬等は、各取締役の職責や役位に応じて支給する報酬に会社業績を勘案した固定報酬で構成されており、期中に おいて、業績不振により不測の事態が生じた場合には、事業年度の途中であっても報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/11 【8085】ナラサキ産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、当社の株主構成における海外投資家比率が一定の割合を超えた時点で検討を実施します。 【 補充原則 4-1-3】( 取締役会の役割・責務 (1)) 当社は、現時点において最高経営責任者 ( 代表取締役 ) 等の後継者計画を策定しておりませんが、経営の最重要課題であるとの認識の下、今 後、取締役会において後継者計画の策定並びに運用方法について議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-8-1】( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 2 名であり、独立社外...
独立役員届出書
2024/06/12 【2433】株式会社博報堂ＤＹホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社博報堂 DYホールディングスコード 2433 提出日 2024/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1...
独立役員届出書
2024/06/14 【7318】セレンディップ・ホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 セレンディップ・ホールディングス株式会社コード 7318 提出日 2024/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、新任の社外取締役選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 村松高男社外取締役 ○ ○ 有 2 山口豪社外取締役 ○ △ 有 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/13 【9950】株式会社ハチバン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者および監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知に略歴等と個 々の選任理由を記載しております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社では、取締役会、代表取締役、担当取締役、執行役員の権限を社内規程にて定め、これに基づき、業務執行について委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を踏まえ、独立社外...
独立役員届出書
2024/06/10 【5333】日本碍子株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/10 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 浜田恵美子社外取締役 ○ △ △ 該当 なし 訂正・変 更 2 佐久間浩社外取締役 ○ △ 新任有 3 川上紀子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 宮本健悟社外取締役 ○ ○ 新任有 5 坂口正芳 訂正・変 社外監査役 ○ △ 更 有 6 木村高志 訂正・変 社外監査役 ○ △ 更 有 3. 独立役員の属性...
独立役員届出書
2024/06/13 【3837】アドソル日進株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 峰野博史社外取締役 ○ △ 有 2 廣田耕一社外取締役 ○ ○ 有 3 髙見澤將林社外取締役 ○ ○ 有 4 福井素子社外取締役 ○ △ 新任有 5 大滝義衛社外監査役 ○ △ △ 有 6 遠藤宏社外監査役 ○ △ 有 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【9993】株式会社ヤマザワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による取締役会の実効性に関する自己評価アン ケートにおける一項目として設定し、その結果を取締役会の場において確認してまいります。 ・補充原則 5-1-1 ( 株主との対話 ( 面談 )) 株主との対話全般に関して、代表取締役社長が統括を行い、全般を取締役管理本部長、IR 担当部署として、財務・経営企画部を設置しておりま す。なお、社外取締役・社外監査役が実際の面談に臨む体制はございませんが、株主総会の質疑応答では必要に応じて答弁を行う場合もござい ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/10 【7975】株式会社リヒトラブ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として進めて まいります。 【 補充原則 4-3-3】 当社では最高経営責任者がその機能を十分発揮していないと認められる場合に備えた任意の諮問委員会の設置につきましては、今後の検討事 項として進めてまいります。 【 原則 4-6. 経営の監督と執行 】 当社は、コスト・効率性の観点から、社外取締役を除く取締役は、原則として業務執行に当たることといたしており、非業務執行取締役の設置は当 面考えておりません。 【 補充原則 4-8-1】 独立社外役員のみを構成員とする定期的な会合等は実施しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【3083】株式会社シーズメン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役社長を 解任するための客観性・適時性・透明性ある手続を確立するよう努めてまいります。また今後、任意の指名報酬委員会を設置することについても 検討して参ります。 【 補充原則 4-101 指名・報酬等に関する独立社外取締役で構成する助言機関等 】 当社は、監査役会設置会社であり、現時点において独立社外取締役を2 名選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。今後、 中長期的な課題として、必要に応じて、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置すること等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/12 【2726】株式会社パルグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役会と取締役会の権限 】 取締役会は、取締役会規程において、法令に準拠して、取締役会で決議するものを明確にしています。また、重要な子会社の社長、本部長、事業 部長等が決裁できる範囲は決裁規程で明確にし、円滑な意思決定の促進及び効率的な業務執行を図っております。 【 原則 4-8】 当社は、監査役設置会社ですが、経営の監督における取締役会の独立性及び客観性を確保する観点等から、9 名の取締役のうち3 名を独立社 外取締役で構成しています。 【 原則 4-9 独立性基準 】 独立社外取締役の独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/11 【3678】株式会社メディアドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を妨げません。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、関連当事者間の取引については、取締役会において社外取締役や監査役からの意見を求めて審議した上で、該当する役員を特別利害 関係者として当該決議の定足数から除外し、承認を得ることとしております。また、当社役員に対しては、関連当事者間の取引の有無を確認する アンケートを毎期実施しております。 【 補充原則 2-4(1). 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、社是において「 全ての人は可能性を持って生まれ、時間の経過...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/12 【2170】株式会社リンクアンドモチベーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の重要課題を、取締役会及び経営会議にて決定しております。取締役会は原則として月 1 回実施しており、全て の取締役と監査役 ( 社外取締役、社外監査役を含む)を構成員としております。経営陣に対する委任の考え方として、一定金額以上の投資案件や 基幹人事、当社のコーポレートガバナンス及び連結業績に多大な影響を与えうる議案については取締役会において決裁しております。それ以外 の議案については、業務執行レベルの意思決定機関である経営会議等で決裁する運用としております。委譲範囲については職務権限規程を制 定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【8929】株式会社青山財産ネットワークス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をもとに、取締役の選任については、その経 験・見識・専門性などを総合的に評価・判断して選定しておりますが、社会環境、経営労働環境の変化に対応した国際性や他業種での経営経験 等含むダイバーシティの推進が不十分であると認識しております。取締役の選任に関する方針・手続につきましては、【 原則 3-1(ⅳ)】に記載のと おり、社外の客観的な目をもって経営陣の選定を行っていく方針であり、今後取締役会全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させ るよう努めてまいります。また、社外取締役は、上記に加え...
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