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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　355件中 61-90件目(4.136秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【7520】株式会社エコス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にしています。また、取締役会 の監督機能の強化を図るとともに、経営の意思決定の迅速化及び機能的な業務執行の実現を推進することを目的として執行役員制度を導入して おります。その概要は、東京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に従い独立社外取締役を選任しています。その独立判断基準は、客観的に経営陣から 独立した立場で当社にとって適切な助言、監督ができること、また、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないことを確認...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/13 【2664】株式会社カワチ薬品、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1-(ii) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「I.1. 基本的な考え方 」に記載のとおりであります。 原則 3-1-(iii) 取締役の報酬決定の方針として、会社の持続的成長への貢献度を考慮した単年度及び中期目標の達成状況により決定することとしております。 報酬の構成としては、基本報酬、業績連動報酬 ( 賞与及び中長期的インセンティブとしてのストックオプション)となります。また社外取締役につい ては、役割・責務の特性から固定報酬としております。なお報酬は、独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【9726】ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を有することを基準と して、独立社外取締役を主要な構成員とする「 人事・報酬諮問委員会 」に諮問のうえ、取締役会で決定することとしております。 監査役候補者については財務・会計に関する知見、当社事業に関する知識、企業経営に関する多様な視点のバランスを確保しながら、 適材適所の観点より総合的に勘案のうえ社長が推薦し、監査役会の同意を得ることとしております。 上記方針に基づき、候補者を取締役会で決議しております。 経営陣幹部の解任については、経営陣幹部としてふさわしくない事実または言動が明らか...
独立役員届出書
2024/06/11 【6715】株式会社ナカヨ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/11 独立役員届出書 株式会社ナカヨコード 6715 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大西俊彦社外取締役 ○ ○ 有 2 荒井功社外取締役 ○ △ 有 3 土屋和雄社外取締役 ○ ○ 有 4 加藤...
独立役員届出書
2024/06/11 【7374】株式会社コンフィデンス・インターワークス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社コンフィデンス・インターワークスコード 7374 提出日 2024/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるた め 独立役員である社外取締役の早川与規氏が定時株主総会をもって退任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/11 【7804】株式会社ビーアンドピー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：こともあり、現時点において最高経営責任者の後継者計画はありません。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役の経営陣・監査役との連携 】 現在、当社における独立社外取締役は2 名であり、各自が経営陣や監査役とコミュニケーションを図っているため、筆頭独立社外取締役を決めて おりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、現状では政策保有株式を保有する予定はありません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、取締役との協業取引及び利益相反...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/13 【3915】株式会社テラスカイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：責任者である社長の選解任につきましては、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において、業績等の評価や経営環 境の変化等を踏まえ協議し、適切に決定する予定です。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づい て選定を行うほか、代表取締役による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。今後は独自 の独立性判断基準を策定することも検討して参り...
（訂正版）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/11 【3880】大王製紙株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
（訂正版）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： へい 平 すけ 祐 いち 一 まこと 誠 こ 子 男性再任社外取締役独立役員 男性再任社外取締役独立役員 男性新任社外取締役独立役員 女性新任社外取締役独立役員 社外取締役 社外取締役 ― ― 14 株主総会参考書類 候補者番号 1 わかばやし 若林 よりふさ 賴房 生年月日 :1961 年 8 月 13 日 ( 満 62 歳 ) 再任 略歴、当社における地位及び担当 ● 所有する当社の株式数 12,300 株 ● 取締役会出席状況 15 回 /15 回 (100%) ● 在任年数 7 年 1984...
独立役員届出書
2024/06/12 【9867】ソレキア株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：ソレキア株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ソレキア株式会社コード 9867 提出日 2024/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議される こと、ならびに独立役員を新たに1 名追加するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役...
2024年定時株主総会招集ご通知（訂正版）
2024/06/14 【4689】ＬＩＮＥヤフー株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知（訂正版）
引用：となります。 つきましては、取締役会を独立社外取締役が過半数を占める構成へ変更するとともに、経営と執行の分離を進め、よ り一層のコーポレートガバナンスの強化を図るため、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を2 名減員し、取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)2 名の選任をお願いするものです。本議案および第 2 号議案が原案どおり 承認された場合、当社取締役会の構成は、( 監査等委員である取締役も含め) 全 6 名の取締役のうち4 名が独立社外 取締役となり、取締役会における独立社外取締役の比率...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【4345】株式会社シーティーエス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を進 めるべく、社内体制の整備を図ってまいります。 【 補充原則 4-2-1. 中長期的な業績と連動する報酬 】 中長期的な業績と連動する報酬、報酬全体の構成・割合等については、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 指名委員会・報酬諮問委員会の設置 】 当社は、指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりません。しかし、経営陣幹部・取締役の指名・報酬を含む重要な議案につい ては、取締役会の決議に先立ち、多様な背景と豊富な経験を有する独立社外取締役に対し説明...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/10 【8244】株式会社近鉄百貨店、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：をご参照ください。 監査役報酬については、監査役の協議により報酬額を決定しております。 (iv) 当社は、経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、取締役会全体としてのバランスおよび多様性を確保しつつ、当社 の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資することを基本としております。 そのうえで、経営陣幹部 ( 代表取締役 )の選解任に当たっては、取締役会長および社長執行役員ならびに独立社外取締役および独立社外監査 役で構成され、取締役会の諮問機関として設置した「 指名・報酬委員会...
第87回定時株主総会招集通知
2024/06/11 【7570】橋本総業ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第87回定時株主総会招集通知
引用： かず 和 しげ 重 ゆ 友 ま き 眞喜 ひろ 広 郎取締役執行役員再任 いち 一取締役執行役員再任 郎取締役執行役員再任 へい 平取締役執行役員再任 お 夫社外取締役再任 のぶ 信社外取締役再任独立 か 佳社外取締役再任独立 お 雄社外取締役再任独立 ゆたか 豊社外取締役再任独立 し 志社外取締役新任 ※ 吉田友佳氏の戸籍上の氏名は、金子友佳であります。 6 1 は し も と 橋本 ま さ 政 あ き 昭 1950 年 8 月 15 日生再任 招 集 ご 通 知 ■ 所有する当社の株式の数...
独立役員届出書
2024/06/10 【4762】株式会社エックスネット、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/10 独立役員届出書 株式会社エックスネットコード 4762 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 取締役の任期満了に伴い、定時株主総会において、新たに取締役の選任議案が 付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定して 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【8285】三谷産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・責務 】 取締役会では、法令上で取締役会の専決事項とされている事項のほか、定款や取締役会規程で取締役会決議事項としている事項を決議してお ります。 それ以外の事項につきましては、組織意思決定規程の定めにより代表取締役社長決裁を基本として、各業務担当取締役に権限を委譲しており ます。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 本報告書の「Ⅱ.1. 独立役員関係 」に記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-101: 任意の仕組みの活用 】 当社では独立社外...
（訂正版）第130期 定時株主総会 招集ご通知
2024/06/12 【7912】大日本印刷株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
（訂正版）第130期 定時株主総会 招集ご通知
引用：議案 取締役 12 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。本議案が原案どおり承認された場合、当社取締役会は、社内取締役 8 名 (うち女性取締役 1 名 ) 及び社外取締役 4 名で構成されます。この体制により、昨年発表した経営の基本方 針に基づく「 中期経営計画 」の着実な遂行、そして価値創出の源泉であるP&I 技術の強みを深耕し、さらなる持 続的成長を目指し...
独立役員届出書
2024/06/12 【2612】かどや製油株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 2024 年 6 月 12 日 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 かどや製油株式会社コード 2612 提出日 2024/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外監査役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g...
（訂正）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/12 【6613】株式会社ＱＤレーザ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
（訂正）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： ) 906 株 ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。 2. 吉田勉氏、波多野薫氏は社外取締役候補者であります。 3. 長尾收氏を取締役候補者とした理由は、これまで複数の企業の経営者としての経験があり、当社の創業を含め成長段階 の企業の事業戦略立案・実行、経営改善等 々、多様な分野で手腕を発揮しており、将来にわたる当社の企業価値向上に寄 与することが期待できるため、取締役として適任であると判断したためであります。 4. 吉田勉氏を取締役候補者とした理由は、これまで複数の企業...
役員の人事異動に関するお知らせ
2024/06/12 【1835】東鉄工業株式会社、その他のIR
役員の人事異動に関するお知らせ
引用：社外取締役 ) 末綱隆取締役 ( 独立社外取締役 ) 1 新役職氏名現役職 取締役 ( 独立社外取締役 ) 中山洋取締役 ( 独立社外取締役 ) 取締役 ( 独立社外取締役 ) 深山美弥取締役 ( 独立社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 玉川岳洋取締役 ( 社外取締役 ) 常務執行役員線路本部長穴見徹広常務執行役員線路本部長 常務執行役員土木本部副本部長 兼土木営業部長 神戸成之 常務執行役員土木本部副本部長 兼土木営業部長 常務執行役員東京建築支店長荒木正充常務執行役員東京建築支店長...
独立役員届出書
2024/06/12 【2805】ヱスビー食品株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/12 独立役員届出書 ヱスビー食品株式会社コード 2805 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大嶽佐由美社外取締役 ○ △ 有 2 瀧野敏子社外取締役 ○ △ 有 3 葛山康典社外取締役 ○ ○ 有 4 松家元社外取締役 ○ ○ 有 5 鵜高利行社外取締役...
独立役員届出書
2024/06/14 【8105】堀田丸正株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/14 独立役員届出書 堀田丸正株式会社コード 8105 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/28 独立役員届出書の 提出理由 新任の社外取締役を独立役員に指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 勝浦敦嗣社外取締役 ○ ○ 有 2 関根明子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 杉山義勝社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【4262】ニフティライフスタイル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 ガバナンス面では、経営の独立性を一層高める観点から、社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が就任しております。加えて、取締役の指名と報 酬については任意の指名報酬委員会にて決定することとしており、透明性を確保しております。これらにより、当社の独立性は十分に確保されて いるものと考えておりますが、経営への監督を強化するための社外取締役選任の有効性や、上場グループの利益相反を防ぐための新しい指針等 に関する議論をふまえ、独立社外取締役の比率を高めていく方針です。 株式会社ノジマは、当社が上場企業として成長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/10 【4490】株式会社ビザスク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 堅田航平 青山正明 上埜喜章 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【4429】リックソフト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項は特にございません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員...
独立役員届出書
2024/06/11 【7508】株式会社Ｇ‐７ホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社 G‐7ホールディングス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/11 独立役員届出書 株式会社 G-7ホールディングスコード 7508 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会をもって、上甲悌二氏と西井博生氏が 任期満了に伴い社外取締役を退任し、新たに玉置菜 々 子氏および藤村絵里子氏 を社外取締役に選任する議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項...
独立役員届出書
2024/06/11 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社高見沢サイバネティックスコード 6424 提出日 2024/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 取締役改選期に伴い社外取締役に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 髙橋康宏社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。また、取締役の解任提案につきましては、取締役会規則を踏まえ、取締役会が、指名・報酬委員会へ諮問し、その答申を踏まえ て決定してまいります。 監査役の選任につきましては、選出基準を規程として設けており、代表取締役社長が、社外取締役の助言を受けたうえで、各候補者の実績、見 識、経験等を総合的に判断のうえ提案し、監査役会にて審議・決議の上、株主総会に議案として提出しております。また、監査役の解任提案につ きましては、監査役会規則を踏まえたうえで、監査役会において決定しております。 (ⅴ) 株主...
独立役員届出書
2024/06/14 【7455】株式会社パリミキホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社パリミキホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社パリミキホールディングスコード 7455 提出日 2024/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2024/7/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である岩本章子氏および西村善朗氏が新たに独立性基準に抵触するこ とになるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員...
「第35回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
2024/06/12 【2440】株式会社ぐるなび、株主総会招集通知 / 株主総会資料
「第35回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
引用：) 132,101 130,401 − 1,700 5 (うち社外取締役 ) (13,500) (13,500) (−) (−) (3) 取締役 ( 監査等委員 ) 24,750 24,750 − − 4 (うち社外取締役 ) (13,500) (13,500) (−) (−) (3) 監査役 7,950 7,950 − − 4 (うち社外監査役 ) (4,200) (4,200) (−) (−) (3) 計 164,801 163,101 − 1,700 13 (うち社外取締役 及び社外監査役...
独立役員届出書
2024/06/13 【5935】元旦ビューティ工業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/13 独立役員届出書 元旦ビューティ工業株式会社コード 5935 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 第 54 回定時株主総会 (2024/06/27)において社外取締役杉田明氏の 選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山下和哉社外取締役 ○ ○ 有 2 杉田...
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