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社外取締役 の検索結果　395件中 91-120件目(3.364秒)
独立役員届出書
2024/06/11 【7508】株式会社Ｇ‐７ホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社 G‐7ホールディングス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/11 独立役員届出書 株式会社 G-7ホールディングスコード 7508 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会をもって、上甲悌二氏と西井博生氏が 任期満了に伴い社外取締役を退任し、新たに玉置菜 々 子氏および藤村絵里子氏 を社外取締役に選任する議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項...
独立役員届出書
2024/06/11 【6424】株式会社高見沢サイバネティックス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社高見沢サイバネティックスコード 6424 提出日 2024/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 取締役改選期に伴い社外取締役に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 髙橋康宏社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/13 【3916】デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。また、取締役の解任提案につきましては、取締役会規則を踏まえ、取締役会が、指名・報酬委員会へ諮問し、その答申を踏まえ て決定してまいります。 監査役の選任につきましては、選出基準を規程として設けており、代表取締役社長が、社外取締役の助言を受けたうえで、各候補者の実績、見 識、経験等を総合的に判断のうえ提案し、監査役会にて審議・決議の上、株主総会に議案として提出しております。また、監査役の解任提案につ きましては、監査役会規則を踏まえたうえで、監査役会において決定しております。 (ⅴ) 株主...
独立役員届出書
2024/06/14 【7455】株式会社パリミキホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社パリミキホールディングス_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社パリミキホールディングスコード 7455 提出日 2024/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2024/7/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である岩本章子氏および西村善朗氏が新たに独立性基準に抵触するこ とになるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員...
「第35回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
2024/06/12 【2440】株式会社ぐるなび、株主総会招集通知 / 株主総会資料
「第35回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について
引用：) 132,101 130,401 − 1,700 5 (うち社外取締役 ) (13,500) (13,500) (−) (−) (3) 取締役 ( 監査等委員 ) 24,750 24,750 − − 4 (うち社外取締役 ) (13,500) (13,500) (−) (−) (3) 監査役 7,950 7,950 − − 4 (うち社外監査役 ) (4,200) (4,200) (−) (−) (3) 計 164,801 163,101 − 1,700 13 (うち社外取締役 及び社外監査役...
独立役員届出書
2024/06/13 【5935】元旦ビューティ工業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/13 独立役員届出書 元旦ビューティ工業株式会社コード 5935 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 第 54 回定時株主総会 (2024/06/27)において社外取締役杉田明氏の 選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 山下和哉社外取締役 ○ ○ 有 2 杉田...
独立役員届出書
2024/06/11 【7013】株式会社ＩＨＩ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 IHI コード 7013 提出日 2024/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中西義之社外取締役 ○ △ 訂正...
独立役員届出書
2024/06/10 【5262】日本ヒューム株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本ヒューム株式会社コード 5262 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 第 141 回定時株主総会終結の時をもって、社外監査役下山善秀氏および坂本光 一郎氏が退任し、新たに社外監査役横山良氏および藤木靖久氏が就任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立...
独立役員届出書
2024/06/10 【5408】株式会社中山製鋼所、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社中山製鋼所コード 5408 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中務正裕社外取締役 ○ ○ 有 2 村上早百合社外取締役...
独立役員届出書
2024/06/13 【4360】株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズコード 4360 提出日 2024/6/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2...
（訂正）第99期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/06/11 【6588】東芝テック株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
（訂正）第99期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用： 6 年 1 年 1 年 5 年 1 年 出席率 94% 17 回 /18 回 出席率 93% 14 回 /15 回 出席率 100% 15 回 /15 回 出席率 100% 18 回 /18 回 出席率 100% 15 回 /15 回 7 みはらたかまさ 三原隆正 再任取締役 3 年 出席率 100% 18 回 /18 回 8 くわはらみちお 桑原道夫 再任 社外取締役 候補者 社外取締役 特別委員会委員長、指名委員会委員長 8 年 出席率 100% 18 回 /18 回 9 あおきみほ 青木...
（変更）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/13 【3205】株式会社ダイドーリミテッド、株主総会招集通知 / 株主総会資料
（変更）2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：. 事業別施策の実行 上記ポートフォリオ方針に従って事業ごとに改善・投資を実行 経営体制の強化 成長戦略を実行・実現する上で、外部エキスパートとの協業によりノウハウ、人材を補完 ● ● 取締役会構成の刷新 新たな取締役 5 名を登用 (うち4 名は社外人材 ) 女性社外取締役 1 名を登用し、ダイバーシティを推進 新たな役員報酬制度の導入 一定の業績基準の達成を条件とする譲渡制限付株式報酬制度により、計画達成のイ ンセンティブを強化 2024 年 3 月期実績 2027 年 3 月期目標 定 量 目...
第59回定時株主総会上程議案に関する補足説明
2024/06/14 【6417】株式会社三共、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第59回定時株主総会上程議案に関する補足説明
引用：及び 社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 」( 以下、「 本議案 」とい います。)について、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services Inc.( 以下、 「ISS 社 」といいます。)が、反対を推奨している旨のレポートを発行している事実を確認いたしまし た。 ISS 社の反対行使推奨の理由は、本議案によって導入される株式報酬制度に基づく発行株式数の希薄 化 10 年分と過去に発行したストックオプションの未行使残高...
独立役員届出書
2024/06/14 【8285】三谷産業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/14 独立役員届出書 三谷産業株式会社コード 8285 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/13 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 13 日開催の定時株主総会において、独立役員である清水雅楽乃氏が 就任することにともない、独立役員届出書を更新するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f...
第86回定時株主総会招集ご通知（訂正版）
2024/06/14 【4365】松本油脂製薬株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第86回定時株主総会招集ご通知（訂正版）
引用：における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長木村直樹松本興産株式会社代表取締役社長 代表取締役専務山田正幸管理本部長兼管理部長 専務取締役岡田幸久営業本部長兼輸出部長 常務取締役藤井修治管理本部副本部長 取締役橘興林営業本部副本部長 取締役辻卓史京阪神ビルディング株式会社社外取締役 取締役谷所敬 常勤監査役久下修平 住友ゴム工業株式会社社外取締役 株式会社椿本チエイン社外取締役 監査役叶智加羅叶法律事務所代表 監査役西本清一 監査役川原廣治 地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長 公益財団...
独立役員届出書
2024/06/10 【5911】株式会社横河ブリッジホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社横河ブリッジホールディングスコード 5911 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 黒本和憲社外取締役 ○ ○ 有 2 天野玲子...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/14 【6652】ＩＤＥＣ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 」という。)を行うことについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ いたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類 および数 当社普通株式 3,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,856 円 (4) 処分総額 8,853,600 円 当社の取締役 (※) 1 名 580 株 (5) 処分予定先 当社の執行役員 6 名 2,520 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 2. 処分の目的および理由 当社...
独立役員届出書
2024/06/11 【7150】株式会社島根銀行、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社島根銀行コード 7150 提出日 2024/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に取締役及び監査役選任議案が付議され るため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
独立役員届出書
2024/06/10 【3583】オーベクス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：オーベクス_ 独立役員届出書 20240610.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 オーベクス株式会社コード 3583 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員 ( 取締役 )の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 石橋健藏社外取締役 ○ ○ 有 2 中村誠社外取締役 ○ ○ 有 3 濵田慶信社外監査役...
独立役員届出書
2024/06/10 【4094】日本化学産業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：20150513-4.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/10 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 鉢村健社外取締役 ○ ○ 有 2 滝順子社外取締役 ○ ○ 有 3 神田安積社外取締役 ○ ○ 有 4 小野寺文敏社外監査役 ○ △ 有 5 斉藤毅社外監査役 ○ △ 新任有 6 成相明子社外監査役 ○ ○ 新任有 7 大室幸子社外監査役 ○ 3. 独立役員の属性・選任理由...
独立役員届出書
2024/06/12 【1815】鉄建建設株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 鉄建建設株式会社コード 1815 提出日 2024/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小佐野俊也社外監査役 ○ ○ 有 2 木野綾子社外監査役...
独立役員届出書
2024/06/10 【5391】株式会社エーアンドエーマテリアル、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社エーアンドエーマテリアルコード 5391 提出日 2024/6/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田倉榮美社外取締役 ○ ○ 有 2 菅谷朋子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 鶴見真利子社外監査役 ○ ○ 新任有 4 森田泰社外監査役新任 5 氏名...
独立役員届出書
2024/06/10 【3917】株式会社アイリッジ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/10 独立役員届出書 株式会社アイリッジコード 3917 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に監査等委員である取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 染原友博社外取締役 ○ ○ 有 2 有賀貞一社外取締役 ○ ○ 有 3 隈元慶幸社外取締役...
独立役員届出書
2024/06/11 【6574】株式会社コンヴァノ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/11 独立役員届出書 株式会社コンヴァノコード 6574 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員を選任する議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 有賀知哉社外取締役 ○ ○ 有 2 中川信男社外監査役...
独立役員届出書
2024/06/12 【3107】ダイワボウホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名ダイワボウホールディングス株式会社コード 3107 提出日 2024/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 中村一幸社外取締役 ○ ○ 有 2 吉丸由紀子...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【6376】日機装株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。 独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、業務 執行部門が事業の収益性向上に注力できる環境をグループ内に整備します。 ・中長期的な株主利益を投資方針として有する株主との間で建設的な対話を行ないます。 当社は、当社グループのコーポレート・ガバナンスを実践していくうえでの基本的...
2024年定時株主総会招集通知 記載事項の一部訂正について
2024/06/10 【9959】アシードホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知 記載事項の一部訂正について
引用：株主総会終結時点の取締役 ( 監査等委 員を除く)の員数は6 名 (うち社外取締役は1 名 )で、取締役 ( 監査等委員 )は3 名 (うち社外取締役 は2 名 )であります。 また、金銭報酬とは別枠で 2021 年 6 月 23 日開催の第 49 期定時株主総会において、株式報酬の額と して年額 25 百万円以内、株式数の上限を年 5 万株以内 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役は対 象外 )と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/13 【6995】株式会社東海理化電機製作所、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたの で、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 6 月 28 日 (2) 処分する株式 の種類及び数 記 当社普通株式 18,378 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,159 円 (4) 処分総額 39,678,102 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 8,262 株 当社の執行役員 ( 取締役を兼務する者を除く)5 名 10,116 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 15 日開催の当社取締役会において、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【6543】株式会社日宣、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際し ては各職責を踏まえ、株主総会の決議による限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、適正な水準とすることを基本方針としてお ります。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役 については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の説明...
独立役員届出書
2024/06/10 【4894】クオリプス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/10 独立役員届出書 クオリプス株式会社コード 4894 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役及び社外監査役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 鮫島正社外取締役 ○ ○ 有 2 吉田憲一郎...
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