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社外取締役 の検索結果　1777件中 91-120件目(6.576秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【7389】株式会社あいちフィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 「 報酬の決定方針と手続き」については、本報告書 「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名方針と手続き ・取締役会は、銀行業務に精通した一定数の社内取締役と、社外における豊富な経験と多様な知見を有する社外取締役により、取締役会全体と して知識・経験・能力のバランスと多様性を備えた構成としております。 ・取締役候補者は、決定プロセスの透明性・公正性を高めるため、「 取締役候補者...
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定に関するお知らせ
2024/06/20 【2130】株式会社メンバーズ、その他のIR
「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」一部改定に関するお知らせ
引用：を満たす独立性の高い社外取締役を選任し、原則として監査等委員にも任 命することにより監督機能を強化し、企業価値をより向上させ、業務執行機能の適正性を確保する。 4 監査等委員会は、内部監査部門と綿密に連携し、監査の実効性を高める。 2. 取締役会 (1) 役割・責務 1 当社の取締役会は、経営指針である『 超会社 』コンセプトに基づき、ミッションの実現に向けて、次に掲げる役割を担う。 ・経営の基本方針である『Members Story』およびそれに基づく中期的な経営戦略を決定し、社内外に示 すこ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【7752】株式会社リコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されるなど、「リコーウェイ」は自律的なコーポレート・ガバナンスの根 本的な考え方となっています。 当社は監査役制度を採用しています。また、取締役会による経営監督の強化、および執行役員制度による経営執行の効率化を図っています。 さらに、取締役の過半数となる独立社外取締役を招聘し、取締役会議長を独立社外取締役とすることで、当社から独立した客観的な立場での議 論を通じた意思決定および経営監督により、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図っています。取締役および執行役員の指名・報酬につい ては、取締役会の諮問機関...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【1950】日本電設工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な取り組み内容 ・教育環境及び教育体系の充実化 ・ダイバーシティ&インクルージョンの推進 ・従業員エンゲージメントの向上 ・職場環境づくり( 働き方改革と健康経営 ) 【 補充原則 4-10-1】 当社は、現在、独立社外取締役を4 名選任しております。独立社外取締役を主要な構成員とする委員会は設置しておりませんが、経営陣幹部・ 取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに関しては、取締役会において重要な事項に関する検討にあたり独立社外取締役の適切な関与・ 助言を得ております。 なお、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/19 【1969】高砂熱学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：した上で意見形成に努めます。 4. 取締役会の責務 ( 取締役会の役割・責務 ) 当社は、取締役会の主要な役割・責務である「 企業戦略等の方向性提示 」「リスクテイクを支える環境整備の構築 」「 経営陣・取締役に対する 実効性の高い監督 」を十分に実行できるよう、任意の委員会の設置等の仕組みを構築し活用してまいります。 また、取締役会は、重要な業務執行の決定と取締役の職務の執行の監督を行い、経営の効率性の向上と業務執行の適法性・妥当性を確保し ます。 ( 独立社外取締役の活用 ) 当社は、「 経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【8766】東京海上ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：候補者について社長から十分な報告を受け、社外取締役を中心 とするメンバーで意見交換を行い、経営課題も踏まえた検討を加え、必要に応じ取締役会にフィードバックを行います。 (3) 社外役員の独立性に関する判断基準 ( 原則 4-9) 社外取締役および社外監査役については、以下のいずれにも該当しない場合に、当社からの独立性があると判断することとしています。 1 当社またはその子会社の業務執行者である者 2 過去 10 年間において当社またはその子会社の業務執行者であった者 3 当社もしくは主な事業子会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【4491】コンピューターマネージメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のスクリプトとして、一部英語版を作成しておりましたが、今後については、海外投資家比率の推移等を踏まえて検討して まいります。 【 原則 4-10 独立社外取締役を主要な構成員とする諮問委員会の設置 】 当社では、独立社外取締役を主要な構成員とした任意の委員会は設置しておりませんが、取締役会構成メンバー11 名のうち独立社外役員を4 名 選任しており、取締役等の選任及び報酬については、独立社外役員を交え適切に審議し決定していることから、適切に統治機能を発揮しているも のと考えております。今後については、必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【9052】山陽電気鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：報酬の基準額 」および「 株式報酬 」の合計額の概ね15%とし、各執行役員に対しては、取締 役会で定める株式交付規程に基づきポイントが付与されることとしており、付与されたポイントの累計に応じた当社株式の交付は、原則として執行 役員および取締役のいずれからも退任した時としております。 支給する報酬の算定方法および各人別の配分方針については、予め代表取締役および独立社外取締役を構成員とする指名報酬委員会 ( 但 し、構成員は取締役会で選定するものとし、その過半数は独立社外取締役とする)に諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【6157】日進工具株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： かし合える社内風土づくりに努めております。 2001 年 9 月開催の株主総会において初めて女性 1 名が取締役として選任された後、2016 年 6 月開催の定時株主総会及び2023 年 6 月の定時株 主総会において、女性の社外取締役が1 名ずつ新たに選任されております。2024 年 2 月 9 日現在で全取締役 10 名のうち3 名が女性取締役 (うち2 名は社外取締役 )であり、全取締役に占める女性取締役の割合は30.0%となっております。 2024 年 3 月 31 日現在における当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【7769】リズム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を進めております。 知的財産については、海外も含め権利化やその活用を推進、また模倣品対策の観点からの取組みにも力を入れております。これ らは、当社の競争力を高め、企業価値の向上につながるものとして、研究開発、新製品企画開発に関連する部門を中心に取り組ん でおります。 【 補充原則 4-13】( 後継者計画の策定 ) 国際的な事業展開を行っている当社の最高経営責任者等の後継者については、資質、リーダーシップ能力、マネジメント能力等を 総合的に判断し、独立社外取締役を中心として構成されたガバナンス委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【8098】稲畑産業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において、取締役会が決定し ております。取締役会の決定に当たっては、それに先立ち、指名・報酬委員会で内容を検討することとし、取締役会はその意見を十分尊重する ことにより、客観性、公正性、透明性を確保するよう努めております。なお、指名・報酬委員会は、筆頭独立社外取締役が委員長を務め、かつ 独立社外取締役が過半数を占めております。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において監査等 委員である取締役の協議で決定しております。取締役の報酬につきましては、当コーポレート・ガバナンス報告書...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【8732】株式会社マネーパートナーズグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関しては引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-11-1 取締役会の実効性確保 】 取締役会は、取締役総数 9 名のところ、当社グループの各事業・各業務に精通している業務執行取締役 5 名と、財務・会計や法務をはじめとする 高度な専門性や会社経営に関する豊富な経験等を有し、経営全般に有効なアドバイスを期待できる社外取締役 4 名 (うち、独立社外取締役が4 名 )となっており、知識・経験・能力のバランス、多様性を確保したガバナンス体制を構築しております。2022 年 6 月の定時株主総会より、各取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【3844】コムチュア株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：においてサステナビリティ方針を掲げ、ステークホルダーの皆様の期待に応えるべく企業の社会的責任の遂行と企業価値の 最大化を目指しております。 コーポレート・ガバナンスにおいては長期的な視野に立った企業価値最大化を目指すための体制構築を基本目標に置き、経営の効率性と健全性 の両立を図るべく経営体制の充実に努め、2022 年 6 月に監査等委員会設置会社に移行いたしました。また2023 年 6 月に取締役をこれまでの11 名 から7 名にすると共に、うち5 名を社外取締役として業務執行機関に対する監督機能を強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【3088】株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬、当社の連結業績を反映する業績連動報酬等として、業績報酬及 び株式報酬で構成します。 なお、社外取締役、監査役の報酬につきましては、固定報酬のみによって構成します。 固定報酬は、世間水準を参考として役位別に妥当な水準を設定し、毎月支給します。業績報酬及び株式報酬は、連結売上高及び連結営業利益 の業績目標値に対する達成度に応じて変動する業績係数を乗じて設定し、業績報酬については毎年一定の時期に算出し、それを12で除した金額 を毎月支給、株式報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【7670】オーウエル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものでなければならないと考えており、取締役候補 者を決定するに際しては、この考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名・報酬 委員会の答申を踏まえ取締役会で決定します。また、監査等委員である取締役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監査 等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【7522】ワタミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、その充実に継続的に取り組んでまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-8-2】 当社は、取締役 6 名のうち、2 名が独立社外取締役であり、「 筆頭独立社外取締役 」は指名しておりません。しかしながら、監査等委員会設置会社 への移行に伴い、常勤監査等委員が選任され、経営陣との連絡・調整や監査等委員又は監査等委員会との連携が可能な体制が整備されており ます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【7060】ギークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、現時点において後継者候補の育成計画等について明確に定めてはおりません。しかしながら、会社経営の存続性の観点から重要なテー マであることは認識しておりますので、今後、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を推進してまいります。 【 補充原則 4-81】 当社は、現在すべての取締役、監査役が出席する取締役会において、認識の共有を図り、情報交換を行っております。また、独立社外取締役は、 独立した客観的な立場から当社の経営全般について、助言・提言を行っており、かつ、経営陣や監査役と頻繁に意見交換...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【6742】株式会社京三製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を通じて、当社の持続的成長と企業価値向上を目指すこと ・当社の経営判断に影響を及ぼすおそれのある特別な利害関係がないこと ・全社的な見地から自らの意見を積極的に発言できること ・会社法第 331 条第 1 項に定める取締役欠格事由に該当しないこと ・社内取締役においては、当社の経営および事業に資する経験・能力を有すること ・社外取締役においては、中長期的な企業価値向上に資する有用な経歴、具体的には 経営、財務・会計、法務、行政、技術開発等の分野で高い専門知識や経験を有すること また、取締役の解任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【9049】京福電気鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社では、議決権の電子行使および招集通知の英訳作成は実施しておりませんが、これは、機関投資家や海外投資家の比率が著しく低く、そ の必要がないと認識しているためです。それぞれの比率が相当程度上回るに至った時には、それらの導入の検討をおこないます。 【 補充原則 4-8-3】 当社は上場子会社として、株主共同の利益および独立性確保の観点を踏まえ、支配株主と少数株主の利益相反が生じる重要な取引について は、独立社外取締役に対し取締役会以外の場...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/20 【4091】日本酸素ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：下さい。 (https://www.nipponsanso-hd.co.jp/Portals/0/images/company/governance/nippon-sanso-holdings-corporate-governance-principles_jp.pdf) 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を当社ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンス原則 」の別紙 1に規定しております のでご参照下さい...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【2175】株式会社エス・エム・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る権限を委譲することで迅速で果断な経営判断を促し、取締役会においては経営戦略及び経営 課題に関する議論等、より大局的・実質的な議論を行うとともに、業務執行に対する監督機能の強化を図っています。また、監査等委員会におい ては、取締役会の議決権を有する監査等委員 (いずれも独立社外取締役 )が監査を行うことにより、監査・監督の実効性の向上を図っています。 加えて、取締役の指名、経営陣幹部の選定・解職及び監査等委員でない取締役の報酬決定における客観性・公正性・透明性の確保を目的とし て、指名・報酬諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【5809】タツタ電線株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 3 章 1.「 取締役会の責務・役割 」をご参照ください。 当社は、取締役会規程および関連諸規程により取締役会付議事項を定めております。取締役会は、中期計画、年度予算等の計画を策定し、そ の計画と実績との差異を管理し、必要な場合は対策を指示することを主たる役割・責務とし、個別の業務執行については、金額基準等を設けるこ と等により、重要な案件のみが取締役会に付議され、それ以外の案件は経営陣に委ねられております。 〈 原則 4-8〉 独立社外取締役の有効な活用 ガイドライン第 4 章 4.「 役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【7729】株式会社東京精密、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 企業理念実現に向けて適切に機能することを目的とします。 2 各役員が担う役割・責任や成果に応じた報酬体系とします。 3 業績および中長期的な企業価値・株主価値向上を動機付ける報酬体系とします。 4 経済情勢や当社業績、外部調査等を踏まえ、適時適切に見直しを行います。 5 客観性・透明性の高い決定プロセスとします。 (2) 報酬体系 1 監査等委員でなく社外取締役でない取締役 ( 以下、「 業務執行を担う取締役 」という)の報酬は、固定報酬である「 基本報酬 」と変動報酬 である「 業績連動賞与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【1848】株式会社富士ピー・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、独立 社外取締役、代表取締役社長から構成され、独立社外取締役を議長とする人事・報酬等意見交換会において審議した後、取締役会へ 付議しております。取締役会は、各取締役の個別報酬額の決定を代表取締役社長へ一任し、その結果については人事・報酬等意見交換 会へ報告しております。外部からの視点を加味することにより、報酬額の適正性や透明性を確保いたします。 監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役全員の協議により決定しております。 (4) 取締役及び監査役候補者の指名と手続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【7458】株式会社第一興商、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：グループの事業領域のそれぞれに精通する人材を基本に配しており、取締役会として総合的・合 理的な経営判断を可能とするための基盤としてのバランスを求めたものであります。 多様性の面では、独立社外取締役 (うち女性取締役 1 名 )を選任し、カラオケ業界や当社の企業風土にとらわれない視点からの経営監視により、 コーポレート・ガバナンスの向上を目指しております。 また、規模に関しては、事業環境の変化に柔軟に対応した経営体制を構築する観点から適切な人員と考えております。 なお、現在売上高の殆どを国内事業にて占め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【8157】都築電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取締役会の機能と執行権限の委譲 取締役会は、経営理念の実行に向けた取り組みに対して、株主そして社会の視点から監督と助言を行うことを中心に活動していきます。当社を 取り巻く事業環境が大きく、かつ早く変化していくものであることから、事業の執行については、法令・定款が認める範囲でその執行権限を執行役 員に委譲していくこととします。 2. 取締役会の構成 上記機能を果たすため、独立社外取締役を3 分の1 以上とし、独立社外取締役を含む社外取締役が過半数を占める構成とします。そして、最低 限 1 名の執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【4246】ダイキョーニシカワ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に際しては、独立社外取締役及び独立社外監査役が主要な構成員を占める「 指名報酬委員会 」に諮問し、同 委員会の答申を尊重のうえ、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任並びに取締役候補及び監査役候補の指名につきましては、客観性や透明性を確保するため、独立社外取締役及び独立 社外監査役が主要な構成員を占める「 指名報酬委員会 」に諮問し、同委員会の答申を尊重のうえ、取締役会での審議・決議により決定することと しております。なお、監査役候補の指名につきましては、監査役会の同意を得る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【7951】ヤマハ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「コーポレートガバナンス方針書 」を定め、当社ホームページに掲載しております。 https://www.yamaha.com/ja/ir/management/governance/ 3. 社外取締役を除く取締役、ならびに執行役の報酬は、基本報酬、短期的な業績を反映する業績連動賞与に加え、中期的な業績の反映および 長期にわたり株主との価値共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式報酬で構成されます。これらは報酬委員会で審議の上、決定しておりま す。なお、執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【8279】株式会社ヤオコー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：行使状況等を踏まえて、議決権電子行使プラットフォームの利用を検討してまいりま す。 【 補充原則 4-8-2 「 筆頭独立社外取締役 」の決定 】 当社では以下の理由より筆頭独立社外取締役を定めておりません。 ・筆頭独立社外取締役を定めることで、独立社外取締役間の序列意識、筆頭者への依存する意識を醸成する可能性があります。 ・独立社外取締役はそれぞれ卓越した知見を有しており個 々にその持ち味を発揮することが求められていることから、 必ずしも独立社外取締役間で意見が統一される必要はないと考え...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【8194】株式会社ライフコーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：_report.html 16. 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 取締役会の役割と経営陣に対する委任の範囲につきましては、本報告書の「IV 1.5 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保 する体制 」をご参照ください。 17. 補充原則 4-2-1 業績連動報酬等 本報告書 「II 1.【インセンティブ関係 】」をご参照ください。 18. 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 社外役員の独立性判断基準につきましては、本報告書の「Ⅱ1.【 独立役員関係 】その他独立役員...
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