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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　2836件中 121-150件目(5.644秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で監査等委員の協議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役及び社外取締役の指名にあたっては、性別、年齢、国籍の区別なく、それぞれの資質・識見・経験等を十分考慮の上、その職務と責 任を全うできる適任者を指名報酬諮問委員会が策定した選定プロセス及び取締役の選任基準に基づく必要な要件を充足していることにつき、 指名報酬諮問委員会の確認を得た上で行います。 ・全人格的に優れ、当社経営幹部たる資質を備える者。 ・強い統率力...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【2359】株式会社コア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の報酬につきましては、株主総会の決議によって定められたそれぞ れの報酬総額の限度内において、会社の業績、個別の貢献度、将来の見通し等を考慮のうえ、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)は取締 役会において、監査等委員である取締役は監査等委員の協議により決定しております。 なお、当社では、取締役の役員報酬制度及び報酬基準の決定または変更を行う場合には、事前に独立社外取締役が過半数を占める指名・報 酬委員会での諮問・答申を受けることにより、透明性・客観性を担保しております。 また、監査等委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【5334】日本特殊陶業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、本報告書 「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企 業属性その他の基本情報 」の「1. 基本的な考え方 」に記載しております。 3. 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員に対する報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意 識を高め、株式保有を通じた株主との利害を共有することを基本方針とし、金銭で支給される「 基本報酬 」 及び単年度の会社業績達成度等に連動...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【4548】生化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： です。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 ・取締役候補者 取締役候補者につきましては、事業環境の変化等に迅速かつ適切に対応し得る能力を備え、株主の皆さまからの経営委任に対する義務と責務を 果たせる適任者を選定しています。また、社外取締役候補者につきましては、その専門知識や企業経営等に関する識見に基づき、株主共同利益 の観点を含む客観的な立場から経営を適切に監督し得る適任者を選定しています。いずれの取締役候補者につきましても、取締役会で特定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【8844】株式会社コスモスイニシア、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、本報告書 Ⅰ.「1. 基本的な考え方 」 及び有価証券報告書等にて開示しております。 ( 有価証券報告書 https://www.cigr.co.jp/irinfo/ir_documents/report/) (ⅲ) 取締役の報酬の決定については、代表取締役会長・社長、独立社外取締役、監査等委員全員で構成する指名報酬委員会に諮問を行い、助 言を得て手続きを行うこととしており、決定方針、方法等については、本報告書 Ⅱ.「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」、事業 報告書、及び有価証券...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【3489】株式会社フェイスネットワーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ております。 人的資本への投資等を含むサステナビリティに関する考え方や取組みについては、有価証券報告書に記載することによって開示しております。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者の後継者計画の監督 】 当社では、取締役会の諮問機関である指名報酬委員会において策定された最高経営責任者等の後継者計画案を受けて、取締役会が後継者計 画を決定し、後継者候補の育成が計画的に行われていくよう監督していくこととしています。現在、指名報酬委員会の委員を務める社外取締役 が、現代表取締役に対し、後継者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【3798】ＵＬＳグループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に基づく企業経営により、当社グループが中長期の持続的企業価値成長を実現し且つ株主・取引先・従業員等のス テークホルダーをはじめ社会一般から信頼される企業集団であり続けるためには、成長ステージに応じた実効性あるコーポレート・ガバナンス体 制の構築と内部統制の整備が不可欠であると認識しております。そのため、当社は、機関設計として委員の過半数が社外取締役で構成される監 査等委員会を有し、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有する監査等委員会設置会社を採用し、取締役会による意思決定及びこれ に基づく代表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【6955】ＦＤＫ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、(2) その他取締役会が必要と認めた事項 また、経営陣に対する委任の範囲は執行役員制度を導入し、取締役会で選任された執行役員ごとに担務に応じて委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は社外取締役および社外監査等委員が次に掲げる項目のいずれにも該当しない者を、当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じ るおそれのない「 独立役員 」と判断いたします。 1 現在または過去に当社グループに勤務経験がある者 2 現在または就任前 10 年以内に当社の親...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【9895】株式会社コンセック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、重要事項の決議を行い、各取締役の業務執行の状況を監督しております。また、取締役会とは 別に取締役、国内連結子会社役員等による経営会議を開催し、取締役会の意思決定に基づき経営方針の徹底並びに業務執行の協議を行い、適 切かつ有効な業務の推進を図ることを目的としております。また、コンプライアンス委員会を設け、各部門の業務執行が法令、定款及び社内規定 等に違反することがないよう内部統制の意識向上を図っております。 なお、社外取締役は当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【6317】株式会社北川鉄工所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ておりま す。そのため、コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要課題の一つとして位置付け、企業の健全性を確保し、企業価値の増大を図り、企業 の社会的責任を果たす事業活動の展開に努めております。 (3) 当社の取締役の報酬の決定方針は、公平性・透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。当 社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水 準とすることを基本方針としています。当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【3393】スターティアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、報酬諮問委員会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針および個人別の報酬等の内 容について審議を行い、取締役会へ答申しております。なお、報酬諮問委員会の委員は、独立社外取締役 2 名、社内取締役 1 名及び監査役 1 名 の計 4 名で構成することを原則としております。ただし、独立社外取締役にやむを得ない事由があるときは、委員となる独立社外取締役 1 名を選定 しております。 ■ 取締役報酬額決定の方針 1 役員報酬の決定は、次に掲げる方法により、世間水準、経営内容および従業員給与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【9075】福山通運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針及び経営に関する重要事項の決定、あわせて業務執行についての監 視・監督機関でもある取締役会は、戦略的かつ機動的に経営判断が行えるように、様 々な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識 を有する社外取締役 5 名を含む8 名で構成 (2024 年 6 月 21 日現在 )され、随時会議を開催し、取締役による迅速な意思決定と効率的な経営の充実 強化を図っております。また、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに対する取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期は1 年と定め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【7698】株式会社アイスコ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、取締役会で決定しております。 監査等委員である取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、個人別報酬額を監査等委員の協議で決定しておりま す。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役候補者の指名については、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会で過半数の信任を得られた場合、取 締役候補者として株主総会の議案に上程することとしております。 (5) 取締役及び監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【6927】ヘリオス　テクノ　ホールディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 性の活躍促進を含む多様性の確保推進に努めております。 【 補充原則 4-1-3/ 補充原則 4-3-2/ 補充原則 4-3-3 後継者計画の策定及び最高経営責任者 (CEO) 等の選解任 】 当社は、CEOの後継者計画の策定・実施並びに選解任については、現状の取締役会の構成により、後継者候補に必要な価値観、能力、行動 統制等を審議のうえ計画的に進めることを取締役会で確認しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社において、独立社外取締役は1 名でありますが、本コード...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【7327】株式会社第四北越フィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 【 原則 4-9】 ・社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社の「 独立性判断基準 」を満たす者とし ております。 ・「 独立性判断基準 」については、後記 Ⅱ1.「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 独立役員関係 】 欄に記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-101】 ・当社は取締役の選解任や報酬、後継者計画などの重要な事項の検討にあたり、社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・ 透明性・客観性を強化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【5535】ミガロホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行うことで、株主その他投資家に当社の状況を適切に理解いただけるよう努めております。 なお、今後は企業規模の拡大により、一つの仕入案件の変動が与える影響が他の変動要素により相殺されるような企業規模になりつつあるた め、時期を見計らって中期計画の公表を行っていくことを考えております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は取締役 5 名を選任しており、うち2 名が独立社外取締役となっております。そのため、取締役の3 分の1 以上は社外取締役となっております。 なお、現時点...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【4783】ＮＣＤ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行うべく検討してまいります。 【 補充原則 4-8-1】 当社の取締役 9 名中 5 名が経営の監査・監督能力を備えた独立社外取締役であり、取締役会において独自の立場より積極的に議論に参加し、十 分な情報交換及び認識共有が行われているものと認識しております。従いまして、現時点では独立社外者のみを構成員とする会合などが必要と は判断しておりません。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役は、豊富な経験や幅広い見識を有した人物であり、個 々の立場で自由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【3153】八洲電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を含む。いずれも男性で日本国 籍を有する者である。)で構成されており、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者をメンバーとして適切に運 営されております。また、当社の監査等委員である独立社外取締役のうち最低 1 名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者を選任して おります。取締役会の構成メンバーについては、経営、営業、技術、財務・会計、法律等の専門性や異なるバックグラウンド・経験等を考慮したも のとなっております。しかしながら、ジェンダーや国際性の面における多様性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【6754】アンリツ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。)は10 名以内、監査等委員である取締役は5 名以内と定めています。なお、取締役の選任は、性別・国籍等を問わず、知識・経験・能力のバ ランスを踏まえた取締役会における多様性の確保の観点にも配慮して決定します。 当社は、取締役会を構成する取締役の3 分の1 以上を独立社外取締役とし、かつ、非業務執行取締役の員数を業務執行取締役と同数以上とす るよう努めます。さらに、社外取締役候補者の選定においては、当社の定める「 社外役員の独立性に関する基準 」に照らし、独立性及び中立性の 確保にも留意...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【4888】ステラファーマ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【4882】株式会社ペルセウスプロテオミクス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 小南欽一郎 花井陳雄 長清達矢 堀内正 大野貴史 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 学者 公認会計士 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【2395】株式会社新日本科学、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 経営の意思決定機関である取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )から構成されており、原則として月 1 回の開催のほか、必要に応じて 随時開催しており、経営に関する重要事項はすべて取締役会で協議決定しております。なお、取締役については、経営環境の変化に対する機動 性を高めるために、任期を1 年としております。 経営の監視機能につきましては、監査役監査の実施により適法性を監査しております。監査役は3 名で、そのうち2 名は社外監査役であります。 監査役は、監査役会をはじめとする重要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【4736】日本ラッド株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 月末 )と低いことを勘案し、英文での開示は行っておりません。今後、海外の機関投資家や個人投資家の 比率が増加した場合には、検討いたします。 [ 原則 4-8] 当社は、独立社外取締役選任は1 名ですが、取締役会の判断・行動の公正性をより高めるとともに、取締役会における議論の活性化、適切な意 思決定や監督の実施等の機能しております。一方で、規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、独立社外取締役の 増員が必要な時期が来ましたら検討いたします。 【コーポレートガバナンス・コード...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/24 【5331】株式会社ノリタケカンパニーリミテド、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、当社の事業活動について適切な意思決定と業務執行の監督を行うために、各事業 内容に精通し多様な知識や経験を有する社内出身の取締役と、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有する社外取締役で取締役会を構成 する事を基本方針として候補者を選任しております。また、取締役が、当社の規程に定める禁止事項に抵触したときには、解任する場合がありま す。 監査等委員である取締役につきましては、財務、会計に関する知見及び企業経営に関する経験と見識等のバランスを考慮して候補者を選任し ております。 2) 手続き 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【2152】幼児活動研究会株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、各取締役の基本報酬は、役位、担当職務、貢献度等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。 当事業年度中に当社の取締役に対して支払われた報酬の総額 (6 名計 )は 154,071 千円となります。( 業績連動報酬等・非金銭報酬等はござい ません。) 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 現在、独立社外取締役を1 名選任しており、独立した立場からの助言機能・監督機能を果たしていることから、現状では3 分の1 以上の独立社外 取締役を直ちに選任する必要性はないと考え...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【5958】三洋工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ようなインセンティブ付けには至っていないことから、今後の課題として検討してま いります。 【 補充原則 4-2-1】 当社は、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定するなどのインセンティブ報酬は実施しており ませんが、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能することを期待し、その導入要否も含め、今後検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を3 名選任しており、過半数には至っておりません。 経営陣幹部・取締役 ( 後継者を含む、監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【6539】株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する人材紹介業界において持続的な企業価値の向上を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能する ことが不可欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化・充実を重要課題と位置付けています。こうした認識の下、業務分掌や規程の整備等 により内部統制を強化するとともに、随時体制の見直しを実施し、企業価値向上を図ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役 】 独立社外取締役は、それぞれ高い専門性や知識、経験を有しており、取締役会並び...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【9412】株式会社スカパーＪＳＡＴホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：最も重要な課題の一つとして位置付けております。 こうした考えの下、2007 年 4 月の会社設立以来、複数名の社外取締役を選任し、取締役会の諮問機関として任意の組織である指名報酬委員会を 設置するなど、メディアビジネスと宇宙ビジネスを中心とした公共性の高い事業を展開する企業グループとして、経営の透明性・健全性の確保・向 上に取り組んでおります。2015 年度からは、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社独自の独立性判断基準を新たに策定しており ます。 また、株主や投資家の皆様へは迅速...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【1301】株式会社　極洋、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 当社は、「 取締役会規則 」を定め、法令に準拠して取締役会で審議する内容を定めています。また、「りん議規則 」を定め、経営陣が執行できる範 囲を明確に定めております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、その独立性を東京証券取引所の独立性の要件に加え、当社独自の基準により判断し、当社の経 営に対し率直かつ建設的に助言し、監督できる人物を候補者として選定しております。 社外役員の独立性基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【2737】株式会社トーメンデバイス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としての基本報酬および業績に連動した報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役について は、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うこととしております。 今後、役員報酬委員会で中長期インセンティブ報酬の設計なども引き続き検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ◆ 原則 1-4 政策保有株式のすべてについて、取締役会で売却の方針を決定し、縮減を進めたことから、2023 年 7 月末時点で保有する上場会社株式はあり ません。 ◆ 原則 1-7 当社は、当社と当社役員個人との直接...
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