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社外取締役 の検索結果　4761件中 151-180件目(6.937秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【1723】日本電技株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とし、その意思決定を委任する 体制をとっております。 当社は、取締役会の監督機能を強化するため、独立社外取締役の活用を重視しており、法定の監査等委員会の他、任意の独立した諮問機関とし て独立社外取締役全員と代表取締役社長とで構成する指名報酬委員会を設置し、監査・指名・報酬その他ガバナンス上の重要事項について独 立社外取締役の適切な関与・助言を受ける体制をとっております。また、企業経営、財務・会計、法務等の専門的知見と多様な属性・バックグラウ ンドを有する独立社外取締役を取締役会全体の1/3 以上選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【9301】三菱倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は、関連当事者 ( 役員や主要株主等 )との取引について、法律及び当社の内規に従い、社外取締役及び社外監査役も出席する取締役会の決 議又は所定の決裁手続を通じて取引条件の相当性をチェックすることとしています。また、事後には、監査役や会計監査人による監査の対象にも なり、これらの対応により、当社の利益が害されることを防止しています。 【 補充原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、事業環境の変化に適切かつ柔軟に対応するためには、性別・国籍・入社形態等に関わらず、多様...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【6482】株式会社ユーシン精機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については、指名・報酬委員会及び取締役会で決定された計算式に基づき、指名・報酬委員会で の審議を経て決定した役員評価を踏まえて、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定しております。 (4) 取締役候補者、監査役候補者の指名及び執行役員の選任にあたっては、それぞれの人格及び識見などを十分考慮のうえ、その職務と責任を 全うできる適任者を指名・選任する方針としております。社外取締役及び社外監査役については、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督 又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【4543】テルモ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とプロセス] 当社では、取締役会のさらなる実効性確保および機能向上を目的に、取締役会の実効性に関する自己評価を1 年に1 回実施しております。評価に あたっては、全取締役を対象とした匿名のアンケート調査に加え、一部取締役と取締役会事務局へのヒアリングを実施いたしました。なお、各取締 役から忌憚のない意見を聞き出すことと客観性の確保を目的として、アンケート調査の集計結果の取りまとめと取締役・取締役会事務局へのヒア リングおよびその分析は、第三者機関に委託しております。 分析結果を受け、過半数が社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【3360】シップヘルスケアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が重要な役割を担う仕組み( 取締役会の構成、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による 業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1】 中核人材の登用等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【4544】Ｈ．Ｕ．グループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)】 取締役会が執行役に委任する範囲については、コーポレート・ガバナンス方針の「4. 取締役会から経営陣への委任範囲の概要 」に記載していま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、取締役の過半数が独立性の高い社外取締役により構成されることをコーポレート・ガバナンス方針の「5. 取締役会のバランス・多様性・ 規模及び取締役の選任 」で定めています。また、第 74 回定時株主総会で選任された取締役 9 名の内、7 名が独立性の高い社外取締役であり、社外 取締役全員を独立役員として東京...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【6526】株式会社ソシオネクスト、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と持続的な成長を目指しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-13 最高経営責任者 (CEO) 等の後継者計画 】 CEO 等の後継者計画については、委員の過半数を独立社外取締役 (3 名の委員のうち2 名 )とし、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委 員会での審議を通じて取り組みます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は原則として、政策保有株式を保有しない方針であり、現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【1939】株式会社四電工、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 金融商品取引所が定める独立性基準に従って、独立社外取締役を選任しています。 【 補充原則 4-10-1】 取締役候補者の選任議案については、指名・報酬委員会において、選任基準や各候補者の経歴、有する知見等について慎重に審議し、取締役 会で決議しています。また、取締役・経営幹部の後継候補者についても、同委員会においてその育成・昇任方針等に関して認識共有を図っていま す。 報酬についても、取締役会で決議した決定方針等に従い、指名・報酬委員会での審議を経...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【4901】富士フイルムホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 情報開示及びシナリオ分析結果は統合報告書・サステナビリティレポートをご参照ください。 【 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 】 ガイドラインの第 5 章 1「 機関設計 」 及び第 5 章 3「 取締役会の役割・責務 」をご参照ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 ガイドラインの第 5 章 13「 社外役員の独立性判断基準 」 及び( 別紙 )「 社外役員の独立性判断基準 」をご参照ください。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方をコーポレート・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申を踏ま えて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その内訳は「 基本報酬 ( 現金報酬 )」および「 株式報酬 ( 自社株報 酬 )」により構成されます。個人別の報酬等における「 基本報酬 ( 現金報酬 )」および「 株式報酬 ( 自社株報酬 )」の割合は、各人の報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【3817】株式会社ＳＲＡホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：機能を担う役割と、中長期的な企業価値の増大に資することを目的としたインセンティブにも考 慮して、月額固定の基本報酬と株式報酬型ストックオプションで構成しています。なお、従来のストックオプションは現在見直しを行っております。 また、独立社外取締役は、独立した立場で監督・監視機能を担う役割のため、基本報酬のみの構成としています。 上記方針に基づき、役割と職責に相応しい役員報酬としていますが、基本報酬は、株主総会の決議でご承認いただいた年額報酬枠の範囲内 で市場水準も踏まえて、決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【8081】株式会社カナデン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してお ります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準等 】 社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担うにふさわしい人格、見 識及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力があり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性のある 者を、候補者に指名することを基本方針としております。 また、独立社外取締役の独立性判断基準は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件と同一にしており、十分な独立性を担保できるも のと判断...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【7949】小松ウオール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (https://www.komatsuwall.co.jp/sustainability/environment/pdf/tcfd.pdf) 【 補充原則 4-1-1】 当社は、会社法・その他法令や定款に規定された事項、株主総会の決議により委任された事項等、取締役会に付議すべき事項を取締役会規則 の「 取締役会付議基準 」に定めております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役の選任において、社外取締役の要件は会社法を基に、独立役員の要件は東京証券取引所の定める独立性基準を基 に、独立性判断基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【2656】株式会社ベクターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：です。 【 補充原則 4-22】 当社は、持続可能な開発目標 (SDGs)が示す社会課題の解決を念頭に、インターネットビジネスを通じた取組みに努めておりますが、サステナビリ ティを巡る取組みの基本的方針については、今後策定を検討してまいります。また、人的資本については部門別の人員変動・採用進捗状況、知的 財産についてはソフトウエア資産 ( 無形固定資産 ) 等への投資状況を取締役会へ報告を行い、実効性のある監督が機能するよう努めております。 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務 】 当社の社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【5253】カバー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ており、当該ミッションの実践を通じて、企業価値を増大していくことが、企業 経営における基本であると認識しております。 継続的に企業価値を増大するために、コーポレート・ガバナンス体制の構築・改善は必要不可欠なものであり、社外取締役や監査等委員による牽 制、三様監査による効率的かつ効果的な監査の徹底等を通じて、経営の監視・監督機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【1518】三井松島ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣幹部・取締役の報酬は、基本報酬・業績連動報酬・株式報酬により構成され、報酬額の水準については、各職責、当社の業 績、及び他企業との比較等を踏まえて設定しています。当社では個 々の取締役 ( 監査等委員を除く)に対する報酬等の金額や算定方法の決定方 針等については、取締役会で決定致します。具体的には、取締役会の授権を受けた取締役社長が役員報酬諮問委員会に諮問し、その答申を受 け決定されます。役員報酬諮問委員会は、任意に設置した委員会であり、社外取締役を委員としております。 (ⅳ) 経営陣幹部の選...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【3504】株式会社丸八ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に応じて適宜、制度・環境を整備してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、独立社外取締役を1 名選任しておりますが、取締役会等において助言・提言を行うことで、客観的な経営の監督の実効性を確保しており ます。今後の社外取締役の増員につきましては、当社の経営環境等を総合的に勘案し検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役のみを構成員とする会合の定期的開催など情報交換・認識共有 】 当社は、独立社外取締役が1 名のため、独立社外者のみを構成員とする会合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【3034】クオールホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：グループは、企業理念、スローガン、クオールグループビジョン、クオールグループ企業行動憲章に基づいた企業活動を通じ、継続的に企業 価値の向上を図ることが、株主の皆さまをはじめとして、患者さま、社員等全てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識しております。 この実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要課題としており、 独立役員の要件を満たす社外取締役の選任により、経営監督機能を強化しております。さらに、株主・投資家との対話方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【7157】ライフネット生命保険株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ており、その監督機能を強化し監督と執行の分離を一層機能させるこ とを目的として過半数を独立社外取締役としているとともに、取締役会に占める女性取締役比率は 29%であり多様性の一層の確保も進めておりま す。取締役会から独立した監査等委員会は、取締役の業務執行の状況について監査を行っており、全員が独立社外取締役で構成されておりま す。 また、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性及び説明責任の強化や役員報酬の制度設計等を目的に、全ての独立社外取 締役を委員とし、独立社外取締役を委員長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【3103】ユニチカ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.unitika.co.jp/ir/strategy/) (3)コーポレートガバナンスの考え方については、本報告書の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (4) 取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内で、独立社外取締役が委員長となる任意の諮 問機関である報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定しています。また、監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められ た報酬総額の上限額の範囲内で、監査役会の協議により決定しています。 (5) 取締役会が取締役・監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【8343】株式会社秋田銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：および 代表取締役が推薦し、公正かつ透明性を確保する観点から、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会が決定しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当行は、「 社外取締役の独立性に関する判断基準 」を制定し、基準を満たす社外取締役を独立役員として指定しております。「 社外取締役の独 立性に関する判断基準 」は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の別記に記載しておりますのでご参照ください。 (URL:https://www.akita-bank.co...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【4676】株式会社フジ・メディア・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員である取締役については監査等委員である取締役の協議の上、決定することとしています。なお、 役員退職慰労金制度は、現在は設けておりません。 【 原則 3-1(ⅳ) 経営陣幹部・取締役の選解任・指名決定の方針と手続 】 当社では、各人の人格及び識見等を十分考慮のうえ、当社役員としてその職務と責任を全うできる適任者を、経営諮問委員会の助言・提言を得 たうえで、取締役候補者として指名する方針としております。 また、社外取締役以外の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)については、当社グループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【6699】ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の確保に努めます。 (2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努めます。 (3) 適切な情報開示と透明性の確保に努めます。 (4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務を適切に果たすよう努めます。 (5) 株主との建設的対話に努めます。 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 社外取締役の提言のもと、監査等委員である取締役を除く取締役、監査等委員である取締役の報酬総額の限度額をそれぞれ設定するとともに、 報酬水準の見直し、株式報酬等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【2922】株式会社なとり、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として 位置づけております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4-1】( 中核人材の登用等における多様性の確保 ) 当社は、持続的な成長を目指すため、性別や新卒・中途採用等に関係なく優秀な人材を登用し、成果に応じた評価を行っております。 グループにおける女性役員は2 名 ( 社外取締役 1 名、子会社取締役 1 名 )です。 管理職に占める女性の割合について、10% 以上とする目標を掲げており、2024 年 3 月 31 日現在、女性管理職 17 名 ( 管理職...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【7119】株式会社ハルメクホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 髙橋伸治 林南平 中村大 大村由紀子 青野雅朗 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【9303】株式会社住友倉庫、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び企業価値向上に対する貢献度、責任感、リーダーシップ、経営に必要な知識・経験、適切なリ スク管理能力及び的確かつ迅速な意思決定能力などを総合的に勘案して選定することとしております。また社外取締役候補者については、専門 分野や企業経営等における深い見識を有していることを勘案し、選定することとしております。 監査役候補者は、取締役の業務執行を監査するにあたって豊富な経験を有し、当社事業及び企業経営に関する見識等をもとに、取締役会に対し て独立した立場から有益な助言・提言ができることを勘案し、選定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【3774】株式会社インターネットイニシアティブ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 当社の取締役会は独立社外取締役 5 名を含む12 名で、監査役会は独立社外監査役 2 名を含む4 名で構成されております。内部監査を担当する機 関として内部監査室を設置しており、内部監査室は室長以下 6 名で構成されております。また、当社は、迅速かつ効率的な業務執行を推進する目 的で執行役員制度を採用しております。 業務執行につきましては、定時 ( 毎月 ) 及び臨時取締役会の開催、執行役員等による経営会議の開催及び事業・プロジェクト・子会社毎等の事業 進捗のフォローと対応指示等により、業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【3401】帝人株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を目的に、定款で10 名以内と定め、大幅な権限委譲を進めています。また、社内規 程である「 帝人取締役規則 」にて、社外取締役を原則 4 名以上と規定することで、取締役会全体の多様性と独立性等に配慮し、経営の透明性と株 主価値の向上を図っています。 また、会長、CEOを含む取締役、経営陣幹部の選任及びCEOの後継者の指名については指名諮問委員会において審議された後に取締役会に提 案され、取締役会で提案を充分に考慮して決議します。 < 監査役の指名及び選任の方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/26 【5408】株式会社中山製鋼所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する行動に相応しい水準とすること。 B. 連結経営における当社グループ全体としての収益の最大化の実現を図ること。 C. 社外取締役が過半数を占める報酬・指名諮問委員会の審議を経ることで、客観性および透明性を確保すること。 (2) 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続の概要等 役員報酬 ( 監査等委員である取締役を除く。)にかかる決定機関および手続は、公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、社外取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。)が過半数を占める報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【9989】株式会社サンドラッグ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 【1】 会社の経営理念等、経営戦略、経営計画 当社を取り巻く全てのステークホルダーを尊重し、持続的な企業価値の向上をめざし、企業の理念や行動指針を当社ホームページに開示し、中長 期的な経営計画等については、決算短信などに開示し決算説明会等において説明しております。 【2】コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 上記 「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 【3】 経営陣幹部・取締役の報酬決定するに当たっての方針と手続 当社は、全社外取締役...
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