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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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次のようなワードで検索されています

不正アクセスコロナ特別調査委員会第三者委員会公正取引委員会株主優待立会外分売社外取締役

社外取締役の検索結果　4161件中 211-240件目(6.899秒)

[最近７日間開示分 | 最近１ヶ月開示分 | 開示日で限定しない]

2024/06/27 【4409】東邦化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に当たっては、客観性・透明性を確保するため、常務以上の取締役及び社外 取締役からなる役員人事諮問委員会において、候補者が相応しい資質を有するかを協議し、取締役会に対し委員会意見として答申を行い、取締役会において十分に審議の上決定する体制となっております。人材育成は、中期経営計画の重要課題にも挙げており、その中で次世代リーダー及び経営陣の育成を目指し、また取締役会としても後継者候補の育成が計画的に行われるよう監督してまいります。【原則 4-11】当社の取締役会は、各部門・各事業分野に精通し、高い能力...

2024/07/02 【8139】株式会社ナガホリ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：や監査役と意見交換を行った上で候補者案を作成し、取締役会に付議しております。取締役会では、独立社外 取締役の意見を引続き尊重した上で審議しております。また、報酬については、株主総会で認められた報酬額の枠内で、独立社外取締役の意見を尊重した上で、代表取締役が経営成績や各取締役の業績等を踏まえ決定しております。今後、取締役会の構成を勘案しつつ、必要に応じて、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した委員会等の設置並びに活用を検討してまいります。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保...

2024/06/27 【6454】マックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：安定した企業運営の確保 4 意思決定の迅速化 5 人間尊重【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-111. 取締役会全体のバランス】本報告書「原則 3-1(ⅳ)」を、取締役のスキル・マトリックスについては添付資料をご参照ください。なお、独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含んでおりませんが、候補者を選定する際は、肩書等のみではなく候補者の経歴を重視し、取締役会の構成が、経験等の多様性に富むよう、配意しています。第 93 回定時株主総会...

2024/06/26 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR

株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

引用：成りゆき行男性男性女性女性男性代表取締役専務開発統括及び医薬運営統括管掌代表取締役専務物販運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌代表取締役専務渉外担当取締役人事本部長取締役リスクマネジメント管掌再任再任再任再任再任こ子女性社外取締役再任社外独立き樹男性社外取締役再任社外独立こ取締役会への出席状況 (2023 年度 ) 12 回中 12 回 (100%) 12 回中 12 回 (100%) 12 回中 12 回 (100...

2024/06/27 【2750】石光商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ているものの、その効果を含めた体系的・具体的な計測及び開示方針の整備まで踏み込むに至っておらず、取締役会として、それらの仕組み作り推進の実効的な監督が今後の課題であると認識しております。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】当社は、スタンダード市場上場会社として独立社外取締役を2 名選任しています。独立社外取締役を含めた取締役の総数は現在 6 名で、その2 名で1/3に達していますが、比率の維持については今後注視してまいります。なお、以下の点からも、特に支障はないと考えています。・取締役に監査役...

2024/06/27 【6092】株式会社エンバイオ・ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：取締役会は、取締役会における決議事項を「取締役会規程」で定めております。「取締役会規程」には取締役会に付議すべき事項として、法令及び定款に基づき取締役会が判断・決定すべきとされる事項のほか、一定額以上の取引や資産の取得・処分に係る事項等が含まれております。一定額に満たない取引や資産の取得・処分等に係る判断・決定など、業務執行に係る個別具体的な審議のうち、取締役会での決定を要しないものは、「稟議規程」に定め、稟議決裁を行っております。【原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断...

2024/06/28 【3607】株式会社クラウディアホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】当社においては、取締役が会社との間で取引を行う際は、法令や当社の取締役会規則に基づき、その取引の合理性や取引条件について、あらかじめ一般的な取引条件との乖離がないかなどを取締役会で事実説明したうえで、承認決議を得る体制となっております。なお、これらの取引については、監査等委員である取締役 3 名 (いずれも独立役員である社外取締役 )により、より重点的に監査・監督する体制となっております。【補充原則 2-4-1】当社は、女性や障がい者を含む人材の多様性の確保が、中長期的な企業価値の向上...

2024/06/26 【2915】ケンコーマヨネーズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の執行体制を分離し、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに社外取締役を選任し、透明性の高い経営の実現に取り組んでおります。社外取締役を3 名選任することにより、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、取締役の職務執行に対する独立性の高い監査体制を構築しております。 (5) 株主との対話当社のIR 活動は経営企画室を主幹部署とし、当該部署の執行役員が統括しております。株主や投資家との建設的な対話を促進するため、決算説明会を半期ごとに開催し、代表取締役や他の取締役、執行役員...

2024/06/27 【4540】株式会社ツムラ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ことを基本方針としています。 2017 年 6 月より、取締役会の監督機能をより一層強化すべく、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。経営の監督と執行の分離、取締役会構成員の過半数に社外取締役を選任することなど、経営監督機能の強化、経営体制の革新に努め、今後も「経営の透明性の確保」「経営の効率性の向上」「経営の健全性の維持」が実行できる体制の整備を継続して進めてまいります。なお、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針を定めた「コーポレート・ガバナンス基本方針...

2024/06/28 【3583】オーベクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年 3 月 )において具体的な取り組みを開示しております。〈補充原則 4-10-1〉当社は、指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、独立社外取締役の助言を得ながら、取締役会に対する取締役・執行役員の候補者の提案については、代表取締役社長が行い、また、監査役候補者の提案についても、監査役会の同意を得た上で、代表取締役社長が行っております。取締役会では、代表取締役社長が選任基準や各候補者の経歴等について説明を行い、独立社外取締役・独立社外監査役を交えて慎重に審議...

2024/06/28 【9788】株式会社ナック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な検討と改善を通じて、コーポレートガバナンスの充実・強化に努めていくことを基本方針としています。 (3) 当社の経営陣幹部のうち、社外取締役の報酬は固定報酬のみであり、また社外取締役を除いた取締役 ( 以下、「社内取締役」といいます。)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬 ( 役員賞与 )、譲渡制限付株式報酬という構成としております。各社内取締役の報酬については、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会にて審議のうえ、取締役会で決定しております。譲渡制限付株式報酬については、中...

2024/07/03 【2296】伊藤ハム米久ホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第8期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 2 社外役員の状況 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。第一部企業情報第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ( 訂正前 ) 2 社外役員の状況当社の社外取締役は4 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、社外監査役は2 名 (うち独立社外監査役 2 名 )です。独立社外役員は、当社のコーポレート・ガバナンス基本方針にて定める「指名基準...

2024/06/28 【9828】元気寿司株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の人事評価に適切に反映されているとは言えません。また、情報開示については、IR 担当役員を中心に、総務部がリリース内容の確認を行い、必要に応じて取締役会への報告を行って、適宜正確な情報を開示する体制を構築するとともに、内部統制やリスク管理体制の整備運用を図ることとしております。【補充原則 4-32 客観性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任】当社は、CEOの選任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補者...

2024/07/01 【9274】ＫＰＰグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ております。当社は、コーポレート・ガバナンス基本方針を定め、開示しております。・コーポレート・ガバナンス基本方針 https://www.kpp-gr.com/ja/ir/management/governance.html 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画】当社の最高経営責任者等の後継者の計画については、独立社外取締役を主要な構成員とする独立した指名委員会を中心に候補者人材の情報共有等を行い、適切な関与...

2024/06/28 【6351】株式会社鶴見製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、経営計画、その他当社の経営上重要な意思決定及び業務執行の監督を行っております。業務執行に係る事項については、業務執行を機動的に行うため、権限の多くを各業務を担当する執行役員に委任しております。【原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社では、会社法及び東京証券取引所が定める独立性に関する要件を独立性の基準として考慮の上、当社独自の独立性基準を設けて独立社外取締役の候補者を選定しております。なお、社外取締役の候補者選定にあたり、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言...

2024/06/27 【9434】ソフトバンク株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：できるようにするなど、適切な範囲で権限の委譲を進めています。【補充原則 4-1-3 CEOの後継者計画、補充原則 4-3 2・3 CEOの選解任】当社は、経営陣において特に中心的な役割を担うCEOの選解任の基準・方針および後継者計画の策定・実施を、当社におけるもっとも重要な戦略的意思決定であると位置付けています。 (1)CEOの選任・解任プロセス CEOの選解任にあたっては、独立社外取締役を中心に構成する任意の指名委員会からの提言を踏まえ、取締役会の決議により決定することとしています。指名委員会は、定期的...

2024/06/27 【1946】株式会社トーエネック、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：が当社役員と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき当該取引につき重要な事実を取締役会で審議し、承認しています。また、会社や株主共同の利益を害することのないように、親会社等と取引を行う場合には、取締役会規程に基づき、取引の重要性の高いものについて、独立社外取締役で構成された親子取引審議委員会の答申を受けたうえで、取締役会で審議し、承認しています。【補充原則 2-4-1】当社は、「トーエネックグループ人権基本方針」に基づき、事業活動に関わる全ての方々の人権を尊重します。また、「採用...

2024/06/28 【6351】株式会社鶴見製作所、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

2024/07/02 【8518】日本アジア投資株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と考えており、参考情報として、従来の会計基準に従って、投資事業組合については、資産、負債及び収益、費用を外部出資者の持分を含まない当社及び関係会社の出資持分に応じて計上し、また、会社型ファンドについては連結の範囲から除いた連結財務諸表等を「従来連結基準」として継続的に開示しております。【補充原則 4-8-1 独立社外者のみを構成員とする会合の定期開催】独立社外取締役は、取締役会以外にも適宜連絡を取り合い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を行っています。特段の会合を定期...

2024/07/01 【9031】西日本鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：しています。「TCFD 提言に基づく情報開示」 https://www.nishitetsu.co.jp/ja/sustainability/management_promotion/tcfd.html 【補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】基本方針第 12 条 ( 取締役会の役割・責務 )に記載しています。【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準】基本方針別添資料 3「独立性基準」に記載しています。【補充原則 4-10-1 指名・報酬諮問委員会構成の独立性に関する考え方...

2024/07/01 【6538】株式会社キャリアインデックス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：できるよう、当社サービスの拡大を通じで貢献してまいります。【補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役等】当社は、現時点において、筆頭独立社外取締役の選任等を実施しておりません。ただし、社外取締役が2 名であることもあり、経営陣や監査役・監査役会との連携に問題はございません。今後は、社外取締役の体制等の状況に応じて検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4.いわゆる政策保有株式】 (1) 政策保有に関する方針当社は、政策保有株式について、投資対象...

2024/06/28 【6707】サンケン電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・客観性を担保するためには、独立社外取締役の過半数選任等、取締役会としての独立性に加え、ジェンダーや知識・経験・能力といった観点での多様性を確保することも重要であると考えております。こうしたことを踏まえ、当社では、戦略的な方向付けのため、当社の事業やその課題等に精通する者を業務執行取締役の候補者として指名することとし、社外取締役の候補者については、独立性と多様な知見・バックグラウンドを有し、客観的な立場から業務執行の妥当性確保に寄与頂ける方、企業価値向上につながるアドバイス等が期待できる方...

2024/06/27 【8078】阪和興業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に関する情報開示については、当社ウェブサイト内の「サステナビリティ(https://www.hanwa.co.jp/csr/)」ページなどを通じて適宜開示しております。気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響につきましては、TCFDの枠組みに則って開示を行うべく社内体制の整備を進めており、取りまとめができた部分から順次開示を進めております。【補充原則 4-13】当社では、取締役人事につきましては、取締役会の諮問機関である役員指名委員会を設置して、社外取締役及び社外...

2024/06/28 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：たコーポレートガバナンス・コードを策定して、当社 HPに掲載しております。 https://www.calbee.co.jp/ir/management/governance/governance-code.php 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続の確立】 CEOの解任に関する具体的な評価基準は定めていません。任意の指名委員会 ( 議長 : 社外取締役 )において、CEOのコミットメントに対する評価...

2024/06/28 【7322】株式会社三十三フィナンシャルグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。中期経営計画の詳細は当社ホームページにて開示しておりますので、ご参照ください。 (https://www.33fg.co.jp/company/plan.html) 【原則 4‐1‐1】当社ホームページにて開示しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針」第 14 条 ( 取締役会の役割・責務 )をご参照ください。 (https://www.33fg.co.jp/company/governance/cg_kihon.pdf) 【原則 4‐9】当社が定める「社外取締役の独立性...

2024/07/01 【3156】株式会社レスターホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。【補充原則 4-21】取締役会の役割・責務 (2) 当社は、4-101に記載の通り、独立社外取締役を委員の過半数とし、委員長も独立社外取締役とした任意のグループ指名・報酬委員会を設置し、当社の業務執行を担う取締役および執行役員、当社グループ会社の経営幹部に対するあるべき報酬制度の検討と役員の評価、報酬の決定を継続的に審議・決定する体制をとっております。2021 年 7 月より、短期業績連動報酬の導入を行い、運用を重ねることで、中長期の業績連動報酬の導入についてもその必要性とタイミング、導入...

2024/07/01 【6670】株式会社ＭＣＪ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：/ir/management/cg.html 【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用】【原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、社外取締役の選任にあたっては、当社が定める『社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準』に従い、一般株主と利益相反を生じるおそれがなく、当社経営陣から独立性を有すると判断する者を選任しており、取締役 8 名のうち4 名が独立社外取締役となっております。また、社外取締役の役割である経営の監督の中核が経営者の評価...

2024/06/26 【9627】株式会社アインホールディングス、その他のIR

取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：らせいたします。なお、各候補者は、本株主総会における決議を経て、正式に選任される予定です。記 1. 取締役候補者氏名現在の当社における地位及び担当候補者属性大谷喜一代表取締役社長再任首藤正一水島利英大石美也木明理絵子髙倉信行代表取締役専務開発統括及び医薬運営統括管掌代表取締役専務物販運営統括、業務サポート及びデジタル推進管掌代表取締役専務渉外担当取締役人事本部長取締役リスクマネジメント管掌再任再任再任再任再任遠藤典子社外取締役再任、社外、独立栗山英樹社外...

2024/07/01 【4507】塩野義製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な経営を実践してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-8-1 独立社外取締役の有効な活用】当社は独立社外役員のみを構成員とする会合を開催しておりませんが、社外役員情報交換・学習会を年 2 回開催し、医薬品業界や当社グループに関する情報を提供するとともに、社外役員間および社外役員と経営幹部との連携を図っており、取締役会では独立社外取締役による活発な議論がなされております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...

2024/06/26 【3834】株式会社朝日ネット、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：及び企業倫理を遵守し、さらに透明性の高い企業活動を目指してまいります。当社は、経営の透明性の向上及び意思決定の迅速化の観点から監査等委員会設置会社の形態を採用しております。また、執行役員制度を採用し、経営の監督と業務執行の分離をすることにより取締役会の監督機能の強化、業務執行の責任の明確化、並びに意思決定の迅速化を図っております。なお、当社は、社外取締役と会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第 427 条第 1 項の最低...

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